Inversiones Hurtado SpA

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 1 de junio de 2022

   Se revoca el nombramiento de Gerente General de Macarena Andrea Piñones Rojas y se designa como nuevo Gerente General a Alex William Hurtado Caamaño.

   MACARENA ANDREA PIÑONES ROJAS · ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO

Texto oficial del extracto

ADOLFO ANDRES LAPOSTOL DETTORI, Abogado, Notario Público, Suplente de don FRANCISCO NEHME CARPANETTI, Abogado, Notario Público Titular, oficio O’Higgins 744, Copiapó, certifico: Que por Escritura Pública otorgada ante mí, con fecha 19 de Julio de 2022, Repertorio N° 1844-2022, CATALINA IGNACIA HURTADO GUERRA, CI N° 21.409.245-K, chilena, soltera, estudiante, Moisés Arce 5998, Copiapó, viene en reducir a escritura pública “REUNION DE DIRECTORIO “INVERSIONES HURTADO SpA”, que es del siguiente tenor: “REUNION DE DIRECTORIO “INVERSIONES HURTADO SpA”. EN COPIAPO, REPUBLICA DE CHILE, a 01 de Junio de 2022, a las 16:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Panamericana Sur Km. 803 1-2, Cuesta Cardones, Copiapó, tuvo lugar la Sesión de Directorio, de la sociedad “INVERSIONES HURTADO SpA”. Uno) ASISTENCIA: Se encuentran presentes en la reunión don ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO, quien preside la reunión, doña MACARENA ANDREA PIÑONES ROJAS, que actúa como secretaria, y doña CATALINA IGNACIA HURTADO GUERRA, ambas directores titulares de la sociedad. Dos) DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE y VICEPRESIDENTE: Los accionistas por unanimidad designan como Presidente del Directorio a don Alex William Hurtado Caamaño, quien de inmediato preside la reunión de Directorio, y como vicepresidente a doña Macarena Andrea Piñones Rojas. Tres) APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR: La secretaria da lectura al acta Junta anterior, la que fue aprobada sin ningún tipo de observación y por haber sido firmada por todos los asistentes a esa reunión. Cuatro) REVOCACION DE PODERES Y FACULTADES: El Sr. Presidente expone que atendidas las necesidades actuales de la compañía, se ha acordado revocar el nombramiento de Gerente General de doña Macarena Andrea Piñones Rojas, y conjuntamente a revocar todos y cada uno de los poderes y facultades que le fueron otorgados en Reunión de Directorio de fecha 31 de octubre de 2020, lo que es aprobado en forma unánime por el Directorio. Cinco) DESIGNACIÓN DE NUEVO GERENTE GENERAL. OTORGAMIENTO DE FACULTADES: A continuación el Directorio por unanimidad acuerda designar como Gerente General a don ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO, confiriéndosele las más amplias facultades para la adecuada marcha y administración de la empresa, sin limitación alguna, correspondiéndole la representación legal, administración y uso de la razón social, asistiéndoles las facultades establecidas en la misma acta.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- En Copiapó a 21 de Julio de 2022.

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 30 de abril de 2015

   Se nombra por primera vez a Macarena Piñones Rojas como Gerente de Administración.

   Macarena Piñones Rojas

2. Cambio de administrador· 31 de octubre de 2017

   Se ratifica a Macarena Piñones Rojas en el cargo de Gerente de Administración de la sociedad.

   Macarena Piñones Rojas

Texto oficial del extracto

FRANCISCO NEHME CARPANETTI, Abogado, Notario Público Titular, oficio O’Higgins 744, Copiapó, certifico: Que por Escritura Pública otorgada ante mí con fecha 10 de Noviembre de 2017, Repertorio N° 2.587-2.017, MARCELO PATRICIO PARADA VASQUEZ, CI N° 14.116.221-7, soltero, contador, Diecinueve de Mayo 665, Población Pedro León Gallo de la ciudad de Copiapó: Que en este acto, y conforme al mandato otorgado vengo en reducir a escritura pública “REUNION DE DIRECTORIO “INVERSIONES HURTADO SpA”, que es del siguiente tenor: “REUNION DE DIRECTORIO “INVERSIONES HURTADO SpA”. EN COPIAPO, REPUBLICA DE CHILE, a 31 de octubre de 2017, a las 15:30 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Panamericana Sur Km. 803 1-2, Cuesta Cardones, Copiapó, tuvo lugar la Sesión Extraordinaria de Directorio, de la sociedad “INVERSIONES HURTADO SpA”, a fin de ratificar en el cargo de Gerente de Administración de la sociedad a doña Macarena Piñones Rojas, nombramiento confirmado por la Junta Extraordinaria celebrada hoy. Uno) ASISTENCIA: Se encuentran presentes en la reunión don ALEX HURTADO CAAMAÑO, quien preside la reunión, don MARCELO PARADA VASQUEZ y doña SUSANA ARAYA ORTIZ, directores titulares de la sociedad, actuando como secretaria doña SUSANA ARAYA ORTIZ. Asiste especialmente invitada doña MACARENA PIÑONES ROJAS. Dos) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. La secretaria da lectura al acta de la sesión anterior, la que fue aprobada sin ningún tipo de observaciones. Tres) RATIFICACION DE GERENTE DE ADMINISTRACIÓN: Enseguida el Sr. Presidente señala que en la Junta Extraordinaria de hoy, la sociedad ratificó como Gerente de Administración de la sociedad a doña MACARENA PIÑONES ROJAS, nombrada en ese cargo en la Junta Ordinaria de treinta de Abril de dos mil quince; este Directorio hace suyo ese nombramiento y por unanimidad confirma y ratifica en el cargo de Gerente de Administración a doña MACARENA PIÑONES ROJAS; en consecuencia, ratifica también las facultades entregadas en la citada Reunión de Directorio por lo que en tal calidad, representará a la Sociedad con plenas facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones de cualesquiera naturaleza, establecida en la misma acta.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- En Copiapó a 13 de Noviembre de 2017.-