South Genetics SpA

Texto oficial del extracto

LUIS ENRIQUE TAVOLARI OLIVEROS, Abogado, Notario Público Titular de la Vigésima Segunda Notaría de este territorio jurisdiccional, con oficio en esta ciudad, calle Don Carlos número dos mil ochocientos ochenta y nueve, Las Condes, Certifico: Por escritura pública de fecha 08 de septiembre de 2021, bajo el repertorio Nº 5195-2021, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “SOUTH GENETICS SpA”, RUT 76.047.518-1, celebrada en mi presencia el día 08 de septiembre de 2021, con la asistencia del accionista CONSULTORA FÉNIX SpA, RUT 77.107.521-5 por 134 acciones. En dicha junta se acordó por unanimidad de las acciones presentes que representan el 67% de las acciones de la sociedad: 1.- Modificar la razón social y el objeto de la Sociedad. 2.- Reemplazar los artículos primero y cuarto de los estatutos reflejando las modificaciones mencionadas precedentemente, los que quedan como a continuación se indica: Artículo Primero: “El nombre o razón social es “ALICANTO SpA”. Su domicilio legal será la ciudad de Santiago de Chile, sin perjuicio de poder establecer agencias o sucursales en otros lugares del país o del extranjero”. Artículo Cuarto: “La sociedad tendrá por objeto: i) La ejecución y desarrollo de toda clase de inversiones y/o negocios, por cuenta propia o ajena, relativos a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, comprendiéndose y sin que implique limitación alguna, la inversión en efectos de comercio, valores mobiliarios, títulos de crédito, monedas o divisas extranjeras, bonos, debentures, letras hipotecarias, derechos o acciones de sociedades de cualquier clase o naturaleza, constituidas o por constituirse, y, en general, cualquier otro valor o instrumento de inversión del mercado de capitales; y (ii) En general, ejecutar toda clase de actos y celebrar todos los contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la Sociedad sin limitación de especie alguna.” 3.- Manifestar de manera expresa su total consentimiento para que los accionistas puedan desarrollar el mismo o similar giro que tuvo la Sociedad con anterioridad, como también las actividades que pudieran coincidir con su actual giro. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 23 de septiembre de 2021.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 24 de septiembre de 2020

   Se celebró la Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas de SOUTH GENETICS SpA.

   SOUTH GENETICS SpA

2. Otro acto· 22 de octubre de 2020

   La junta fue reducida a escritura pública.

   SOUTH GENETICS SpA

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELO, Notario Público Titular 34ª Notaría de Santiago, calle Luis Thayer Ojeda Nº359, comuna de Providencia, certifico, que ante mí: Por escritura pública de fecha 25/11/2020, don GERMÁN INFANTE ZAÑARTU, debidamente facultado por la totalidad de los accionistas, rectificó la Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas de “SOUTH GENETICS SpA” celebrada el 24 de septiembre del 2020, reducida a escritura pública con fecha 22 de octubre de 2020, otorgada en la Trigésima cuarta Notaria de Santiago de don Eduardo Javier Diez Morello. A fin de reflejar las rectificaciones realizadas, es necesario rectificar los Estatutos de la sociedad, en especial lo relacionado con el capital que quedó como consecuencia de la división de la sociedad, que se redujo a la suma de $47.051.053.-, dividido en las mismas doscientas acciones, y no a la suma $1.000.000.-, dividido en cien acciones, como se indicó en un principio, quedando así el capital luego de la división de la siguiente manera: “Artículo Cuarto: El capital de la sociedad es de la suma de cuarenta y siete millones cincuenta y un mil cincuenta y tres pesos, dividido en doscientas acciones, ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, el cual se encuentra íntegramente suscrito, pagado y enterado según lo establecido en esta escritura y en la escritura de constitución de la Sociedad. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de aumentos de capital se podrán pagar en moneda de curso legal o bien mediante el aporte en dominio a la sociedad de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluyéndose créditos en contra de la misma sociedad. El plazo para enterar el capital y sus aumentos será dentro de los treinta años siguientes contados desde la fecha de suscripción de las acciones o del acuerdo respectivo según corresponda, en atención a lo dispuesto en el artículo cuatrocientos treinta y cuatro del Código de Comercio, más el reajuste que prescribe el artículo dieciseises de la ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre sociedades anónimas, so pena de tenerse no suscritas. Si las acciones no se pagaren oportunamente al vencimiento del plazo correspondiente, el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado gozarán de los mismo derechos que gozan las acciones totalmente pagadas, incluido no se encuentre totalmente pagado gozarán de los mismos derechos que gozan las acciones totalmente pagadas, incluido lo relativo a la participación que les corresponda en los beneficios sociales y en las devoluciones de capital pagado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, a 01 de diciembre 2020.

