Sacyr Concesiones Chile SpA

Historia societaria relatada

1. Transformación· 2 de mayo de 2019

   La sociedad se divide, subsistiendo como continuadora legal y constituyéndose una nueva sociedad por acciones denominada Concesiones Chile NewCo SpA.

   Sacyr Concesiones Chile SpA · Concesiones Chile NewCo SpA

Texto oficial del extracto

ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, Abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Octava Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo 3076, comuna de Las Condes, Santiago, certifico que: con fecha dos de mayo de 2019, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Sacyr Concesiones Chile SpA (la “Sociedad”), sociedad inscrita a fojas 21.328 número 14.563 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2009, rol único tributario 76.057.576-3, en la cual se acordó lo siguiente: Uno. Dividir la Sociedad, con efectos a partir de la fecha de la escritura citada, subsistiendo la Sociedad como continuadora legal, la que continuará operando bajo el mismo nombre y rigiéndose por los mismos estatutos, y constituyéndose una nueva sociedad por acciones, la que se denominará “Concesiones Chile NewCo SpA” a la cual se les asignó parte del patrimonio de la Sociedad, todo de conformidad con balance de división al 2 de mayo de 2019. DOS. Se disminuye el capital social de la Sociedad en $37.105.179.579.-, esto es, de la suma de $105.294.934.391- a la suma de $68.189.754.812,- sin que medie la cancelación de acciones, manteniéndose de esta forma su capital dividido en 96.724 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, reemplazando el Artículo Quinto y Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO. El capital de la sociedad es la suma en pesos, moneda nacional, de sesenta y ocho mil ciento ochenta y nueve millones setecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos doce pesos, dividido y representado en noventa y seis mil setecientas veinticuatro acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, sin prejuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la ley. Las acciones se pagarán al contado y en dinero efectivo. El capital se suscribe y paga como se indica en el artículo primero transitorio de este Estatuto.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Subscripción y pago del capital. El capital de la sociedad de sesenta y ocho mil ciento ochenta y nueve millones setecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos doce pesos, dividido en noventa y seis mil setecientas veinticuatro acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a que se refiere el artículo Quinto permanente de estos estatutos, ha sido íntegramente suscrito y pagado por Sacyr Concesiones S.L. con anterioridad a esta fecha”. TRES. Aprobar los Estatutos de la nueva Sociedad por acciones que se constituye denominada Concesiones Chile NewCo SpA, producto de la división social, en los siguientes términos: SACYR CONCESIONES, S.L., sociedad anónima del giro de su denominación, Rol Único Tributario número 59.156.630-K, domiciliada para estos efectos en Avenida Isidora Goyenechea N°2800, piso 24, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago; constituyó la siguiente sociedad por acciones, que se regirá por los presentes estatutos sociales, y, en subsidio, por el Código de Comercio, la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y el Reglamento de Sociedades Anónimas: Nombre. “Concesiones Chile NewCo SpA” Domicilio: Cuidad de Santiago. Duración: Indefinida. Objeto: Uno. El diseño, construcción, ejecución, explotación, gestión, administración, promoción y conservación de toda clase de infraestructuras y de obras, tanto públicas como privadas, ya sea directamente o a través de la participación en sociedades o consorcios o cualquier otra figura jurídica análoga permitida. Dos. Explotación y prestación de todo tipo de servicios relacionados con la infraestructura del transporte urbano e interurbano, ya sea por vía terrestre, marítima o aérea, así como la explotación y gestión de toda clase de obras y servicios complementarios que puedan ofrecerse en las áreas de influencia de infraestructuras y obras, públicas y privadas. Tres. La titularidad de toda clase de concesiones, sub concesiones y autorizaciones de obras o servicios, sean del Estado Central, Regiones, Provincias, Municipios, cualquier Organismos Autónomos y, en general, de Administración Pública extranjeros, organismos e instituciones internacionales. Cuatro. Prestación de servicios relacionados con la de conservación, reparación, mantenimiento, y limpieza toda clase de obras, instalaciones y servicios, tanto a entidades públicas como privadas. Cinco. La elaboración de todo tipo de proyectos, estudios e informes de ingeniería y arquitectura, así como la dirección, supervisión y asesoramiento en la ejecución de todo tipo de obras y construcciones. Seis. Gestionar servicios públicos de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración. Siete. La suministro, importación, fabricación, exportación, compra, venta, arrendamiento, instalación, distribución y explotación de maquinaria, herramientas, vehículos, instalaciones, materiales, equipos, y mobiliario, de todas clases, incluidos los elementos y materiales de construcción o destinados a la misma. Ocho. Adquisición, explotación en cualquier forma, comercialización, cesión y enajenación de todo tipo de propiedad intelectual y patentes y demás modalidades de propiedad industrial. Nueve. Adquisición de derechos en la propiedad de empresas de infraestructuras. Compra o venta de acciones. Diez. Administración, gestión y desarrollo de sociedades operadoras de mantenimiento y gestión de infraestructuras públicas y privadas. Once. La asesoría, desarrollo de proyectos y consultoría en negocios de infraestructuras y concesiones. Doce. La participación en proyectos de inversión de infraestructura y la inversión en proyectos de obra pública. Para el cumplimiento del objeto social, la Sociedad podrá realizar por sí o por medio de terceros, todas o cualquiera de las actividades de construcción, mantenimiento, operación, explotación, estudios preliminares de demanda, de factibilidad técnica, de financiamiento y otros. Para el desarrollo de las concesiones en que participe, la Sociedad podrá participar indirectamente a través de sociedades filiales, incluyendo sociedades concesionarias a ser constituidas de acuerdo con las exigencias de las respectivas bases de licitación y la legislación sobre la materia. Capital y acciones: $37.105.179.569.-, dividido en 96.724 acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado por el accionista SACYR CONCESIONES, S.L. y que tiene su origen en la distribución del capital y del patrimonio con ocasión de la división de la sociedad Sacyr Concesiones Chile SpA. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 28 de mayo de 2019. Roberto Cifuentes Allel. Notario Público Titular.

