Aerzen Chile SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 9 de marzo de 2009

   Se constituye AERZEN CHILE SpA en Santiago.

2. Otro acto· 7 de abril de 2015

   Se modifica la sociedad e inscribe su extracto en el Registro de Comercio de Santiago.

3. Cambio de capital· 31 de julio de 2023

   Se capitaliza una cuenta por cobrar de AERZEN INTERNATIONAL SALES GMBH y se aumenta el capital social.

   AERZEN INTERNATIONAL SALES GMBH

Texto oficial del extracto

MARCOS ANDRÉS DÍAZ LEÓN, Notario Viña del Mar, Avenida Borgoño Nº 14.439, local 105, Reñaca, certifica: Hoy, ante mí, JOSE ANDRES GARRIDO FERNANDEZ, Lomas de Montemar Nº 263, Concón, redujo a escritura pública acta JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de AERZEN CHILE SPA que es de siguiente tenor: “En Viña del Mar, el 31 de julio de 2023, en domicilio ubicado en Avenida Borgoño Nº 14.439, local 105, Reñaca, Viña del Mar, se lleva a efecto Junta Extraordinaria Accionistas de sociedad Aerzen Chile SpA, bajo Presidencia de CÉSAR ANTONIO MARÍN MAHANA siguiente: I.- ASISTENCIA A JUNTA: Presidente expresa que se encuentran presentes todos los accionistas que figuran inscritos en Registro Accionistas con 5 días anticipación a fecha celebración esta Junta, que corresponde a AERZEN INTERNATIONAL SALES GMBH, Rut 59.191.260-7, representada por CÉSAR ANTONIO MARÍN MAHANA, con 100 acciones suscritas y pagadas. II.- FORMALIDADES DE CONVOCATORIA. Presidente deja constancia cumplimiento de siguientes formalidades: A) Que en conformidad a la ley, sólo pueden participar en Junta con derecho a voz y voto titulares de acciones inscritos en Registro Accionistas con 5 días hábiles anticipación a esta fecha, que son los que constan en nómina que está a disposición de asistentes. B) Que encontrándose asegurada la asistencia del 100% de acciones emitidas por la sociedad, que se encuentran debidamente representadas en la sala, se omitieron formalidades de convocatoria. C) Que asiste a la presente Junta don MARCOS ANDRÉS DÍAZ LEÓN, en consideración a la materia a ser tratada en la reunión y quien estampará al final de la presente acta el correspondiente certificado de asistencia. III.- INSTALACIÓN DE JUNTA. Señaló el Presidente que encontrándose presentes totalidad de acciones que tiene emitidas la sociedad y habiéndose dado cumplimiento a formalidades del caso en la forma que la ley y estatutos establecen, declaraba iniciada la reunión. IV.- DECLARACIÓN. 9 marzo 2009 se constituyó por escritura pública otorgada en notaría Santiago de Raúl Iván Perry Pefaur la sociedad por acciones denominada "AERZEN CHILE SpA", Rut 76.053.033-6, registrándose su inscripción en Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Santiago a Fs. 12377 Nº 8071 año 2009. Con fecha 7 abril 2015 en notaría Valparaíso de Marcos Díaz León se modificó la sociedad, inscribiéndose su extracto en Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Santiago a Fs. 37902 Nº 22412 año 2015. OBJETO DE LA JUNTA. Presidente informa que objeto de Junta Extraordinaria Accionistas convocada es pronunciarse sobre posibilidad de: a) capitalizar suma de $355.217.963 de cuenta por cobrar que mantiene sociedad AERZEN INTERNATIONAL SALES GMBH, con sociedad Aerzen Chile SpA, de la cual es el único accionista y en consecuencia aumentar el capital social de $205.198.835 a la suma de $560.416.798; b) modificar para estos efectos los artículos tercero y segundo transitorio de estatutos sociales. accionistas en forma unánime y luego de breve debate aprueban capitalizar la cuenta referida modificando y reemplazando Artículo Tercero y artículo Segundo Transitorio, referidos al capital social, por siguientes: “ARTÍCULO TERCERO: Capital y Acciones. El capital de sociedad es la suma de $560.416.798 dividido en 100 acciones nominativas, sin valor nominal que se suscriben y pagan en forma y plazo y condiciones establecidas en artículos transitorios de presentes estatutos. Todas las acciones son de carácter ordinario. Accionistas solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes en sociedad”, “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: Capital. El capital de Sociedad ascendente a $560.416.798 pesos, dividido en 100 acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal y de una serie, que lo suscribe, entera y paga totalmente sociedad AERZEN INTERNATIONAL SALES GMBH, quedando en consecuencia totalmente suscrito y pagado el capital social.”. Demás estipulaciones escritura extractada. Viña del Mar 31 julio 2023.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 9 de marzo de 2009

   Se constituye la sociedad por acciones AERZEN CHILE SpA.

   AERZEN CHILE SpA

2. Otro acto· 7 de abril de 2015

   Se modifica la sociedad con inscripción en el Registro de Comercio.

