Accuhealth Chile SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular, 38° Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida Isidora Goyenechea 3477, local 10, comuna de las Condes, Región Metropolitana, certifico que: por escritura pública de fecha 16 de Diciembre de 2025, Repertorio 71204/2025, ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de sociedad ACCUHEALTH CHILE SpA, RUT Nº 76.054.636-4, inscrita a fojas 16.171 Nº 10.710 Registro Comercio Santiago año 2009. Acuerdos: 1. Aumento de capital de la sociedad a $11.141.836.419.-, dividido en 21.180.922.195 acciones iguales, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 7.836.941.212 acciones de pago, a un valor de $0,04976.- por acción, que son suscritas y pagadas en parte con esta fecha, y debiendo ser suscritas y pagadas las demás acciones dentro de 10 días a contar de esta fecha, de la forma expresada en la escritura extractada. 2. Se modifican los artículos Quinto y Primero Transitorio de los Estatutos, en términos señalados. Demás estipulaciones escritura extractada. Hay certificado Notarial. Santiago, 2 de enero de 2026.

Texto oficial del extracto

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Abogado, Notario Público Titular de la 42° Notaría de Santiago, con oficio en calle Apoquindo número 3001, piso dos, de la comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifico: Por escritura pública de fecha 5 de noviembre de 2024, Repertorio Nº 30751, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de sociedad ACCUHEALTH CHILE SpA celebrada 05 Noviembre 2024, inscrita a fojas 16171 Nº 10710 Registro Comercio Santiago año 2009. Acuerdos: 1. Se aprueba ampliar del objeto social reemplazándolo por el siguiente: “El Objeto de la sociedad es: /a/ La prestación de servicios para atención de la salud humana prestados por empresas, considerando especialmente consultas médicas externas, de enfermería y kinésica entre otros, a través de servicio de telemonitoreo y a domicilio; apoyo de diagnósticos, complementación terapéutica, así como el transporte asistencial de pacientes; servicios de laboratorio e imágenes. /b/ la prestación, asesoría, financiamiento y desarrollo y/o explotación, ya sea directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, y bajo cualquier forma o modalidad, de toda clase de servicios y/o negocios relacionados con sistemas informáticos y de computación para servicios médicos y de atención al paciente, tanto nacionales como internacionales; /c/ El desarrollo, integración y venta de tecnologías, especialmente médicas; el diseño y creación de software y la asesoría en la materias indicadas precedentemente: /e/ La instalación y operación de centros de atención y llamados. /d/ La prestación de servicios de diseño, instalación y control de módulos y sistemas de procesamiento electrónico de datos, incluyendo sus programas de funcionamiento y aplicación, sus derivados y accesorios; y /f/ La capacitación y entrenamiento referidos al diseño, desarrollo, programación, verificación, aplicación y uso de sistemas de procesamiento electrónico de datos y control de procesos. 2. Se reemplaza el actual artículo segundo de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTICULO SEGUNDO: Objeto Social: El Objeto de la sociedad es: /a/ La prestación de servicios para atención de la salud humana prestados por empresas, considerando especialmente consultas médicas externas, de enfermería y kinésica entre otros, a través de servicio de telemonitoreo y a domicilio; apoyo de diagnósticos, complementación terapéutica, así como el transporte asistencial de pacientes; servicios de laboratorio e imágenes. /b/ la prestación, asesoría, financiamiento y desarrollo y/o explotación, ya sea directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, y bajo cualquier forma o modalidad, de toda clase de servicios y/o negocios relacionados con sistemas informáticos y de computación para servicios médicos y de atención al paciente, tanto nacionales como internacionales; /c/ El desarrollo, integración y venta de tecnologías, especialmente médicas; el diseño y creación de software y la asesoría en la materias indicadas precedentemente: /d/ La instalación y operación de centros de atención y llamados. /e/ La prestación de servicios de diseño, instalación y control de módulos y sistemas de procesamiento electrónico de datos, incluyendo sus programas de funcionamiento y aplicación, sus derivados y accesorios; y /f/ La capacitación y entrenamiento referidos al diseño, desarrollo, programación, verificación, aplicación y uso de sistemas de procesamiento electrónico de datos y control de procesos.” Demás estipulaciones escritura extractada. Hay certificado Notarial. Santiago, 19 de noviembre de 2024.

