Inversiones Amadeus S.a.

Texte officiel de l’extrait

MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Abogado, Notario Público Titular de la 21ª Notaría de Santiago, domiciliada en Huérfanos Nº578, Santiago, certifico que con fecha 20 de diciembre de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública bajo el repertorio 10.139/2024, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES AMADEUS S.A., celebrada con misma fecha y, en virtud de la cual la unanimidad de los accionistas de acuerdo al registro de accionistas que se tuvo a la vista, acordaron: Uno) Dividir la sociedad en dos sociedades anónimas cerradas, INVERSIONES AMADEUS S.A., que será la continuadora legal e INVERSIONES ABR E HIJOS S.A., esta última es la nueva sociedad que nace producto de la división, las menciones de su respectivo estatuto social se consignan en extracto separado. Dos) Producto de la división, se acordó disminuir el capital de INVERSIONES AMADEUS S.A., en $322.089.100 es decir, desde la suma de $4.156.103.623 .- dividido en 18.518 acciones a la suma de $3.834.014.523.- dividido en 18.518 acciones. Tres) A partir de lo anterior, se modifica y sustituye el artículo quinto de los estatutos por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $3.834.014.523.- dividido en 18.518 acciones nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal íntegramente suscritas y pagadas en la forma que da cuenta el artículo primero transitorio”. Y Cuatro) Debido a lo anterior, se reemplaza el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales, cuyo contenido no es materia de extracto. Las demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 11 de febrero de 2025.

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 4 janvier 2021

   Se celebró una junta extraordinaria de accionistas previa, luego saneada y rectificada por error de transcripción.

   INVERSIONES AMADEUS S.A.

2. Autre acte· 9 novembre 2021

   Se redujo a escritura pública el acuerdo de la junta extraordinaria anterior, posteriormente rectificado.

   INVERSIONES AMADEUS S.A.

Texte officiel de l’extrait

MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Abogado, Notario Público Titular de la 21ª Notaría de Santiago, con domicilio en Huérfanos Nº 578, Santiago, certifico que con fecha 20 de diciembre de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública bajo el repertorio 10.139/2024 el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES AMADEUS S.A., celebrada con misma fecha y, en virtud de la cual la unanimidad de los accionistas de acuerdo al registro de accionistas que se tuvo a la vista, acordaron sanear: Uno) Sanear y rectificar el Acuerdo Tercero número Dos) de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 4 de enero de 2021 y reducida a escritura pública con fecha 9 de noviembre de 2021, en la notaría de Santiago de doña Nancy de La Fuente bajo el repertorio Nº 3507-2021, en virtud del cual se incurrió en un error de transcripción al singularizar el articulado del capital al indicar que este correspondía al artículo cuarto, por lo que vienen en reemplazarla por el siguiente: "Dos) Como consecuencia de los acuerdos precedentes, se sustituyen los artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos sociales, cuyo tenor queda de la siguiente manera: "Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de cuatro mil ciento un millones trescientos once mil seiscientos veintitrés pesos, dividido en dieciséis mil seiscientos sesenta y seis acciones nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una, y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en la forma que da cuenta el artículo primero transitorio." Por otra parte, la unanimidad de los accionistas vienen en sanear y rectificar el extracto de dicha escritura inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a Fojas 90642 Número 41693 del año 2021, y publicado en el Diario Oficial con fecha 20 de noviembre de 2021, debido a que en este, se incurrió en el mismo error de la escritura antes singularizada, por lo que en el extracto inscrito donde dice "Conforme a lo anterior, se modifican los Artículos Cuarto Permanente y Primero Transitorio." debe decir “Conforme a lo anterior, se modifican los Artículos Quinto Permanente y Primero transitorio ... " Las demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 6 de febrero de 2025.

Historique sociétaire relaté

1. Changement de capital· 11 janvier 2021

   Se acordó una modificación previa del capital y de los artículos estatutarios, luego rectificada por error de transcripción.

2. Autre acte· 23 novembre 2021

   Se redujo a escritura pública la modificación previa ante la Notaría de Santiago de Nancy de La Fuente.

   Nancy de La Fuente

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MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Abogado, Notario Público Titular de la 21ª Notaría de Santiago, con domicilio en Huérfanos Nº578, Santiago, certifico que con fecha 20 de diciembre de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública bajo el repertorio 10.139/2024, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES AMADEUS S.A., celebrada con misma fecha y, en virtud de la cual la unanimidad de los accionistas de acuerdo al registro de accionistas que se tuvo a la vista, acordaron sanear: Uno) Sanear y Rectificar el Acuerdo Segundo número Dos) del acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 11 de enero de 2021 y reducida a escritura pública con fecha 23 de noviembre de 2021, en la notaría de Santiago de doña Nancy de La Fuente bajo el Repertorio N° 3669- 2021, en virtud del cual se incurrió en un error de transcripción al singularizar el articulado del capital al indicar que este correspondía al artículo cuarto, por lo que vienen en reemplazarla por el siguiente: "Dos) Como consecuencia de los acuerdos precedentes, se sustituyen los artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos sociales, cuyo tenor queda de la siguiente manera: "Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de cuatro mil ciento cincuenta y seis millones ciento tres mil seiscientos veintitrés pesos, dividido en dieciocho mil quinientas dieciocho acciones nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una, y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en la forma que da cuenta el artículo primero transitorio." Por otra parte, la unanimidad de los accionistas vienen en rectificar el extracto de dicha escritura inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a Fojas 95762 Número 44076 del año 2021, y publicado en el Diario Oficial con fecha 10 de diciembre de 2021 debido a que en este, se incurrió en el mismo error de la escritura antes singularizada, por lo que en el extracto inscrito donde dice "Artículo Cuarto debe decir “Artículo Quinto”. Las demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 6 de febrero de 2025.