Megalogística SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior María Soledad Lascar Merino, Notario Público Titular de la 38ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Isidora Goyenechea 3.477, oficina diez, comuna de Las Condes, certifico que en Junta Extraordinaria de Accionistas de Megalogística SpA, celebrada ante mí el 30 de septiembre de 2025 y cuya acta se redujo a escritura pública ante mí con fecha 9 de octubre de 2025, Rep. 52.625- 2025, Estudios, Inversiones y Desarrollo SpA, representada por Francisco Cerda Moreno; Inversiones y Asesorías El Cardonal Limitada, representada por Sergio Silva Alcalde; y Rentas Equity Limitada, representada por Eduardo Justiniano Rodríguez, acordaron, por la unanimidad de las acciones con derecho a voto, lo siguiente: a) sustituir el actual nombre de la sociedad Megalogística SpA por “TW Logística SpA”, eliminándose, a su vez, el nombre de fantasía “Megalog”; y, b) la sustitución del Artículo Primero de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: La Sociedad se denominará “TW Logística SpA”.” Santiago, 21 de octubre de 2025. María Soledad Lascar Merino. Notario Público Titular.

Texto oficial del extracto

Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Público Titular de la 8° Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos número 941, local 302, comuna de Santiago, certifico: Que por escritura pública de fecha 31 de enero de 2025, otorgada ante mi suplente, Juan Cristián Berríos Castro, bajo Repertorio N° 2.095/2025, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 31 de enero de 2025 de la sociedad “Megalogística SpA”, inscrita a fojas 55.223, número 38.237 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2008 (en adelante, la “Sociedad”), en la cual, Estudios, Inversiones y Desarrollo SpA, Inversiones y Asesorías El Cardonal Limitada y Rentas Equity Limitada, en su calidad de únicos accionistas de la Sociedad (en adelante, los “Accionistas”), según el Registro de Accionistas de la Sociedad tenido a la vista con esta fecha, acordaron, entre otras cosas: 1) Modificar el número de acciones en que se encuentra dividido el capital social, pasando a estar el capital, que asciende a la suma $11.810.126.615, dividido en 27.407 acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie, y sin valor nominal, a estar dividido en 300 acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal disminuyendo proporcionalmente el número de acciones de titularidad de los Accionistas. 2) Modificar la administración de la Sociedad en el sentido de pasar de estar administrada por Logísticas SpA a estar administrada por TW Logística SpA; y, 3) Considerando las modificaciones anteriores, se dictaron estatutos refundidos de la Sociedad, modificándolos además en otras materias que no son objeto de extracto y en los términos que se señalan en la escritura extractada. Santiago 06 de febrero de 2025.

Texto oficial del extracto

María Soledad Lascar Merino, Abogada, Notario Público Titular de la 38ª Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida Isidora Goyenechea 3.477, oficina 10, comuna de Las Condes, certifico que, con fecha 29 de noviembre de 2024, ante mi Suplente doña Verónica Isabel González Dávila, con mi mismo domicilio, se redujo a escritura pública, bajo el repertorio 55.363/2024, el acta de la junta extraordinaria de accionistas de MEGALOGÍSTICA SpA (la “Sociedad”), celebrada con fecha 29 de noviembre de 2024, en la que se acordó, entre otras materias, aumentar el capital de la Sociedad, desde $10.210.126.615, dividido en 11.407 acciones ordinarias, nominativas, de una serie, todas de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a $11.810.126.615, dividido en 27.407 acciones ordinarias, nominativas, de una serie, todas de igual valor y sin valor nominal, las que se suscribieron y pagaron y se suscribirán y pagarán, según corresponda, como se indica a continuación: (a) 11.407 acciones se suscribieron y pagaron con anterioridad a la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 29 de noviembre de 2024; y (b) 16.000 acciones se suscribirán y pagarán dentro del plazo de 5 años contados desde la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 29 de noviembre de 2024. Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para legalización. Santiago, 19 de diciembre de 2024.

