Am Ecological S.a.

Texto oficial del extracto

LUIS EDUARDO RODRIGUEZ BURR, abogado, Notario Santiago, Titular de la Primera Notaría de Providencia, Avda. Providencia 1777, certifico: que con fecha 25 de julio de 2022, Repertorio 4045/2022, se redujo a escritura pública ante mí, acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de AM ECOLOGICAL S.A., celebrada el 19 de julio de 2022, en la que se acordó modificar el TITULO SEGUNDO: ADMINISTRACIÓN: ARTÍCULO SEXTO.- por el siguiente: “TITULO SEGUNDO: ADMINISTRACIÓN: ARTÍCULO SEXTO: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por tres directores, quienes podrán o no ser accionistas.- Los Directores durarán tres años en sus funciones. En caso de una nueva composición éstos podrán ser reelegidos. Los Directores podrán ser remunerados.”. Asimismo se acordó revocar en su totalidad al directorio y elegir a los miembros titulares, quedando como sigue: -a- Hernán Leopoldo Arias Chaigneau, Presidente del directorio; -b- Camila Patricia Jiménez Vergara, Gerente General; -c- Andrés Edgardo Arias Pinto, Vicepresidente y Director de Investigación y Desarrollo.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 25 de julio de 2022.-cr

Texto oficial del extracto

CAMILO VALENZUELA RIVEROS, Notario Santiago, Titular 1 Notaría Providencia, Avda. Providencia 1777, certifico: que con fecha 9 de marzo de 2017, Repertorio 1026/2017, se redujo a escritura pública ante mí, acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de AM ECOLOGICAL S.A., celebrada el 7 de marzo de 2017, en la que se acordó modificar el artículo sexto de los estatutos sociales estableciendo que la sociedad será administrada por un directorio compuesto de cinco miembros.- Santiago, 9 de marzo de 2017.-

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 5 de septiembre de 2016

   Se celebró una junta extraordinaria de accionistas de AM ECOLOGICAL S.A. cuya acta fue rectificada en esta modificación.

   AM ECOLOGICAL S.A.

Texto oficial del extracto

CAMILO VALENZUELA RIVEROS, Notario Santiago, Titular 1ª Notaría Providencia, Avda. Providencia 1777, certifica: Que con fecha 23 de Noviembre del 2016, Repertorio 4495/2016, se redujo a escritura pública ante mí, ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “AM ECOLOGICAL S.A.”, celebrada el 23 de Noviembre del año 2016, en la que se rectifica el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad AM ECOLOGICAL S.A., celebrada con fecha 5 de Septiembre del año 2016, reducida a escritura pública en la Vigésimo Primera Notaría de Santiago de doña Myriam Amigo Arancibia, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago con fecha veintinueve de septiembre del año dos mil dieciséis a fojas setenta y dos mil quinientos cuarenta y uno número treinta y nueve mil ciento veintidós del año dos mil dieciséis, en el sentido que se modifica y reemplaza el título segundo, artículo sexto por el siguiente: “TITULO SEGUNDO: ADMINISTRACIÓN: ARTICULO SEXTO: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por a lo menos cuatro Directores, quienes podrán o no ser accionistas.- Los Directores durarán tres años en sus funciones. En caso de una nueva composición éstos podrán ser reelegidos. Los Directores podrán ser remunerados.”.- En todo lo demás y no modificado, rige y se mantiene el pacto social.- ar

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 9 de noviembre de 2015

   Se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas de AM Ecological S.A.

   Hernán Leopoldo Arias Chaigneau · Andrés Armando Michaud Díaz · Asesorías e Inversiones Lagos Jiménez Limitada

2. Otro acto· 30 de diciembre de 2015

   Se redujo a escritura pública la Junta Extraordinaria de Accionistas de AM Ecological S.A.

   Myriam Amigo Arancibia

Texto oficial del extracto

MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Notario Público de 21ª Notaría Santiago, Miraflores 169, certifica: por escritura pública de fecha 20 Septiembre 2016, Repertorio Nº 16.090, ante mí: según Ley 19.499, don IGNACIO JAVIER JIMÉNEZ VERGARA, en representación de los accionistas de la sociedad AM ECOLOGICAL S.A., don Hernán Leopoldo Arias Chaigneau; don Andrés Armando Michaud Díaz, y; Asesorías e Inversiones Lagos Jiménez Limitada, domiciliados para estos efectos en Avenida del Valle Sur N° 576, oficina 606, comuna de Huechuraba, ciudad de Santiago, quien viene en sanear Junta Extraordinaria de Accionistas de AM Ecological S.A., celebrada con fecha 09 de noviembre de 2015, reducida a escritura pública con fecha 30 de diciembre de 2015 ante doña Myriam Amigo Arancibia, Notario Público de 21ª Notaría Santiago, Miraflores 169, cuya inscripción se practicó en el Registro de Comercio de Santiago a Fs. 15652 N° 8767 año 2016, publicado Diario Oficial 29 de febrero de 2016, edición Nº 41.395, por haberse publicado dicho extracto en el Diario Oficial fuera del plazo legal, cumpliendo la exigencia de corrección del vicio con la inscripción y publicación del presente extracto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.-

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 5 de septiembre de 2016

   Junta extraordinaria de accionistas trata nueva composición accionaria, revocación y elección de miembros del directorio y remuneración de directores.

2. Otro acto· 22 de septiembre de 2016

   Se reduce a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas.

   IGNACIO JAVIER JIMÉNEZ VERGARA

Texto oficial del extracto

MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Notario Público de 21ª Notaría Santiago, Miraflores 169, certifica: por escritura pública de fecha 22 Septiembre 2016, Repertorio Nº 16.092, ante mí: Don IGNACIO JAVIER JIMÉNEZ VERGARA, redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas “AM ECOLOGICAL S.A.”, celebrada el día 05 de septiembre de 2.016, cuyas materias tratadas fueron: 1. Nueva composición accionaria; 2. Modificación de estatutos, en el siguiente sentido: Se modifica “TITULO SEGUNDO: ADMINISTRACIÓN: ARTICULO SEXTO: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por a lo menos cuatro Directores, quienes podrán o no ser accionistas.- Los Directores durarán indefinidamente en sus funciones y hasta por el tiempo que los socios determinen. En caso de una nueva composición éstos podrán ser reelegidos. Los Directores podrán ser remunerados.”; 3. Revocación y elección de los miembros titulares del directorio; 4. Remuneración de directores.- Demás estipulaciones constan de escritura extractada.