Tractebel Engineering S.A.

Texto oficial del extracto

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, Notario Público titular 8° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos Nº941, local 302, comuna de Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 28 de diciembre de 2023, otorgada ante mi Suplente don Juan Pablo Montes Mery bajo el repertorio 19935-2023, se redujo el acta de la junta extraordinaria de accionistas de Tractebel Engineering S.A., RUT Nº76.058.076-7 (la “Sociedad”), celebrada con fecha 14 de diciembre de 2023, en la cual Tractebel Engineering Ltda (Brasil), RUT Nº59.149.780-4 presente en la junta con la mayoría de las acciones y Tractebel Engineering International S.A. (Bélgica), RUT Nº59.312.280-8,que no pudo participar en esta oportunidad, en su calidad de únicos accionistas de la Sociedad, ambos domiciliados para estos efectos en Huérfanos N°941, local 302, comuna de Santiago, se acordo, entre otras materias, el Aumento de Capital que ha tenido la Sociedad durante el trascurso del año 2023, en la suma de mil trescientos millones de pesos y modificar el número de miembros del Directorio a tres. Además, se estableció un texto refundido de los Estatutos, por tanto, se extractan las siguientes maneras: Razón Social: Tractebel Engineering S.A. Domicilio: La Sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Santiago. Podrá abrir agencias o sucursales en otras ciudades del país o del extranjero, previo acuerdo adoptado en Junta de Accionistas. Objeto: La Sociedad tiene por objeto: a/ prestar asesorías y consultorías de ingeniería, efectuar inspecciones técnicas, cálculos estructurales, realizar estudios y evaluación de proyectos, supervisión de obras y otros servicios profesionales relacionados con la ingeniería y la construcción, sean ellas civiles, industriales u de otro tipo, controlando, por cuenta de los clientes, los programas, métodos, materiales, equipos, calidad y plazos; b/ organizar, coordinar, gestionar y monitorear proyectos públicos o privados de cualquier naturaleza; c/ adquirir, proveer, suministrar, construir o instalar activos y/o equipos que sirvan para fines industriales, comerciales o para prestación de servicios; d/ realizar estudios, investigaciones, registrar y adquirir propiedad intelectual o industrial; e/ contratar servicios en representación o por cuenta de terceros; realizar pruebas, puesta en marcha, supervisión; f/ en general, prestar otros servicios relacionados a los anteriores y que sean necesarios para cumplir las obligaciones asumidas por la Sociedad actuando como asesor o contratista; y g/ invertir o participar en otras sociedades, entidades, empresas o asociaciones, sea en Chile o el extranjero, cuyo objeto sea similar al señalado precedentemente; h/ La prestación de toda clase de servicios relacionados con el desarrollo de la ingeniería Industrial, Energía Eléctrica, instalaciones, obras civiles y saneamiento y gestión de proyectos; i/ Realización por cuenta propia o de terceros, del diseño, ingeniería, financiamiento, construcción, propiedad, mantención, operación y/o reparación de todo tipo de proyectos y obras civiles, incluyendo, infraestructura vial, caminos, puentes, autopistas, túneles, represas, puertos, dragados, líneas férreas, aeropuertos, entre otros; j/ Construir, transformar, o reparar obras ya existentes; k/ Realización total o parcial de la urbanización, construcción, promoción, explotación y comercialización de toda clase de obras de tipo inmobiliario e industrial; l/ Desarrollar proyectos, realizar consultorías, y asesorías de ingeniería eléctrica, hidráulica, o de transporte; m/ Desarrollo y operación de cualquiera otras actividades o proyectos que se relacionen directa o indirectamente con todo tipo de obras civiles; n/ Importar, exportar, comprar, vender o distribuir toda clase de equipos, de piezas de cualquier tipo, suministros de ingeniería, materiales de construcción y repuestos; ñ/ Desarrollo, instalación, montaje, integración, operación, mantenimiento y explotación de todo tipo de equipos; o/ La compraventa, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento, corretaje u otra forma de explotación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces, urbanos o rurales, por cuenta propia o ajena; p/ La adquisición y enajenación de efectos de comercio y valores mobiliarios; q/ La formación y la participación en sociedades, comunidades y asociaciones, cualquiera que sea su naturaleza o giro, nacionales o extranjeras; r/ Los demás negocios que estipularen los socios, especialmente aquellos que digan relación con cualquier actividad conexa al objeto de la sociedad descrito en las letras precedentes; s/ Construcción de proyectos de servicio público; t/ Construcción de obras de ingeniería civil; u/ Otras actividades especializadas de construcción; v/ Servicios profesionales de ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica. Duración: La duración de la Sociedad será indefinida. Capital: El capital social es la suma de CLP tres mil cuatrocientos veinticinco millones ochocientos veintinueve mil seiscientos trece pesos, dividido en trescientos noventa y seis mil cuarenta y cuatro acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal, las que se encuentran suscritas y pagadas. Administración: La sociedad será administrada por un Directorio formado por tres miembros. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 18 de enero de 2024.

