Genera4 SpA

Texto oficial del extracto

Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Público Titular de la 8º Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos Nº 941, local 302, Santiago, , certifica que: por escritura pública de fecha 26 de diciembre de 2023, Repertorio N°19.603/2023, ante mí Suplente don Juan Pablo Montes Mery, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Genera4 SpA (la “Sociedad”) celebrada con fecha 14 de diciembre de 2023, en la que sus accionistas, representantes del 100% de las acciones con derecho a voto en la Sociedad, acordaron lo siguiente: a) Disminución de capital: Dejar constancia de la disminución de pleno derecho del capital de la Sociedad en la cantidad de $387.317.910, mediante la cancelación y eliminación de 317.994 acciones, esto es, desde la suma de $1.273.797.820, dividido en 2.044.990 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, de una sola serie y sin valor nominal, a la nueva suma de $886.479.910, dividido en 1.726.996 acciones ordinarias, de una misma serie, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, que corresponde a las acciones suscritas y pagadas a la fecha; b) Aumento de capital: Aumentar el capital de la Sociedad en la suma de $387.317.910, esto es, de la suma actual de $886.479.910, dividido en 1.726.996 acciones ordinarias, de una misma serie, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, a la nueva suma de $1.273.797.820.- dividido en 2.044.990 acciones ordinarias, de una misma serie, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, mediante la emisión de 317.994 acciones de las mismas características, las que deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo de 3 meses contados desde el 14 de diciembre de 2023; c) Otras modificaciones: Modificar los estatutos sociales en materias no extractables; y d) Modificación de estatutos: Reemplazar los artículos quinto, décimo y primero transitorio de los estatutos sociales, con el objeto de reflejar las modificaciones acordadas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 25 de enero de 2024.

Texto oficial del extracto

Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Público Titular de la 8º Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos Nº 941, local 302, Santiago, certifica que: Por escritura pública de fecha 13 de junio de 2022, ante mi Suplente don Rafael Orlando Corvalán Guerra bajo el repertorio 9095-2022, se redujo el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “Genera4 SpA” (la “Sociedad”) celebrada ante mí con fecha 8 de junio de 2022, en la que se acordó lo siguiente: (i) modificar la razón social de la Sociedad, denominándose desde esta fecha, “Circular SpA”, sin perjuicio de que, para fines comerciales, publicitarios, e incluso ante bancos, instituciones financieras y ante el Servicio de Impuestos Internos pueda usar el nombre “Circular”; y (ii) reemplazar el artículo primero de los estatutos sociales en conformidad con el acuerdo anterior. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago, 15 de junio del 2022.

Texto oficial del extracto

Juan Cristian Berrios Castro, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la Octava Notaria de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, ambos con domicilio en calle Huérfanos N°941, local 302, comuna de Santiago, certifica que: por Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada ante mí, el día 24 de diciembre de 2021, y reducida a escritura pública, ante el Titular, con fecha 28 de diciembre del mismo año, bajo el repertorio N° 23842/2021, se ha modificado la sociedad “GENERA4 SpA”, en el sentido de: Uno) Modificar la forma de administración de la Sociedad para que ésta sea ejercida por don Matías Errazuriz Böhmer actuando conjuntamente con don Hernan Andrés Hechenleitner Thieck o don Felipe Kaiser. Dos) Reemplazar el artículo octavo de los estatutos sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 3 de enero de 2022.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2009

   La sociedad Genera4 S.A. se encuentra inscrita en el Registro de Comercio en el año 2009.

2. Transformación· 4 de diciembre de 2017

   Los accionistas únicos acordaron transformar Genera4 S.A. en una sociedad por acciones denominada Genera 4 SpA.

   Matías Errázuriz Böhmer · Inversiones El Morado Limitada

Texto oficial del extracto

Alvaro González Salinas, Notario Público, Titular 42ª Notaría Santiago, Agustinas N° 1070, 2º piso, Santiago, certifico: con fecha 5 de diciembre de 2017, ante mí, bajo el Repertorio Nº 67.393, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria Accionistas celebrada con fecha 4 de diciembre de 2017, de la sociedad Genera4 S.A., inscrita a fojas 7.765 Nº 5.054 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2009, en que los accionistas Matías Errázuriz Böhmer, e Inversiones El Morado Limitada, en su calidad de únicos accionistas y titulares del 100% de las acciones emitidas por la sociedad, acordaron transformarla en una sociedad por acciones denominada Genera 4 SpA, fijando un nuevo texto de estatuto, como se indica a continuación: RAZÓN SOCIAL: “Genera4 SpA”. NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES: Matías Errázuriz Böhmer e Inversiones El Morado Limitada. OBJETO: La creación, desarrollo implementación y operación de sistemas para el aprovechamiento de energía para el manejo ambiental y reciclaje y reutilización de residuos orgánicos e inorgánicos; desarrollo e implementación de sistemas de tratamiento de aguas, técnicas anaeróbicas, manejos y tratamiento de compost, biogás, biomasa, cogeneración, calor y frio, energía eólica y solar y energía renovable y en general ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios para el desarrollo de su objeto social, y realizar todas aquellas otras actividades que tengan directa relación con su objeto. CAPITAL: $209.475.137, dividido en 2.038.513 acciones nominativas, de una misma serie, igual valor y sin valor nominal, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la siguiente forma: /a/ Matías Errázuriz Böhmer ha suscrito y pagado 758.012 acciones, y /b/ Inversiones El Morado Limitada ha suscrito y pagado 1.280.501 acciones. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 11 de diciembre de 2017.