Neumasport S.a.

Texte officiel de l’extrait

HUMBERTO QUEZADA MORENO, Notario Público Titular 26ª Notaría Santiago, Avenida Apoquindo 3.196, Las Condes, certifica: Con fecha 02 de Diciembre del 2021, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “NEUMASPORT S.A.” celebrada el 30 de noviembre del 2021 a las 9:00 hrs., en oficinas ubicadas en Avenida Apoquindo N°3.196, comuna de Las Condes: 1.- Transformación de Sociedad: El señor Presidente informa a los señores accionistas la necesidad de transformar la sociedad anónima en una sociedad por acciones, a objeto de flexibilizar la administración de la sociedad. ACUERDO: Luego de un debate entre los accionistas presentes, por unanimidad en votación a mano alzada, aprobaron lo siguiente: a) Transformar la presente Sociedad Anónima en una Sociedad por Acciones en los términos establecidos en el Código de Comercio y supletoriamente en la ley 18.046, cambiando en tal sentido su especie o tipo social con subsistencia de su personalidad jurídica y reformando sus Estatutos, la que se denominará "NEUMASPORT SpA”. b) Como consecuencia de la transformación aprobada, los accionistas acuerdan que la Sociedad queda regida por los siguientes estatutos, por los artículos cuatrocientos veinticuatro y siguientes del Código de Comercio y supletoriamente, en todo lo que no se contraponga con su naturaleza, por las disposiciones de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis y su Reglamento en lo que se refiere a las sociedades anónimas. Nombre o Razón Social: “NEUMASPORT SpA” pudiendo actuar, inclusive con bancos, con el nombre de fantasía “NEUMASPORT”. Domicilio: ciudad y comuna de Santiago, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero. Objeto: a) la compra, venta, exportación, importación, distribución, consignación y comercialización de llantas, neumáticos y accesorios para automóviles, camionetas, camiones, motocicletas, así como para cualquier otro vehículo, motorizado o no, que utilice este tipo de artículos y la prestación de servicio técnico; b) inversión, reinversión, adquisición y enajenación de toda clase de bienes, muebles e inmuebles, corporales e incorporales, tales como acciones, bonos, debentures, títulos o instrumentos de ahorro, derechos de sociedades, la administración de dichas inversiones y la obtención o percepción de sus ingresos, utilidades, frutos y rentas; la prestación de todo tipo de servicios y asesorías financieras, comerciales o de administración; y c) constituir toda clase de sociedades e incorporarse como socio o accionista en cualquiera de las ya existentes, pudiendo desarrollar actividades propias de su giro social por sí misma o a través de las sociedades que constituya o en las que se incorpore como socio o accionista. Duración: Indefinida. Capital: El capital de la Sociedad es la cantidad de $5.000.000, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal. El capital ha sido suscrito y pagado de la manera establecida en el Artículo Primero Transitorio de estos Estatutos. Administración: la administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a las personas que al efecto sean designadas con las facultades que en cada caso se señalen en Junta de Accionistas por mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto, cuya acta será protocolizada o reducida a escritura pública. Sin perjuicio de lo señalado, la unanimidad de los accionistas podrá designar, directamente por escritura pública, a las personas que detentaran la administración y el uso de la razón social. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Sociedad inscrita fojas 22.510 Número 15.475 del Registro Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2008. Santiago, 10 de diciembre del 2021. Humberto Quezada Moreno. Notario Público.