Texto oficial del extracto

KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Abogada, Notario Público Suplente de don ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, titular de la 36° de Santiago, con oficio en La Concepción 65, piso 2, Providencia, certifica: Por escritura pública repertorio 36.715-2022, de fecha 28 de diciembre de 2022, otorgada ante mí: ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS TRACTEBEL ENGINEERING S.A., realizada con fecha 13 de diciembre de 2022, con la asistencia de a) TRACTEBEL ENGINEERING LTDA. (BRASIL), titular de 396.043 acciones, debidamente representada por Poder de don Claudio Maia de Azevedo y doña Juliana Mechetti Alves a don Ricardo Glade y de b) TRACTEBEL ENGINEERING INTERNATIONAL S.A. (BÉLGICA), titular de una acción, debidamente representada por Poder de don Nicolás Fontana y don Philippe François Victor Ghislain Van Troeye a don Cristóbal Barros S. En consecuencia, se encuentran presentes accionistas titulares de la cantidad de 396.044 acciones, todas de una misma y única serie y que se encuentran totalmente pagadas, que corresponden a la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad. Se deja constancia que en esta junta de accionistas estuvo presente el Notario Público Suplente de Santiago doña Karina Alejandra Flores Muñoz. En dicha junta se acordó lo siguiente: A) se modifica TÍTULO SEGUNDO. – DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES. Artículo Quinto de los estatutos sociales, por el siguiente: “El capital social es la suma de CLP $2.125.829.613. -, dividido en 396.044 acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal”. - B) se modifica DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales, por el siguiente: “El capital social, ascendente a CLP $2.125.829.613. -, dividido en 396.044 acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal que se encuentran suscrita, enteradas y pagadas de la siguiente forma: a/ TRACTEBEL ENGINEERING LTDA. (BRASIL), es titular de 396.043 acciones, en un valor total de dos mil ciento veinticinco millones ochocientos veinticuatro mil doscientos cuarenta y cinco coma treinta y cuatro pesos. b/ TRACTEBEL ENGINEERING INTERNATIONAL S.A. (BÉLGICA), es titular de 1 acción, en un valor total de cinco mil trescientos sesenta y siete como sesenta y seis pesos”. Mayores antecedentes en la reducción de escritura pública de la Junta Extraordinaria de Accionistas extractada. Santiago 09 de enero de 2023.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 21 de septiembre de 2022

   Se celebra junta extraordinaria de accionistas para modificar el artículo octavo sobre administración de la sociedad.

   TRACTEBEL ENGINEERING LTDA. (BRASIL) · TRACTEBEL ENGINEERING INTERNATIONAL S.A. (BÉLGICA)