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ALVARO GONZALEZ SALINAS, Abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas número mil setenta, piso dos, de la comuna de Santiago, certifica: Con fecha 15 de marzo de 2021, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de “ACCUHEALTH CHILE SpA”, en adelante la Sociedad, celebrada con fecha 24 de febrero de 2021, ante mí, sociedad inscrita a fojas 16.171 número 10.710 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2009. Acuerdos: 1) Se eliminó la figura de Administrador y se revocaron los poderes conferidos a don Francisco Cifuentes Zuñiga 2) Se acordó que la sociedad sea administrada por un Directorio. Como consecuencia de lo anterior, se realizaron las siguientes modificaciones al texto de los estatutos sociales de ACCUHEALTH CHILE SpA: “TÍTULO TERCERO.- ADMINISTRACIÓN SOCIAL.- Artículo Décimo.- La Sociedad será administrada por un Directorio formado por tres miembros, los cuales serán elegidos en Junta General de Accionistas. El Directorio se renovará en su totalidad cada tres años, pudiendo, los directores salientes, ser reelegidos indefinidamente. Los directores podrán ser accionistas o no. Si se produjere la vacancia de un director, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrar la Sociedad y en el intertanto, el Directorio podrá nombrar un reemplazante.- Artículo Décimo Primero: Los directores continuarán en sus funciones después de expirado su período si se retrasase o no se celebrase la Junta General de Accionistas llamada a efectuar la renovación. En este último caso el Directorio deberá convocar dentro del plazo de treinta días a una Junta de Accionistas para hacer los nombramientos correspondientes.- Artículo Décimo Segundo: En su primera sesión después de cada elección, el Directorio elegirá de entre sus miembros un Presidente.- Artículo Décimo Tercero: El Directorio determinará los días y horas en que deba reunirse en sesión ordinaria, las que se celebrarán como mínimo una vez al año. Habrá sesiones extraordinarias cada vez que las cite el Presidente por iniciativa propia o por la iniciativa de otro director, previa calificación que el Presidente haga de la necesidad de la reunión. Sin embargo, si la reunión es solicitada por la mayoría absoluta de los directores, deberá necesariamente celebrarse la misma sin calificación previa. La citación a sesiones extraordinarias se practicará mediante carta certificada despachada a cada uno de los directores, con a lo menos tres días de anticipación a su celebración. No será necesario cumplir con estas formalidades en caso de contar con la seguridad de la asistencia de la totalidad de los Directores. Este plazo podrá reducirse a veinticuatro horas de anticipación si la carta fuera entregada personalmente al director por un Notario Público. La citación a sesión extraordinaria deberá contener una referencia a las materias a tratarse en ella. Artículo Décimo Cuarto: Las sesiones de Directorio se celebrarán con la concurrencia de, a lo menos, dos directores. Los acuerdos del Directorio de la Sociedad se adoptarán con el voto conforme de, a lo menos la mayoría de los directores asistentes. El Presidente no tendrá voto dirimente. Artículo Décimo Quinto: Cuando algún director tuviera interés por sí o como representante de otra persona en un acuerdo, acto o contrato determinado, las operaciones respectivas deberán ser informadas y conocidas y sólo podrán ser aprobadas por el Directorio si se ajustan a condiciones de equidad similares a las que sean habituales en el mercado. Para determinar si un director tiene interés en una negociación, acto o contrato, se estará a lo que dispone la Ley o el Reglamento.- Artículo Décimo Sexto: Las deliberaciones y acuerdos del Directorio se escriturarán en un libro de actas por cualesquiera medios, siempre que éstos ofrezcan seguridad de que no podrá haber intercalaciones, supresiones o cualquier otra adulteración que pueda afecta la fidelidad del acta. El acta será firmada por los directores que hubiesen concurrido a la sesión. Si alguno de ellos falleciera o se imposibilitara por cualquier causa para firmar el acta correspondiente, se dejará constancia en la misma de la respectiva circunstancia o impedimento. Se entenderá aprobada el acta desde el momento de su firma, conforme a lo expresado precedentemente. El director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del Directorio, deberá hacer constar en el acta su oposición, debiendo darse cuenta de ello en la próxima junta ordinaria de accionistas por el que presida. El director que estimare que un acta adolece de inexactitudes u omisiones, tiene el derecho de estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondientes.- Artículo Décimo Séptimo: El Directorio representa a la Sociedad judicial y extrajudicialmente y, para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar frente a terceros, está investido de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o los Estatutos no establezcan como privativas de la Junta General de Accionistas, sin perjuicio de la representación legal que compete al gerente o de las facultades que el propio Directorio le otorgue. El Directorio podrá delegar parte de sus facultades en los gerentes, subgerentes o abogados de la Sociedad, en un director o en una comisión de directores y, para objetos especialmente determinados, en otras personas.- Artículo Décimo Octavo: Las funciones de los directores podrá o no ser remuneradas, lo que será determinado por la Junta Ordinaria de Accionistas. Artículo Décimo Noveno.- Presidente y Gerente. Artículo Décimo Noveno: El Presidente lo será del Directorio, de las Juntas Generales de Accionistas y de la Sociedad y sus atribuciones serán las contempladas en la Ley, en el Reglamento y en estos Estatutos.- Artículo Vigésimo: El Directorio designará uno o más gerentes. El cargo de gerente será incompatible con el de Presidente de la sociedad. Sus atribuciones y deberes serán los que le fije el Directorio.-” Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 23 de marzo de 2021.-

