Saval Internacional S.A.

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior María Soledad Lascar Merino, Notario Público Titular de la 38° Notaría de Santiago, con domicilio en Av. Isidora Goyenechea 3477, oficina 10, Las Condes, certifica: con fecha 30 de octubre de 2025, bajo Repertorio N°59125-2025, ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad SAVAL INTERNACIONAL S.A. (la “Sociedad”), inscrita a fojas 49001, N°33925 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2009. Junta celebrada con fecha 29 de octubre de 2025, con la asistencia del 100% de las acciones con derecho a voto, representadas por los accionistas Laboratorios Saval S.A., Inversiones Hermanos Saval Limitada e Inversiones Otoñal SpA, en la que la unanimidad de los accionistas acordó lo siguiente: /a/ Aumentar el capital de la Sociedad, de la cantidad de 100.000 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, a la suma de 200.000 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 2.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, mediante la emisión de 1.000 acciones de pago; /b/ Modificar los artículos cuarto y segundo transitorio de los estatutos sociales, como consecuencia del aumento de capital; /c/ Transformar la Sociedad en una sociedad por acciones; y /d/ Otorgar un nuevo texto de los estatutos sociales tras la transformación, quedando estos en definitiva en los siguientes términos: Razón social: SAVAL INTERNACIONAL SpA. Domicilio: La ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que se acuerde establecer en otros lugares dentro y fuera del país. Duración: Indefinida. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto la realización de todo tipo de operaciones de comercio exterior e inversiones tanto en Chile como en el extranjero, en toda clase de bienes, ya sean corporales o incorporales, muebles e inmuebles, incluyendo especialmente y de forma no taxativa y meramente ejemplar, todo tipo de valores mobiliarios, tales como acciones de sociedades anónimas, derechos en otras sociedades, bonos, debentures y toda clase de depósitos en divisas, todo lo anterior tanto en el país como en el extranjero; administrar tales inversiones y bienes, percibir sus frutos y rentas y/o enajenarlos. Administración: corresponderá a LABORATORIOS SAVAL S.A., quien en su calidad de accionista administrador y actuando por sí o a través de representantes designados para este efecto mediante escritura pública o instrumento privado protocolizado tendrá exclusivamente la facultad y responsabilidad respecto de la administración, la representación y el uso de la razón social de la Sociedad. Capital: 200.000 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 2.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal. Las referidas acciones han sido íntegramente suscritas y pagadas en dinero efectivo o especies por los accionistas, de la siguiente manera: Uno) Laboratorios Saval S.A ha suscrito 1.900 acciones, de las cuales: a) 950 acciones han sido pagadas con anterioridad a esta fecha, parte en especie y parte en dinero efectivo, por un valor total de 95.000 dólares de los Estados Unidos de América; y b) 950 acciones se pagarán dentro de los 30 días siguientes a esta fecha, en dinero efectivo, por un valor total de 95.000 dólares de los Estados Unidos de América. Dos) Inversiones Hermanos Saval Limitada ha suscrito 60 acciones, de las cuales: a) 30 acciones han sido pagadas con anterioridad a esta fecha, en dinero efectivo, por un valor total de 3.000 dólares de los Estados Unidos de América; y b) 30 acciones, se pagarán dentro de los 3 años siguientes a esta fecha, en dinero efectivo, por un valor total de 3.000 dólares de los Estados Unidos de América. Tres) Inversiones Otoñal SpA ha suscrito 40 acciones, de las cuales: a) 20 acciones han sido pagadas con anterioridad a esta fecha, en dinero efectivo, por un valor total de 2.000 dólares de los Estados Unidos de América; y b) 20 acciones, se pagarán dentro de los 3 años siguientes a esta fecha, en dinero efectivo, por un valor total de 2.000 dólares de los Estados Unidos de América. En consecuencia, el capital de la Sociedad de encuentra íntegramente suscrito. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 04 de noviembre de 2025.