Inversiones al Sur del Mundo S.A.

公報所載公司沿革

1. 設立· 2008年7月15日

   La sociedad INVERSIONES AL SUR DEL MUNDO S.A. se constituyó por escritura pública ante notario de Puerto Montt

2. 其他行為· 2011年5月20日

   La sociedad fue modificada en la Tercera Junta General Extraordinaria de Accionistas

3. 公司形式轉換· 2017年1月5日

   La sociedad anónima INVERSIONES AL SUR DEL MUNDO S.A. se transforma en sociedad por acciones

   JUAN FELIPE ANDRES SEGUEL KAUERT · JUAN FRANCISCO SEGUEL REBOLLEDO

摘要官方正文

HECTOR MANUEL FERRADA ESCOBAR, Abogado, Notario Público con oficio 1 sur Nº 898 Certifico Que por escritura pública de hoy ante mí se redujo a escritura pública, Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad “INVERSIONES AL SUR DEL MUNDO S.A.”, R.U.T. 76.029.372-5, que rola a fojas desde número 09 vuelta al 18 vuelta, celebrada con misma fecha, y que el mencionado notario tuvo a la vista, copiado y devuelto, cuyo tenor es: “ACTA QUINTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “INVERSIONES AL SUR DEL MUNDO S.A.” Talca, Chile, 05 de Enero del 2017, siendo 18:00 horas, en oficio del notario que autoriza, ante HÉCTOR MANUEL FERRADA ESCOBAR, Notario Público de Talca, se lleva a efecto Quinta Junta General Extraordinaria de Accionistas de Sociedad “INVERSIONES AL SUR DEL MUNDO S.A.”, por convocatoria Directorio Sociedad y con asistencia de JUAN FELIPE ANDRES SEGUEL KAUERT por 100 acciones y JUAN FRANCISCO SEGUEL REBOLLEDO por 100 acciones. Actúa de Secretario, JUAN FRANCISCO SEGUEL REBOLLEDO. Verificado quórum, se dejó constancia de: 1.- FORMALIDAES CONSTITUCION JUNTA. a) Formalidades convocatoria: Se dejó constancia que se había omitido citación prescrita artículo 60 Ley N°18.046, por haberse, con anticipación, comprometido asistencia de totalidad de acciones emitidas, lo que efectivamente ocurrió; b) Firma Acta Junta: Se acordó que Junta sería firmada por todos los asistentes; y, c) Instalación Junta: Se señala que estando presentes en Junta la totalidad de las 200 acciones emitidas, se declaró instalada Junta y abierta Sesión, con sólo objeto de efectuar transformación de Sociedad anónima a Sociedad por acciones. 2.- ANTECEDENTES. Sociedad “INVERSIONES AL SUR DEL MUNDO S.A.”, se constituyó por escritura pública otorgada ante notario de Puerto Montt, Hernán Tike Carrasco, el 15 de Julio de 2008, cuyo extracto está inscrito Fojas 1178 Nº677 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt del 2008 y publicado en Diario Oficial el 09 de Agosto de 2008. Posteriormente, se modificó Sociedad, conforme se señala en Acta Tercera Junta General Extraordinaria de Accionistas de 20 de Mayo de 2011, la cual se redujo a escritura pública otorgada ante notario de Puerto Montt, Hernán Tike Carrasco, el 24 de Mayo de 2011. 3.- TRANSFORMACIÓN. Por dicho acto y unánimemente, concurriendo la totalidad de acciones suscritas conformadas por socios vigentes, JUAN FELIPE ANDRES SEGUEL KAUERT por 100 acciones y JUAN FRANCISCO SEGUEL REBOLLEDO por 100 acciones, acordaron transformación sociedad “INVERSIONES AL SUR DEL MUNDO S.A.”, R.U.T.76.029.372-5, en sociedad por acciones (SpA), que se regirá por presente estatuto social y por párrafo octavo Título VII Libro II Código de Comercio; y, supletoriamente, en silencio de estatuto y párrafo Código de Comercio, y solo en aquello que no se contraponga con su naturaleza, por normas aplicables a sociedades anónimas cerradas. 4.