B & A Gestión de Activos SpA

Texto oficial del extracto

Luis Eduardo Rodríguez Burr, abogado y Notario Público, titular de la 1° Notaría de Providencia, Avenida Providencia N° 1.777, comuna de Providencia, certifico: Que con fecha 28 de enero de 2025, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas B & A Gestión de Activos SpA, inscrita a fojas 28.729 número 19.780 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2009, en la que sus accionistas acordaron aumentar el capital de la Sociedad a $43.323.742 dividido en 33.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 29 de Enero de 2025.

Texto oficial del extracto

Luis Eduardo Rodríguez Burr, abogado y Notario Público, titular de la 1° Notaría de Providencia, Avenida Providencia N° 1.777, comuna de Providencia, certifico: Que con fecha 7 de enero de 2025, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas B & A Gestión de Activos SpA, inscrita a fojas 28.729 número 19.780 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2009, en la que sus accionistas acordaron modificar el objeto de la Sociedad, sustituyendo en consecuencia el artículo cuarto de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Cuarto: La sociedad tiene por objeto exclusivo: a) la prestación de servicios de evaluaciones o recomendaciones a terceros respecto de la conveniencia de realizar determinadas inversiones u operaciones en valores de oferta pública, instrumentos financieros o proyectos de inversión, conforme a lo dispuesto por el artículo tercero número dos de la Ley número veintiún mil quinientos veintiuno o la ley que la reemplace; b) realizar todas las actividades que se reputan inherentes al giro señalado en la letra a) precedente, así como aquellas que la Comisión para el Mercado Financiero autorice como complementarias al mismo; y c) ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios para el cumplimiento del objeto social”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 14 de enero de 2025.

Texto oficial del extracto

Luis Eduardo Rodríguez Burr, abogado y Notario Público, titular de la 1° Notaría de Providencia, Avenida Providencia N° 1.777, comuna de Providencia, certifico: Que con fecha 18 de julio de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas B & A Gestión de Activos SpA, inscrita a fojas 28.729 número 19.780 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2009, en la que sus accionistas acordaron modificar el objeto de la Sociedad, sustituyendo en consecuencia el artículo cuarto de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Cuarto: La sociedad tiene por objeto exclusivo: a) la prestación de servicios de evaluaciones o recomendaciones a terceros respecto de la conveniencia de realizar determinadas inversiones u operaciones en valores de oferta pública, instrumentos financieros o proyectos de inversión, conforme a lo dispuesto por el artículo tercero número dos de la Ley número veintiún mil quinientos veintiuno o la ley que la reemplace; b) realizar todas las actividades que se reputan inherentes al giro señalado en la letra a) precedente, así como aquellas que la Comisión para el Mercado Financiero autorice como complementarias al mismo; y c) ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios para el cumplimiento del objeto social”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 23 de julio de 2024.

Texto oficial del extracto

Luis Eduardo Rodríguez Burr, abogado y Notario Público, titular de la 1° Notaría de Providencia, Avenida Providencia N° 1.777, comuna de Providencia, rectifica el extracto de la escritura pública de fecha10 de junio de 2024, otorgada ante mí, mediante la que se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas B & A Gestión de Activos SpA. El extracto que se rectifica se inscribió a fojas 49669 número 20239 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2024 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de junio de 2024. Se rectifica el extracto en el sentido de que la modificación de estatutos acordada por la junta extraordinaria de accionistas de B & A Gestión de Activos SpA consiste únicamente en la modificación del objeto de la sociedad y no en la forma de la fiscalización de su administración. Por lo tanto, se acordó sustituir solamente el artículo cuarto de los estatutos de la sociedad y no el décimo, el cual queda intacto. Santiago, 19 de junio de 2024.

