Ecoleña S.A.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 3 de septiembre de 2009

   Se constituye Ecoleña S.A.

2. Otro acto· 11 de septiembre de 2015

   Se modifica el domicilio social desde Valdivia a Providencia.

3. Otro acto· 1 de octubre de 2018

   Se modifica el domicilio social desde Providencia a Valdivia.

Texto oficial del extracto

ECOLEÑA S.A. 76072842-K JUAN BAUTISTA RODRÍGUEZ RUIZ, Notario Público de la Cuarta Notaría de Valdivia, con oficio en Camilo Henríquez 540, local 3, de esta ciudad, certifico: que por escritura pública otorgada ante mí con fecha 25 de octubre año 2.023, repertorio N° 3.636, se redujo a escritura pública Acta de Sesión Extraordinaria de Junta de Accionistas de sociedad Ecoleña S.A., R.U.T. Nº 76.072.842-K, celebrada en mi oficio con la misma fecha. Dicha sociedad fue constituida por escritura pública de fecha 3 de septiembre de 2.009, repertorio N° 2.460, otorgada en Valdivia, ante la Notario Público doña María Inés Morales Guarda, de la cual un extracto autorizado fue publicado en el Diario Oficial, edición N° 39.461, página 24, de fecha 12 de septiembre de 2.009 y se inscribió a fojas 452 vuelta N° 339 del Registro de Comercio de Valdivia de 2.009.- Con fecha 11 de septiembre de 2.015, ante el Notario Público de Valdivia, don Luis Gonzalo Navarrete Villegas, se celebró Sesión de Junta Extraordinaria de Accionistas, por la cual se acordó por unanimidad de los accionistas modificar el domicilio social desde la Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos a la Comuna de Providencia, Provincia de Santiago, Región Metropolitana.- El acta de la sesión referida fue reducida a escritura pública con fecha 16 de septiembre de 2.015, repertorio N° 3.045, otorgada ante el mismo Notario Público.- Un extracto de la mencionada escritura se publicó en el Diario Oficial, edición N° 41.276, de fecha 7 de octubre de 2.015, código de validación electrónica (CVE) N° 953077, el cual se inscribió a fojas 463 N° 314 del Registro de Comercio de Valdivia de 2.015 y posteriormente a fojas 82.141 N° 47.889 del Registro de Comercio de Santiago de 2.015.- Con fecha 1 de octubre de 2.018, ante el Notario Público de Valdivia, don Luis Gonzalo Navarrete Villegas, se celebró Sesión de Junta Extraordinaria de Accionistas por la cual se acordó por unanimidad de los accionistas modificar el domicilio social desde la Comuna de Providencia, Provincia de Santiago, Región Metropolitana a la Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos.- El acta de la sesión referida fue reducida a escritura pública con fecha 3 de octubre de 2.018, repertorio N° 3.309, otorgada ante el mismo Notario Público.- Un extracto de la mencionada escritura se publicó en el Diario Oficial, edición N° 42.180, de fecha 13 de octubre de 2018, código de validación electrónica (CVE) N° 1478457, el cual se inscribió a fojas 78.776 N° 40.323 del Registro de Comercio de Santiago de 2.018 y posteriormente a fojas 407 N° 256 del Registro de Comercio de Valdivia de 2.018.- Se dejó constancia que la sociedad referida no ha sido objeto de otra modificación estatutaria alguna, encontrándose en consecuencia plenamente vigente el estatuto social que la rige hasta la fecha.- El capital estatutario de la sociedad es de $30.000.000.- Asistencia: compareció don Hernán Enrique Piffaut Meynet, C.I. N° 9.113.626-0 por sí y en representación, según se acreditó, de Hotelera Langeron S.A., R.U.T. Nº 96.594.180-0, encontrándose presentes la totalidad de los accionistas que representan el 100 % de las acciones emitidas con derecho a voto de la misma.- Objeto de la Junta: Modificar el estatuto social en orden a ampliar el objeto de la sociedad, agregando las actividades de alquiler de vehículos automotores sin chofer y arriendo de maquinarias.- Dicha modificación fue acordada por unanimidad de los accionistas de la sociedad.- Como consecuencia de la modificación referida el texto del artículo cuarto de los estatutos sociales quedó del siguiente tenor: "El objeto de la sociedad será: A) La producción, elaboración, explotación, acopio, comercialización y distribución de leña y otros elementos y productos energéticos por cuenta propia o ajena, ya sea que esta se realice en medios propios o ajenos. B) La producción, elaboración, importación, exportación, comercialización y distribución de mecanismos, maquinaria, sistemas y tecnologías de calefacción, así como la elaboración, importación, exportación, comercialización y distribución de partes, piezas, repuestos e insumos para tales sistemas y mecanismos, además de prestación de servicios en la asesoría, apoyo y servicio técnico respecto de las materias antes indicadas, ya sea en el país o en el extranjero, por cuenta propia o ajena. C) Asesoría, planificación estratégica, transferencia tecnológica, difusión tecnológica e investigación, capacitación en materias relacionadas con las actividades antes mencionadas. D) Alquiler de vehículos automotores sin chofer. E) Arriendo de maquinarias. F) En general cualquier otra actividad, negocio, servicio o inversión que acuerden los socios relacionadas con el objeto social. La sociedad podrá asociarse con terceros, sean personas naturales o jurídicas, sociedades de capitales o personas, nacionales o extranjeras, y formar nuevas sociedades de cualquier tipo para el cumplimiento de su objeto social o el que estimen pertinente".- Valdivia, 28 de octubre de 2023.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 3 de septiembre de 2009

