Novel Composites Technologies S.A.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 14 de noviembre de 2008

   Constitución original de NOVEL COMPOSITES TECHNOLOGIES S.A.

2. Transformación· 30 de abril de 2014

   Se eliminó la preferencia de acciones Serie A y Serie B, pasando todas a una misma serie.

3. Cambio de capital· 22 de julio de 2015

   La sociedad acordó un aumento de capital previo por $197.140.343.

4. Cambio de capital· 21 de septiembre de 2021

   La junta extraordinaria acordó aumentar el capital social de $708.158.543 a $1.927.549.433.

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público Santiago, con oficio en calle Huérfanos Nº 835, piso 18, comuna de Santiago, Santiago, certifica: Por escritura pública del 21/09/2021, ante mí, se redujo acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de NOVEL COMPOSITES TECHNOLOGIES S.A., R.U.T. Nº 76.040.039-4, (la “Sociedad”), constituida por escritura pública del 14/11/2008, en la Notaría de Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández, e inscrita a fs 53.605 N° 37.071 del Registro Comercio de Santiago del año 2008, celebrada el 21/09/2021, donde totalidad accionistas acordaron: (1) Aumentar el capital social de la suma de $708.158.543 dividido en 1.371.921 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, y sin valor nominal, a la suma de $1.927.549.433 dividido en 8.230.540 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. Este aumento de capital que corresponde a la suma de $1.219.390.890, y se efectuará mediante la emisión de 6.858.619 nuevas acciones de pago, ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, a un valor de colocación de $177,78957 por acción. (2) En consecuencia, se reemplazan los artículos 5º y 1º Transitorio de Estatutos sociales, por los siguientes: (i) “QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $1.927.549.433, moneda de curso legal, dividido en 8.230.540 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio.” (ii) “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad ascendente a la suma de $1.927.549.433, moneda de curso legal, dividido en 8.230.540 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, a que se refiere el artículo quinto permanente de estos Estatutos, se suscribe y paga como sigue: (UNO) Con la suma de $511.018.200 dividido en 660.000 acciones Serie A ordinarias y 330.000 acciones serie B preferentes, todas nominativas y sin valor nominal que se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas con anterioridad a la junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 30/04/2014, en la que se eliminó la preferencia, pasando a ser todas las acciones de una misma serie; (DOS) Con la suma de $197.140.343, moneda de curso legal, dividido en 381.921 acciones nominativas, ordinarias, de igual valor, sin valor nominal y de una sola serie, correspondientes al aumento de capital acordado en la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el día 22/7/2015, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas; y (TRES) Con la suma de 1.219.390.890, moneda de curso legal, dividido en 6.858.619 acciones nominativas, ordinarias, de igual valor, sin valor nominal y de una sola serie, correspondientes al aumento de capital acordado en la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el día 21/09/2021, las que deberán ser íntegramente suscritas y pagadas en el plazo de 60 días a partir de la junta.” (3) Fijar un texto refundido de los estatutos, que se extracta como sigue: A) Nombre: “NOVEL COMPOSITES TECHNOLOGIES S.A.” pudiendo usar como nombre de fantasía NCT y/o NOVEL; B) Objeto: El objeto de la sociedad será: a) la creación, desarrollo, implementación, prueba, distribución, licenciamiento y/o comercialización tanto en Chile como en el extranjero, de todo tipo de tecnologías y productos para la minería, industria y actividades mercantiles en general, especialmente en el área de procesos químicos, metalúrgicos, biotecnológicos, industriales y del medio ambiente, b) producción, comercialización o arriendo de productos derivados de las tecnologías desarrolladas, c) representación de marcas y/o licencias de cualquier tipo y el desarrollo de negocios relacionados con las mismas, d) la realización de asesorías, actividades, conferencias o cursos relacionados con las áreas señaladas en los puntos anteriores, e) el desarrollo de toda actividad relacionada directa o indirectamente con las antes indicadas. La sociedad podrá participar en otras personas jurídicas de cualquier tipo y objeto, pudiendo ejercer todas las facultades que en ellas correspondan a los miembros, socios o accionistas, incluso asumiendo la administración de tales entidades; C) Domicilio: la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pueda establecer en otras ciudades del país o del extranjero; D) Duración: Indefinida; E) Capital: El capital de la sociedad es la suma de $1.927.549.433, moneda de curso legal, dividido en 8.230.540 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. La suma de $708.158.543 dividido en 1.041.921 acciones íntegramente suscritas y pagadas. Saldo de 1.219.390.890, moneda de curso legal, dividido en 6.858.619 acciones, se suscribirá y pagará en el plazo de 60 días a contar del 21/09/2021. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 17/11/2021. Juan Ricardo San Martín Urrejola. Santiago, 17 de Noviembre de 2021.