Inversiones Compas SpA

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Cuarta Notaría de Santiago, con oficio en Luis Thayer Ojeda Nº 359, comuna de Providencia, certifico: Con fecha 08 de julio de 2022, ante mí, SEBASTIÁN FERNÁNDEZ CHARTIER, RUT 19.135.491-5, redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES COMPAS SpA, RUT: 76.024.877-0, en adelante la “Sociedad”, celebrada el 04 de julio de 2022, en domicilio especial de la Sociedad, ubicado en calle Alonso de Córdova N°5320, piso 5, comuna de Las Condes, sociedad inscrita a fs. 605, nº 332, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2008, en la cual se acordó por unanimidad: UNO: Disminuir el capital de la Sociedad en la suma de $7.093.982.117 sin alterar el número de acciones en que está dividido, esto es, de $24.193.982.117, dividido en 31.750 acciones, a $17.100.000.000, dividido en 31.750 acciones, y que el beneficiario de la restitución antes referida sería el actual único accionista de la Sociedad, INVERSIONES SAN CARLOS LIMITADA, en dinero en efectivo, transferencia electrónica u otros documentos equivalentes a dinero; y DOS: Reformar los estatutos de la Sociedad para reflejar dicho acuerdo, reemplazando íntegramente el artículo Quinto de los estatutos de la Sociedad, por el siguiente nuevo artículo Quinto: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de diecisiete mil cien millones de pesos, dividido en treinta y un mil setecientas cincuenta acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma que señala el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos.” y el artículo Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad, por el siguiente nuevo artículo Primero Transitorio: “Artículo Primero Transitorio: El capital social de la sociedad es la suma de diecisiete mil cien millones de pesos, dividido en treinta y un mil setecientas cincuenta acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagados por la sociedad Inversiones San Carlos Limitada.”. En todo lo no modificado permanecen plenamente vigentes los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 11 de julio de 2022.

Texto oficial del extracto

CLAUDIO BARRENA EYZAGUIRRE, Notario Público Coquimbo, Melgarejo 1.030, certifica: Por escritura de fecha 20 de junio de 2019, ante mí Suplente don Eduardo Segundo Quintanilla Rojas, INVERSIONES SAN CARLOS LIMITADA, representada por don Daniel Sebastián Mas Valdés, ambos con domicilio en calle Matta Nº221, La Serena, en su calidad de único accionista de la sociedad ECOINGENIERÍA EFICIENCIA ENERGÉTICA SpA, inscrita a fojas 605 número 332, Registro de Comercio del Conservador de La Serena, año 2008, acordó modificar los estatutos sociales, entre otros, en los siguientes puntos: UNO) Se sustituye el Artículo Primero del Título Primero por el siguiente: “El nombre de la sociedad será "INVERSIONES COMPAS SpA”. DOS) Aumentar el capital social de $991.715.267, dividido en 100 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal a la suma de $24.193.982.117, dividido en 31.750 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal; mediante la emisión de 31.650 acciones de pago, nominativas, ordinarias, de la misma serie y sin valor nominal; aumento que se paga en la forma descrita en la escritura. Como consecuencia del aumento de capital se acordó sustituir los artículos Quinto del Título Segundo y Primero transitorio por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de veinticuatro mil ciento noventa y tres millones novecientos ochenta y dos mil ciento diecisiete pesos, dividido en treinta y un mil setecientas cincuenta acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma que señala el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos.” “Artículo Primero Transitorio: El capital social de la sociedad es la suma de veinticuatro mil ciento noventa y tres millones novecientos ochenta y dos mil ciento diecisiete pesos, dividido en treinta y un mil setecientas cincuenta acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, La sociedad Inversiones San Carlos Limitada suscribe en este acto treinta y un mil setecientas cincuenta acciones, por el valor total de veinticuatro mil ciento noventa y tres millones novecientos ochenta y dos mil ciento diecisiete pesos, de la siguiente manera: a) con la suma de novecientos noventa y un millones setecientos quince mil doscientos sesenta y siete pesos, correspondientes a cien acciones, capital íntegramente suscrito y pagado con anterioridad; y b) con la suma de veintitrés mil doscientos dos millones doscientos sesenta y seis mil ochocientos cincuenta pesos, suscribiendo íntegramente el total de treinta y un mil seiscientas cincuenta acciones de la nueva emisión, las cuales se pagan de la siguiente manera: b.uno) El traspaso en dominio de tres millones once mil cuatrocientas cincuenta acciones de la sociedad Inversiones Norte Sur S.A por la suma de veintidós mil setecientos ocho millones ciento treinta y un mil seiscientos doce pesos.; y b.dos) Con la suma de cuatrocientos noventa y cuatro millones ciento treinta y cinco mil doscientos treinta y ocho pesos, que se pagará dentro del plazo de tres años contados desde la fecha del presente instrumento, de contado y en dinero efectivo.. Demás estipulaciones en escritura extractada. Coquimbo, 12 de Julio de 2019.

