Active Finance SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior MACARENA CONSTANZA MOLINA CORTÉS, Notario Público de Puerto Varas, Suplente del Titular don BERNARDO ESPINOSA BANCALARI, con domicilio en Avenida Gramado N° 535, certifico: Que, se rectifica el extracto de aumento de capital de la sociedad Active Finance SpA, de fecha catorce de abril de dos mil veintiséis, en el sentido de que donde dice: (1) que las acciones pendientes de pago se pagarían de la forma indicada en el artículo Primero Transitorio; debe decir, “que las acciones se pagan de la siguiente manera: (i) Braunau SpA ha suscrito y pagado la cantidad de 13.060 acciones con anterioridad a esta fecha; (ii) Inversiones Huneeus Alliende Limitada ha suscrito la cantidad de (a) 4.668 acciones con anterioridad a esta fecha, las que se encuentran íntegramente pagadas; y (b) 2.713 acciones mediante el presente aumento de capital, las que se encuentran pendientes de pago; y (iii) Asesorías Profesionales Valdés y Compañía Limitada ha suscrito y pagado 2.272 acciones con anterioridad a esta fecha.” Puerto Varas, a veintidós de mayo de dos mil veintiséis.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior Bernardo Espinosa Bancalari, Notario Público de Puerto Varas, con oficio en esta ciudad, Av. Gramado 535, certifica: Por escritura pública de fecha 26 de marzo de 2026, repertorio N° 786/2026, ante mí, BRAUNAU SpA, INVERSIONES HUNEEUS ALLIENDE LIMITADA y ASESORÍAS PROFESIONALES VALDÉS Y COMPAÑÍA LIMITADA, en su calidad de únicos accionistas de la sociedad ACTIVE FINANCE SpA, Rut N° 76.015.793-7 (la "Sociedad"), inscrita a fojas 14.831, número 10.055 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2008, modificaron la Sociedad en el siguiente sentido: (i) Aumento de Capital: Se aumentó el capital de la Sociedad de la suma de $134.200.000, dividido en 20.000 acciones ordinarias de una sola serie y sin valor nominal, en la suma de $457.880.000, mediante la emisión de 2.713 acciones ordinarias de una misma serie y sin valor nominal, sustituyendo al efecto el artículo Quinto de los estatutos sociales. En consecuencia, el nuevo capital de la Sociedad asciende a la suma de $592.080.000, dividido en 22.713 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, íntegramente suscritas y parcialmente pagadas. (ii) Revocación y Designación de Administradores: Se revocó el nombramiento de los administradores de la Sociedad y se nombraron nuevos administradores conforme a lo establecido en la escritura de extractada (iii) Modificación de Estatutos: Producto de lo anterior, los accionistas de la Sociedad acordaron modificar el artículo Quinto de los estatutos por el siguiente: “ARTICULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de 592.080.000 pesos, dividido en 22.713 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las que se encuentran íntegramente suscritas y que serán pagadas en la forma que señala el artículo Primero Transitorio de los Estatutos de la Sociedad. Las acciones serán emitidas sin imprimir láminas físicas.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Puerto Varas, 14 de abril de 2026.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 26 de marzo de 2008

   La sociedad fue constituida originalmente como Active Finance S.A.

2. Transformación· 7 de febrero de 2017

   La sociedad fue transformada en sociedad por acciones y pasó a denominarse ACTIVE FINANCE SpA.