   Se informa la constitución original de ECOLEÑA S.A.

2. Cambio de administrador· 11 de septiembre de 2015

   Se acordó modificar el domicilio social desde Valdivia a Providencia.

3. Otro acto· 16 de septiembre de 2015

   El acta de la modificación de domicilio fue reducida a escritura pública.

Texto oficial del extracto

LUIS GONZALO NAVARRETE VILLEGAS, Notario Público Titular de la Tercera Notaría de Valdivia, certifica: Por escritura otorgada ante mí, con fecha 03 de Octubre del año 2018, Repertorio N° 3309-2018, se redujo a escritura pública Acta de Sesión de Junta Extraordinaria de Accionistas de sociedad ECOLEÑA S.A., R.U.T. Nº 76.072.842-K, celebrada en mi oficio y ante mi presencia con fecha 01 de Octubre del año 2018.- Asistencia: compareció don Hernán Enrique Piffaut Meynet, C.I. N° 9.113.626-0 por sí y en representación, según se acreditó, de Hotelera Langeron S.A., R.U.T. Nº 96.594.180-0, encontrándose presentes la totalidad de los accionistas que representan el 100 % de las acciones emitidas con derecho a voto de la misma.- Dicha sociedad fue constituida por escritura pública de fecha 03 de Septiembre del año 2009, Repertorio N° 2460-2009, otorgada ante doña María Inés Morales Guarda, Notario Público Titular a esa fecha de la Tercera Notaría de Valdivia, de la cual un extracto autorizado fue publicado en el Diario Oficial de la República, Edición N° 39.461, página 24, de fecha 12 de Septiembre del año 2009 y se inscribió a fojas 452 vuelta N° 339 del Registro de Comercio de la ciudad de Valdivia del año 2009.- Con fecha 11 de Septiembre del año 2015 se celebró ante mí Sesión de Junta Extraordinaria de Accionistas por la cual se acordó por unanimidad de los accionistas de la sociedad modificar el domicilio social desde la Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos a la Comuna de Providencia, Provincia de Santiago, Región Metropolitana.- El acta de la sesión referida fue reducida a escritura pública con fecha 16 de Septiembre del año 2015, Repertorio N° 3045-2015.- Un extracto de la mencionada escritura pública se publicó en el Diario Oficial, Edición N° 41.276, de fecha 07 de Octubre del año 2015, Código de Validación Electrónica (CVE) N° 953077 y se inscribió a fojas 463 N° 314 del Registro de Comercio de la ciudad de Valdivia del año 2015.- A objeto de concretar la modificación señalada anteriormente, un extracto de la mencionada escritura pública se inscribió a fojas 82.141 N° 47.889 del Registro de Comercio de la ciudad de Santiago del año 2015.- Objeto de la Junta: Modificar el estatuto social en orden a cambiar el domicilio de la sociedad desde la Comuna de Providencia, Provincia de Santiago, Región Metropolitana a la Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos.- El cambio de domicilio social fue acordado por unanimidad de los accionistas de la sociedad.- El capital de la sociedad fijado en la suma de $30.000.000.- en la forma establecida estatuto social original, no ha sido objeto de modificación alguna.- Valdivia, 03 de Octubre de 2018.-