Balthazar Capital SpA

Historia societaria relatada

1. Transformación· 19 de octubre de 2021

   BALTHAZAR CAPITAL SpA se transforma en sociedad anónima bajo el nombre Balthazar Capital S.A.

   Sebastián Guerrero Valenzuela · Comercial Balthazar S.A.

Texto oficial del extracto

JAIME ANDRÉS BERNALES LARRAIN, Notario Público Titular, con oficio en Avenida Vicuña Mackenna Oriente N°7.163, comuna de La Florida certifico: por escritura pública de fecha 19 de octubre del año 2021, repertorio N°2416-2021, ante mí, Sebastián Guerrero Valenzuela, cédula de identidad número 9.482.218-1, quien comparece por sí y en representación de Comercial Balthazar S.A, rol único tributario número 76.470.170-4, ambos domiciliados en calle Joaquín Montero 3.000, oficina 701, comuna de Vitacura; en su calidad de actuales y únicos accionistas de BALTHAZAR CAPITAL SpA acordaron: /Uno/ Transformar la sociedad en una sociedad anónima, y /Dos/ Fijar un nuevo texto refundido de los estatutos sociales, de los cuales se extracta lo siguiente: (i) Nombre: Balthazar Capital S.A. (ii) Domicilio: Vitacura. (iii) Duración: indefinida. (iv) Objeto: inversión en toda clase de bienes corporales e incorporales, muebles o inmuebles, agrícolas o urbanos, incluyendo acciones, cuotas de fondos de inversión, derechos sociales o cuotas en otras compañías, valores mobiliarios y, en general, todo tipo de instrumentos del mercado de capitales, así como cualquier tipo de inversión y asesorías financieras, para lo cual podrá adquirir, enajenar, negociar y disponer en cualquier forma y a cualquier título toda clase de bienes. Para los fines antes señalados podrá constituir, formar parte o adquirir derechos o acciones en sociedades de personas o de capital y ejecutar y celebrar toda clase de actos destinados a cumplir con los fines sociales y en general, realizar toda otra actividad o negocio lícito relacionado con los anteriores, que derive de ellos, los complemente o sea una consecuencia de los mismos, así como de cualquier actividad o negocio que acuerden los accionistas en conformidad a la legislación vigente y al presente estatuto, que no se encuentren prohibidas por la leyes chilenas. (v) Capital: El capital de la sociedad es la suma de $5.000.000 dividido en 5.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, sin valor nominal y sin privilegios. El capital ha quedado enterado y pagado al convertir los accionistas de Balthazar Capital SpA, ahora accionistas de Balthazar Capital S.A., sus respectivas acciones suscritas y pagadas en acciones de la sociedad por acciones, todo ello según balance anual cerrado al 31 de diciembre del 2020, que incluye la revalorización del capital hasta la fecha de cierre del mismo. Certifico que tuve a la vista el libro de accionistas y que Sebastián Guerrero Valenzuela y la sociedad Comercial Balthazar S.A., son los únicos accionistas de la sociedad objeto de este extracto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto, para requerir las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones que fueren procedentes, y para efectuar todos los trámites conducentes a la completa legalización de la presente transformación. Santiago, 03 de Noviembre del año 2021

Historia societaria relatada

1. Transformación· 8 de septiembre de 2016

   La junta extraordinaria de accionistas transforma Balthazar Capital S.A. en una sociedad por acciones.

   Balthazar Capital S.A.

Texto oficial del extracto

Oscar Ernesto Navarrete Villalobos, Notario Suplente de Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público Titular de la 43ª Notaría de Santiago, con domicilio en Huérfanos 835, piso 18, comuna de Santiago, certifica: por escritura de fecha 14 de septiembre de 2016, ante mí, fue reducida a escritura pública, repertorio N° 34.399, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Balthazar Capital S.A. , a la que asistió la totalidad de los accionistas de la sociedad, cuyo extracto de constitución fue inscrito a fojas 4.545, Nº 2.980 del Registro de Comercio de Santiago de 2009, celebrada, en mí presencia, el 08 de septiembre de 2016. Se modificaron los estatutos sociales, transformando a Balthazar Capital S.A. en una sociedad por acciones. Además, en esa misma escritura pública, Comercial Balthazar S.A., Rol Único Tributario N° 76.470.170-4, y don Olivier Regis Potart Nogueira, cédula de identidad para extranjeros N° 21.566.08 1-8, ambos domiciliados en calle Candelaria Goyenechea N° 4.07 7, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, quienes ratificaron los acuerdos adoptados en esa citada Junta Extraordinaria de Accionistas, dentro de los cuales se contiene el estatuto social de Balthazar Capital SpA, siendo las siguientes materias objeto de extracto: RAZÓN SOCIAL: "Balthazar Capital SpA". DOMICILIO: Comuna de Vitacura, sin perjuicio de las agencias o sucursales que se acuerden establecer en otros puntos del país o en el extranjero. OBJETO: El objeto de la sociedad será la inversión en toda clase de bienes corporales e incorporales, muebles o inmuebles, agrícolas o urbanos, incluyendo acciones, cuotas de fondos de inversión, derechos sociales o cuotas en otras compañías, valores mobiliarios y, en general, todo tipo de instrumentos del mercado de capitales, así como cualquier tipo de inversión y asesorías financieras, para lo cual podrá adquirir, enajenar, negociar y disponer en cualquier forma y a cualquier título toda clase de bienes. Para los fines antes señalados podrá constituir, formar parte o adquirir derechos o acciones en sociedades de personas o de capital y ejecutar y celebrar toda clase de actos destinados a cumplir con los fines sociales y en general, realizar toda otra actividad o negocio lícito relacionado con los anteriores, que derive de ellos, los complemente o sea una consecuencia de los mismos, así como de cualquier actividad o negocio que acuerden los accionistas en conformidad a la legislación vigente y al presente estatuto, que no se encuentren prohibidas por la leyes chilenas. CAPITAL: El capital de la sociedad es la suma de $5.000.000, dividido en 5.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el que ha sido íntegramente suscrito y pagado por los accionistas con anterioridad a este acto. VIGENCIA: Indefinida. La inscripción del presente extracto importa el cumplimiento de las formalidades establecidas en los estatutos. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 16 de septiembre de 2016.