   AERZEN CHILE SpA

Texto oficial del extracto

MARCOS ANDRÉS DÍAZ LEÓN, Notario Viña del Mar, Avenida Borgoño Nº 14.439, local 105, Reñaca, certifica: Hoy, ante mí, JOSE ANDRES GARRIDO FERNANDEZ, Lomas de Montemar Nº 263, Concón, redujo a escritura pública acta JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de AERZEN CHILE SPA que es de siguiente tenor: “En Viña del Mar, el 31 de julio de 2023, en domicilio ubicado en Avenida Borgoño Nº 14.439, local 105, Reñaca, Viña del Mar, se lleva a efecto Junta Extraordinaria Accionistas de sociedad Aerzen Chile SpA, bajo Presidencia de CÉSAR ANTONIO MARÍN MAHANA siguiente: I.- ASISTENCIA A JUNTA: Presidente expresa que se encuentran presentes todos los accionistas que figuran inscritos en Registro Accionistas con 5 días anticipación a fecha celebración esta Junta, que corresponde a AERZEN INTERNATIONAL SALES GMBH, Rut 59.191.260-7, representada por CÉSAR ANTONIO MARÍN MAHANA, con 100 acciones suscritas y pagadas. II.- FORMALIDADES DE CONVOCATORIA. Presidente deja constancia cumplimiento de siguientes formalidades: A) Que en conformidad a la ley, sólo pueden participar en Junta con derecho a voz y voto titulares de acciones inscritos en Registro Accionistas con 5 días hábiles anticipación a esta fecha, que son los que constan en nómina que está a disposición de asistentes. B) Que encontrándose asegurada la asistencia del 100% de acciones emitidas por la sociedad, que se encuentran debidamente representadas en la sala, se omitieron formalidades de convocatoria. C) Que asiste a la presente Junta don MARCOS ANDRÉS DÍAZ LEÓN, en consideración a la materia a ser tratada en la reunión y quien estampará al final de la presente acta el correspondiente certificado de asistencia. III.- INSTALACIÓN DE JUNTA. Señaló el Presidente que encontrándose presentes totalidad de acciones que tiene emitidas la sociedad y habiéndose dado cumplimiento a formalidades del caso en la forma que la ley y estatutos establecen, declaraba iniciada la reunión. IV.- DECLARACIÓN. 9 marzo 2009 se constituyó por escritura pública otorgada en notaría Santiago de Raúl Iván Perry Pefaur la sociedad por acciones denominada "AERZEN CHILE SpA", Rut 76.053.033-6, registrándose su inscripción en Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Santiago a Fs. 12377 Nº 8071 año 2009. Con fecha 7 abril 2015 en notaría Valparaíso de Marcos Díaz León se modificó la sociedad, inscribiéndose su extracto en Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Santiago a Fs. 37902 Nº 22412 año 2015. OBJETO DE LA JUNTA. Presidente informa que objeto de Junta Extraordinaria Accionistas convocada es pronunciarse sobre posibilidad de: a) capitalizar suma de $355.217.963 de cuenta por cobrar que mantiene sociedad AERZEN INTERNATIONAL SALES GMBH, con sociedad Aerzen Chile SpA, de la cual es el único accionista y en consecuencia aumentar actual capital social que asciende a $205.198.835 a suma de $560.416.798; b) modificar para estos efectos los artículos tercero y segundo transitorio de estatutos sociales. accionistas en forma unánime y luego de breve debate aprueban capitalizar la cuenta referida modificando y reemplazando Artículo Tercero y artículo Segundo Transitorio, referidos al capital social, por siguientes: “ARTÍCULO TERCERO: Capital y Acciones. El capital de sociedad es la suma de $560.416.798 dividido en 100 acciones nominativas, sin valor nominal que se suscriben y pagan en forma y plazo y condiciones establecidas en artículos transitorios de presentes estatutos. Todas las acciones son de carácter ordinario. Accionistas solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes en sociedad”, “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: Capital. El capital de Sociedad ascendente a $560.416.798 pesos, dividido en 100 acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal y de una serie, que lo suscribe, entera y paga totalmente sociedad AERZEN INTERNATIONAL SALES GMBH, quedando en consecuencia totalmente suscrito y pagado el capital social.”. Demás estipulaciones escritura extractada. Viña del Mar 31 agosto 2023.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 7 de abril de 2015

   Se efectuó una modificación de estatutos de AERZEN CHILE SpA que luego fue saneada por vicio formal.

2. Otro acto· 25 de mayo de 2015

   Se inscribió el extracto y su rectificación en el Registro de Comercio de Santiago.

3. Otro acto· 25 de mayo de 2015

   Se publicó la rectificación del extracto en el Diario Oficial.

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular 34 Notaría Santiago, domiciliado en Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico: por escritura pública de 16 de enero de 2017, Rep. 1041/2017, ante mí, Aerzen International Sales GmbH, domiciliado para estos efectos en Avenida Apoquindo 3721, piso 14, Las Condes, Santiago, en calidad de único accionista de AERZEN CHILE SpA (inscrita Fs. 12.377 N°8.071 Reg. Comercio Stgo. 2009) saneó, de conformidad a las disposiciones de la Ley 19.499, el vicio formal del que adolecía la modificación de estatutos de la sociedad efectuada por escritura pública de fecha 7 de abril de 2015, Rep. 2.520/2015, otorgada en Notaría de Valparaíso de don Marcos Andrés Díaz León, domiciliado en Prat N°612, Valparaíso. Un extracto de dicha escritura de modificación de estatutos fue publicado en el Diario Oficial con fecha 27 de abril de 2015, e inscrito a Fs. 37.902 N°22.412 en el Registro de Comercio de Santiago con fecha 25 de mayo de 2015. Una rectificación de dicho extracto fue publicada en el Diario Oficial con fecha 25 de mayo de 2015, e inscrita, conjuntamente con el extracto, también a Fs. 37.902 N°22.412 en el Registro de Comercio de Santiago con fecha 25 de mayo de 2015. El vicio que se sanea consiste en la inscripción tardía del extracto y de su rectificación en el Registro de Comercio de Santiago, así como en la publicación tardía de dicha rectificación en el Diario Oficial. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 17 de enero de 2017.- Eduardo Javier Díez Morello, Notario Público Titular.-