Texto oficial del extracto

Luis Eduardo Rodríguez Burr, abogado y Notario Público, titular de la 1° Notaría de Providencia, Avenida Providencia N° 1.777, comuna de Providencia, certifico: Que con fecha 10 de junio de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas B & A Gestión de Activos SpA, inscrita a fojas 28.729 número 19.780 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2009, en la que sus accionistas acordaron: 1) Modificar el objeto de la Sociedad, sustituyendo en consecuencia el artículo cuarto de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Cuarto: La sociedad tiene por objeto exclusivo realizar las actividades propias de la asesoría de inversión que regula la Ley 21.521, esto es, la prestación de servicios de evaluaciones o recomendaciones a terceros respecto de la conveniencia de realizar determinadas inversiones u operaciones en valores de oferta pública, instrumentos financieros o proyectos de inversión”; y 2) Modificar la forma de fiscalización de la administración de la sociedad, sustituyendo sustituyendo en consecuencia el artículo décimo de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Décimo: Mientras la sociedad tenga más de un accionista o si por cualquier otra causa estuviera obligada por disposiciones legales o administrativas de la autoridad competente a designar auditores externos, deberá designar anualmente una empresa de auditoría externa regida por el Título XXVIII de la Ley número 18.045 con el objeto de fiscalizar y examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la Sociedad. Esta designación la deberá efectuar la junta ordinaria anual o el único accionista de la sociedad, según sea el caso”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 10 de junio de 2024.

Texto oficial del extracto

BENJAMÍN CASTILLO MONTALVO, Notario Suplente del Titular de la 2° Notaría de Santiago don Francisco Javier Leiva Carvajal, con oficio en calle Alcántara N°107, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, certifico que: Por escritura pública de fecha 14 de Diciembre de 2022, repertorio N°99.615-2022, ante Notario Titular, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “B & A Gestión de Activos SpA” (en adelante, la “Sociedad”), celebrada con fecha 07 de Noviembre de 2022, en la cual se modificó el nombre de fantasía de la sociedad con el fin de eliminar la posibilidad de que la Sociedad se obligue mediante sus nombres de fantasía y/o los use para fines comerciales, los que solo podrán utilizarse para efectos de publicidad y propaganda u operaciones de banco, y para estos efectos se modificó el artículo primero de los estatutos por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: Se constituye una sociedad por acciones denominada “B & A Gestión de Activos SpA”, que se regirá por el estatuto contenido en el presente instrumento y por los artículos 424 y siguientes del Código de Comercio de Chile, y, supletoriamente y solo en aquello que no se contraponga con su naturaleza, por las normas aplicables a las sociedades anónimas cerradas. La sociedad podrá usar indistintamente los nombres de fantasía “B & A Gestión de Activos”, “B y A Gestión de Activos”, “Berna Gestión de Activos”, “Berna”, “Graz Capital” y “Graz”, para fines de publicidad y propaganda u operaciones de banco.”. Demas modificaciones no son materia de extracto. En todo lo no modificado permanecen plenamente vigentes los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 16 de Diciembre de 2022.

Texto oficial del extracto

Raúl Undurraga Laso, abogado y Notario Público, titular de la Notaría No. 29 de Santiago, calle Mac Iver No. 225, oficina 302, Santiago, certifico: que con fecha 1 de Marzo de 2018, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas Berna Gestión de Activos SpA, en la que sus únicos accionistas, Inversiones B SpA y Asesorías e Inversiones Auco Limitada, acordaron: 1) Modificar el nombre de la Sociedad por “B & A Gestión de Activos SpA”, estableciendo, además, que la sociedad podrá usar los siguientes nombres de fantasía para fines bancarios, comerciales y publicitarios: “B & A Gestión de Activos”, “B y A Gestión de Activos”, “Berna Gestión de Activos”, “Berna”, “Graz Capital” y “Graz”; y 2) Modificar el artículo primero de los estatutos sociales conforme a la modificación del nombre acordada y que queda como sigue: “PRIMERO: Se constituye una sociedad por acciones denominada “B & A Gestión de Activos SpA”, que se regirá por el estatuto contenido en el presente instrumento y por los artículos cuatrocientos veinticuatro y siguientes del Código de Comercio de Chile y, supletoriamente y sólo en aquello que no se contraponga con su naturaleza, por las normas aplicables a las sociedades anónimas cerradas. La sociedad podrá usar indistintamente los nombres de fantasía “B & A Gestión de Activos”, “B y A Gestión de Activos”, “Berna Gestión de Activos”, “Berna”, “Graz Capital” y “Graz”, para fines bancarios, comerciales y publicitarios”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 7 de Marzo de 2018. Raúl Undurraga Laso, Notario Público.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 14 de noviembre de 2016

   La junta extraordinaria de accionistas acordó transformar la sociedad a sociedad por acciones, cambiar la razón social y fijar nuevos estatutos.