   Claudia Lorena Brahm Bahamonde

Texto oficial del extracto

CLAUDIA LORENA BRAHM BAHAMONDE, Notario Público Titular, de Los Muermos, Antonio Varas 103, Los Muermos, CERTIFICO: Por escritura pública hoy ante mí, Repertorio Nº1030-2018 ARMANDO ÁLVAREZ TORO, ingeniero civil, y ANTON FELMER VALDIVIELSO, ingeniero agrónomo, ambos en representación de “THE SOUTHWEST SpA”, sociedad comercial, RUT Nº77.891.950-8 todos San Francisco Nº1070 Of. 33, Puerto Varas, y CRISTÓBAL IGNACIO SCHULZ NAVARRETE, ingeniero comercial, en representación de CS INVERSIONES SpA, sociedad comercial, RUT Nº76.802.321-2, ambos Camino Las Quemas, km 6, Osorno, de paso en ésta; modificaron la sociedad ACTIVE FINANCE SpA, constituida bajo la razón social “Active Finance S.A.” mediante escritura pública de fecha 26 de marzo de 2008, celebrada ante Notario Público de la 27 Notaría de Santiago don Eduardo Avello Concha, cuyo extracto se inscribió a fojas 14.831 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2008 y publicado en el Diario Oficial con fecha 9 de abril de 2008. La Sociedad fue transformada en una sociedad por acciones denominada ACTIVE FINANCE SpA mediante escritura pública de fecha 7 de febrero de 2017, celebrada ante Notario Público de Los Muermos doña Claudia Lorena Brahm Bahamonde, cuyo extracto se inscribió a fojas 23.042 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2017 y publicado en el Diario Oficial con fecha 10 de febrero de 2017.- Del Registro de Accionistas de ACTIVE FINANCE SpA consta que, del total de 10.000 acciones en que se divide el capital social de $8.000.000.-, los únicos accionistas de la Sociedad son THE SOUTHWEST SpA, con 6.667 acciones suscritas y pagadas, y CS INVERSIONES SpA, con 3.333 acciones suscritas y pagadas, quienes en ejercicio de la facultad dispuesta en el artículo 427 del Código de Comercio, vienen en modificar el estatuto social de la misma, en el sentido que se aumenta el capital de la Sociedad, que actualmente asciende a la suma de $8.000.000.-, dividido en 10.000 acciones ordinarias, nominativas, de una serie y sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de $134.200.000.-, dividido en 20.000 acciones ordinarias, nominativas, de una serie y sin valor nominal, esto es, en la suma de $126.200.000.-, mediante la emisión de 10.000 acciones de pago que se suscriben y pagan en este acto por los accionistas, de la siguiente forma: a) THE SOUTHWEST SpA suscribe y paga en este acto la suma de $84.137.540.- equivalentes a 6.667 acciones, al contado y en dinero efectivo, monto que ingresa a la caja social; y b) CS INVERSIONES SpA, suscribe y paga en este acto la suma de $42.062.460.- equivalentes a 3.333 acciones, al contado y en dinero efectivo, monto que ingresa a la caja social. Al efecto, se deja constancia que, para efectos de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, los socios acuerdan no capitalizar las reservas sociales provenientes de utilidades y de revalorizaciones legales obtenidas en ejercicios anteriores. En consecuencia, se modifica el Artículo 5º de los estatutos sociales, quedando dicho artículo de la siguiente manera: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $134.200.000.- dividido en 20.000 acciones ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, que se encuentran suscritas y pagadas en la forma que señala el artículo primero transitorio de estos estatutos. Las acciones serán emitidas sin imprimir láminas físicas.” Asimismo, se modifica el Artículo 1º Transitorio de los estatutos sociales, quedando dicho artículo de la siguiente manera: “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad de $134.200.000.-, dividido en 20.000 acciones ordinarias, nominativas, de única serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, se ha suscrito y pagado del modo siguiente: A) The Southwest SpA, representada por don Armando Álvarez toro y don Anton Felmer Valdivielso, todos ya individualizados, suscribe 13.334 acciones, que ha pagado del modo siguiente: i.- 6.667 acciones, con la cantidad de $5.333.600.-, ingresados a la caja social con anterioridad a esta fecha. ii.- 6.667 acciones, las que se pagan al contado y en dinero efectivo en este acto por la suma de $84.137.540.- ingresados a la caja social; y B) CS INVERSIONES SpA, ya individualizada, suscribe 6.666 acciones, que ha pagado del modo siguiente: i.- 3.333 acciones, con la cantidad de $2.666.400, ingresados a la caja social con anterioridad a esta fecha. ii.- $3.333 acciones, con la cantidad de $42.062.460.-, que se pagan al contado y en dinero efectivo en este acto, ingresados a la caja social”. Asimismo, los comparecientes, en su calidad de únicos accionistas de la Sociedad, vienen en este acto en revocar la designación de administradores que se hiciere en el Artículo 2º Transitorio de la escritura pública otorgada el 7 de febrero de 2017 ante mí, designando al efecto como administradores de la sociedad a don Armando Álvarez Toro y don Anton Felmer Valdivielso, quienes actuando de forma individual e indistinta, anteponiendo su firma a la razón social, tendrán todas y cada una de las facultades indicadas en el Artículo 13º de los estatutos. Limitación: Tratándose de operaciones de endeudamiento de la sociedad, venta o enajenación a cualquier título de activos de la misma, u operaciones en general que involucren obligar a la sociedad por montos superiores a $5.000.000.-, ambos administradores deberán actuar en forma conjunta con don Cristóbal Ignacio Schulz Navarrete. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Los Muermos, 13 de diciembre de 2018.-

Historia societaria relatada

1. Transformación· 7 de febrero de 2017

   Se otorgó el acta de Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de ACTIVE FINANCE S.A.