Historia societaria relatada

1. Constitución

   Se relata la existencia previa de ECOINGENIERÍA EFICIENCIA ENERGÉTICA LIMITADA, inscrita en el Registro de Comercio de La Serena en 2008.

   ECOINGENIERÍA EFICIENCIA ENERGÉTICA LIMITADA

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CLAUDIO BARRENA EYZAGUIRRE, Notario Público Coquimbo, Melgarejo 1.030, certifica: Por escritura de hoy, ante mí, INVERSIONES SAN CARLOS LIMITADA, representada por doña María Alejandra Mas Valdés, ambos con domicilio en calle Matta Nº221, La Serena; e INVERSIONES ECOMAC TRES S.A., representada por don Daniel Sebastián Mas Valdés, ambos con domicilio en calle Matta Nº221, La Serena; en su calidad de actuales y únicos socios de la sociedad ECOINGENIERÍA EFICIENCIA ENERGÉTICA LIMITADA, inscrita a fojas 605 número 332, Registro de Comercio del Conservador de La Serena, año 2008, acordaron transformarla en una sociedad por acciones denominada "ECOINGENERÍA EFICIENCIA ENERGÉTICA SpA", de acuerdo a lo dispuesto en los artículos cuatrocientos veinticuatro y siguientes del Código de Comercio, y cuyos estatutos extracto: “Doña Maria Alejandra Mas Valdés, en representación de la sociedad INVERSIONES SAN CARLOS LIMITADA; y don Daniel Sebastián Mas Valdés, en representación de la sociedad INVERSIONES ECOMAC TRES S.A., constituyen una sociedad por acciones, la que se regirá por las estipulaciones de sus estatutos, por las disposiciones de la Ley 20.190 y 18.046, sus modificaciones y su Reglamento, supletoriamente, además por el Código de Comercio y el Código Civil. Razón Social: El nombre de la sociedad será "ECOINGENERÍA EFICIENCIA ENERGÉTICA SpA", pudiendo usar para efectos bancarios, comerciales y de publicidad indistintamente las expresiones "ECOINGENIERIA" o “ECOINGENIERIA EFICIENCIA ENERGETICA”, con las que se obligará a la sociedad de la misma manera que si actuara con su razón social íntegra. Objeto: El ejercicio, desarrollo y perfeccionamiento de la ingeniería en todas sus especialidades; prestar asesorías, incluyendo estudios, proyectos, planos y demás que sean necesarios; el estudio o trabajo científico y técnico relacionado con la energía de hogares, industrias, locales, oficinas, salas, edificios y otros, con cualquiera de los sistemas aceptados por la legislación y normas vigentes. La compra, venta, fabricación, arrendamiento, instalación, distribución y cualquier otras convenciones sobre máquinas, equipos, herramientas, repuestos y otros; la importación, exportación, la confección y la intermediación de elementos, máquinas y equipos para el debido desarrollo de la actividad y todo lo que en la actualidad o en el futuro, tenga relación con todo lo antes señalado; la inversión en toda clase de bienes, corporales o incorporales, muebles e inmuebles, urbanos o rurales, administrar por cuenta propia o ajena dichas inversiones, obtener rentas, formar parte de otras sociedades , modificarlas, asumir la administración de las mismas y en general, toda forma de inversión relacionada directa o indirectamente con las anteriores. Capital: El capital de la sociedad es la suma de $991.715.267, dividido en 100 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, que ha quedado totalmente suscrito y pagado, ingresado en caja social, a razón de 90 acciones por INVERSIONES ECOMAC TRES S.A. y 10 acciones por INVERSONES SAN CARLOS LIMITADA. Demás estipulaciones escritura extractada. Coquimbo, 11 de Mayo de 2018.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 10 de agosto de 2017

