Neohaus S.A.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2008

   Constitución de Neohaus S.A.

2. Autre acte· 28 novembre 2025

   Se aprueba la fusión por incorporación de El Tranque SpA y Los Adobes SpA en Neohaus S.A., con disolución de las absorbidas y continuación legal de Neohaus S.A.

   El Tranque SpA · Los Adobes SpA · Neohaus S.A.

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior LUIS ALBERTO MALDONADO CONCHA, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Vitacura, con domicilio en calle Candelaria Goyenechea 3868, local 6, Vitacura, certifico: Que por escritura pública de fecha 28 de noviembre de 2025, Repertorio N° 7.299-2025, otorgada ante la Notario Suplente doña Francisca Javiera Almendares Hoch, se redujeron a escritura pública las actas de las juntas extraordinarias de accionistas (i) de El Tranque SpA, de 28 de noviembre de 2025, (ii) de Los Adobes SpA de 28 de noviembre de 2025, y (iii) de Neohaus S.A. de 28 de noviembre de 2025, todas celebradas en presencia de mi suplente doña Francisca Javiera Almendares Hoch, en las cuales se acordó la fusión por incorporación de El Tranque SpA y Los Adobes SpA en Neohaus S.A.: I.- ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS EL TRANQUE SpA: A) Concurren las accionistas Inversiones Torremayor Limitada por 1.000 acciones y DT D y D SpA por 1.000 acciones, que corresponde al total de 2.000 acciones en que se encuentra dividido el capital social. B) Sociedad inscrita a fojas 9.732, N° 6.094 del Registro de Comercio de Santiago del año 2014. C) Se acuerda aumentar el capital de $2.000.000 dividido en 2.000 acciones a $3.281.086 dividido en 2.000 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, mediante la capitalización de la Revalorización Legal del Capital Propio acumulada al 31 de diciembre de 2024 que asciende a $1.281.086, que ha incrementado el valor de estas acciones. D) Se aprueba el balance de fusión de El Tranque SpA, Los Adobes SpA y Neohaus S.A., todos al 31 de octubre de 2025, se aprueba el informe pericial de la fusión, y se determinó y aprobó el patrimonio de las tres sociedades. E) Se aprobó la fusión por incorporación de El Tranque SpA y Los Adobes SpA en Neohaus S.A., acordándose la disolución de El Tranque SpA y que Neohaus S.A. pase a ser su continuadora legal, todo con efecto legal a contar del 28 de noviembre de 2025. F) Se aprobaron los estatutos de Neohaus S.A. incluidas las modificaciones que se incorporen con motivo de la fusión. G) Otros acuerdos que no son materia de extracto. H) Demás estipulaciones constan en escritura que extracto. II.- ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS LOS ADOBES SpA: A) Concurren las accionistas Inversiones Torremayor Limitada por 1.000 acciones y DT D y D SpA por 1.000 acciones, que corresponde al total de 2.000 acciones en que se encuentra dividido el capital social. B) Sociedad inscrita a fojas 9.777, N° 6.118 del Registro de Comercio de Santiago del año 2014. C) Se acuerda aumentar el capital de $2.000.000 dividido en 2.000 acciones a $3.281.086 dividido en 2.000 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, mediante la capitalización de la Revalorización Legal del Capital Propio acumulada al 31 de diciembre de 2024 que asciende a $1.281.086, que ha incrementado el valor de estas acciones. D) Se aprueba el balance de fusión de Los Adobes SpA, El Tranque SpA y Neohaus S.A., todos al 31 de octubre de 2025, se aprueba el informe pericial de la fusión, y se determinó y aprobó el patrimonio de las tres sociedades. E) Se aprobó la fusión por incorporación de Los Adobes SpA y El Tranque SpA en Neohaus S.A., acordándose la disolución de Los Adobes SpA y que Neohaus S.A. pase a ser su continuadora legal, todo con efecto legal a contar del 28 de noviembre de 2025. F) Se aprobaron los estatutos de Neohaus S.A. incluidas las modificaciones que se incorporen con motivo de la fusión. G) Otros acuerdos que no son materia de extracto. H) Demás estipulaciones constan en escritura que extracto. III.- ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS NEOHAUS S.A.: A) Concurren los accionistas Inversiones Torremayor Limitada por 100 acciones y DT D y D SpA por 100 acciones, que corresponde al total de 200 acciones en que se encuentra dividido el capital social. B) Sociedad inscrita a fojas 2.684, N° 1.831 del Registro de Comercio de Santiago del año 2008. C) Se acuerda aumentar el capital de $2.000.000 dividido en 200 acciones a $3.982.762 dividido en 200 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, mediante la capitalización de la Revalorización Legal del Capital Propio acumulada al 31 de diciembre de 2024 que asciende a $1.982.762, que ha incrementado el valor de estas acciones. D) Se aprueba el balance de fusión de Neohaus S.A, El Tranque SpA y Los Adobes SpA, todos al 31 de octubre de 2025, se aprueba el informe pericial de la fusión, y se determinó y aprobó el patrimonio de las tres sociedades. E) Se aprobó la fusión por incorporación de El Tranque SpA y Los Adobes SpA en Neohaus S.A., producto de lo cual se disolverán El Tranque SpA y Los Adobes SpA y que Neohaus S.A. pase a ser su continuadora legal, todo con efecto legal a contar del 28 de noviembre de 2025. F) Se aumentó el capital de Neohaus S.A. de $3.982.762 a $10.544.934 mediante la emisión de 10 acciones de pago sin valor nominal por un total de $6.562.172. Capital de $10.544.934 dividido en 210 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, capital totalmente suscrito y pagado. G) Se acordó que los accionistas de El Tranque SpA reciban 0,001 acciones de pago de Neohaus S.A. por cada acción que tenían en El Tranque SpA. H) Se acordó que los accionistas de Los Adobes SpA reciban 0,004 acciones de pago de Neohaus S.A. por cada acción que tenían en Los Adobes SpA. I) Como consecuencia de lo anterior, a cada una de las accionistas les corresponde en el capital de Neohaus S.A., el siguiente número de acciones: Inversiones Torremayor Limitada 205 acciones, totalmente suscritas y pagadas y DT D y D SpA 205 acciones, totalmente suscritas y pagadas. J) Otros acuerdos que no son materia de extracto. K) Demás estipulaciones constan en escritura que extracto. Vitacura, 16 de diciembre de 2025.