Inversiones Balbontin Limitada

Historia societaria relatada

1. Constitución· 25 de junio de 2009

   Se constituyó la sociedad INVERSIONES BALBONTIN S.A. ante notario en Santiago.

2. Transformación· 11 de febrero de 2021

   La junta general extraordinaria de accionistas aprobó transformar INVERSIONES BALBONTIN S.A. en una sociedad de responsabilidad limitada.

   JUAN ESTEBAN BALBONTÍN LABBÉ · CARMEN VICUÑA REYES · PILAR BALBONTÍN VICUÑA · JUAN ESTEBAN BALBONTÍN VICUÑA · MAX PEDRO BALBONTÍN VICUÑA · RODRIGO BALBONTÍN VICUÑA · JOSEFA BALBONTÍN VICUÑA

Texto oficial del extracto

RENE LEON MANIEU, Abogado, Notario Público Titular Curicó, con oficio en calle Carmen 489, certifica: Por escritura hoy ante mi RODRIGO BALBONTIN VICUÑA, ingeniero mecánico, cedula de identidad 7.080.464-1, domiciliado en Fundo Las Pitras sin número, comuna Rauco; redujo a escritura pública Junta General Extraordinaria de Accionistas de sociedad “INVERSIONES BALBONTIN S.A.”, celebrada con fecha 11 febrero 2021, en las oficinas Notario Público Curicó René León Manieu, ubicadas calle Carmen 489, Curicó; Sociedad constituida por escritura pública de fecha 25 Junio año 2009 ante Notario Público Santiago René Benavente Cash, inscrito a fojas 534 vuelta Nº 437 del Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Curicó año 2009; encontrándose presentes en la Junta, los titulares todas las acciones válidamente emitidas por sociedad: 1.- JUAN ESTEBAN BALBONTÍN LABBÉ, Run: 2.254.773-9, con 540.000 acciones; 2.- CARMEN VICUÑA REYES, Run: 3.461.618-3 con 210.000 acciones; 3.- PILAR BALBONTÍN VICUÑA, Run: 7.080.487-5, con 50.000 acciones; 4.- Don JUAN ESTEBAN BALBONTÍN VICUÑA, Run: 7.080.458-1, con 50.000 acciones; 5.- Don MAX PEDRO BALBONTÍN VICUÑA, Run: 7.055.471-2, con 50.000 acciones; 6.- Don RODRIGO BALBONTÍN VICUÑA, Run: 7.080.464-1, con 50.000 acciones; 7.- Doña JOSEFA BALBONTÍN VICUÑA, Run: 7.080.488-3, con 50.000 acciones; en la cual se somete a aprobación de la junta la Transformación de la sociedad Anónima a una SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, lo cual por unanimidad se aprueba la transformación de sociedad INVERSIONES BALBONTIN S.A. en una SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA bajo el nuevo tipo social y nueva razón social INVERSIONES BALBONTIN LIMITADA, fijándose el estatuto de sociedad de responsabilidad limitada: “INVERSIONES BALBONTIN LIMITADA”: Unicos Socios. JUAN ESTEBAN BALBONTÍN LABBÉ, domiciliado en Fundo las Pitras, comuna de Rauco; CARMEN VICUÑA REYES, domiciliada en Fundo las Pitras, comuna de Rauco; PILAR BALBONTÍN VICUÑA, domiciliada en Av. Santa María 5634 Comuna Vitacura; JUAN ESTEBAN BALBONTÍN VICUÑA, domiciliada en Camino de las Hermita 4148 Sector el Golf de Manquehue, comuna Lo Barnechea; MAX PEDRO BALBONTÍN VICUÑA, domiciliado en Camino del Misionero 9461 Comuna Lo Barnechea; RODRIGO BALBONTÍN VICUÑA, domiciliado en Fundo las Pitras sin número, comuna de Rauco; y JOSEFA BALBONTÍN VICUÑA, domiciliada en Camino La Asunción 9442 Comuna Lo Barnechea; Razón Social: INVERSIONES BALBONTIN LIMITADA, nombre fantasía BALBONTIN LIMITADA. En todo caso, la palabra “Limitada” podrá abreviarse por “Ltda.”