B & V S.a.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2008

   Se menciona la sociedad inscrita en el Registro de Comercio de Santiago en el año 2008.

2. Transformación· 14 de diciembre de 2016

   La junta de accionistas acuerda transformar la sociedad anónima B & V S.A. en sociedad por acciones, conservando su personalidad jurídica.

   Francisco José Von Teuber Andrade · Juan Sebastián Garib Zalaquett

Texto oficial del extracto

MARÍA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, abogado, Notario Público Titular de la Séptima Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas N° 1161, entrepiso, comuna de Santiago, certifico: Con fecha 15 de diciembre de 2016, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de B & V S.A., celebrada con fecha 14 de Diciembre de 2016,sociedad inscrita a fojas 35.883 N° 24.665 del Registro de Comercio de Santiago, correspondiente al año 2008, capital estatutario a esta fecha de $1.257.040 pesos, a la que asistieron don Francisco José Von Teuber Andrade, cédula de identidad N° 10.224.009-K, domiciliado en Sagaró 563, comuna de Vitacura, Región Metropolitana y don Juan Sebastián Garib Zalaquett, cédula de identidad N° 7.276.250-9, domiciliado en Camino Las Ermitas 4365, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, representantes del 100% de las acciones emitidas por la sociedad con derecho a voto, y en la que se acordó, por unanimidad, modificar la sociedad mediante el cambio de su especie o tipo social, conservando su personalidad jurídica, transformándola de sociedad anónima en sociedad por acciones. Como consecuencia de lo anterior, se aprobaron los nuevos estatutos de la sociedad, siendo sus menciones más relevantes las siguientes: I.- Razón Social: “B & V SpA”; II.- Objeto: a) La prestación de servicios de asesoría y consultoría en materias de gestión empresarial y de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, tales como: planes de fidelización, planificación estratégica, de marketing, productividad, gestión y planificación de los procesos productivos, comerciales, financieros y de recursos humanos; desarrollo organizacional, gestión de cambio, administración por valores, desarrollo de políticas y procedimientos administrativos, desarrollo de estudios, diagnósticos e investigaciones en el ámbito empresarial y de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y, en general, la prestación de toda clase de asesorías, consultorías y servicios relacionados con lo anterior, pudiendo formar parte de toda clase de sociedades cuyo objeto se relacione en alguna forma con el presente giro o coadyuve a su realización; b) La comercialización, compra, venta, representaciones y desarrollo de software y tecnología relacionado con el desarrollo de las organizaciones y el ámbito de la gestión empresarial; c) Asumir representaciones, ceder, financiar, promover, administrar, adquirir parte o el total de cualquier clase de negocios, empresas ó sociedades; d) Tomar y administrar franquicias, representaciones de marcar de organizaciones y la prestación e intermediación de servicios de consultorías y asesorías en gestión organizacional; e) La inversión en toda clase de bienes muebles corporales e incorporales, tales como acciones, promesas de acciones, bonos y debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios; f) La adquisición, compra, venta, importación, exportación, permuta, comisión, consignación, comercialización, distribución, representación y elaboración de toda clase de bienes, productos manufacturados, insumos y mercaderías en general, sean de procedencia nacional o extranjera, ya sea en el mercado interno o externo, al por mayor o al detalle, y en este último caso, en tiendas, almacenes y otros establecimientos similares de la sociedad o de terceros; g) La adquisición, compra, venta, enajenación, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento y explotación de toda clase de bienes inmuebles, rurales o urbanos, construir en ellos, por cuenta propia o ajena y explotarlos directamente o por terceros, en cualquier forma. Todo lo anterior por cuenta propia o ajena; III.- Capital: El capital de la sociedad es la suma de $1.257.040.- pesos, dividido en mil acciones, sin valor nominal, de una única serie de acciones comunes, que se suscribe y paga íntegramente de conformidad al Artículo Primero Transitorio. Otras estipulaciones en escritura extractada. Se facultó al portador del presente extracto para su legalización. Santiago, 09 de enero de 2017. MARÍA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ.