Three Monkeys Lab S.a.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de janeiro de 2009

   Constitución original de THREE MONKEYS LAB S.A.

2. Transformação· 11 de maio de 2023

   La junta extraordinaria acuerda transformar la sociedad en una sociedad por acciones y cambiar su razón social a OUT OF THE BOX SpA.

   Powder S.A. · Inversiones Santa Valentina Limitada

Texto oficial do extrato

NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, Notario Público de Santiago, Titular de la 37ª Notaría de Santiago, con domicilio en Huérfanos N°1.117, oficia 1.014, comuna y ciudad de Santiago, certifico: Que con fecha 17 de mayo de 2023, repertorio N° 1470-2023, ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad: THREE MONKEYS LAB S.A., inscrita a fojas 46.800, número 32.401 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2009 (en adelante, la “Sociedad”), celebrada con fecha 11 de mayo de 2023, en la que se acordó por la unanimidad de los accionistas de la Sociedad, esto es Powder S.A., RUT No. 77.624.640-9 e Inversiones Santa Valentina Limitada, RUT No. 76.071.966-8, ambas debidamente representadas, entre otras materias: Transformación de la Sociedad. Transformar la Sociedad en una sociedad por acciones, siendo materia de extracto de los nuevos estatutos de la Sociedad los siguiente: Uno) Razón Social: OUT OF THE BOX SpA; Dos) Objeto: El objeto de la Sociedad es: a) Compraventa, exportación, importación, distribución, fabricación, consignación y comercialización, por cuenta propia o de terceros, de toda clase de bienes muebles, en especial, artículos deportivos, lentes, anteojos y productos afines; b) la representación y agencia de empresas y marcas tanto nacionales como extranjeras, la explotación de licencias y la distribución de los mismos productos; y c) la prestación de toda clase de servicios que digan relación con las actividades antes descritas.; y Tres) Capital: El capital social asciende a la suma de $231.650.000, dividido en 97.725 acciones de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado con anterioridad al momento de transformar la Sociedad en una sociedad por acciones. Demás acuerdos constan en escritura extractada. Santiago, 23 de Mayo de 2023.

Histórico societário relatado

1. Mudança de administrador· 23 de agosto de 2019

   Se acordó una modificación previa de la administración de la sociedad.

2. Mudança de administrador· 28 de novembro de 2019

   La junta extraordinaria ratificó el cambio de administración y reemplazó la administración por un directorio de 3 miembros.

Texto oficial do extrato

VERONICA TORREALBA COSTABAL Notario Suplente del Titular de la 33º Notaría de Santiago de don Ivan Torrealba Acevedo, con oficio en calle Huérfanos Nº 979, of 501, Santiago, certifico: que con fecha 12 de diciembre del 2019, ante el Titular de esta Notaria don Iván Torrealba Acevedo, se redujo a escritura pública, Repertorio número 31.948-2019, el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de RIDING & RACING SpA, celebrada el 28 de noviembre de 2019, sociedad inscrita a fojas 59.409 número 36.532 del Registro de Comercio de Santiago del año 2014, en la cual se acordó: i) ratificar, en presencia del Notario Público de la Trigésimo Tercera Notaría de Santiago don Iván Torrealba Acevedo, los acuerdos adoptados en el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Riding & Racing SpA de fecha 23 de agosto de 2019, reducida a escritura pública con fecha 4 de septiembre de 2019 ante el Notario Público de Santiago don Iván Torrealba Acevedo, cuyo extracto autorizado fue inscrito a fojas 77.056 número 37.858 en el Registro de Comercio de Santiago y publicado en el diario oficial de fecha 3 de octubre, todo de 2019; y, ii) dar cuenta de la modificación de la administración de la sociedad reemplazándola por un directorio de 3 miembros. En consecuencia, se reemplazó el artículo octavo de los estatutos sociales dando cuenta de dicha modificación. Demás estipulaciones en escritura extractada. Se facultó al portador de copia autorizada. Santiago, 26 de diciembre de 2019.

Texto oficial do extrato

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular 33° Notaría de Santiago, Huérfanos Nº 979, oficina 501, certifico que: Con fecha 4 de septiembre de 2019, se redujo ante mí a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 23 de agosto de 2019 de “RIDING & RACING SpA”, sociedad inscrita a fojas 59.409 número 36.532 del Registro de Comercio de Santiago del año 2014, en la cual se acordó modificar la administración de la sociedad reemplazándola por una directorio de 3 miembros. En consecuencia, se reemplazó el artículo octavo de los estatutos sociales dando cuenta de dicha modificación. Demás estipulaciones en escritura extractada. Se facultó al portador de copia autorizada de este extracto para su legalización. Santiago, 4 de septiembre de 2019.