Comercial Soluex SpA

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 8 octobre 2018

   Se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas de COMERCIAL SOLUEX SpA que acordó el aumento de capital y otras modificaciones estatutarias.

   Sociedad de Inversiones Palo Alto Limitada · Sociedad de Inversiones Klagenfurt Limitada

Texte officiel de l’extrait

Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público Titular 43ª Notaría de Santiago, Huérfanos N°835, Piso 18, Santiago, certifico: que por escritura pública fecha 05 de noviembre de 2018, Repertorio N°63.779-2018 ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas ‘‘COMERCIAL SOLUEX SpA”, extracto inscrito Registro Comercio Santiago 2009 a fojas 35.480 N° 24.261 y publicado Diario Oficial 14 agosto mismo año, celebrada ante mí con fecha 8 octubre 2018, en la cual accionistas Sociedad de Inversiones Palo Alto Limitada y Sociedad de Inversiones Klagenfurt Limitada, por unanimidad acciones emitidas con derecho voto, adoptaron los siguientes acuerdos que se extractan: I. Aumentar capital social de $1.807.152.692 dividido 10.000 acciones nominativas y sin valor nominal, las que a su vez se dividen en dos series acciones: A) Acciones preferidas serie A formada por 5.000 acciones; y B) Acciones ordinarias serie B formada por 5.000 acciones, íntegramente suscritas y pagadas, a la cantidad de $1.894.027.403 dividido en 14.000 acciones nominativas y sin valor nominal, las que a su vez se dividen en dos series de acciones: A) Acciones preferidas serie A formada por 5.000 acciones; y B) Acciones ordinarias serie B formada por 9.000 acciones. Lo anterior, mediante emisión 4.000 acciones de pago serie B, por $86.874.711 que deberán ser emitidas, suscritas y pagadas, dinero efectivo o bienes, incluyendo capitalización de créditos en contra sociedad. II. Reconocer y aprobar capitalización crédito Sociedad de Inversiones Klagenfurt Limitada por $60.139.019. III. Sustituir actual artículo Sexto de Estatutos por siguiente: "Artículo Sexto: El capital de la Sociedad es la suma de $1.894.027.403, dividido en 14.000 acciones nominativas y sin valor nominal, las que a su vez se dividen en dos series de acciones que se detallan a continuación: A) Acciones preferidas serie A formada por 5.000 acciones; y B) Acciones ordinarias serie B formada por 9.000 acciones. La preferencia de las acciones serie A consiste en: Uno.- Elegir la totalidad de los directores de la Sociedad. Dos.- Pronunciarse y aprobar la constitución de todo tipo de garantías reales y personales, avales y fianzas por la sociedad, como así también constituirla en deudora solidaria de obligaciones propias o de terceros. Tres.- Aprobar o ratificar la celebración de actos o contratos con partes relacionadas, de conformidad a lo establecido en el artículo 44 de la Ley N°18.046. Cuatro.- Aprobar o rechazar el aumento o disminución del capital social. Cinco.- Fijar la remuneración de directores, gerentes y ejecutivos de la compañía. Seis.- Aprobar creación de filiales o participaciones en coligadas. Siete.- Aprobar modificaciones de los estatutos sociales; preferencias que se mantendrán vigentes por setenta años, contados desde el 20 de marzo de 2015. Respecto de todas estas materias las acciones de la serie B, no tendrán derecho a voto. El capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado en la forma que se establece en el Artículo Primero Transitorio." IV. Sustituir Artículo Primero Transitorio de Estatutos por siguiente: “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la suma de $1.894.027.403 dividido en 14.000 acciones nominativas y sin valor nominal, las que a su vez se dividen en dos series de acciones que se detallan a continuación: A) Acciones preferidas serie A formada por 5.000 acciones; y B) Acciones ordinarias serie B formada por 9.000 acciones, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado conforme a lo que se indica a continuación: Uno) Con la suma de $1.807.152.692, cantidad que reconoce la revalorización del capital propio modificado de pleno derecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N°18.046, íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 8 de octubre de 2018; y Dos) Con la suma de $86.874.711 correspondiente al aumento de capital acordado por la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 8 de octubre de 2018, íntegramente suscrito y pagado por sus accionistas.” Demás acuerdos y estipulaciones en escritura extractada.- Se facultó al portador del extracto para legalización. Santiago, 13 de noviembre de 2018.

Texte officiel de l’extrait

Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público Titular 43ª Notaría de Santiago, Huérfanos N°835, Piso 18, Santiago, certifico: que por escritura pública de 26 septiembre 2017, Repertorio N°51.998-2017, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas ‘‘COMERCIAL SOLUEX SpA”, celebrada ante mí con fecha 14 septiembre 2017, en la cual accionistas Sociedad de Inversiones Palo Alto Limitada y Sociedad de Inversiones Klagenfurt Limitada, por unanimidad acciones emitidas con derecho voto, adoptaron siguientes acuerdos que se extractan: I) Aumentar capital social de $1.103.152.692 dividido en 10.000 acciones nominativas y sin valor nominal, que a su vez se dividen en dos series acciones: A) Acciones preferidas serie A formada por 5.000 acciones; y B) Acciones ordinarias serie B formada por 5.000 acciones, íntegramente suscritas y pagadas, a cantidad de $1.807.152.692 dividido en 10.000 acciones nominativas y sin valor nominal, que a su vez se dividen en dos series de acciones: A) Acciones preferidas serie A formada por 5.000 acciones; y B) Acciones ordinarias serie B formada por 5.000 acciones, íntegramente suscritas y pagadas, mediante capitalización de $704.000.000 provenientes de Utilidades Acumuladas y Otras Reservas de Sociedad existentes a fecha de presente Junta.-. II) Que capitalización mediante la cual se pagará aumento capital acordado, se realice sin emisión acciones liberadas de pago. III) Se sustituye actual artículo Sexto de Estatutos por siguiente: “Artículo Sexto: El capital de la Sociedad es la suma de $1.807.152.692, dividido en 10.000 acciones nominativas y sin valor nominal, las que a su vez se dividen en dos series de acciones que se detallan a continuación: A) Acciones preferidas serie A formada por 5.000 acciones; y B) Acciones ordinarias serie B formada por 5.000 acciones. La preferencia de las acciones serie A consiste en: Uno.- Elegir la totalidad de los directores de la Sociedad. Dos.- Pronunciarse y aprobar la constitución de todo tipo de garantías reales y personales, avales y fianzas por la sociedad, como así también constituirla en deudora solidaria de obligaciones propias o de terceros. Tres.- Aprobar o ratificar la celebración de actos o contratos con partes relacionadas, de conformidad a lo establecido en el artículo 44 de la Ley N°18.046. Cuatro.- Aprobar o rechazar el aumento o disminución del capital social. Cinco.- Fijar la remuneración de directores, gerentes y ejecutivos de la compañía. Seis.- Aprobar creación de filiales o participaciones en coligadas. Siete.- Aprobar modificaciones de los estatutos sociales; preferencias que se mantendrán vigentes por setenta años, contados desde el 20 de marzo de 2015. Respecto de todas estas materias las acciones de la serie B, no tendrán derecho a voto. El capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado en la forma que se establece en el Artículo Primero Transitorio.-“ IV) Se sustituye Artículo Primero Transitorio de Estatutos por siguiente: “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la suma de $1.807.152.692 dividido en 10.000 acciones nominativas y sin valor nominal, las que a su vez se dividen en dos series de acciones que se detallan a continuación: A) Acciones preferidas serie A formada por 5.000 acciones; y B) Acciones ordinarias serie B formada por 5.000 acciones, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado conforme a lo que se indica a continuación: Uno) Con la suma de $1.103.152.692, cantidad que reconoce la revalorización del capital propio modificado de pleno derecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N°18.046, íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 14 de septiembre de 2017; y Dos) Con la suma de $704.000.000 correspondiente al aumento de capital acordado por la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día fecha 14 de septiembre de 2017, íntegramente suscrito y pagado mediante la capitalización, sin emisión de acciones liberadas de pago, de Utilidades Acumuladas y Otras Reservas equivalentes a dicha cantidad, conforme al balance aprobado por la Junta Extraordinaria de Accionistas respectiva.-“ Demás acuerdos y estipulaciones en escritura extractada.- Se facultó al portador del extracto para legalización. Santiago, 29 de septiembre de 2017.