Texto oficial del extracto

MARIA JOSE BRAVO CRUZ, Abogada, notario Suplente de don EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular, 34° Notaria Santiago, calle Luis Thayer Ojeda número 359, comuna de Providencia. Certifico: Por escritura pública de fecha 27/12/2019, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “SOUTH GENETICS SpA” celebrada el 06/12/2019, en la cual los accionistas de la sociedad, acordaron: 1. Aumentar el capital el capital de la Sociedad de $2.000.000 en $46.051.053, a la suma total de $48.051.053, mediante la emisión de 100 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie. 2. Doña MARIELA FERNÁNDEZ FEKETE, viene en suscribir y pagar 34 acciones de las acciones liberadas, equivalentes a la suma total de $15.657.358.-, representativas del aumento de capital que da cuenta el punto anterior, en proporción a su participación accionaria, mediante la capitalización de las reservas sociales con cargo al fondo de utilidades acumuladas de acuerdo al Balance General, finalizado al 31 de diciembre de 2018. La Sociedad “FEKETE INVERSIONES SpA”, por medio de su representante doña NATALIE FERNÁNDEZ FEKETE, viene en suscribir y pagar las 33 acciones de las acciones liberadas, equivalentes a la suma total de $15.196.847.-, representativas del aumento de capital que da cuenta en el punto anterior, en proporción a su participación accionaria, mediante la capitalización de las reservas sociales con cargo al fondo de utilidades acumuladas de acuerdo al Balance General, finalizado al 31 de diciembre de 2018. Don WASHINGTON RODRÍGUEZ UNANUE, viene en suscribir y pagar las 33 acciones de las acciones liberadas, equivalentes a la suma total de $15.196.848.-, representativas del aumento de capital que da cuenta en el punto anterior, en proporción a su participación accionaria, mediante la capitalización de las reservas sociales con cargo al fondo de utilidades acumuladas de acuerdo al Balance General, finalizado al 31 de diciembre de 2018. 3. El nuevo Artículo Cuarto de los Estatutos será el siguiente: “Artículo Cuarto: El capital de la Sociedad es la suma de $48.051.053 pesos, dividido en 200 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie y de igual valor cada una, que se suscriben, enteran y pagan en la forma que señala el Artículo Segundo Transitorio de estos Estatutos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de aumentos de capital se podrán pagar en moneda de curso legal o bien mediante el aporte en dominio a la sociedad de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluyéndose créditos en contra de la misma sociedad. El plazo para enterar el capital y sus aumentos será dentro de los treinta años siguientes contados desde la fecha de suscripción de las acciones o del acuerdo respectivo según corresponda, en atención a lo dispuesto en el artículo cuatrocientos treinta y cuatro del Código de Comercio, más el reajuste que prescribe el artículo dieciséis de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, sobre sociedades anónimas, so pena de tenerse no suscritas. Si las acciones no se pagaren oportunamente al vencimiento del plazo correspondiente, el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado gozarán de los mismo derechos que gozan las acciones totalmente pagadas, incluido lo relativo a la participación que les corresponda en los beneficios sociales y en las devoluciones de capital pagada.-”. Por su parte, el nuevo Artículo Segundo Transitorio será al siguiente tenor: “Artículo Segundo Transitorio: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $48.051.053 de pesos, divido en 200 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, que se suscribe, entera y paga de la siguiente forma: Doña MARIELA FERNÁNDEZ FEKETE, suscribió y pagó 68 acciones, por un valor de $16.337.358 pesos; La sociedad “FEKETE INVERSIONES SpA, suscribió y pagó 66 acciones, por un valor de $15.856.847 pesos; Y don WASHINGTON RODRÍGUEZ UNANUE, suscribió y pagó 66 acciones, por un valor de $15.856.848 pesos. El entero del capital social tiene su origen en el capital pagado y enterado a la sociedad SOUTH GENETICS S.A. que antecede a esta Sociedad, capital correspondiente al capital de constitución de SOUTH GENETICS S.A y lo acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de “SOUTH GENETICS SpA”, el 6 de diciembre de 2019. Quedando el capital social íntegramente suscrito y pagado.Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago 31 de diciembre 2019.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 15 de diciembre de 2008

   Constitución de SOUTH GENETICS S.A.

2. Transformación· 3 de diciembre de 2019

   Junta extraordinaria acuerda transformar la sociedad en una SpA y fijar nuevos estatutos con cambio de nombre, capital y administración.