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ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en calle La Concepción número sesenta y cinco, piso dos, Providencia, certifico: con fecha 22 de septiembre de 2022, ante mi suplente, doña Karina Alejandra Flores Muñoz, se redujo a escritura pública, repertorio N° 21.770-2022, JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS TRACTEBEL ENGINEERING S.A. (CHILE), realizada con fecha 21 de septiembre de 2022, con la asistencia de a) TRACTEBEL ENGINEERING LTDA. (BRASIL), titular de 396.043 acciones, debidamente representada por Poder de don Claudio Maia de Azevedo y doña Juliana Mechetti Alves a don Ricardo Glade y de b) TRACTEBEL ENGINEERING INTERNATIONAL S.A. (BÉLGICA), titular de una acción, debidamente representada por Poder de la señora Sabien Gabriëlla Johanna Hendrika Vermeulen y don Philippe François Victor Ghislain Van Troeye a don Cristóbal Barros S. En consecuencia, se encuentran presentes accionistas titulares de la cantidad de 396.044 acciones, todas de una misma y única serie y que se encuentran totalmente pagadas, que corresponden a la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad. Se deja constancia que en esta junta de accionistas estuvo presente el Notario Público Suplente de Santiago doña Karina Alejandra Flores Muñoz. En dicha junta se acordó lo siguiente: A) se modifica el Artículo octavo de los estatutos sociales, por el siguiente: “La Sociedad será administrada por un Directorio, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Junta General de Accionistas. El Directorio se compondrá de cuatro miembros, que podrán ser o no accionista de la Sociedad y durarán tres años en sus funciones, al final del cual el Directorio deberá renovarse en su totalidad, sin perjuicio que la Junta de Accionistas pueda reelegir indefinidamente a uno o más de sus miembros. En el evento que un Director no pueda cumplir con sus funciones se deberá llamar a elección de un nuevo Directorio”. Mayores antecedentes en la reducción de escritura pública de la Junta Extraordinaria de Accionistas extractada. Santiago, 12 de octubre de 2022.

Texto oficial del extracto

MARÍA VIRGINIA WIELANDT COVARRUBIAS, Notario Público Suplente del Titular de la Quinta Notaria de Santiago, don Patricio Raby Benavente, ambos domiciliados en Gertrudis Echeñique número treinta, oficina treinta y dos, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, certifico: con fecha 02 de Julio de 2020, se redujo a escritura pública, repertorio Nº 4.611-2020, ante mí, “JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRACTEBEL ENGINEERING S.A.” realizada con fecha 07 de mayo de 2020, en dicha junta se acordó lo siguiente: Modificar el Estatuto Social para que el Directorio a partir de esta fecha, esté compuesto de cuatro miembros titulares, cada uno con su respectivo suplente; En caso de empate, en cualquier votación decidirá el voto del presidente del Directorio. En todo lo no modificado se mantiene en los estatutos sociales. Mayores antecedentes en la reducción de escritura pública de la Junta Extraordinaria de Accionistas extractada. Santiago, 29 de julio de 2020. MARÍA VIRGINIA WIELANDT COVARRUBIAS, Notario Público Suplente.-

Texto oficial del extracto

MARIA VIRGINIA WIELANDT COVARRUBIAS, Notario Público Suplente del Titular de la Quinta Notaría de Santiago, don Patricio Raby Benavente, ambos domiciliados en Gertrudis Echeñique 30, oficina 32, Las Condes, certifico: con fecha 13 de enero de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública “JUNTA EXTRAORDNARIA DE ACCIONISTAS DE TRACTEBEL ENGINEERING S.A.” Junta Extraordinaria de fecha 06 de diciembre de 2019, con la asistencia de a) TRACTEBEL ENGINEERING LTDA. (BRASIL), titular de trescientos noventa y seis mil cuarenta y tres acciones, debidamente representada por don Cláudio Maia de Azevedo y don Quentin Gérard Charles Marie Dejean. b) TRACTEBEL ENGINEERING S.A. (BÉLGICA), titular de 1 acción, debidamente representada por la señora Sabien Gabriëlla Johanna Hendrika Vermeulen y don Marc Oliver G. Franchimont, por poder a don Daniel Maciel de Freitas Gonçalves. Asisten a la reunión por medio de video conferencia don Cláudio Maia de Azevedo y don Quentin Gérard Charles Marie Dejean. Se encuentra físicamente presente en la oficina don Daniel Maciel de Freitas Gonçalves.- junto con la asistencia de don Patricio Raby Benavente, Notario Público Titular de la 5º Notaría de Santiago. La junta acordó: (a) Los accionistas están de acuerdo y ratifican, por unanimidad, un aumento de capital en 444.969.753 pesos (b) Facultar al Directorio o a la persona que éste designe, para que con las más amplias atribuciones, adopte todas las medidas que sean necesarias para que, de acuerdo con la legislación y reglamentación vigente sobre la materia, como también conforme a los estatutos sociales, dé curso y concrete el aumento de capital.- Se modifica en lo siguiente: Artículo Quinto.- El capital social es la suma de 1.205.908.097 pesos, dividido en 396.044 acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal.- En todo lo no modificado se mantiene en los estatutos sociales. Mayores antecedentes en la reducción de escritura pública de la Junta Extraordinaria de Accionistas extractada. Santiago, 06 de Febrero de 2020.- María Virginia Wielandt Covarrubias.- Notario Suplente.-

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 27 de agosto de 2019

   Se celebra Junta Extraordinaria de Accionistas que aprueba ampliar el objeto social de la sociedad.