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ALVARO DAVID GONZALEZ SALINAS, abogado, Notario Público Titular 42° Notaría, con oficio en Agustinas 1070, piso 2, Santiago, certifico: Con fecha 09 de noviembre de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de “ACCUHEALTH CHILE SpA”, en adelante la Sociedad, celebrada con fecha 23 de octubre de 2020 ante mí, inscrita a fojas 16.171 número 10.710 del Registro de Comercio de Santiago, correspondiente al año 2009. Acuerdos: Aumentar el capital, aumentándolo a la suma de $10.751.836.400.-, dividido en 13.343.980.983 acciones iguales, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Como consecuencia de lo anterior, se realizaron las siguientes modificaciones al texto de los estatutos sociales de ACCUHEALTH CHILE SpA: 1. Se reemplazó el texto actual Artículo Quinto de los estatutos sociales por lo siguiente “ARTICULO QUINTO: El capital social asciende a la cantidad de $10.751.836.400.-, dividido en 13.343.980.983 acciones nominativas, todas de una misma serie y valor, y sin valor nominal. El capital podrá ser pagado en dinero efectivo o en bienes.” 2. Se reemplazó el artículo Primero Transitorio por el siguiente: "Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad es la suma de $10.751.836.400., dividido en 13.343.980.983 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal se suscribe y paga de la siguiente forma: 1)Con $10.675.184.786.- dividido en 10.675.184.786 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que corresponden al capital pagado de la sociedad debidamente revalorizado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10º de la ley 18.046 al aprobarse el balance del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2019. 2) Con la suma de $76.651.614.- que corresponde al aumento de capital acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, de fecha 23 de Octubre de 2020. En ese acto, se acordó que el aumento de capital se efectúe mediante la emisión de 2.668.796.197 acciones de pago que se suscriben y pagan de la siguiente forma: VICENTE SANTA CRUZ quien como empresario individual, suscribe 2.668.796.197 acciones que se pagarán con la suma de $76.651.614.- mediante el aporte de un bien raíz y derechos de agua que se efectuará dentro del plazo de 30 días contados desde esta fecha. La materialización del pago se entenderá perfeccionada una vez que la propiedad se encuentre inscrita a nombre de la sociedad lo que deberá efectuarse en el plazo máximo de seis meses a contar de la fecha de esta Junta.“ Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 2 de diciembre de 2020.

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JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos Número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 26 de septiembre de 2019, ante el suplente don Humberto Prieto Concha, Accuhealth Holding S.A. y Accuhealth Holding Limited, ambos domiciliados en Avenida Isidora Goyenechea 800, piso 37, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, acordaron reformar los estatutos de “Accuhealth Group Servicios Limitada”, en materias que no son objeto de extracto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de extracto para su legalización. Santiago, 29 de octubre de 2019.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 26 de marzo de 2009

   Se constituyó ACCUHEALTH GROUP SERVICIOS LIMITADA.

2. Cambio de capital· 22 de mayo de 2019

   Se aumenta el capital social a $8.520.681.999, íntegramente pagado mediante capitalización de aportes de AccuHealth Holding S.A. y AccuHealth Holding Limited.

