Gestión Logística S.a.

Texte officiel de l’extrait

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Abogado, Notario Público, Titular 38° Notaría Santiago, Miraflores N° 178, piso 5, Santiago, certifica: por escritura pública otorgada con fecha 9 de marzo de 2023, Repertorio N°10.311-2023, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de GESTIÓN LOGÍSTICA S.A. (la “Sociedad”), inscrita a fojas 39.888 número 27.454 en el Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2008, celebrada con fecha 9 de marzo de 2023, en la cual se acordaron, entre otras materias: /i/ Fusión por Incorporación: Se acordó la fusión de Gestión Logística S.A. con la sociedad Inversiones Idstein S.A. inscrita a fojas 10.013 número 8.079 en el Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 1995, sociedad ésta última será absorbida por la primera, adquiriendo Gestión Logística S.A. todos los activos, pasivos, derechos y obligaciones de la absorbida, como su sucesora y continuadora legal, incorporándose a ella los accionistas de la absorbida y asumiendo la responsabilidad solidaria respecto de obligarse a pagar los derechos, tributos o impuestos que Inversiones Idstein S.A. adeudare o pudiere adeudar y todos los impuestos que le corresponda pagar en conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 del Código Tributario, quedando en definitiva Inversiones Idstein S.A. legalmente disuelta sin necesidad de efectuar su liquidación, todo ello en conformidad a lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 18.046; /ii/ Disolución: Con motivo de la fusión antes indicada se disuelve Inversiones Idstein S.A., sin proceder a su liquidación por cuanto es sucedida en todos sus derechos y obligaciones por la sociedad Gestión Logística S.A.; /iii/ Balances de fusión: Aprobar los balances generales de Gestión Logística S.A. (Absorbente) y de Inversiones Idstein S.A. (Absorbida) confeccionados al 31 de diciembre de 2022 para efectos de la fusión; /iv/ Aumento de capital: Aumentar el capital de la Sociedad a la cantidad de $1.499.957, mediante la emisión de 5.000 nuevas acciones de pago; /v/ Acciones de propia emisión: Producto de la fusión, la Sociedad quedó con 9.000 acciones de propia emisión, las cuales se acordó cancelar y disminuir el capital de pleno derecho, en la cantidad de $900.000, es decir desde la cantidad de $1.499.957, dividido en 15.000 acciones ordinarias, nominativas, de una serie, sin valor nominal, a la cantidad de $599.957, dividido en 6.000 acciones ordinarias, todas de una misma y única serie, sin valor nominal; /vi/ Reforma de Estatutos: Modificar los estatutos de la Sociedad en lo relativo a su capital, sustituyéndose íntegramente los artículos Cuarto y Primero Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes nuevos: “Artículo Cuarto: El capital de la sociedad será la suma de quinientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta y siete pesos, dividido en seis mil acciones nominativas, todas de una misma y única serie, sin valor nominal.”; y “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad de quinientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta y siete pesos, dividido en seis mil acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y se ha pagado con anterioridad a esta fecha, conforme al siguiente detalle: a) Con mil acciones adquiridas con anterioridad a la junta de accionistas celebrada el nueve de marzo de dos mil veintitrés; y b) Con la entrega en canje de cinco mil acciones de la sociedad Inversiones Idstein S.A., con motivo de la fusión por incorporación de ésta última en la Sociedad de fecha nueve de marzo de dos mil veintitrés con efecto y vigencia a contar de este momento.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó a portador de este extracto para su legalización. Santiago, 21 de abril de 2023.