FoodGroup SpA

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 15 juin 2023

   Se celebra una Junta Extraordinaria de Accionistas de FoodGroup SpA.

2. Autre acte· 27 juin 2023

   Se reduce a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas.

3. Autre acte· 16 novembre 2023

   Se celebra una nueva Junta Extraordinaria de Accionistas de FoodGroup SpA.

4. Autre acte· 29 décembre 2023

   Se reduce a escritura pública el acta de la junta extraordinaria para sanear el acta y sus extractos conforme a la Ley 19.499.

Texte officiel de l’extrait

María Pilar Gutiérrez Rivera, Notario Público titular de la 18ª Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo N°3.039, quinto piso, comuna de Las Condes, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 29 de diciembre de 2023, Repertorio N°19.149/2023, ante mí, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad FoodGroup SpA, celebrada con fecha 16 de noviembre de 2023, se acordó sanear de conformidad con la Ley 19.499 el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad, celebrada con fecha 15 de junio de 2023 y su respectiva reducción a escritura pública de fecha 27 de junio de 2023, otorgada en la notaría de Santiago de don Humberto Quezada Moreno con domicilio en Avenida Apoquindo N°3.196, comuna de Las Condes, y, sanear su correspondiente extracto inscrito a fojas 60.285 N°26.054 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2023, y publicado en el Diario Oficial con fecha 14 de julio de 2023, en el sentido que en el acta de la junta y en su respectiva reducción a escritura pública, donde dice “Inversiones Decavies Limitada” debe entenderse referido a la sociedad “Inversiones El Portal Limitada”; y, en el correspondiente extracto inscrito y publicado, donde dice “Inversiones Decavides Limitada” debe también entenderse referido a la sociedad “Inversiones El Portal Limitada”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 19 de enero de 2024.

Texte officiel de l’extrait

HUMBERTO QUEZADA MORENO, Notario Público Titular de la 26° Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo número 3196, comuna de Las Condes, certifico que, por escritura pública otorgada con esta fecha bajo el Repertorio N° 5.257, ante mí, a la cual se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de FoodGroup SpA, celebrada con fecha 15 de junio de 2023, celebrada con la asistencia de la totalidad de los accionistas de la sociedad, esto es, Inversiones Río Cruces Limitada, Inversiones Decavides Limitada y Rentas y Asesorías Mansel Limitada, todas debidamente representadas, en la cual se acordó, entre otras cosas, modificar el estatuto social en temas que no son materia de extracto. Santiago, 27 de junio de 2023. HQM. Not. Pub.

Texte officiel de l’extrait

María Pilar Gutiérrez Rivera, Notario Público Titular de la 18 Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 669, piso 8, de esta ciudad, certifico que por escritura pública otorgada bajo Repertorio N° 13.768/2019, con fecha 2 de octubre de 2019, a la cual se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Foodgroup SpA, celebrada el 2 de octubre de 2019, se acordó lo siguiente: Uno) Los accionistas acordaron que las actuales 37.500 acciones de la compañía, representativas de un capital de $3.892.414.867, totalmente suscritas y pagadas, pasarán a ser acciones Serie A. Estas acciones serán consideradas las acciones ordinarias de la sociedad, teniendo idénticos derechos que las nuevas acciones que se crearán a continuación, con excepción de la preferencia que se otorgará más adelante a las Acciones Serie B respecto de futuras disminuciones de capital; Dos) A continuación los accionistas acordaron aumentar el capital social desde los $3.892.414.867, dividido en 37.500 acciones Serie A a la suma de $6.242.414.867, dividido en 37.500 acciones Serie A, nominativas y sin valor nominal, representativas de una cuota de $3.892.414.867 en el capital social, y en 23.500 acciones Serie B, representativas de una cuota de $2.350.000.000 en el capital social, mediante la emisión de 23.500 acciones de pago Serie B, las que deberán ser emitidas y colocadas en una oportunidad o por parcialidades, para ser suscritas y pagadas dentro del término de 180 días contados desde la celebración de esta junta; y tendrán la preferencia de recibir la devolución de capital en caso de disminución del mismo en la forma establecida en la escritura extractada; Tres) Luego los accionistas acordaron aumentar nuevamente el capital social desde la suma de $6.242.414.867, dividido en 37.500 acciones Serie A, representativas de una cuota de $3.892.414.867 en el capital social, y 23.500 acciones Serie B, representativas de una cuota de $2.350.000.000 en el capital social, a la suma de $6.243.002.267, dividido en 37.500 acciones Serie A, representativas de una cuota de $3.892.414.867 en el capital social, 23.500 acciones Serie B, representativas de una cuota de $2.350.000.000 en el capital social, y 5.875 acciones Serie C, representativas de una cuota de $587.500 en el capital social, mediante la emisión de 5.875 nuevas acciones de pago Serie C, las que deberán ser emitidas y colocadas, en una oportunidad o por parcialidades, para ser suscritas y pagadas dentro del término de 30 días contados desde la presente junta; y no tendrán derecho a voto de acuerdo con la forma establecida en la escritura extractada; y Cuatro) Como consecuencia de lo anterior, los accionistas acordaron por unanimidad que el capital social corresponde a la suma de $6.243.002.267, dividido en 37.500 acciones Serie A, representativas de una de $3.892.414.867 en el capital social, 23.500 acciones Serie B, representativas de una cuota de $2.350.000.000 en el capital social, y 5.875 acciones Serie C, representativas de una cuota de $587.500 en el capital social, todas ellas nominativas y sin valor nominal; el cual se encuentra íntegramente suscrito y en parte pagado como sigue: (i) con 37.500 acciones Serie A, representativas de una cuota de $3.892.414.867 en el capital social, y que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas; (ii) con 23.500 acciones Serie B, representativas de una cuota de $2.350.000.000 en el capital social, que se encuentran íntegramente suscritas, y en parte pagadas, debiendo pagarse el saldo en dinero en efectivo o mediante el aporte de activos en la forma señalada en la escritura extractada, a más tardar dentro del plazo de 180 días contados desde la fecha de la junta; y (iii) con 5.875 acciones Serie C, representativas de una cuota de $587.500 en el capital social, que se encuentran íntegramente suscritas, debiendo pagarse en efectivo a más tardar dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de la junta. Santiago, 17 de octubre de 2019.

