Norgistics Chile S.A.

Texto oficial del extracto

Patricio Raby Benavente, abogado, notario público titular, quinta notaria de Santiago, oficio Gertrudis Echenique 30 Of. 44, Las Condes, Santiago, certifico con fecha 25 de julio 2018, se redujo a escritura pública, ante mí, acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de Norgistics Chile S.A., Rut: N° 76.028.758-k, cuyo extracto de constitución rola a fojas 694 vuelta, numero 639, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2008. Junta fue celebrada el 8 de mayo de 2018, ante mi suplente Virginia Wielandt Covarrubias, quien emitió el respectivo certificado. Asistieron todas las acciones emitidas, que aprobaron por unanimidad, todos los acuerdos sometidos a su consideración. Objeto junta fue conocer y pronunciarse sobre varias modificaciones al estatuto social y entre ellas las siguientes: Uno: En el actual artículo QUINTO del estatuto social: (a) eliminar las expresiones: “…ordinarias de un misma serie y valor, pero…”. (b) al final del actual texto, agregar la siguiente frase: “La sociedad no estará obligada a imprimir laminas físicas de los títulos de acciones. En lugar de lo cual llevará únicamente un sistema de anotaciones en cuenta en el Registro de Accionistas, resguardando siempre debidamente los derechos de todos los accionistas”. Dos: Reemplazar el actual artículo SEXTO del estatuto social por el siguiente texto: “SEXTO: las 3.922 acciones en que se divide el capital social están divididas en dos series, esto es: la Serie A o acciones ordinarias, que son 2.746 acciones y que no tienen ninguna preferencia o privilegio y la Serie B o acciones preferidas, que son 1.176 acciones que tienen las siguientes dos preferencias o privilegios únicamente: (i) En cada reparto de dividendos o distribución de utilidades de la sociedad, el total de las acciones Serie B tendrá derecho recibir al menos el 50% del total de los dividendos que se repartan o distribuyan. (ii) En todo reparto de capital de la sociedad, a cualquier título que fuere, las acciones Serie B serán pagadas en forma previa y preferente a las acciones Serie A. Las preferencias o privilegios de las acciones Serie B se extinguirán en los términos que constan de escritura extractada. Otras modificaciones y estipulaciones que no son materia de extracto constan escritura extractada. Santiago, 02 de Agosto de 2018. P. Raby B. Not. Púb.