Texto oficial del extracto

Jorge Rodrigo Schwenke Zúñiga, Abogado, Notario Interino de la 8ª Notaría de Santiago, con domicilio en calle Catedral 1009, piso 18, comuna y ciudad de Santiago, certifica que: Con fecha 25 abril de 2017, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SACYR CONCESIONES CHILE SpA, celebrada en mi presencia el día 25 de abril de 2017, en la que se acordó el saneamiento de vicio formal que afecta el aumento de capital de la Sociedad acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 18 de enero de 2017, reducida a escritura pública con fecha 18 de enero de 2017, ante el Notario Interino don Jorge Rodrigo Schwenke Zúñiga de la 8ª Notaría de Santiago, domicilio ya indicado, bajo el repertorio N° 76/2017, consistente en la publicación tardía de su extracto en el Diario Oficial N° 41.692 de fecha 23 de febrero de 2017. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 26 de abril de 2017.- J. Schwenke Z. Notario Interino.

Texto oficial del extracto

Jorge Rodrigo Schwenke Zúñiga, Notario Público Interino de la Octava Notaría de Santiago, con calle Catedral 1009, piso 18, comuna de Santiago, certifica que, con fecha 18 de enero de 2017, ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “SACYR CONCESIONES CHILE SpA", celebrada en mi presencia con fecha 18 de enero de 2017 por Domingo Jiménez Ortega, en nombre y representación de Sacyr Concesiones, S.L., que en su calidad de único accionista, acordó modificar la sociedad por acciones denominada SACYR CONCESIONES CHILE SpA , en los siguientes términos: UNO: Aumentar el Capital Social de ciento dos mil veinticuatro millones setecientos cuarenta y tres mil noventa y cinco pesos dividido en noventa y tres mil setecientas veinte acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de ciento cinco mil doscientos noventa y cuatro millones novecientos treinta y cuatro mil trescientos noventa y un pesos, dividido en noventa y seis mil setecientas veinticuatro acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. DOS: Modificar los Artículos 5º y 1º Transitorio de los Estatutos Sociales por los siguientes: “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma en pesos, moneda nacional de $105.294.934.391, dividido y representado en 96.724 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la Ley. Las acciones se pagarán al contado y en dinero efectivo. El capital se suscribe y paga como se indica en el artículo primero transitorio de este Estatuto.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago del capital. El capital de la sociedad de $105.294.934.391, dividido en 96.724 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a que se refiere el artículo Quinto permanente de estos estatutos, ha sido íntegramente suscrito por Sacyr Concesiones, SL, y que será pagado de la siguiente forma: a) en la cantidad de $102.024.743.095.- que ya ha sido pagado; y, b) Con la cantidad de $3.270.191.296, que se deberá enterar durante el mes de enero del año dos mil diecisiete”. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 10 de Febrero de 2017.- J. Schwenke Z. Notario Interino.