Texte officiel de l’extrait

Patricio Zaldívar Mackenna, notario público titular de la 18ª Notaría de Santiago, con oficio en Bandera 341, oficina 857, de esta ciudad, certifico que por escritura pública otorgada hoy, ante mí, a la cual se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada Foodgroup SpA, celebrada con fecha 17 de marzo de 2017, se acordó eliminar las series A y B de acciones y se aumentó el capital social de $3.642.414.867 dividido en 35.100 acciones nominativas y sin valor nominal a $3.892.414.867 dividido en 37.500 acciones iguales y de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, mediante la emisión de 2.400 nuevas acciones de pago, representativas de $250.000.000, que serán pagadas en dinero en efectivo a más tardar el 31 de diciembre de 2017. Como consecuencia de lo anterior, se reemplazó el texto del artículo Cuarto y Primero Transitorio de los estatutos sociales, por los siguientes: “Artículo Cuarto: El capital de la sociedad es la suma de $3.892.414.867, dividido en 37.500 acciones iguales y de una misma serie, nominativas y sin valor nominal. Estas acciones serán pagadas en dinero efectivo o mediante el aporte en dominio pleno, nudo o usufructo de cualquier clase de bienes corporales o incorporales, muebles e inmuebles”. “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad, ascendente a la suma de $3.892.414.867, que se divide en 37.500 acciones de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, se encuentra totalmente suscrito y parcialmente pagado, como sigue: (i) Con la suma de $3.642.414.867, representados por 35.100 acciones de pago de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado; y (ii) Con la suma de $250.000.000 representados por 2.400 acciones de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscritas y que deberán ser pagadas en dinero efectivo, a más tardar el 31 de diciembre de 2017, según lo acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 17 de marzo de 2017.” Santiago, 7 de abril de 2017.

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 29 décembre 2016

   Junta Extraordinaria de Accionistas acordó aumentar el capital social y emitir nuevas acciones serie A.

   Agrícola y Comercial del Mar S.A.

2. Autre acte· 28 décembre 2016

   Se dejó acordada la forma y el plazo de pago de las acciones de pago serie A.

3. Autre acte· 8 mars 2017

   Se certifica la modificación estatutaria que aumenta el capital social.

   FOODGROUP SpA

Texte officiel de l’extrait

Patricio Zaldívar Mackenna, Notario Público Titular de la 18° Notaría de Santiago, con oficio en Bandera número 341, oficina 857, comuna y ciudad de Santiago, certifico que por escritura pública otorgada hoy ante mí, a la cual se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada FOODGROUP SpA , celebrada con fecha 29 de diciembre de 2016, Se acordó aumentar el capital social desde los actuales $3.597.232.000, dividido en 22.638 acciones Serie A y en 12.000 acciones Serie B nominativas y sin valor nominal a la suma de $3.642.414.867, dividido en 23.100 acciones Serie A y en 12.000 acciones Serie B nominativas y sin valor nominal, mediante la emisión de 462 nuevas acciones de pago serie A, representativas de la cantidad de $45.182.867, las que fueron suscritas y pagadas en su totalidad por Agrícola y Comercial del Mar S.A. Como consecuencia de todo lo anterior, se acordó por unanimidad sustituir los artículos Cuarto, y Primero Transitorio de los estatutos sociales, por los siguientes: "Artículo Cuarto: El capital de la sociedad es la suma de tres mil seiscientos cuarenta y dos millones cuatrocientos catorce mil ochocientos sesenta y siete pesos, dividido en veintitrés mil cien acciones Serie A y en doce mil acciones Serie B, nominativas y sin valor nominal. Estas acciones serán pagadas en dinero en efectivo”. "Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad, ascendente a la suma de tres mil seiscientos cuarenta y dos millones cuatrocientos catorce mil ochocientos sesenta y siete pesos, que se divide en veintitrés mil cien acciones Serie A y en doce mil acciones Serie B, nominativas y sin valor nominal, se encuentra totalmente suscrito y parcialmente pagado, como sigue: (i) Con la suma de dos mil quinientos noventa y siete millones doscientos treinta y dos mil pesos, representados por doce mil acciones de pago Serie A y en doce mil acciones de pago Serie B, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado; y (ii) Con la suma de mil millones de pesos, representados por diez mil seiscientas treinta y ocho acciones Serie A, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas; y (iii) Con la suma de cuarenta y cinco millones ciento ochenta y dos mil ochocientos sesenta y siete pesos representados por cuatrocientas sesenta y dos acciones de pago Serie A, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscritas y que deberán ser pagadas en la forma y el plazo acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis”. Santiago, 08 de marzo de 2017.