   GRAZ S.A. · INVERSIONES B SpA · ASESORÍAS E INVERSIONES AUCO LIMITADA

Texto oficial del extracto

GERMAN ROUSSEAU DEL RIO, Notario de Santiago, reemplazante del titular de la 22° Notaría, don HUMBERTO SANTELICES NARDUCCI, con oficio en Avenida El Bosque Norte N° 047, Las Condes, certifico: Con fecha 30 de noviembre de 2016, INVERSIONES B SpA, R.U.T. 77.974.740-9, representada por Erwin GüntherBoronig Espinosa, cédula de identidad N° 8.548.815-5, ambos domiciliados en La Macarena N° 63, Las Condes; y ASESORÍAS E INVERSIONES AUCO LIMITADA, R.U.T. 76.554.160-3, representada por Rodolfo Enrique Lüttges Sciaccaluga, cédula de identidad N° 9.858.792-6, ambos domiciliados en Tabancura N° 1.050, depto. 902, Vitacura, redujeron a escritura publica Repertorio N° 12868-2016, otorgada ante mí, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de GRAZ S.A., celebrada con fecha 14 de noviembre de 2016, que acordó, entre otros: a) Transformar Sociedad a sociedad por acciones; b) Cambiar razón social; y c) Fijar nuevos estatutos. Nombre: BERNA GESTIÓN DE ACTIVOS SpA. Accionistas: INVERSIONES B SpA y ASESORÍAS E INVERSIONES AUCO LIMITADA. Objeto: a) La prestación de servicios de asesorías y consultorías profesionales en las áreas de auditoría y contabilidad, financiera, comercial y tributaria, asesoría legal y jurídica, ya sea por cuenta propia o de terceros, la gestión de inversiones y el manejo de recursos de terceros; b) La dictación de cursos, seminarios, simposios, y charlas relacionadas con las materias señaladas; c) La confección de todo tipo de estudios, informes proyectos, asesorías, consultorías de carácter comercial, económico, financiero y de mercado, por cuenta propia o ajena; d) La intermediación como agente de ventas de toda clase de instrumentos financieros y de inversión, como asimismo la colocación de toda clase de instrumentos financieros y de inversión; e) La adquisición, enajenación, inversión, compra y venta, permuta, arrendamiento, subarrendamiento de bienes raíces o derechos sobre ellos, su administración y explotación, subdivisión, loteo y/o urbanización, por cuenta propia o ajena, tanto referido a predios urbanos como rústicos; f) La realización de todo tipo de inversiones en toda clase de bienes muebles, bonos y todo tipo de títulos de crédito y efectos de comercio y en general, toda clase de documentación negociable y la realización de todo tipo de inversiones en bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, y especialmente en derechos de sociedades, ya sean de capital, de personas, o de cualquier otra especie, administrarlos, percibir sus frutos y reinvertirlos sin restricciones de ninguna especie; g) Reinvertir y administrar los frutos, productos y rentas de las inversiones realizadas; h) Confeccionar, fabricar, producir, manufacturar, industrializar, comprar, vender, importar, exportar, comercializar y distribuir toda clase de mercaderías, materias primas, artículos, y productos de oficina y escritorio; i) la importación, exportación, industrialización, compra, venta, comercialización, consignación, representación y distribución, por cuenta propia o de terceros, de toda clase de mercaderías, productos, materias primas, máquinas de cualesquiera naturaleza y uso relativas a artículos promocionales, publicitarios y/o merchandising y en general, de cualesquier otro artículo o bien.Capital: $1.222.803.-divido en 1.000.- acciones nominativas, misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas.Demás estipulaciones escritura extractada.- Santiago, 19 de diciembre de 2016.