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ALVARO DAVID GONZALEZ SALINAS, Notario Público Titular de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago, con oficio en calle Matías Cousiño número 150, oficina 647, certifica que, con fecha 28 de Diciembre de 2016, ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “SACYR CONCESIONES CHILE SpA.", celebrada en mi presencia con fecha 27 de diciembre de 2016 por Carlos Kattan Said, en nombre y representación de Sacyr Concesiones, S.L., que en su calidad de único accionista, acordó modificar la sociedad por acciones denominada SACYR CONCESIONES CHILE SpA., en los siguientes términos: UNO: Aumentar el Capital Social de noventa y ocho mil ciento catorce millones cuatrocientos cuarenta y siete mil setecientos setenta y siete pesos dividido en noventa mil ciento veintiocho acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de ciento dos mil veinticuatro millones setecientos cuarenta y tres mil noventa y cinco pesos, dividido en noventa y tres mil setecientas veinte acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. DOS: Modificar los Artículos 5º y 1º Transitorio de los Estatutos Sociales por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma en pesos, moneda nacional de ciento dos mil veinticuatro millones setecientos cuarenta y tres mil noventa y cinco pesos, dividido y representado en noventa y tres mil setecientas veinte acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la Ley. Las acciones se pagarán al contado y en dinero efectivo. El capital se suscribe y paga como se indica en el artículo primero transitorio de este Estatuto”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago del capital. El capital de la sociedad de ciento dos mil veinticuatro millones setecientos cuarenta y tres mil noventa y cinco pesos, dividido en noventa y tres mil setecientas veinte acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a que se refiere el artículo Quinto permanente de estos estatutos, ha sido íntegramente suscrito por Sacyr Concesiones, SL, y es pagado de la siguiente forma: a/ en la cantidad de noventa y ocho mil ciento catorce millones cuatrocientos cuarenta y siete mil setecientos setenta y siete pesos que ya ha sido pagado; y, b/ Con la cantidad de tres mil novecientos diez millones doscientos noventa y cinco mil trescientos dieciocho pesos, que se encuentra pagada con anterioridad a esta fecha, en atención a que se efectuó capitalización parcial de créditos del accionista por una cantidad equivalente”. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 06 de Enero de 2017.

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GERMÁN ROUSSEAU DEL RÍO, Notario de Santiago, reemplazante del titular Humberto Santelices Narducci, Av. El Bosque Norte 047, Las Condes, certifico: con fecha 6 de diciembre de 2016, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de SACYR CONCESIONES CHILE SpA., celebrada con fecha 29 de diciembre de 2016, a la que concurrí, en la cual Sacyr Concesiones, S.L., en calidad de único accionista de SACYR CONCESIONES CHILE SpA, lo que acredité teniendo a la vista el registro respectivo, acordó lo siguiente: UNO: Aumentar el capital social de la suma de $93.204.015.213 pesos dividido en 90.128 acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, en la cantidad de $4.910.432.564 pesos sin emisión de nuevas acciones de pago, quedando en la cantidad de $98.114.447.777 pesos. DOS: Modificar los Artículos Quinto y Primero Transitorio de los Estatutos Sociales por los siguientes: "ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma en pesos, moneda nacional de $98.114.447.777, dividido y representado en 90.128 acciones nominativas y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la Ley. Las acciones se pagarán al contado y en dinero efectivo. El capital se suscribe y paga como se indica en el artículo primero transitorio de este Estatuto.”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago del capital. El capital de la sociedad de $98.114.447.777, dividido en 90.128 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, a que se refiere el Artículo Quinto de estos estatutos, es íntegramente suscrito y pagado por Sacyr Concesiones, S.L., de la siguiente forma a) en la cantidad de $93.204.015.213 ya ha sido pagado; y b) en la cantidad de $4.910.432.564 que será pagado dentro del plazo de sesenta días contados desde la celebración de la presente Junta de Accionistas.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 7 de diciembre de 2016.