Marsola SpA

Texto oficial del extracto

MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA, Notario Público Titular, 21ª Notaría de Santiago, Miraflores 169, Santiago, certifica, por escritura pública de fecha 25/07/2017 Repertorio número 12.451/2017, ante mí, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas de Marsola SpA, que aprobó reforma estatutos sociedad, en siguientes sentidos: 1.- Reemplazar el numeral (Uno), letra b) del Artículo Quinto de los estatutos sociales, por el siguiente: “(Uno) Designar siempre dos de los cuatro directores que conforman el Directorio de la Sociedad, designación que recaerá en aquellos dos candidatos que, al computarse separadamente los votos emitidos por las acciones de esta Serie B, hubieren obtenido las dos primeras mayorías y, en caso de igualdad, en aquél o aquellos que resulten designados por sorteo de entre los candidatos entre los cuales se hubiere producido la igualdad”. 2.- Reemplazar el Artículo Décimo Tercero de los estatutos sociales, por el siguiente: “Artículo Décimo Tercero.- La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto por cuatro miembros elegidos por la Junta de Accionistas. Las acciones serie B tendrán derecho de elegir a dos miembros, mientras que las acciones serie A, tendrán derecho de elegir a los miembros restantes. El Directorio durará un período de tres años, al término del cual deberá renovarse totalmente, pudiendo sus miembros ser reelegidos en forma indefinida. Los Directores podrán ser o no accionistas de la Sociedad”. 3.- Reemplazar el Artículo Décimo Sexto de los estatutos sociales, por el siguiente: “Artículo Décimo Sexto. Sesiones de Directorio. Las reuniones de Directorio se realizarán en el domicilio social o en el lugar que acuerde la mayoría absoluta de los Directores. Las reuniones de Directorio se constituirán con la asistencia de tres directores, a lo menos, y sus acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los Directores asistentes. En caso de empate decidirá el voto del que preside la reunión. El Directorio celebrará sesiones con la periodicidad que lo requieran las necesidades sociales, en las fechas, horas, y lugares que fije el propio Directorio, las que no requerirán de citación especial. Se entenderán que participan en las sesiones aquellos Directores que, a pesar de no encontrarse físicamente presentes en la sala, están comunicados simultánea y permanentemente a través de aquellos medios tecnológicos que autorice la Superintendencia de Valores y Seguros para las sociedades anónimas, mediante instrucciones de general aplicación. En este caso, su asistencia y participación en la sesión será certificada bajo la responsabilidad del Presidente, o de quien haga sus veces, y del Secretario del Directorio, haciéndose constar este hecho en el acta que levante de la misma. Las deliberaciones y decisiones del Directorio constarán en el libro de actas pertinente, las cuales deberán ser firmadas por los Directores y por el Gerente General que asistan a cada reunión. El Director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del Directorio, deberá hacer constar en el acta su oposición, debiendo darse cuenta de ello en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas por el que preside. El Director que estimare que un acta adolece de inexactitudes u omisiones tiene el derecho de estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondiente”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 25 de Julio de 2017.