Comercializadora Tres Robles S.a.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 9 de febrero de 2009

   Constitución de Comercializadora Tres Robles S.A.

2. Cambio de capital· 3 de diciembre de 2024

   Se aumenta el capital social de $3.000.000 a $789.828.904 y se emiten 3.200 nuevas acciones de pago.

   Enalco S.A. · Enrique Gerold Albertz Klein · Inversiones y Rentas Roalén Limitada · Ghislaine Solange Harz Bandet

Texto oficial del extracto

VERONICA ISABEL GONZALEZ DAVILA, abogada, Notario Público Suplente de la 38° Notaría de Santiago de María Soledad Lascar Merino, con oficio en calle Isidora Goyenechea N° 3477, oficina diez, comuna de Las Condes, certifico que: con fecha 3 de diciembre de 2024, ante la titular, Catalina Schmidt John, RUT N° 19.155.514-7, con domicilio para estos efectos en Avenida Alonso de Córdova N° 5670, oficina 1401, comuna de Las Condes, Santiago, debidamente facultada, redujo a escritura pública, bajo repertorio N° 57.556-2024, acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la misma fecha, de COMERCIALIZADORA TRES ROBLES S.A., RUT N° 76.050.973-6 (en adelante, la “Sociedad”), constituida mediante escritura pública de fecha 9 de febrero de 2009, otorgada en la Notaría de Santiago del señor Eduardo Javier Diez Morello, repertorio N° 2.460-2009, cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 8.990 N° 5.899 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2009 y publicado en el Diario Oficial de fecha 3 de marzo de 2009, en la cual sus únicos y actuales accionistas, Enalco S.A., RUT N° 96.676.400-7, debidamente representada por el señor Enrique Gerold Albertz Klein, RUT N° 6.598.078-9; e Inversiones y Rentas Roalén Limitada, RUT N° 76.012.000-6, debidamente representada por la señora Ghislaine Solange Harz Bandet, RUT N° 8.752.275-K; todos domiciliados para estos efectos en Alto Panela N° 1219, comuna de Vitacura, Santiago; acordaron, por unanimidad, lo siguiente: 1) Aprobar el aumento de capital de la Sociedad desde la cantidad de $3.000.000, dividido en 3.000 acciones de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, a la suma de $789.828.904, dividido en 6.200 acciones de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, lo que implica un aumento de capital de la Sociedad ascendente a $786.828.904, mediante la emisión de 3.200 nuevas acciones de pago, nominativas, de la misma serie que las actualmente existentes y sin valor nominal; 2) Aprobar la emisión de 3.200 nuevas acciones de pago nominativas, todas de una misma serie, sin valor nominal y de igual valor, que son pagadas mediante capitalización de créditos por la suma total de $786.828.904 que los accionistas mantienen contra de la Sociedad; 3) Modificar el Artículo Quinto de los estatutos sociales, sustituyendo su actual texto por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de $789.828.904, dividido en 6.200 acciones de una misma serie, nominativas y sin valor nominal.”; y 4) Modificar el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales, sustituyendo su actual texto por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad, ascendente a la suma de $789.828.904, dividido en 6.200 acciones de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, ha sido suscrito y pagado íntegramente de la siguiente forma: (i) ENALCO S.A. suscribió y pagó 3.100 acciones de la Sociedad, representativas aproximadamente del 50% del capital social; y (ii) INVERSIONES Y RENTAS ROALEN LIMITADA suscribió y pagó 3.100 acciones de la Sociedad, representativas aproximadamente del 50% del capital social.”. El capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado. En todo lo no modificado, los estatutos sociales se mantienen plenamente vigentes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 13 de diciembre de 2024.

Texto oficial del extracto

COSME FERNANDO GOMILA GATICA, Abogado, Notario Público Titular de la 4° Notaría de Santiago, con oficio en Paseo Ahumada 441, 4° piso, Santiago, certifica que por escritura pública de fecha 07 de septiembre de 2018, Repertorio N° 11.727.-/2018, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública, las partes pertinentes del Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de Comercializadora Tres Robles S.A., celebrada con fecha 4 de septiembre de 2018, en la cual se acordó la siguiente reforma de estatutos: Sustituir íntegramente artículo CUARTO de los mismos por el siguiente: “La Sociedad tendrá por objeto: (a) Comprar, vender, adquirir, enajenar, distribuir y exportar productos agrícolas; e (b) Invertir y/o desarrollar toda clase de negocios por cuenta propia o ajena, relativos a todo tipo de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y/o administración, comprendiéndose especialmente y sin limitación, la compra, arriendo, subarriendo y/o explotación de bienes inmuebles, como también la inversión en toda clase de bienes muebles tales como: efectos de comercio, valores mobiliarios, títulos de crédito, monedas o divisas extranjeras, acciones, bonos debentures, letras de crédito, fondos mutuos, derechos o acciones en sociedades de cualquier clase o naturaleza, constituida en el país o en el extranjero, y en general cualquier otro valor o instrumento de inversión del mercado de capitales. Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad tiene además por objeto dedicarse al giro de la aeronáutica comercial; la explotación, utilización y operación de aeronaves por cuenta propia o de terceros, dentro del territorio nacional, los servicios aéreos comerciales; en la prestación de transporte no regular de pasajeros y toda clase de trabajos aéreos remunerados, de acuerdo a la normativa vigente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (“DGAC”), incluyendo sin limitación, fumigaciones forestales y agrícolas; control de heladas, plagas y contaminantes ecológicos; combate de incendios forestales, y otros; servicios publicitarios, recreacionales, turísticos, deportivos, científicos y/o salvatajes de personas y bienes; la compraventa, arrendamiento, fletamento y la celebración y ejecución de otros contratos de utilización e intercambio de aeronaves; y cualquiera otros que sean factibles de desarrollar comercialmente por medio de la utilización de aeronaves, así como la inversión en sociedades cuyo giro sea afín, complementario o conducente al cumplimiento de su propio giro; y, en general ejecutar toda clase de actos y celebrar todos los contratos que sean necesarios para el cumplimiento de cada uno de los objetos de la Sociedad, el desarrollo de su giro y la inversión de los fondos disponibles de la misma, que los accionistas acuerden”. Por lo anterior se modificó artículo Cuarto de los estatutos. Demás estipulaciones en escritura extractada. AVB.