   TRACTEBEL ENGINEERING LTDA. · TRACTEBEL ENGINEERING S.A.

Texto oficial del extracto

PATRICIO RABY BENAVENTE, Abogado, Notario Público, Titular de la Quinta Notaría de Santiago, con Oficio en calle Gertrudis Echeñique Nº 30, oficina 32, Las Condes, Santiago, certifico: con fecha 16 de septiembre de 2019, ante mi suplente doña María Virginia Wielandt Covarrubias, se redujo a escritura pública “ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “TRACTEBEL ENGINEERING S.A.” Junta Extraordinaria de fecha 27 de agosto de 2019, Se deja constancia que asistieron a la Junta los dos accionistas de la sociedad, que son titulares y reúnen en su poder el cien por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto, representados, en su caso, por las personas que a continuación se indica para cada uno de ellos: a) TRACTEBEL ENGINEERING LTDA. (BRASIL), titular de trescientos noventa y seis mil cuarenta y tres acciones, debidamente representada por don Cláudio Maia de Azevedo y don Quentin Gérard Charles Marie Dejean. b) TRACTEBEL ENGINEERING S.A. (BÉLGICA), titular de una acción, debidamente representada por la señora Sabien Gabriëlla Johanna Hendrika Vermeulen y don Marc Oliver G. Franchimont, por poder a don Daniel Maciel de Freitas Gonçalves. Asisten a la reunión por medio de video conferencia don Cláudio Maia de Azevedo y el secretario don Daniel Maciel de Freitas Gonçalves. Se encuentra físicamente presente en la oficina don Quentin Gérard Charles Marie Dejean. En consecuencia, se encuentran presentes accionistas titulares de la cantidad de trescientas noventa y seis mil cuarenta y cuatro acciones, todas de una misma y única serie y que se encuentran totalmente pagadas, que corresponden a la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad, según se acredita con el Registro de Accionistas que se tuvo a la vista.- La Junta acordó: la modificación del Artículo Cuarto, del pacto social en el sentido de ampliar los objetos actualmente existentes, y considerando la aprobación en la ampliación del objeto social, antes indicada, se reemplaza el Artículo Cuarto, de los estatutos de la Sociedad por el siguiente: Artículo Cuarto.- La Sociedad tiene por objeto: a/ prestar asesorías y consultorías de ingeniería, efectuar inspecciones técnicas, cálculos estructurales, realizar estudios y evaluación de proyectos, supervisión de obras y otros servicios profesionales relacionados con la ingeniería y la construcción, sean ellas civiles, industriales u de otro tipo, controlando, por cuenta de los clientes, los programas, métodos, materiales, equipos, calidad y plazos; b/ organizar, coordinar, gestionar y monitorear proyectos públicos o privados de cualquier naturaleza; c/ adquirir, proveer, suministrar, construir o instalar activos y/o equipos que sirvan para fines industriales, comerciales o para prestación de servicios; d/ realizar estudios, investigaciones, registrar y adquirir propiedad intelectual o industrial; e/ contratar servicios en representación o por cuenta de terceros; realizar pruebas, puesta en marcha, supervisión; f/ en general, prestar otros servicios relacionados a los anteriores y que sean necesarios para cumplir las obligaciones asumidas por la Sociedad actuando como asesor o contratista; y g/ invertir o participar en otras sociedades, entidades, empresas o asociaciones, sea en Chile o el extranjero, cuyo objeto sea similar al señalado precedentemente; h/ La prestación de toda clase de servicios relacionados con el desarrollo de la ingeniería Industrial, Energía Eléctrica, instalaciones, obras civiles y saneamiento y gestión de proyectos; i/ Realización por cuenta propia o de terceros, del diseño, ingeniería, financiamiento, construcción, propiedad, mantención, operación y/o reparación de todo tipo de proyectos y obras civiles, incluyendo, infraestructura vial, caminos, puentes, autopistas, túneles, represas, puertos, dragados, líneas férreas, aeropuertos, entre otros; j/ Construir, transformar, o reparar obras ya existentes; k/ Realización total o parcial de la urbanización, construcción, promoción, explotación y comercialización de toda clase de obras de tipo inmobiliario e industrial; l/ Desarrollar proyectos, realizar consultorías, y asesorías de ingeniería eléctrica, hidráulica, o de transporte; m/ Desarrollo y operación de cualquiera otras actividades o proyectos que se relacionen directa o indirectamente con todo tipo de obras civiles; n/ Importar, exportar, comprar, vender o distribuir toda clase de equipos, de piezas de cualquier tipo, suministros de ingeniería, materiales de construcción y repuestos; ñ/ Desarrollo, instalación, montaje, integración, operación, mantenimiento y explotación de todo tipo de equipos; o/ La compraventa, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento, corretaje u otra forma de explotación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces, urbanos o rurales, por cuenta propia o ajena; p/ La adquisición y enajenación de efectos de comercio y valores mobiliarios; q/ La formación y la participación en sociedades, comunidades y asociaciones, cualquiera que sea su naturaleza o giro, nacionales o extranjeras; r/ Los demás negocios que estipularen los socios, especialmente aquellos que digan relación con cualquier actividad conexa al objeto de la sociedad descrito en las letras precedentes; s/ Construcción de proyectos de servicio público; t/ Construcción de obras de ingeniería civil; u/ Otras actividades especializadas de construcción; v/ Servicios profesionales de ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica.- Mayores antecedentes en la reducción de escritura pública de la Junta Extraordinaria de Accionistas extractada. Santiago 01 de Octubre de 2019. Patricio Raby Benavente, Notario Titular.