   ACTIVE FINANCE S.A.

Texto oficial del extracto

CLAUDIA LORENA BRAHM BAHAMONDE, Notario Público de Los Muermos, con oficio en Antonio Varas 103, certifico: Por escritura pública de Rectificación, hoy ante mí, Repertorio N°163-2017, ante mi, MAURICIO ELÍAS ROJAS NEF, abogado, CI 10.151.173-1, Puerto Varas, y de paso por esta; estando debidamente facultado para ello, rectifica escritura pública de Acta de Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ACTIVE FINANCE S.A., RUT 76.015.793-7, otorgada en esta misma Notaría con fecha 7 de febrero de 2017, y cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial el día 10 de febrero de 2017, en cuanto a que la nueva razón social de la sociedad transformada será “ACTIVE FINANCE SPA”, y no Active Finance S.p.A., como por error se indicó en la escritura que rectifica. En Los Muermos, 9 de marzo de 2017.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 2 de febrero de 2017

   La sociedad ACTIVE FINANCE S.A. acuerda transformarse en una sociedad por acciones.

   Armando Álvarez Toro · Anton Felmer Valdivielso · The Southwest Limitada

Texto oficial del extracto

CLAUDIA LORENA BRAHM BAHAMONDE, Notario Público Titular de Los Muermos con Oficio en Antonio Varas 103, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 07 de Febrero de 2017, Repertorio N°80-2017, ante mi, ARMANDO ÁLVAREZ TORO, CI 9.619.226-6, Puerto Varas, y de paso por esta; redujo a escritura pública el Acta de Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ACTIVE FINANCE S.A., RUT 76.015.793-7, de fecha 02-02-2017 en la cual los accionistas Armando Álvarez Toro, Anton Felmer Valdivielso y The Southwest Limitada, acordaron por unanimidad su transformación en una sociedad por acciones, cuya nueva razón social será ACTIVE FINANCE S.p.A., con domicilio Santiago, sin perjuicio de agencias o sucursales otros puntos del país o extranjero. Vigencia indefinida. Objeto: a) Prestar todo tipo servicios, asesorías y consultorías en materias económicas, financieras, de inversión, de administración y dirección corporativa, contables, tributarias, inmobiliarias y de capacitación, pudiendo prestar todo tipo servicios de outsourcing a terceros en materias indicadas, como asimismo actuar en carácter de representante administrador de carteras de inversión y, en general, realizar actividades propias de agencia de negocios; b) administración de fondos de inversión; c) la realización de investigaciones, informes, recopilación de antecedentes e informaciones, estudios y evaluaciones, sea en materias económicas o financieras, sea a proyectos, inversiones, negocios, empresas, sociedades, corporaciones o asociaciones; asesorar reestructuración de pasivos, adquisiciones, reorganizaciones, divisiones, fusiones, enajenaciones, administración y dirección de empresas, y en las demás materias relacionadas directa o indirectamente con las anteriores; d) realización de inversiones, por cuenta propia o de terceros, en toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, tales corno: acciones, bonos, debentures, cuotas o derechos en sociedades y cualquier clase de títulos o valores mobiliarios, con facultad de administrar dichas inversiones; e) la realización de cualquiera otra actividad relacionada directa o indirectamente con las ya mencionadas. y la realización de cualquiera otra actividad que los accionistas acuerden. Capital $8.000.000 de pesos, dividido en 10.000 acciones sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado siguiente forma: The Southwest Limitada, 9.500 acciones; Armando Álvarez Toro, 250 acciones; Anton Felmer Valdivielso, 250 acciones. Administración y uso razón social corresponde según artículo transitorio, a Armando Álvarez Toro y Anton Felmer Valdivielso, en la forma y con facultades señaladas en estatutos. Demás estipulaciones en escritura extractada. Los Muermos, a 07 de febrero de 2017.