Trade Solution S.a.

Texto oficial del extracto

ARMANDO ULLOA CONTRERAS, Abogado, Notario Público Titular de Santiago, Av. La Dehesa 1450, Local 15-A2, Lo Barnechea, certifico: Que hoy ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de TRADE SOLUTION S.A. , hoy TRADE SOLUTION SpA, a la que asistí, celebrada con fecha 2 de diciembre de 2016, y reducida a escritura pública con fecha 20 de diciembre de 2016, sociedad que consta inscrita a fojas 17.307, Nº 11.595 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 2009, y cuyo capital, ascendente a $2.000.000.-, se encuentra dividido en 200 acciones y sin valor nominal, todas suscritas y pagadas; sus únicos accionistas, presentes en la Junta, don Francisco Javier Martínez Espinoza,chileno, casado, empresario, C.I. Nº 15.640.346-6, don Diego Alfonso Gomila Urrutia, chileno, casado, factor de comercio, C.I. Nº 15.046.433-1, y don Miguel Alfonso Gomila García, en representación de Inversiones La Verbena Ltda., RUT N° 76.020.137-5, se acordó por la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto lo siguiente: 1) la transformación de la Sociedad, de sociedad anónima cerrada a sociedad por acciones, en virtud de lo dispuesto en los artículos 57 Nº 2 y 67 Nº 1 de la Ley de Sociedades Anónimas; 2) modificar la razón social de la Sociedad; 3)modificar el objeto social de la Sociedad; 4) adoptar los demás acuerdos necesarios para llevar a cabo las decisiones de la Junta; 5) Modificar los estatutos sociales de conformidad con los acuerdos adoptados por la Junta, que se extractan a continuación: a)“Artículo Primero. Se constituye una sociedad por acciones con el nombre de Trade Solution SpA. Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que se establezcan en otros puntos del país y/o del extranjero.”; b) “Artículo Tercero. El nombre o razón social es “Trade Solution SpA”, pudiendo usarse para todos los efectos legales, fines publicitarios y actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualquier organismo público o privado.”; c)“Artículo Cuarto: El objeto de la sociedad es la prestación de servicios en el área de publicidad, diseño y promociones, activaciones de marca, merchandising y visual marketing, así como la importación, exportación, distribución, y comercialización en cualquier forma de toda clase de bienes que se relacionen con las áreas antes indicadas, la producción de muebles y mobiliario en general, distribución y logística, y la producción de eventos; y en general, toda actividad relacionada con el área de publicidad y diseño. Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos e incluso formar sociedades o ingresar a ellas.”. Santiago, 20 de diciembre de 2016.