Sociedad Vottero Hermanos SpA

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EDUARDO DEL CAMPO VIAL, Notario Titular de Curicó, Estado N°282, certifica: Por escritura pública de 29 de diciembre de 2016, otorgada ante CARLOS ALBERTO JACQUES HERNANDEZ, suplente del titular: CHRISTIAN HUMBERTO VOTTERO VELOSO, con domicilio en Avenida España Nº14, Curicó, redujo a escritura pública la PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de SOCIEDAD VOTTERO HERMANOS SpA, a la que asisten el cien por ciento de las acciones de la Sociedad. La Junta General Extraordinaria de Accionistas tuvo por objeto ejercer la opción a que se refiere el artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta, relativa a la elección del régimen tributario sobre renta efectiva en base a contabilidad completa, vigentes a contar del primero de enero de 2017; y, junto con ello, otorgar el poder especial para su ejercicio y, pactar la modificación a los estatutos, en lo relativo a la cesibilidad de acciones y el quorum necesario para ello. La Junta aprueba por unanimidad los siguientes Acuerdos: 1.- Que, siendo los únicos accionistas y cumpliendo con los demás requisitos formales y sustanciales para ello, acuerdan que la compañía, por medio de la persona que se dirá a continuación, ejerza, antes del 31 de diciembre de 2016, el derecho para optar al Régimen de renta efectiva según contabilidad completa, con imputación total del crédito por Impuesto de Primera Categoría (IDPC) en los impuestos finales, denominado también como régimen de renta atribuida o régimen de la letra A), del artículo 14 de la LIR, mediante la presentación que se dirá a continuación. 2.- Acuerdan además que, a objeto de dar cumplimiento a la normativa antes reseñada y ejercer la opción antes instruida, facultan expresa y especialmente al representante de la sociedad, don Christian Humberto Vottero Veloso y a don Patricio Andrés Sepúlveda Parra, chileno, contador auditor, cédula nacional de identidad número 15.129.721-8, del mismo domicilio que la compañía, para que actuando uno cualquiera de ellos de manera independiente, ejerza antes del 31 de diciembre de 2016 y en representación de Sociedad Vottero Hermanos SpA, el derecho para optar al Régimen de renta efectiva con imputación total del crédito, denominado también como régimen de renta atribuida o régimen de la letra A), del artículo 14 de la LIR, señalado precedentemente, mediante la presentación y suscripción de una declaración para ante el Servicio de Impuestos Internos, acompañando al efecto copia autorizada de la escritura pública a la cual se reducirá la presente acta o, mediante el uso de la aplicación disponible en el sitio web del Servicio, acompañando igualmente dicho instrumento. A dicho objeto, el mandatario especial actuante se entenderá desde ya investido de todas las facultades especiales y generales necesarias para el adecuado e íntegro ejercicio de dicha opción, pudiendo al efecto por su mandante requerir, suscribir y presentar, de manera presencial o digital, el o los formularios, declaraciones o demás documentos que el Servicio de Impuestos Internos requiera a dicho señalado objeto; sin limitación de ninguna especie; bastando para ello la exhibición y acompañamiento de copia autoriza del instrumento público al cual se reducirá la presente acta. 3.- Finalmente y a fin de cumplir los requisitos contemplados en la normativa reseñada y dada la opción ejercida y los efectos de la misma, los accionistas acuerdan modificar expresamente los estatutos de la compañía en el sentido que, la cesibilidad parcial o total de acciones de uno cualquiera de los accionistas, que se pretenda hacer efectiva en destinatarios distintos a personas naturales con domicilio o residencia en el país y/o contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile, deberá y podrá ser sólo aprobada y adoptado por la unanimidad de los accionistas de la misma. Así, cualquier declaración de los estatutos vigentes o cualquiera de sus actos modificatorios o pactos, que sea contrario al sentido de la declaración precedente, se entenderá modificada de pleno derecho y sustituida por el presente acuerdo. Lo anterior con el exclusivo objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo segundo del punto 1.2) de la letra A) del título II.- de la Circular N° 49 del Servicio de Impuestos Internos. Demás estipulaciones, escritura extractada.- Curicó, 16 de enero de 2017.

公報所載公司沿革

1. 管理人變更· 2016年12月29日

   Se ratifica el primer directorio designado en los estatutos de la sociedad.

   Christian Humberto Vottero Veloso · Álvaro Andrés Vottero Veloso · Patricio Andrés Sepúlveda Parra

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EDUARDO DEL CAMPO VIAL, Notario Titular de Curicó, Estado N°282, certifica: Por escritura pública de 29 de diciembre de 2016, otorgada ante CARLOS ALBERTO JACQUES HERNANDEZ, suplente del titular: CHRISTIAN HUMBERTO VOTTERO VELOSO, con domicilio en Avenida España Nº14, Curicó, redujo a escritura pública la PRIMERA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de SOCIEDAD VOTTERO HERMANOS SpA, a la que asisten el cien por ciento de las acciones de la Sociedad. La Junta General Ordinaria de Accionistas tuvo por objeto: 1.- Designar el Directorio de la sociedad, de conformidad a lo establecido en la cláusula o ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO de los estatutos de la compañía. 2.- Evaluar la opción de la división de los actuales negocios sociales de la compañía, a objeto de separar los rubros y centros de costos que posee, especialmente el de alimentación y servicios gastronómicos con respecto al de servicios y explotación agrícola, que fue recientemente incorporado con ocasión de una oportunidad de negocio que se dio para la adquisición de la propiedad agrícola de Teno. La Junta aprueba por unanimidad los siguientes Acuerdos: 1.- Ratificar el primer directorio, que fuese designado en los estatutos, quedando en consecuencia como directores titulares don Christian Humberto Vottero Veloso; don Álvaro Andrés Vottero Veloso; y, don Patricio Andrés Sepúlveda Parra. 2.- En cuanto al segundo punto en tabla los accionistas declaran que dadas las evidentes dificultades de gestión y de administración que se han presentado con el tiempo, como consecuencia de la explotación conjunta de los rubros gastronómico y de entretención nocturna (que la compañía explota desde hace ya varios años), y el rubro agrícola, que se incorporó este año (a partir de la compra del campo ubicado en la comuna de Teno); y, teniendo presente las notables diferencias que se han detectado entre ambas líneas de negocio, especialmente en lo referido a los ciclos de compra y venta, ciclos y tipos de financiamiento y servicios de las deudas y modelos de administración que cada una requieren; dicha gestión conjunta ha resultado finalmente poco ventajosa llevarla adelante por medio de una misma estructura social. Por ello los accionistas acuerdan efectuar a la brevedad posible la división legal de la compañía, generando como consecuencia de ella la creación de una sociedad por acciones que explotará exclusivamente y de manera independiente el rubro agrícola relacionado actualmente al campo antes señalado. Así, dicha división les permitirá llevar de manera adecuada e independiente cada uno de los modelos de negocio que explotan actualmente, generando las ventajas que ello implica en todos los ámbitos. Acuerdan además que dicha división importará la distribución de las cuentas de patrimonio de la compañía, de la forma más adecuada para el fin señalado, especialmente en lo que dice relación a que como consecuencia de ella el predio agrícola de propiedad de Sociedad Vottero Hermanos Limitada, hoy Sociedad Vottero Hermanos SpA, pase a formar parte del capital aportado a la sociedad agrícola que nacerá con ocasión de la división. Los accionistas acuerdan finalmente encargar la redacción de la escritura de división y demás pertinentes, al abogado de la compañía.- Demás estipulaciones, escritura extractada.- Curicó, 16 de enero de 2017.