Inversiones y Asesorías Ibsa Group S.A.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 30 de agosto de 2017

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda modificar el giro y la razón social, y luego transformar la sociedad en una SpA denominada IBSA GROUP SpA.

   Francisco Cristian Barriga Barriga · Maria Veronica Montero Morales · Maria Magdalena Barriga Barriga · Hans Hermosilla Campos

2. Cambio de nombre· 30 de agosto de 2017

   Se cambia la razón social de Inversiones y Asesorías Ibsa S.A. a IBSA GROUP S.A. y luego a IBSA GROUP SpA.

   Francisco Cristian Barriga Barriga · Maria Veronica Montero Morales · Maria Magdalena Barriga Barriga · Hans Hermosilla Campos

3. Cambio de capital· 30 de agosto de 2017

   Se fija un capital de $1.021.358.298 dividido en 1.111.111 acciones.

   Francisco Cristian Barriga Barriga · Maria Veronica Montero Morales · Maria Magdalena Barriga Barriga · Hans Hermosilla Campos

Texto oficial del extracto

EDUARDO DIEZ MORELLO, Notario de Santiago, Titular de la 34 Notaría de Santiago, Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, certifica: Con fecha 5 de septiembre de 2017, don ROBERTO MUNITA VALDÉS, redujo ante mi Suplente MANUEL RAMIREZ ESCOBAR, acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones y Asesorías Ibsa Group S.A. celebrada con fecha 30 de agosto de 2017, accionistas Francisco Cristian Barriga Barriga CNI N° 12.454.601-k, Maria Veronica Montero Morales CNI N° 9.366.793-k y Maria Magdalena Barriga Barriga CNI N° 11.348.077-7, todos Nueva Providencia 1881, oficina 2404, Providencia, Santiago., acordaron: (1) La modificación del giro de Inversiones y Asesorías Ibsa Group S.A., proponiendo que esta tenga por objeto los que se disponen en la referida Junta Extraordinaria de Accionistas, relacionados con el desarrollo y servicios en proyectos mineros y de energía, definiéndose detalladamente cada una de las actividades que se plantean desarrollar. Asimismo, la sociedad tendrá como objeto las inversiones en bienes corporales o incorporales muebles, inclusive en instrumentos financieros de cualquier tipo, invertir en acciones o participaciones sociales o derechos en sociedades de personas y participar en su administración, pudiendo percibir las rentas y frutos civiles derivados del dominio, posesión o tenencia, a cualquier titulo, de esos bienes corporales. (2) La modificación de la razón social de Inversiones y Asesorías Ibsa S.A. a IBSA GROUP S.A. (3) Como consecuencia de dichas modificaciones se acuerda remplazar el artículo primero y cuarto de los estatutos por los siguientes: “Artículo Primero: La razón social de la sociedad será IBSA GROUP S.A.. La sociedad se regirá por los presentes estatutos y en silencio de ellos, por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.” ”Artículo Cuarto: El objeto de la sociedad será el siguiente: a) Explotar yacimientos mineros propios o ajenos de cualquier clase de sustancias concebibles por la ley; b) Explorar, reconocer, formular pedimentos, manifestar, mensurar, constituir pertenencias y derechos mineros sobre toda clases de sustancias minerales, y adquirir a cualquier título yacimientos mineros, enajenarlos, darlos y recibirlos en arrendamiento o en cualquier otra forma de goce, adquirir, enajenar, importar o exportar minerales todo ello personalmente o en conjunto con otras personas naturales o jurídicas. c) Adquirir construir, explotar, tomar y dar en arrendamiento o a cualquier título plantas de chancado, fundiciones o en general instalaciones relacionadas con el rubro de la minera. d) Prestar servicios de cualquier tipo admitido por la ley en el área de la minería. e) Desarrollo, construcción, explotación y administración de proyectos de energía, sea en el área de energías renovables o no renovables, pudiendo adquirir a cualquier título proyectos de energía, enajenarlos, darlos y recibirlos en arrendamiento o en cualquier otra forma de goce. f) Prestación de servicios de cualquier tipo admitido por la ley, en las áreas de energía, sea en el área de energías renovables o no renovables. g) Efectuar toda clase de inversiones en bienes corporales o incorporales muebles, inclusive en instrumentos financieros de cualquier tipo, invertir en acciones o participaciones sociales o derechos en sociedades de personas y participar en su administración, pudiendo percibir las rentas y frutos civiles derivados del dominio, posesión o tenencia, a cualquier titulo, de esos bienes corporales. La sociedad podrá desarrollar sus objetos por cuenta propia o ajena, directamente o por medio de otras sociedades en las que participe, pudiendo tener en ellas inclusive la calidad de socia gestora.” (4) Posteriormente, los accionistas acordaron transformar la sociedad a una sociedad por acciones, la que se denominará "IBSA GROUP SpA". Como consecuencia de la transformación social, se acordó fijar nuevo texto refundido de sus Estatutos Sociales. Razón Social: IBSA GROUP SpA. Objeto. El objeto de la sociedad será el siguiente: a) Explotar yacimientos mineros propios o ajenos de cualquier clase de sustancias concebibles por la ley; b) Explorar, reconocer, formular pedimentos, manifestar, mensurar, constituir pertenencias y derechos mineros sobre toda clases de sustancias minerales, y adquirir a cualquier título yacimientos mineros, enajenarlos, darlos y recibirlos en arrendamiento o en cualquier otra forma de goce, adquirir, enajenar, importar o exportar minerales todo ello personalmente o en conjunto con otras personas naturales o jurídicas. c) Adquirir construir, explotar, tomar y dar en arrendamiento o a cualquier título plantas de chancado, fundiciones o en general instalaciones relacionadas con el rubro de la minera. d) Prestar servicios de cualquier tipo admitido por la ley en el área de la minería. e) Desarrollo, construcción, explotación y administración de proyectos de energía, sea en el área de energías renovables o no renovables, pudiendo adquirir a cualquier título proyectos de energía, enajenarlos, darlos y recibirlos en arrendamiento o en cualquier otra forma de goce. f) Prestación de servicios de cualquier tipo admitido por la ley, en las áreas de energía, sea en el área de energías renovables o no renovables. g) Efectuar toda clase de inversiones en bienes corporales o incorporales muebles, inclusive en instrumentos financieros de cualquier tipo, invertir en acciones o participaciones sociales o derechos en sociedades de personas y participar en su administración, pudiendo percibir las rentas y frutos civiles derivados del dominio, posesión o tenencia, a cualquier titulo, de esos bienes corporales. La sociedad podrá desarrollar sus objetos por cuenta propia o ajena, directamente o por medio de otras sociedades en las que participe, pudiendo tener en ellas inclusive la calidad de socia gestora. Capital: El capital de la sociedad es la suma de $1.021.358.298, dividido en 1.111.111 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se ha suscrito y pagado con anterioridad al acto de la Junta Extraordinaria de Accionistas, de la siguiente manera: (a) Francisco Cristian Barriga Barriga, ha suscrito y pagado con anterioridad a esa fecha 990.111 acciones. (b) Doña María Verónica Montero Morales ha suscrito y pagado con anterioridad a esa fecha 10.000 acciones. (c) Doña María Magdalena Barriga Barriga ha suscrito y pagado con anterioridad a esa fecha 55.556 acciones. (e) Don Hans Hermosilla Campos, ha suscrito y pagado con anterioridad a esa fecha 55.444 acciones. Demás estipulaciones, constan en escritura extractada. Santiago, 12 Septiembre 2017.