.- Objeto: La inversión en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, acciones en sociedades anónimas, derechos en otras sociedades, bonos y demás valores mobiliarios, en bienes raíces urbanos y rurales y la explotación, administración, compra, venta y enajenación a cualquier título de los bienes que adquiera o se aporte a ella. Para lograr sus finalidades, la sociedad podrá ingresar a otras sociedades ya existentes y/o concurrir a la formación de sociedades o empresas de cualquier orden jurídico, e ingresar a ellas como socia. Domicilio: Curicó, sin perjuicio de las agencias o sucursales que se establezcan en otros lugares del país o extranjero.- Duración: 20 años, a contar esta fecha, prorrogable tácita, automática y sucesivamente, por períodos iguales de 5 años cada uno, si ninguno de los socios manifestare su voluntad en contrario por escritura pública anotada al margen inscripción social en Registro Comercio, con no menos de 6 meses anticipación al respectivo vencimiento.- Capital. $2.295.333.719.- aportados así: 1) socio Juan Esteban Balbontín Labbé, con $1.239.480.208.- aporte equivalente al 54% capital social, montos ya ingresados arcas sociales; 2) socia Carmen Vicuña Reyes con $482.020.081.- aporte equivalente al 21% capital social, montos ya ingresados arcas sociales; 3) Socia Pilar Balbontín Vicuña, con la suma de $114.766.686.- aporte equivalente al 5% capital social, montos ya ingresados arcas sociales; 4) socio Juan Esteban Balbontín Vicuña, con $114.766.686.- aporte equivalente al 5% capital social, montos ya ingresados arcas sociales; 5) socio Max Pedro Balbontín Vicuña, con $114.766.686.- aporte equivalente al 5% capital social, montos ya ingresados arcas sociales; 6) socio Rodrigo Balbontín Vicuña, con $114.766.686.- aporte equivalente al 5% capital social, montos ya ingresados arcas sociales; y 7) Socia Josefa Balbontín Vicuña, con $114.766.686.- aporte equivalente al 54% capital social, montos ya ingresados arcas sociales.- Administración Sociedad y Uso Razón social: le corresponderá a socios Juan Esteban Balbontín Labbé; Pilar Balbontín Vicuña, Juan Esteban Balbontín Vicuña, Max Pedro Balbontín Vicuña, Rodrigo Balbontín Vicuña, y Josefa Balbontín Vicuña, amplias facultades de administración y disposición de bienes y la representación judicial y extrajudicial de la sociedad, con limitaciones indicadas acta extractada.- Demás estipulaciones escritura extractada. Curicó, 10 marzo 2021.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 2 de agosto de 2016

