Inversiones Megeve Capital SpA

Texto oficial del extracto

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, Abogado, Notario Público Titular de la Octava Notaría de Santiago, Huérfanos 941, Local 302, Santiago, certifico: con fecha 14 de octubre de 2024, se redujo a escritura pública ante mí, bajo el repertorio 15655-2024, acta de la junta extraordinaria de accionistas de “INVERSIONES MEGEVE CAPITAL SpA” celebrada ante mí el día 1 de octubre de 2024, con la asistencia del 100% de los accionistas, a saber Inversiones Barolo Dos Limitada, Inversiones Brunello Dos Limitada, e Inversiones Sangiovese Dos Limitada, inscrita a fs. 45.385 N ° 31.413 Registro Comercio Santiago 2009. En dicha Junta, se aprobaron, por unanimidad, entre otros, siguientes acuerdos: (1) La fusión por incorporación de INVERSIONES SIEGEL SpA en INVERSIONES MEGEVE CAPITAL SpA, adquiriendo esta última todos los activos y asumiendo todos los pasivos de la primera, la cual se disuelve, y sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones, con efecto al 1 de octubre de 2024; (2) Los balances generales y estados financieros auditados de ambas sociedades al 30 de junio de 2024 y el informe pericial de fusión de 30 de septiembre de 2024, como documentos base de la fusión; (3) El aporte del total del activo y pasivo de INVERSIONES SIEGEL SpA a INVERSIONES MEGEVE CAPITAL SpA, en virtud de lo cual ésta última aumentó su capital en $29.014.983.865, a objeto de hacer efectivo el canje de acciones determinado según balances generales y estados financieros auditados de ambas sociedades al 30 de junio de 2024 y el informe pericial de fusión de 30 de septiembre de 2024 que aprobó la Junta, quedando su capital social en $82.194.175.906, íntegramente suscrito y pagado, pasando accionistas de INVERSIONES SIEGEL SpA a ser accionistas en INVERSIONES MEGEVE CAPITAL SpA en las proporciones indicadas en escritura extractada; para lo cual INVERSIONES MEGEVE CAPITAL SpA emitió 6.843.299.635 nuevas acciones, que fueron suscritas íntegramente por accionistas de INVERSIONES SIEGEL SpA, totalmente pagadas con el aporte del patrimonio de la sociedad absorbida, quedando el capital dividido en 60.022.491.676 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal y sin privilegio alguno; (4) Posteriormente se acuerdan las siguientes modificaciones al estatuto social de “INVERSIONES MEGEVE CAPITAL SpA”: i) Se sustituye artículo 5° permanente del estatuto social por el siguiente nuevo: “QUINTO. Capital. El capital de la Sociedad es la suma de 82.194.175.906 pesos divididos en 60.022.491.676 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal.”. ii) También se reemplazó el art. 1º transitorio en el mismo sentido antes señalado. iii) Finalmente, se acuerda la aprobación de un nuevo texto único y refundido de los estatutos sociales, que reemplaza íntegramente a los vigentes e incorpora todas y cada una de las modificaciones aprobadas por la Junta antes extractada. Demás estipulaciones escritura extractada, Santiago, 7 de noviembre de 2024.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 20 de diciembre de 2023

   INVERSIONES MEGEVE CAPITAL LIMITADA se transforma en sociedad por acciones.

   INVERSIONES BAROLO DOS LIMITADA · INVERSIONES BRUNELLO DOS LIMITADA · INVERSIONES SANGIOVESE DOS LIMITADA

Texto oficial del extracto

JUAN PABLO MONTES MERY, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la 8° Notaría de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, con oficio en Huérfanos 941, local 302, Santiago, Certifico: por escritura pública otorgada con fecha 20 de diciembre de 2023, repertorio número 19358/2023, ante mí, INVERSIONES BAROLO DOS LIMITADA, INVERSIONES BRUNELLO DOS LIMITADA e INVERSIONES SANGIOVESE DOS LIMITADA, todas domiciliadas para estos efectos en Espoz 3150, oficina 401, comuna de Vitacura, Región Metropolitana; en sus calidades de únicos socios modificaron la sociedad INVERSIONES MEGEVE CAPITAL LIMITADA, inscrita a fojas 45.385 número 31.413 del Registro de Comercio del año 2009 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en el siguiente sentido: 1. Los actuales y únicos socios acordaron por unanimidad transformar a “INVERSIONES MEGEVE CAPITAL LIMITADA” en una sociedad por acciones cuyo nombre será “INVERSIONES MEGEVE CAPITAL SpA”, pudiendo utilizar el nombre de fantasía de “MEGEVE CAPITAL SpA”, a la cual se incorporan los actuales socios de la sociedad transformada como accionistas. 2. En consecuencia se acuerda la modificación de los estatutos sociales, mediante la aprobación de un nuevo texto único y refundido de los estatutos sociales, que reemplaza íntegramente a los vigentes, siendo sus estipulaciones principales: Razón Social: “INVERSIONES MEGEVE CAPITAL SpA” pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y para actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualquier organismo público o privado, la sigla comercial o nombre de fantasía “MEGEVE CAPITAL SpA”. Objeto: El objeto de la sociedad es: Efectuar y administrar inversiones de toda clase de bienes mubles, corporales o incorporales, acciones de sociedades anónimas y de sociedades en comandita por acciones, derechos en otras sociedades, bonos, efectos de comercio y demás valores mobiliarios, indistintamente en Chile o en el extranjero; todo otro negocio relacionado directa o indirectamente con os anteriores; y toda otra actividad que los socios acuerden llevar a cabo. Domicilio: Ciudad de Santiago, sin perjuicio de establecer oficinas, agencias y/o sucursales en otras ciudades o localidades, en el país o en el extranjero. Duración: indefinida. Capital: $53.179.192.041 dividido en 53.179.192.041 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a saber: (i) “INVERSIONES BAROLO DOS LIMITADA” suscribe y paga 17.726.397.347 acciones por un valor total de $17.726.397.347; (ii) “INVERSIONES BRUNELLO DOS LIMITADA” suscribe y paga 17.726.397.347 acciones por un valor total de $17.726.397.347; y (iii) “INVERSIONES SANGIOVESE DOS LIMITADA” suscribe y paga 17.726.397.347 acciones por un valor total de $17.726.397.347. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 2 de enero de 2024. Notario Público.