   Inversiones Aledan Limitada se fusiona por absorción en Inversiones La Florida Limitada, disolviéndose sin liquidación.

   Inversiones Aledan Limitada · Inversiones La Florida Limitada

2. Otro acto· 1 de diciembre de 2017

   Inversiones La Florida Limitada se fusiona por absorción en Inversiones San Carlos Limitada, disolviéndose sin liquidación.

   Inversiones La Florida Limitada · Inversiones San Carlos Limitada

Texto oficial del extracto

CLAUDIO BARRENA EYZAGUIRRE, Notario Público Coquimbo, Melgarejo 1.030, certifica: Por escritura de hoy, ante mí, INVERSIONES ECOMAC TRES S.A., representada por don Daniel Sebastián Mas Valdés, ambos con domicilio en calle Matta Nº221, La Serena; e INVERSIONES SAN CARLOS LIMITADA, representada por don Daniel Sebastián Mas Valdés, ambos con domicilio en calle Matta Nº221, La Serena; modificaron “ECOINGENIERÍA EFICIENCIA ENERGÉTICA LIMITADA”, inscrita a fojas 605 número 332, Registro de Comercio del Conservador de La Serena, año 2008, en los siguientes sentidos: 1) Mediante escritura pública de fecha 10 de Agosto de 2017 otorgada en la Notaría Pública de Santiago de don Alvaro Gonzalez Salinas; los socios de Inversiones Aledan Limitada e Inversiones La Florida Limitada aprobaron la fusión de ambas sociedades, mediante la absorción de la primera, la que de esa manera se disolvió sin proceder a su liquidación, consecuencia de lo cual Inversiones La Florida Limitada adquirió todos los activos y pasivos de Inversiones Aledan Limitada, mediante el traspaso contable de los derechos de las sociedades de responsabilidad limitada de que dicha sociedad era titular al 01 de agosto de 2017, dentro de las que se encontraba el 10% de los derechos sociales que le correspondían en la sociedad Ecoingeniería Eficiencia Energética Limitada. 2) Con posterioridad mediante escritura pública de fecha 01 de diciembre de 2017 otorgada en la Notaría de Santiago de don Alvaro Gonzalez Salinas, los socios de las sociedades Inversiones La Florida Limitada e Inversiones San Carlos Limitada aprobaron la fusión de las mismas, mediante la absorción de la primera, la que de esa manera se disolvió sin proceder a su liquidación; consecuencia de los cual Inversiones San Carlos Limitada adquirió todos los activos y pasivos de Inversiones La Florida Limitada, mediante el traspaso contable de los derechos de las sociedades de responsabilidad limitada de que dicha sociedad era titular al 01 de diciembre de 2017, dentro de las que se encontraba el 10% de los derechos sociales que le correspondían en la sociedad Ecoingeniería Eficiencia Energética Limitada. Inversiones Ecomac Tres S.A., debidamente representada y en su calidad de socio de la sociedad Ecoingeniería Eficiencia Energética Limitada viene en aceptar el traspaso de los derechos de dicha sociedad que se efectuó en primer término a la sociedad Inversiones La Florida Limitada y con posterioridad a la sociedad Inversiones San Carlos Limitada, quedando esta última como socia de la sociedad Ecoingeniería Eficiencia Energética Limitada de acuerdo a lo antes señalado; haciéndola suya para todos los efectos legales desde el 01 de diciembre de 2017. En todo lo no modificado continúan vigentes las demás cláusulas del pacto social. Demás estipulaciones escritura extractada. Coquimbo, 16 de Febrero de 2018.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 10 de agosto de 2017

