Casa La Hacienda SpA

Texto oficial del extracto

JUAN FACUSE HERESI, Notario Público de Santiago, Titular de la Primera Notaría de Macul, con Oficio Gregorio De La Fuente 3143, certifico: En Junta Extraordinaria de Accionistas de "Casa La Hacienda SpA”, Rut Nº 76.050.863-2, celebrada el día 04-10-2016, a la que asistí y reducida a escritura pública 12-10-2016, repertorio número 2.154-16, en la cual el 100% de las 1.000 acciones suscritas y pagadas de la sociedad, esto es, James George Hamilton Sánchez, por sí, como titular de 125 acciones, y la sociedad “J.G. Hamilton y Compañía Limitada” por 875 acciones, acordaron unánimemente lo siguiente: I) Modificar Título Tercero, el que, en adelante quedará de la siguiente forma: “TÍTULO TERCERO. DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. ARTÍCULO OCTAVO: La sociedad será administrada por un Gerente General, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Junta General de Accionistas”. II) Se derogan artículos noveno y décimo. III) Se reemplazan, en el artículo undécimo de los estatutos, las palabras “El Directorio” por “El Gerente General”. IV) Se derogan los artículos duodécimo y décimo tercero de los estatutos. V) Se deroga el artículo Primero Transitorio; y VI) Se designa Gerente General de la sociedad al señor James George Hamilton Sánchez, ratificándose expresamente los poderes y facultades que se le otorgaron en Acta de la Primera Sesión de Directorio de fecha veinte de noviembre de dos mil ocho, Acta que fue reducida a escritura pública con fecha veinticuatro del mismo mes y año en esta notaría. Otras estipulaciones escritura extractada. Santiago, 12 de octubre de 2016.