Bbc Chile S.a.

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 20 de octubre de 2017

   Se sustituyó el artículo séptimo de los estatutos, aumentando el número de miembros del directorio de tres a cuatro, fijando su remuneración y designando a sus integrantes.

2. Otro acto· 11 de agosto de 2026

   Se saneó el vicio formal de nulidad por inscripción y publicación tardías del extracto de la escritura pública de 2017 y se ratificaron todos los acuerdos de la junta de 2017.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior FERNANDO GABRIEL SEPULVEDA ROSAS, Notario Público Suplente de la Décimo Tercera Notaría de Santiago, ubicada en Avenida Padre Hurtado Sur número 875, local 1054, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifico que: Con fecha 11 de agosto de 2026, Repertorio N° 2.804-2026, ante don PABLO JOSE HALES BESELER, Notario Titular de este Oficio, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad BBC CHILE S.A., que puede usar el nombre de fantasía "IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BBC CHILE S.A.", inscrita a fojas 8.278 número 5.362 del Registro de Comercio de Santiago del año 2009, celebrada con fecha 5 de agosto de 2026, en la que asistiendo la totalidad de los accionistas de la sociedad y por la unanimidad de ellos se acordó lo siguiente: Sanear, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 19.499 sobre saneamiento de vicios de nulidad de sociedades, el vicio formal de nulidad consistente en la inscripción y publicación tardías del extracto de la escritura pública de fecha 20 de octubre de 2017, Repertorio N° 6.715-2017, otorgada ante don Raúl Undurraga Laso, Notario Público Titular de la Notaría número 29 de Santiago, calle Mac Iver número 225, oficina 302, Santiago, a la que se redujo el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada con fecha 12 de octubre de 2017, en la que se acordó sustituir el artículo séptimo de los estatutos sociales, aumentando el número de miembros del directorio de tres a cuatro, fijar la remuneración del directorio y designar a sus integrantes, cuyo extracto se inscribió a fojas 63.392 número 30.173 del Registro de Comercio de Santiago del año 2020, con fecha 1 de octubre de 2020, y se publicó en el Diario Oficial número 42.772 de fecha 5 de octubre de 2020, esto es, una vez vencido el plazo de 60 días que establece el artículo 5 de la Ley 18.046. Asimismo, se acordó ratificar y confirmar en todas sus partes los acuerdos adoptados en la referida Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 12 de octubre de 2017 y la escritura pública a la que ella fue reducida. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 13 de agosto de 2026.-

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 12 de abril de 2023

   Se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas con asistencia de los accionistas de la sociedad.

   INVERSIONES ACG LIMITADA · INVERSIONES E INMOBILIARIA SAN SEBASTIAN LIMITADA

Texto oficial del extracto

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público Titular de la 36° Notaria de Santiago, con oficio en calle La Concepción N° 65, piso comuna de Providencia, Santiago, certifica: Que por escritura pública de fecha 13-04-2023, Rep.N° 12.301-2023, otorgada ante mí, se redujo la Junta Extraordinaria de Accionistas “Importadora y Comercializadora BBC Chile S.A., celebrada en mi presencia, con fecha 12 de Abril de 2023, con la asistencia de los accionistas, INVERSIONES ACG LIMITADA, e INVERSIONES E INMOBILIARIA SAN SEBASTIAN LIMITADA, modifican y transforman, siguiente sentido: Uno: nombre de la Sociedad, sustituyéndolo por la razón social “BBC CHILE S.A.” pudiendo usar el nombre de fantasía “IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BBC CHILE S.A.; Dos. Objeto será: a) La importación, exportación, distribución, comercialización por cuenta propia o ajena de toda clase de artículos y productos; b) Asesoría y consultoría en inversiones, financiamiento y de gestión; c) compra, venta y alquiler de Inmuebles; d) Leasing financiero y operacional, e) toda otra actividad que relacionada o no con la anterior decidan realizar los accionistas. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 25 de abril de 2023.-

Texto oficial del extracto

ENRIQUE MIRA GAZMURI, abogado y Notario Público, Suplente del titular de la Notaría No. 29 de Santiago don Raúl Undurraga Laso, calle Mac Iver No. 225, oficina 302, Santiago, certifico: que con fecha 20 de octubre de 2017, bajo el Repertorio N° 6.715-2017, ante el titular Raúl Undurraga Laso, se redujo a escritura pública el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BBC CHILE S.A. – inscrita a Fojas 8278 Nº 5362 del Registro de Comercio de Santiago Año 2009 – celebrada con fecha 12 de octubre de 2017, con asistencia del Notario que certifica, en el cual se acordó modificar sus estatutos en materias que no son objeto de extracto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 30 de septiembre de 2020.