Hotelera Ámbar Residence SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2011

   Se constituye la sociedad Hotelera Ámbar Residence SpA.

2. Otro acto· 14 de noviembre de 2019

   Se otorgó una modificación anterior de los estatutos de la sociedad.

   Juan Ricardo San Martín Urrejola

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda N°359, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, certifico: que por escritura pública otorgada ante la notario suplente doña María de los Ángeles Ubilla Santa Cruz, con fecha 13 de diciembre de 2024, bajo el Repertorio N° 21.696-2024, INVERSIONES BOSQUE ALTO SpA, Rol Único Tributario Nº 76.070.729-5, en su calidad de único accionista de HOTELERA ÁMBAR RESIDENCE SpA (la “Sociedad”), según consta en el Registro de Accionistas tenido a la vista, acordó: /UNO/ Sanear y rectificar los vicios de carácter formal que afectaron al extracto de la escritura pública de modificación de los estatutos de la Sociedad, otorgada ante el Notario Público Titular de la 43º Notaría de Santiago, don Juan Ricardo San Martín Urrejola, con oficio en calle Huérfanos Nº 835, piso 18, comuna de Santiago, Región Metropolitana, con fecha 14 de noviembre de 2019, bajo el repertorio número 47.152- 2019, e inscrito a fojas 91.254 número 44.859, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2019, y publicado en el Diario Oficial de fecha 25 de noviembre del mismo año, consistente en: (a) la inconsistencia entre la fecha de la escritura pública de modificación de la Sociedad y la fecha de dicha escritura pública indicada en su extracto respectivo, atendido que la escritura pública de modificación de la Sociedad es de fecha 14 de noviembre de 2019, mientras que en el extracto respectivo se indicó, erradamente, que dicha escritura pública era de fecha 15 de noviembre de 2019; y (b) la omisión en el extracto del número de repertorio de la correspondiente escritura pública de modificación de la Sociedad, que corresponde al número 47.152-2019; DOS/ Se reemplazó el régimen de administración, por uno en virtud del cual la Sociedad será administrada por uno o más apoderados, los que serán designados mediante acuerdo adoptado en junta de accionistas, conforme a los quórums establecidos en el estatuto de la Sociedad, o mediante escritura pública o instrumento privado protocolizado suscrito por los accionistas que representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la Sociedad; y /TRES/ Se sustituyó y reemplazó íntegramente el estatuto de la Sociedad por un nuevo texto, cuyas menciones extractables son las siguientes: (i) Razón Social: El nombre de la sociedad será “Hotelera Ámbar Residence SpA” pudiendo usar para todos los efectos legales, incluso ante los bancos, la abreviación “Ámbar Residence SpA”; (ii) Objeto: La Sociedad tendrá por objeto la explotación por cuenta propia o de terceros, en establecimientos propios o de terceros, de los negocios de hotelería, restaurantes y otros afines, incluyendo pero no limitándose a la prestación de servicios de alojamiento, la gestión de hoteles, moteles, posadas, hostales y similares, la operación de restaurantes, bares, cafeterías, comedores, salones de eventos, y la realización de actividades complementarias y accesorios a la hotelería y restaurantes; y (iii) Capital: $1.530.506.861 dividido en 1.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, todas íntegramente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones en escritura pública extractada. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 6.484, número 4.970 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2011.- Santiago, 28 de enero de 2025.- Eduardo Javier Diez Morello. Notario Público.

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda N° 359, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, certifico: que, con fecha 13 de diciembre de 2024, ante mi notario suplente doña Maria de los Angeles Ubilla Santa Cruz, bajo el Repertorio N° 21.695-2024, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES BOSQUE ALTO SpA (la “Sociedad”), celebrada en presencia de mi suplente doña Maria de los Angeles Ubilla Santa Cruz en esa misma fecha. En la referida Junta, los accionistas de la Sociedad acordaron, entre otras materias, sustituir y reemplazar íntegramente el estatuto de la Sociedad por un nuevo texto, cuyas menciones extractables son las siguientes: Accionistas concurrentes: PARMICER COMPANY S.A. por 11.100 acciones. Razón Social: El nombre de la Sociedad será “Inversiones Bosque Alto SpA” pudiendo usar para todos los efectos legales, incluso ante los bancos, la abreviación “Bosque Alto SpA”. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto efectuar inversiones en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, tales como acciones, bonos, debentures, cuotas o derechos en sociedades y cualquier clase de títulos y valores mobiliarios, pudiendo administrar dichos bienes. De igual manera podrá prestar asesorías de todo tipo, incluyendo las financieras, de administración, contables, comerciales y de manejo de personal. La Sociedad podrá constituir e integrar otras sociedades, cualquier sea su naturaleza u objeto. Capital: $3.757.570.000 dividido en 11.100 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, todas íntegramente suscritas y pagadas. Administración: La Sociedad será administrada por uno o más apoderados, los que serán designados mediante acuerdo adoptado en junta de accionistas, conforme a los quórums establecidos en el estatuto de la Sociedad, o mediante escritura pública o instrumento privado protocolizado suscrito por los accionistas que representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la Sociedad. Demás estipulaciones en escritura pública extractada. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 46.784, número 32.238, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2008. Santiago, 21 de enero de 2025.- Eduardo Javier Diez Morello. Notario Público.-

Historia societaria relatada

1. Transformación· 16 de agosto de 2018

   La sociedad acuerda transformarse de sociedad anónima a sociedad por acciones y aumentar su capital.

Texto oficial del extracto

María Loreto Zaldívar Grass, notario público interino de la 18° Notaría de Santiago, con oficio en Bandera 341, oficina 857, de esta ciudad, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 20 de agostol de 2018, ante mí, se redujo a escritura pública acta junta extraordinaria de accionistas “INVERSIONES BOSQUE ALTO S.A.”, celebrada 16 de agosto de 2018, en que se acordó lo siguiente: 1.- Aumentar el capital de la Compañía de $15.845.000, dividido en 1.100 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y de igual valor cada una, a la suma de $3.757.570.000, dividido en 11.100 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y de igual valor cada una, mediante la emisión de 10.000 nuevas acciones de pago.- 2.- En consecuencia se acordó reemplazar el artículo quinto de los estatutos que queda: "ARTÍCULO QUINTO: Capital Social y Acciones. El capital de la sociedad es de 3.757.570.000 pesos, dividido en 11.100 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y de igual valor cada una, el cual podrá pagarse en dinero o en otros bienes, y que se suscribe y paga según se señala en el Artículo Primero Transitorio. En caso de aumentarse el capital mediante la emisión de acciones de pago, el valor de estas podrá ser enterado en dinero efectivo o en otros bienes". 3.- Finalmente se acordó modificar la naturaleza jurídica de la sociedad, transformándola en una sociedad por acciones, cuyos estatutos extractados son: SENIOR ASSIST INTERNATIONAL SARL. Y RODERICK PAUL GASPARD PETERS, constituyeron sociedad por acciones, cuyo nombre es “INVERSIONES BOSQUE ALTO SpA”. Objeto: será: efectuar inversiones en toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales e incorporales, tales como acciones, bonos debentures, cuotas o derechos en sociedades y cualquier clase de títulos y valores mobiliarios, pudiendo administrar dichos bienes. De igual manera podrá prestar asesorías de todo tipo, incluyendo las financieras, de administración, contables, comerciales y manejo de personal. Podrá la Sociedad constituir e integrar otras sociedades, cualquiera sea su naturaleza u objeto. Capital: $3.757.570.000.-, dividido en 11.100 acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal y de una misma serie. Capital totalmente suscrito y pagado. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago 27 de Agosto de 2018.