   AccuHealth Holding S.A · AccuHealth Holding Limited

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ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago con oficio en calle La Concepción número sesenta y cinco, piso dos, comuna de Providencia, certifico: Por escritura pública de fecha 22-05-2019, Repertorio 15.608, ante mí, don Pablo Felgaer en representación de “ACCUHEALTH HOLDING S.A”, ambos domiciliados en Avenida del Condor número ochocientos cuarenta y cuatro oficina trescientos cuatro, Comuna de Huechuraba, Región Metropolitana; y don Xavier Rafael Urtubey en representación de ACCUHEALTH HOLDING LIMITED, ambos domiciliados en Avenida del Condor número ochocientos cuarenta y cuatro oficina trescientos cuatro, Comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, modificaron los estatutos de ACCUHEALTH GROUP SERVICIOS LIMITADA, Sociedad constituida con fecha 26 de marzo de 2009, otorgada en la Notaria de don Raúl Undurraga Laso, inscrita a fojas 16.171 número 10.710 del Registro de Comercio de Santiago, año 2009. Se modifican los estatutos sociales en los siguientes términos: A) se acordó aumentar el capital de la sociedad a la suma de $8.520.681.999, aumento que fue íntegramente pagado y que se enteró mediante capitalización de aportes por un total de $1.879.465.576, efectuado por AccuHealth Holding S.A. y AccuHealth Holding Limited. B) En virtud de lo anterior, se modificó el Artículo Quinto de los estatutos en el sentido de señalar que el capital asciende a la suma de $8.520.681.999, que los socios han suscrito, aportado y pagado de la siguiente forma: AccuHealth Holding S.A. ha suscrito y pagado la cantidad de $8.218.845.924; y AccuHealth Holding Limited. ha suscrito y pagado la cantidad de $301.386.075. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 21 de Junio de 2019.-

Texto oficial del extracto

Roberto Cifuentes Allel, Notario Público de la 48 Notaría de Santiago, domiciliada en Huérfanos 770, 3 piso, comuna de Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 25 de noviembre de 2016, ante mi suplente don Gustavo Montero Marti, bajo el Repertorio N°11.200-2016, AccuHealth Holding S.A., domiciliada en Avenida Isidora Goyenechea 2.800, piso 37, comuna de Las Condes, y AccuHealth Holding Limited, domiciliada en Avenida Isidora Goyenechea 2.800, piso 37, comuna de Las Condes, modificaron los estatutos de AccuHealth Group Servicios Limitada, en materias que no son de extracto. En todo lo no modificado por la escritura extractada, se mantiene vigente el estatuto social de AccuHealth Group Servicios Limitada, especialmente en cuanto a que la responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes. Santiago, 28 de Noviembre de 2016. Roberto Cifuentes Allel. Notario Publico.

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos· 25 de octubre de 2016

   Ladicar S.A. transfiere y adjudica la totalidad de sus derechos a favor de AccuHealth Holding Limited, con aceptación del socio restante AccuHealth Holding S.A.

   Ladicar S.A. · AccuHealth Holding Limited · AccuHealth Holding S.A.

Texto oficial del extracto

Raúl Undurraga Laso, abogado y Notario Titular de la Notaria N° 29 de Santiago, domiciliado en calle Mac-Iver N° 225, of. 302, comuna de Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 25 de octubre de 2016, ante mí, AccuHealth Holding Limited y AccuHealth Holding S.A., ambas domiciliadas en Avenida Isidora Goyenechea 2800, piso 37, comuna de Las Condes; y Ladicar S.A., domiciliada en Avenida Isidora Goyenechea 2.939, piso 10, comuna de Las Condes, modificaron los estatutos de AccuHealth Group Servicios Limitada(en adelante la “Sociedad”), en los siguientes términos: a) se da cuenta de la transferencia y adjudicación de la totalidad de los derechos de la Sociedad que eran de propiedad de Ladicar S.A., a favor de AccuHealth Holding Limited, lo que fue expresamente aceptado por el socio restante AccuHealth Holding S.A. b) de conformidad con lo anterior, quedaron como únicas socias de la Sociedad /i/ AccuHealth Holding S.A., con aproximadamente un 95,46% de los derechos en la Sociedad; y /ii/ AccuHealth Holding Limited, con aproximadamente un 4,54% de los derechos en la Sociedad. c) En virtud de lo señalado, se modificó el Artículo Quinto de los estatutos de la Sociedad, en el sentido de señalar que el capital social asciende a $6.641.216.423, que los socios han aportado y pagado en las siguientes proporciones: /a/ AccuHealth Holding S.A. ha suscrito y pagado la cantidad de $6.339.380.348; y /b/ AccuHealth Holding Limited ha suscrito y pagado la cantidad de $301.836.075. En todo lo no modificado continúan plenamente vigentes los estatutos sociales, en especial en cuanto a que la responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes. Demás estipulaciones se encuentran en escritura extractada. Se facultó al portador de copia autorizada de este extracto para su legalización. Santiago, 15 de noviembre de 2016.