   Los socios de Inversiones Aledan Limitada e Inversiones La Florida Limitada aprueban la fusión por absorción de Inversiones Aledan Limitada, que se disuelve sin liquidación.

   Inversiones Aledan Limitada · Inversiones La Florida Limitada

Texto oficial del extracto

CLAUDIO RAFAEL BARRENA EYZAGUIRRE, Notario Público Titular Primera Notaría Coquimbo, Melgarejo 1030 Certifico: Por escritura hoy ante mí: INVERSIONES ECOMAC TRES S.A., representada por doña María Alejandra Mas Valdés, ambos con domicilio en calle Matta Nº221, La Serena; e INVERSIONES LA FLORIDA LIMITADA, representada por doña Elena María Inés Valdés Herreros, ambos con domicilio en calle Matta Nº221, La Serena; modificaron “ECOINGENIERÍA EFICIENCIA ENERGÉTICA LIMITADA”, inscrita a fojas 605 número 332, Registro de Comercio del Conservador de La Serena, año 2008, en el siguiente sentido: Mediante escritura pública de fecha 10 de Agosto de 2017 otorgada en la Notaría Pública de Santiago de don Alvaro Gonzalez Salinas; los socios de Inversiones Aledan Limitada e Inversiones La Florida Limitada aprobaron la fusión de ambas sociedades, mediante la absorción de la primera, la que de esa manera se disolvió sin proceder a su liquidación, consecuencia de lo cual Inversiones La Florida Limitada adquirió todos los activos y pasivos de Inversiones Aledan Limitada, mediante el traspaso contable de los derechos de las sociedades de responsabilidad limitada de que dicha sociedad era titular al 01 de agosto de 2017, dentro de las que se encontraba el 10% de los derechos sociales que le correspondían en la sociedad Ecoingeniería Eficiencia Energética Limitada. Inversiones Ecomac Tres S.A., debidamente representada y en su calidad de socio de la sociedad Ecoingeniería Eficiencia Energética Limitada viene en aceptar el traspaso de los derechos de dicha sociedad que se efectuó a la sociedad Inversiones La Florida Limitada de acuerdo a lo antes señalado; haciéndola suya para todos los efectos legales desde el 01 de agosto de 2017. En todo lo no modificado continúan vigentes las demás cláusulas del pacto social. Demás estipulaciones escritura extractada. Coquimbo, 06 de Noviembre de 2017.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 11 de octubre de 2016

   Se rectifica la escritura pública de modificación de la sociedad y se precisa la forma de pago e integración del capital social.

   INVERSIONES ECOMAC TRES S.A. · INVERSIONES ALEDAN LIMITADA · Edmundo Marcelo Ramírez Chacón