Texto oficial del extracto

MARÍA SOLEDAD LÁSCAR MERINO, Abogada, Notario Público Titular de la 38ª Notaría de Santiago, domiciliada en calle Miraflores N° 178, piso cinco, comuna de Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 6 de agosto de 2024, Repertorio Nº 36.279/2024, ante mí, se redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Megalogistica SpA, celebrada con fecha 23 de julio de 2024, en la que se acordó por los accionistas modificar la administración de la sociedad, de la forma establecida en escritura extractada. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 12 de agosto de 2024.

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos Número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 31 de octubre de 2023, bajo el repertorio número 32.676-2023, se redujo, ante mí, el acta de la junta extraordinaria de accionistas de MEGALOGÍSTICA SpA, celebrada con fecha 31 de octubre de 2023, en la que se acordó: aumentar el capital social, de $8.950.816.026, dividido en 10.000 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, a la cantidad de $10.210.126.615, dividido en 11.407 acciones de las mismas características, mediante la emisión de 1.407 nuevas acciones de pago de iguales características que las existentes, las que se suscribieron y pagaron en el mismo acto. En virtud de lo anterior, el capital de la sociedad asciende a la suma de $10.210.126.615, dividido en 11.407 acciones ordinarias, nominativas, y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Se sustituyeron los artículos Quinto Permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales. Se deja constancia que se tuvo a la vista el registro de accionistas, donde consta que es un único accionista. Demás estipulaciones, constan en escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para legalización. Santiago, 20 de noviembre de 2023.

Texto oficial del extracto

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Abogado, Notario Público, Titular de la 42ª Notaría de Santiago, con oficio Agustinas 1070, piso 2, comuna de Santiago, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 10 de junio de 2022, Repertorio 26246 ante mí, se redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Megalogística SpA, celebrada con fecha 09 de junio de 2022, en la que se acordó por los accionistas modificar la administración de la sociedad, de la forma establecida en escritura extractada. Santiago, 28 de junio de 2022.

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público Titular de la 43° Notaria de Santiago, domiciliado en Huérfanos 835, piso 18, Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 2 de septiembre de 2021, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de LOGÍSTICAS SpA, celebrada ante mí con la misma fecha, y en la cual su único accionista Redmegacentro S.A. según consta en Registro de Accionistas que he tenido a la vista, acordó aumentar el capital social de la suma de $78.530.568, dividido en 10.000 acciones nominativas de una única serie y sin valor nominal a la suma de $1.934.530.317, dividido en 11.000 acciones de iguales características, mediante la emisión de 1.000 acciones de pago, de única serie y sin valor nominal, por un monto total de $1.855.999.749, las que fueron íntegramente suscritas y pagadas en el acto de la referida junta de accionistas. Se sustituyeron artículos Quinto y Primero Transitorio. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para legalización. Santiago, 24 de septiembre de 2021.

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público Titular de la 43° Notaria de Santiago, domiciliado en Huérfanos 835, piso 18, Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 1 de septiembre de 2021, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de MEGALOGÍSTICA SpA (la “Sociedad”), celebrada ante mí con la misma fecha, en la cual se acordó, por el único accionista de la Sociedad, Redmegacentro S.A., según consta en Registro de Accionistas tenido a la vista, lo siguiente: A) Dividir la sociedad Megalogística SpA en dos sociedades diversas, siendo Megalogística SpA la continuadora legal para todo los efectos y conservando su razón social y objeto, y denominándose la nueva sociedad “Logísticas SpA”; B) Disminuir el capital de la Sociedad como consecuencia de la división indicada desde la suma de $9.029.346.594 dividido en 10.000 acciones ordinarias, de única serie y sin valor nominal, a la suma de $8.950.816.026, dividido en igual número de acciones, íntegramente suscrito y pagado. La disminución acordada corresponde al capital asignado a la nueva sociedad que nace producto de la división. En consecuencia, se sustituyeron los artículos Quinto permanente y Primero transitorio de los estatutos sociales de la continuadora legal en tal sentido; C) Aprobar los estatutos de la sociedad que nace producto de la división de la Sociedad de los cuales se extracta: (i) Nombre: “Logísticas SpA” (ii) Accionistas: Redmegacentro S.A., rol único tributario número 76.377.075-3. (iii) Objeto: El objeto de la sociedad será: a) La realización de inversiones en toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluyendo la adquisición de acciones de sociedades anónimas, derechos en sociedades, cuotas de fondos de inversión y de fondos mutuos, bonos, debentures, efectos de comercio y toda clase de valores mobiliarios e instrumentos de inversión y la administración de estas inversiones y sus frutos. b) La prestación, directamente o a través de sociedades o asociaciones en las que sea socia o accionista, de servicios de gestión de la logística de toda clase de bienes de propiedad de terceros; la realización de labores de planificación, implementación y control de flujos e inventarios; la gestión del almacenamiento de toda clase de bienes de terceros la prestación de servicios de localización, ordenamiento, movilización, y reparto de toda clase de bienes muebles, cargas y mercaderías y la prestación de servicios de transporte de carga en general. (iii) Capital: El capital de la sociedad es la suma de $78.530.568 dividido en 10.000 acciones ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal. El capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó portador de extracto para legalización. Santiago, 24 de septiembre de 2021.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 31 de agosto de 2021