   MARIELA FERNÁNDEZ FEKETE · NATALIE FERNÁNDEZ FEKETE · FEKETE INVERSIONES SpA · WASHINGTON RODRÍGUEZ UNANUE

Texto oficial del extracto

Maria Jose Bravo Cruz, Notario Suplente de don EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público Titular de la 34º Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda número 359, Comuna de Providencia, Santiago, Certifico: Por escritura pública de fecha 04/12/2019, ante el titular, se redujo a escritura pública la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “SOUTH GENETICS SOCIEDAD ANÓNIMA” celebrada el 03/12/2019, en la cual doña MARIELA FERNÁNDEZ FEKETE, cédula nacional de identidad para extranjeros número 14.653.236-5, por 34 acciones suscritas, pagadas y con derecho a voto; La sociedad “FEKETE INVERSIONES SpA”, rol único tributario número 76.882.339-1, debidamente representada por su apoderada doña NATALIE FERNÁNDEZ FEKETE, cédula nacional de identidad para extranjeros número 14.664.509-7, por 33 acciones suscritas, pagadas y con derecho a voto, y don WASHINGTON RODRÍGUEZ UNANUE, pasaporte número 1.734.891-4, por 33 acciones suscritas, pagadas y con derecho a voto. La sociedad “SOUTH GENETICS S.A.” fue constituida mediante escritura pública de fecha 15 de diciembre del año 2008, otorgada en la Segunda Notaría de Providencia de don Fernando Celis Urrutia, bajo repertorio Nº2810-2008, cuyo extracto se inscribió a fojas 3.990, Nº 2.638 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2009 y publicó en el Diario Oficial Nº39.271, el 26 de enero del mismo año. Los accionistas acordaron: Transformar la Sociedad en una Sociedad por acciones, cuyos estatutos extractados son del siguiente tenor: NOMBRE. “SOUTH GENETICS SpA”. DURACIÓN: La duración de la Sociedad será indefinida. OBJETO. La sociedad tendrá por objeto la prestación de servicios profesionales mediante la atención médica de pacientes particulares o en convenio con empresas u otros organismos particulares, fiscales o semifiscales; en clínicas, hospitales, consultas, propias o ajenas, en el ámbito de la medicina en general, en todas sus áreas, realizar diagnósticos, procedimientos, tratamientos o investigaciones en dicho ámbito, ya sea por cuenta propia o a través de terceros, o cualquier actividad conexa o relacionada al tratamiento de la salud, pudiendo comprar, crear, construir, arrendar y explotar centros de salud, clínicas, sanatorios, consultorios, centros médicos o cualquier otro establecimiento destinado a la realización de las actividades sociales. CAPITAL: $2.000.000.- dividido en 100 acciones, todas nominativas, de igual valor y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito, enterado según lo establecido en la escritura de Constitución de la Sociedad. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de aumentos de capital se podrán pagar en moneda de curso legal o bien mediante el aporte en dominio a la sociedad de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluyéndose créditos en contra de la misma sociedad. El plazo para enterar el capital y sus aumentos será dentro de los treinta años siguientes contados desde la fecha de suscripción de las acciones o del acuerdo respectivo según corresponda, en atención a lo dispuesto en el artículo cuatrocientos treinta y cuatro del Código de Comercio, más el reajuste que prescribe el artículo dieciséis de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, sobre sociedades anónimas, so pena de tenerse no suscritas. Si las acciones no se pagaren oportunamente al vencimiento del plazo correspondiente, el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado gozarán de los mismos derechos que gozan las acciones totalmente pagadas, incluido lo relativo a la participación que les corresponda en los beneficios sociales y en las devoluciones de capital pagado. ADMINISTRACIÓN. La administración de la Sociedad y el uso de la razón corresponderá a una cualquiera de las administradoras, quienes podrán actuar una cualquiera de ellas de forma individual e indistintamente, doña MARIELA FERNÁNDEZ FEKETE y doña NATALIE FERNÁNDEZ FEKETE en adelante, también denominadas “Las Administradoras”, quienes tendrán las más amplias facultades de administración y disposición de bienes que el Artículo Cuarenta de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis otorga al directorio de una sociedad anónima y las ejercerá personalmente, a través de sus mandatarios habituales o a través de aquellos mandatarios que designe especialmente para tal efecto, y/o en caso de que la Junta de Accionistas lo determine en sesión especialmente convocada al efecto, con el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones válidamente emitidas con derecho a voto, por un Directorio. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 18 de diciembre de 2019.