Texto oficial del extracto

Claudio Rafael Barrena Eyzaguirre, Notario Público Primera Notaría de Coquimbo, Melgarejo 1030, certifica: Por escritura de esta fecha, ante mí, don Edmundo Marcelo Ramírez Chacón, en representación de los únicos socios de la sociedad “ECOINGENIERIA EFICIENCIA ENERGETICA LIMITADA”, domiciliado para dichos efectos en Matta 221, La Serena, rectifica escritura pública de modificación de fecha 11 de Octubre de 2016 otorgada en esta Notaría, inscrita a fojas 1.219 Nº 522 del Registro de Comercio de La Serena año 2016, publicada en el Diario Oficial Nº 41.589 de fecha 21 de octubre de 2016; precisando la forma en que los socios enteran y pagan el capital de la sociedad indicado en la cláusula Cuarta, el cual pasar a ser del siguiente tenor: “CUARTO: El capital social será la suma de novecientos noventa y un millones setecientos quince mil doscientos sesenta y siete pesos, valor que los socios enteran y pagan en este acto, de contado y en dinero en efectivo: a) INVERSIONES ECOMAC TRES S.A. entera y paga la suma de ochocientos noventa y dos millones quinientos cuarenta y tres mil setecientos cuarenta pesos, de los cuales pagó con anterioridad, de contado y en dinero efectivo la suma de ciento veintisiete millones quinientos cuarenta y tres mil setecientos cuarenta pesos; y paga en este acto, de contado y en dinero efectivo la suma de setecientos sesenta y cinco millones de pesos, valor que ingresa a la caja social; y b) INVERSIONES ALEDAN LIMITADA entera y paga la suma de noventa y nueve millones ciento setenta y un mil quinientos veintisiete pesos, de los cuales pagó con anterioridad, de contado y en dinero efectivo la suma de catorce millones ciento setenta y un mil quinientos veintisiete pesos; y paga en este acto, de contado y en dinero efectivo la suma de ochenta y cinco millones de pesos, valor que ingresa a la caja social. Del modo señalado se entera y paga íntegramente el capital social, ascendente a la suma de novecientos noventa y un millones setecientos quince mil doscientos sesenta y siete pesos.” La sociedad se encuentra inscrita a fojas 605 número 332 del Registro de Comercio de La Serena del año 2008. Coquimbo, 09 de Enero de 2017.

Texto oficial del extracto

CLAUDIO RAFAEL BARRENA EYZAGUIRRE, Notario Público Primera Notaría de Coquimbo, Melgarejo 1030, certifica: Por escritura de esta fecha, ante mí, INVERSIONES ALEDAN LIMITADA, representada por doña María Alejandra Mas Valdés e INVERSIONES ECOMAC TRES S.A., representada por don Daniel Sebastián Mas Valdés, todos domiciliados en Matta 221, La Serena, modificaron la sociedad “ECOINGENIERIA EFICIENCIA ENERGETICA LIMITADA”, inscrita a fojas 605 número 332, Registro de Comercio de La Serena, año 2008, en el siguiente sentido: Uno) Aumentar el capital social de la sociedad, desde la suma de $141.715.267 a la suma de $991.715.267, esto es, un aumento de capital de $850.000.000 enterado: a) INVERSIONES ECOMAC TRES S.A. $765.000.000 ingresado con anterioridad a la caja social; y b) INVERSIONES ALEDAN LIMITADA $85.000.000 ingresado con anterioridad a la caja social. Socios de “ECOINGENIERÍA EFICIENCIA ENERGÉTICA LIMITADA” quedan con el siguiente interés en la sociedad: INVERSIONES ECOMAC TRES S.A. 90% e INVERSIONES ALEDAN LIMITADA 10%; Dos) Modificar la cláusula Cuarta de los estatutos sociales, la cual pasará a ser del siguiente tenor: “CUARTO: El capital social será la suma de $991.715.267, valor que los socios enteran y pagan en este acto, de contado y en dinero en efectivo: a) INVERSIONES ECOMAC TRES S.A. entera y paga en este acto la suma de $765.000.000, de contado y en dinero en efectivo, valor que ingresa a la caja social; y b) INVERSIONES ALEDAN LIMITADA entera y paga en este acto la suma de $85.000.000, de contado y en dinero en efectivo, valor que ingresa a la caja social. Del modo señalado se entera y paga íntegramente el capital social, ascendente a la suma de $991.715.267. En todo lo no modificado continúan vigentes las demás cláusulas del pacto social. Demás estipulaciones escritura extractada. Coquimbo, 11 de Octubre de 2016.