   Se aumenta el capital social de $271.358.615 a $9.029.346.594 y se emiten 1.625 nuevas acciones de pago.

   Redmegacentro S.A.

2. Transformación· 31 de agosto de 2021

   MEGALOGÍSTICA S.A. se transforma en Megalogística SpA.

   MEGALOGÍSTICA S.A.

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público Titular de la 43° Notaria de Santiago, domiciliado en Huérfanos 835, piso 18, Santiago, certifico que, con fecha 31 de agosto de 2021, se redujo a escritura pública, ante mí, acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de MEGALOGÍSTICA S.A. (la Sociedad), celebrada ante mí con esa misma fecha, en la cual se acordó, por el único accionista de la Sociedad, Redmegacentro S.A., según consta en Registro de Accionistas que he tenido a la vista: (i) aumentar el capital de $271.358.615 dividido en 8.375 acciones, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de $9.029.346.594 dividido en 10.000 acciones nominativas de iguales características mediante la emisión de 1.625 nuevas acciones de pago ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, representativas de la cantidad de $8.757.987.979, íntegramente suscritas y pagadas por el actual y único accionista de la sociedad Redmegacentro S.A.; y (ii) transformar la Sociedad en una sociedad por acciones de cuyos estatutos se extracta: Nombre: Megalogística SpA. Objeto: El objeto de la sociedad será la prestación de servicios de gestión de la logística de toda clase de bienes de propiedad de terceros; la realización de labores de planificación, implementación y control de flujos e inventarios; la gestión del almacenamiento de toda clase de bienes de terceros la prestación de servicios de localización, ordenamiento, movilización, y reparto de toda clase de bienes muebles, cargas y mercaderías y la prestación de servicios de transporte de carga en general. En cumplimiento del objeto social, la Sociedad procurará generar un impacto positivo para la comunidad, las personas vinculadas a la Sociedad y el medioambiente. Solo los accionistas de la Sociedad podrán exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el presente articulo. Capital: la suma de $9.029.346.594 dividido en 10.000 acciones, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó portador de extracto para legalización. Santiago, 22 de septiembre de 2021.-

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público titular de la 36 Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 065, Providencia, certifico: con fecha 20 de enero de 2019, Repertorio N° 5.684 - 2019, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Megalogistica S.A., celebrada con fecha 20 de febrero de 2019, que acordó la modificación de los estatutos de la sociedad modificando el objeto de esta y sustituyendo la cláusula cuarta de los estatutos sociales por la siguiente: “Artículo Cuarto: El objeto de la sociedad será la prestación de servicios de gestión de la logística de toda clase de bienes de propiedad de terceros; la realización de labores de planificación, implementación y control de flujos e inventarios; la gestión del almacenamiento de toda clase de bienes de terceros; la prestación de servicios de localización, ordenamiento, movilización y reparto de toda clase de bienes muebles, cargas y mercaderías; y la prestación de servicios de transporte de carga en general. En el cumplimiento del objeto social, la Sociedad procurará generar un impacto positivo para la comunidad, las personas vinculadas a la Sociedad y el medioambiente. Solo los accionistas de la Sociedad podrán exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo”. Se modificaron asimismo otras estipulaciones que no son materia de extracto. Santiago, 27 de febrero de 2019.