   Se celebró junta extraordinaria de accionistas para acordar modificaciones estatutarias.

   JUAN ESTEBAN BALBONTÍN LABBÉ · CARMEN VICUÑA REYES · MARIA DEL PILAR BALBONTÍN VICUÑA · JUAN ESTEBAN BALBONTÍN VICUÑA · MAX PEDRO BALBONTÍN VICUÑA · RODRIGO BALBONTÍN VICUÑA · JOSEFA BALBONTÍN VICUÑA

Texto oficial del extracto

René León Manieu, Notario Público Curicó, domiciliado en calle Carmen 489, certifico: Por escritura pública suscrita ante Notario Titular René León Manieu, de fecha 06 Septiembre 2016, repertorio 4.510, ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “INVERSIONES BALBONTIN S.A.”, celebrada el 02 de Agosto de 2016 en presencia del Notario Público Titular de Curicó René León Manieu.- Se encontraban presentes los accionistas que representaban la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad, don JUAN ESTEBAN BALBONTÍN LABBÉ, Cédula nacional de Identidad Nº 2.254.773-9, doña CARMEN VICUÑA REYES, cedula nacional de identidad numero 3.461.618-3 doña MARIA DEL PILAR BALBONTÍN VICUÑA, cedula nacional de identidad número 7.080.487-5, don JUAN ESTEBAN BALBONTÍN VICUÑA, cedula nacional de identidad número 7.080.458-1, don MAX PEDRO BALBONTÍN VICUÑA, cedula nacional de identidad número 7.055.471-2, don RODRIGO BALBONTÍN VICUÑA, cedula nacional de identidad número 7.080.464-1, y doña JOSEFA BALBONTÍN VICUÑA, cedula nacional de identidad número 7.080.488-3, y en ella se acordó: la modificación de los artículos SEPTIMO, NOVENO, DECIMO CUARTO Y DECIMO QUINTO de los Estatutos Sociales cuya inscripción de constitución es la de fojas 534 vuelta Nº 437 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Curicó del año 2009.- MODIFICACION CONSISTE: Uno) Se sustituye el Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales por el siguiente: ARTICULO SEPTIMO: Comunidades. En el caso en que una o más acciones pertenezcan en común a dos o más personas, los codueños estarán obligados a designar un apoderado por todos ellos, para actuar como accionistas ante la sociedad. Dos) Se sustituye el Artículo NOVENO de los Estatutos Sociales por el siguiente: ARTICULO NOVENO: EL DIRECTORIO: Administración y Directorio. La sociedad será administrada por un directorio compuesto de cinco miembros, siempre accionistas, elegidos por la junta general ordinaria de accionistas, que durarán tres años en sus funciones, se renovarán en su totalidad al final del período y podrán ser reelegidos indefinidamente. Reemplazo de los Directores. En los casos que un director falte, transitoria o permanentemente, por cualquier motivo o cese en el desem¬peño de sus funciones por cualquier causa, como por ejemplo, por ausencia, renuncia, incapacidad, fallecimiento u otra similar, el directorio designará un reemplazante, el que durará en sus funciones hasta la próxima junta general ordinaria de accionistas, en la cual se procederá a la renovación total del directorio. Tres) Se sustituye el Artículo DECIMO CUARTO de los Estatutos Sociales por el siguiente: ARTICULO DECIMO CUARTO: Sesiones de Directorio. El directorio se reunirá ordinariamente, al menos, tres veces al año, en los días y horas que el mismo determine y además, extraordinariamente, cuando sea citado por el presidente, por iniciativa propia o a petición de uno o más directores. En las sesiones extraordinarias sólo podrán ser tratados los asuntos que específicamente se señalen en la convocatoria, salvo que, concurriendo todos los directores en ejercicio, acuerden unánimemente otra cosa. Cuatro) Se sustituye el Artículo DECIMO QUINTO de los Estatutos Sociales por el siguiente: ARTICULO DECIMO QUINTO: Quórums y Acuerdos. El quórum para que sesione el directorio será tres de sus miembros. Los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores en ejercicio. En caso de empate será el voto de quien presida la reunión quien decida la deliberación.Quinto) Como consecuencia de las modificaciones anteriores se hace necesario ratificar todo lo actuado hasta la fecha por los directores anteriores y agregar a esta junta la siguiente disposición transitoria: ARTICULO TRANSITORIO: En tanto no se celebre la siguiente junta ordinaria de accionistas y hasta la fecha de su celebración el directorio de la sociedad estará conformado por los siguientes directores JUAN ESTEBAN BALBONTÍN LABBÉ, doña MARIA DEL PILAR BALBONTÍN VICUÑA, don JUAN ESTEBAN BALBONTÍN VICUÑA,; don MAX PEDRO BALBONTÍN VICUÑA; y doña JOSEFA BALBONTÍN VICUÑA.- Demás estipulaciones escritura extractada. Curicó, 06 Septiembre 2016.