Texto oficial del extracto

PATRICIO RABY BENAVENTE, Abogado, Notario Público, Titular de la Quinta Notaría de Santiago, con Oficio en calle Gertrudis Echenique Nº 30, oficina 44, Las Condes, Santiago, certifico: con fecha 27 de febrero de 2019, se redujo a escritura pública, ante mi suplente doña Maria Virginia Wielandt Covarrubias, “JUNTA EXTRAORDNARIA DE ACCIONISTAS DE TRACTEBEL ENGINEERING S.A.” Junta Extraordinaria de fecha 12 de febrero de 2019, con la asistencia de a) TRACTEBEL ENGINEERING LTDA. (BRASIL), titular de 396.043 acciones, debidamente representada por don Cláudio Maia de Azevedo y don Frédéric Charles Antoine Martinez; b) TRACTEBEL ENGINEERING S.A. (BÉLGICA), titular de 1 acción, debidamente representada por don Sabien Gabriëlla Johanna Hendrika Vermeulen y don Marc Oliver G. Franchimont, por poder a don Daniel Maciel de Freitas Gonçalves..- junto con la asistencia de don Patricio Raby Benavente, Notario Público Titular de la 5º Notaría de Santiago. La junta acordó: (a) Los accionistas están de acuerdo y ratifican, por unanimidad, un aumento de capital en $360.742.000.-, referente al adelanto futuro de capital que se realizó en el mes de mayo 2018.- (b) Facultar al Directorio o a la persona que éste designe, para que con las más amplias atribuciones, adopte todas las medidas que sean necesarias para que, de acuerdo con la legislación y reglamentación vigente sobre la materia, como también conforme a los estatutos sociales, dé curso y concrete el aumento de capital. (c) Autoriza a modificar el Estatuto social en el sentido de autorizar la participación de los accionistas a través de medio tecnológicos que permitan la participación de accionistas que no se encuentran físicamente presentes.- Se modifica en lo siguiente: “Artículo Quinto: El capital social es la suma de $760.938.344.-, dividido en trescientos noventa y seis mil cuarenta y cuatro acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado.” De igual forma se modifican el Artículo Décimo, artículo Undécimo y Articulo Décimo Noveno, relativos a las Juntas de Accionistas y Sesiones de Directorio, las cuales se podrán celebrar a través de medio tecnológicos, en conformidad a la ley. En todo lo no modificado se mantiene en los estatutos sociales. Mayores antecedentes en la reducción de escritura pública de la Junta Extraordinaria de Accionistas extractada. Santiago, 24 de Abril de 2019.- PATRICIO RABY BENAVENTE, Notario Público.