- FIJACIÓN NUEVOS ESTATUTOS “INVERSIONES AL SUR DEL MUNDO SpA.” De acuerdo a transformación convenida en Junta Extraordinaria de Accionistas, se acordó fijar nuevos estatutos de Sociedad “INVERSIONES AL SUR DEL MUNDO SpA”, R.U.T.76.029.372-5, que quedaron siguiente manera: ESTATUTOS SOCIEDAD A CONSECUENCIA DE TRANSFORMACIÓN: ESTATUTOS SOCIEDAD “INVERSIONES AL SUR DEL MUNDO SpA: JUAN FRANCISCO SEGUEL REBOLLEDO, y JUAN FELIPE ANDRES SEGUEL KAUERT, constituyeron Sociedad por Acciones: Nombre: “INVERSIONES AL SUR DEL MUNDO SpA.”.- Objeto: La ejecución de toda clase de inversiones, compra y venta de toda clase de bienes raíces o muebles, corporales o incorporales; propios o ajenos, tanto en el país como en el extranjero; como igualmente de adquisición, ejecución y explotación lucrativa de toda clase de actividades agrícolas, forestales, mineras, como también el arriendo de vehículos y transporte, la importación, exportación; arrendar, subarrendar bienes muebles o inmuebles, edificios o no, sea mediante arrendamientos u otras formas de explotación, así como la administración y explotación de las rentas que se generen; y de otros negocios conexos o derivados relacionados directa o indirectamente con el objeto social; y sin perjuicio de otros negocios que se acordaren de similar naturaleza.- Domicilio: Comuna Talca, sin perjuicio sucursales dentro y fuera del país.- Duración: Indefinida.- Capital: El Capital social de “INVERSIONES AL SUR DEL MUNDO SpA”, constituida con motivo de transformación de “INVERSIONES AL SUR DEL MUNDO S.A.”, es $2.000.000.-, dividido en 200 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie, de un valor de diez mil pesos cada acción, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado por accionistas con la parte que les corresponde en patrimonio que existía en sociedad que se transformó, quedando acciones siguiente manera: a) JUAN FELIPE ANDRES SEGUEL KAUERT, suscribió 100 acciones, que pagó con $1.000.000.-; y b) JUAN FRANCISCO SEGUEL REBOLLEDO, suscribió 100 acciones, que pagó con $1.000.000.- A mayor abundamiento, los accionistas de sociedad anónima que se transformó en sociedad por acciones, declararon que el capital se encuentra totalmente pagado con anterioridad mediante el aporte de todos los activos, pasivos, bienes y obligaciones que lo eran de la sociedad anónima, sin exclusión alguna, siendo, por consiguiente, responsable la sociedad por acciones de todas las obligaciones de la sociedad anónima, especialmente aquellas que digan relación con impuestos, tributos y deudas fiscales, todo en relación al artículo sesenta y nueve del Código Tributario, y por lo tanto, la sociedad “INVERSIONES AL SUR DEL MUNDO SpA”, es continuadora de la Sociedad transformada. 5.- REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA: La Junta facultó a JUAN FRANCISCO SEGUEL REBOLLEDO para reducir a escritura pública todo o parte de Acta, sin esperar su aprobación en próxima Junta y se dio por aprobada una vez firmada por accionistas asistentes. 6.- FIRMA Y APROBACIÓN ACTA, CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS: Se acordó que Acta de Junta, en consideración número de asistentes, fuera firmada por ellos. Se dejó constancia que Acta fue leída y aprobada por unanimidad. 7.- TERMINO Y CIERRE: Habiéndose cumplido con objeto de convocatoria se puso término a Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 05 de Enero de 2017, a las 18:45 horas.” Demás estipulaciones en escritura extractada.- Talca, 05 de Enero de 2017.