Caid S.a.

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HUMBERTO QUEZADA MORENO, Notario Público Titular de la 26ª Notaría de Santiago, con oficio en Av. Apoquindo Nº3196, comuna de Las Condes, Santiago, certifico: por escritura pública hoy ante mí, compareció Patricio González Conejeros, abogado, C.I. 10.401.542-5, domiciliado en Paseo Huérfanos N°835, oficinas 801 y 802, comuna de Santiago, quien debidamente facultado redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “CAID S.A.”, R.U.T. 76.069.751-6, inscrita a Fojas 40.483 N°27.962 en el Registro de Comercio del año 2009 del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Santiago, celebrada el 04 de enero de 2023 en las oficinas de este oficio notarial y ante este mismo Notario, por la cual la unanimidad de los socios determinaron cambiar la razón social de la actual “CAID S.A.” por la de “TUBINGA S.A.”, por lo que se dispuso modificar el artículo primero de los estatutos sociales, quedando de la siguiente manera: “ARTÍCULO PRIMERO: Se constituye, con el carácter de cerrada, una sociedad anónima bajo el nombre o razón social de “TUBINGA S.A.” que se regirá por los presentes estatutos y, en su silencio, por las normas legales y reglamentarias que le sean pertinentes, especialmente por la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas y su Reglamento, la que podrá usar como nombre de fantasía para todos los fines legales, bancarios, de publicidad y de propaganda alguna cualesquiera e indistintamente la sigla: “TUBINGA S.A.”. Su domicilio será la ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 05 de enero de 2023. H. Quezada M.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2009

   CAID S.A. fue inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Santiago.

2. Autre acte· 14 avril 2022

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda la división de CAID S.A. y la creación de CATODO TECH S.A.

   CLOVER SpA · TA CAID INDUSTRIES CHILE LIMITADA

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Cristián Andrés Del Fierro Ruedlinger, Notario Público Interino 44º Notaría Santiago, Paseo Huérfanos 835, of. 201, certifico: Por escritura hoy ante mí se redujo Acta Junta Extraordinaria de Accionistas CAID S.A. inscrita fs. 40.483 Nº 27.962 año 2009, Registro Comercio Conservador de Santiago, celebrada ante mí, el 14 de Abril de 2022, en que 100% accionistas CLOVER SpA. 76.874.984-1, Avenida Angamos N°1.100 departamento 113 del "Edificio Olivo", comuna y ciudad de Antofagasta y TA CAID INDUSTRIES CHILE LIMITADA, 76.428.670-5, Baldomero Lillo Poniente N°623, Villa Las Leyendas, comuna y ciudad de Calama, acordaron, entre otras materias, la división de CAID S.A., producto de lo cual se constituye a partir de ésta una nueva sociedad denominada “CATODO TECH S.A.”, a la que se le asignarán 81,27% del capital social; patrimonio valor libro según balance cerrado al 31 marzo 2022, de $1.922.849.061; asignándole activos y pasivos que se detallan en la escritura extractada. Para los efectos de la división, se acordó disminuir el capital de CAID S.A. en un 81,27% del capital social, quien mantendrá el número y características de las acciones en que se encuentra dividido su capital social, su razón social, rut, estatutos, y quedará con el 18,73% del capital social.- El total de la disminución de capital es asignada a CATODO TECH S.A.. En consecuencia, el capital de CAID S.A. es la cantidad de $360.149.629 pesos, dividido en 53.880 acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagad, modificando artículo CUARTO y ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO de los estatutos. En consecuencia, acordaron refundir los estatutos de CAID S.A. los que quedaron de la siguiente manera: Nombre: CAID S.A., la que podrá usar como nombre de fantasía CAID S.A.. Objeto: Uno) el estudio y ejecución de todo tipo de obras y de proyectos de Ingeniería y Construcción, por cuenta propia o ajena; Dos) la realización de trabajos de edificación de obras civiles, tales como casas, edificios, caminos, puentes, represas, túneles, puertos aéreos o marítimos, ferrocarriles y otros; Tres) el desarrollo de proyectos inmobiliarios; Cuatro) la adquisición, enajenación, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento, administración y cualquier forma de explotación, loteo, subdivisión, y construcción de toda clase de bienes inmuebles; Cinco) la realización de loteos y obras de urbanización; Seis) la construcción, promoción y venta de centros comerciales, locales, oficinas, estacionamientos, edificios y viviendas, acogidas o no a sistemas de franquicias tributarias especiales o de subsidios habitacionales; Siete) la implementación y realización, en general, de todo tipo de proyectos y de obras de Ingeniería y Construcción, y Ocho) todo lo que se relacione, en la actualidad o en el futuro, con esta actividad, y cualquier otro negocio que acordaren los socios. Duración: Indefinida. Domicilio: ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Capital: El capital social $360.149.629, dividido en 53.880 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan con cargo 18,73 % del capital propio tributario de la división de la sociedad CAID S.A., en la forma señalada en el artículo Tercero transitorio de estos estatutos” así: CLOVER SpA 48.492 acciones y TA CAID INDUSTRIES CHILE LIMITADA 5.388, por lo cual la totalidad de las acciones emitidas se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. El extracto correspondiente a la sociedad que nace de la división consta en forma separada de conformidad con el artículo 150 del Reglamento de Sociedades Anónimas. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Santiago, 03 de Mayo de 2022.

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 29 juin 2018

   Se efectuó una Junta Extraordinaria de Accionistas de CAID S.A. cuya modificación fue reducida a escritura pública.

   CAID S.A.

2. Autre acte· 4 octobre 2018

   El extracto de la modificación social se inscribió tardíamente en el Registro de Comercio y no se publicó en el Diario Oficial dentro de plazo.

   CAID S.A.

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ALVARO GONZALEZ SALINAS, Abogado, Notario Público de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas N° 1070, piso2, certifico que por escritura publica de fecha 28 de Agosto de 2019, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada 27 agosto 2019, mediante la cual TA CAID INDUSTRIES CHILE LIMITADA, y CLOVER SPA, ambas representadas por CLOVIC ANTONIO NAVIA CORTÉS, chileno, casado, factor de comercio, cédula nacional de identidad número 10.581.991-3, domiciliado para estos efectos en Paseo Huérfanos 835, oficina 801, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sanearon ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “CAID S.A.”. Se sanea Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 de Junio 2018, reducida a escritura pública de fecha 29 junio 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de la comuna de La Cisterna de doña EVELYN CAROLINA SÁNCHEZ TAPIA, Repertorio Número 623-2018. Extracto de dicha escritura se inscribió en el Registro de Comercio del año 2018.-, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a Fojas 75.753, Número 38.875, tardíamente, con fecha 4 de octubre de 2018, y no se publicó en Diario Oficial. Por lo tanto, se sanea la modificación social de CAID S.A. realizada mediante Junta de Accionistas de fecha 29 de junio de 2018, reducida a escritura pública otorgada con igual fecha en la Notaría de Santiago de La Cisterna de doña EVELYN CAROLINA SÁNCHEZ TAPIA, bajo el Repertorio Número 623-2018, mediante la oportuna inscripción y publicación de este saneamiento, salvando de esa forma el vicio consistente en que el extracto de la escritura de modificación ya referida se inscribió tardíamente en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y no se publicó en el Diario Oficial, dentro de plazo legal. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 30 de Agosto 2019.