Administradora de Mercado SpA

Texto oficial do extrato

Juan Francisco Álamos Ovejero, abogado, Notario Público Interino, Titular 45º Notaria de Santiago, domiciliado en calle Huérfanos 979, piso 7, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 10 de abril del año 2024, repertorio número 4.706-2024, ante mí, se redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ADMINISTRADORA DE MERCADO SpA, RUT 76.053.932-5, de fecha 3 de abril del año 2024, en que se acordó por la unanimidad de los accionistas modificar la sociedad, por tanto, se acordó disminuir el número de directores de cinco a tres directores, sin la necesidad de pactar suplencia de estos mismos. En consecuencia, se acuerda modificar el artículo NOVENO del TITULO TERCERO. DE LA ADMINISTRACIÓN, quedando de la siguiente forma: “ARTICULO NOVENO: La administración de la sociedad corresponde a un directorio, conformado por tres o miembros que durarán tres años en sus funciones al termino de los cuales se renovará totalmente, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Los Directores podrán o no ser accionistas. Si se produjere vacancia de un Director será reemplazado en forma definitiva y en forma transitoria en caso de ausencia o impedimento temporal del Director. En caso de vacancia de un director, el Directorio deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que debe celebrar la sociedad y, en el intertanto, el Directorio podrá nombrar a los reemplazantes. Si por cualquier causa no se celebrare en la época establecida la Junta de Accionistas llamada a hacer la elección de los Directores, se entenderán prorrogadas las funciones de los que hubieren cumplido su periodo hasta que se les nombre reemplazante y el Directorio estará obligado a convocar, dentro del plazo de treinta días, a una asamblea para hacer el nombramiento”; También se modifica el ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO de los estatutos sociales, reemplazándolo por el siguiente; “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El Directorio de la Sociedad estará formado por las siguientes personas; don Manuel Rojas Alquinta, don Juan Claudio Molina Pávez y don Cristian Alberto Canales Palacios. Este Directorio actuará como tal con todas las facultades que contempla el Estatuto y para todos los fines sociales en representación de la Sociedad y de los accionistas desde el momento en que quede firmada la presente escritura, para cuyo efecto los suscriptores de la misma les confieren expreso mandato.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 16 de abril del año 2024.