Toromiro SpA

Historia societaria relatada

1. Transformación· 31 de diciembre de 2024

   La sociedad se fusiona por incorporación en Manuka SpA y se disuelve sin necesidad de liquidación.

   TOROMIRO SpA

Texto oficial del extracto

Karina Alejandra Flores Muñoz, Notario Público Suplente de don Andrés Felipe Rieutord Alvarado, Notario Público Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N°65, piso 2, Providencia, certifica que: Por escritura pública de 31 de diciembre de 2024, repertorio N°16.988-2024, ante el Notario Titular, se redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de TOROMIRO SpA, Rol Único Tributario N°76.011.573-8, sociedad inscrita a fojas 8.035 N°5.469 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2008, celebrada con fecha 31 de diciembre de 2024. En dicha Junta, la unanimidad de sus accionistas, según el registro de accionistas que tuve a la vista, aprobaron, entre otros acuerdos: Uno) la fusión por incorporación de la Sociedad en Manuka SpA, adquiriendo esta última todos los activos y asumiendo todos los pasivos de la Sociedad, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones e incorporándose a Manuka SpA la totalidad del patrimonio de la Sociedad. Dos) La disolución de Toromiro SpA, sin necesidad de liquidación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley sobre Sociedades Anónimas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de extracto para su legalización. Santiago, 9 de enero de 2025.

Texto oficial del extracto

EDWIN A. FERREIRA SANHUEZA, Abogado, Notario Público Interino de Osorno, con oficio en calle Eleuterio Ramírez 910, de esta ciudad certifica que: Con fecha 27 de julio de 2021, ante mí, se redujo a escritura pública repertorio 2.976-2021, Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “TOROMIRO SpA”, de fecha 23 de julio de 2021, sociedad inscrita a fojas 8.035 N°5.469 del Registro de Comercio del Conservador de Santiago del año 2008. En dicha Junta se aprobó por unanimidad, lo siguiente: (a) eliminar al directorio como órgano de administración y, en su reemplazo, establecer que la administración la ejerza un Administrador, recayendo la designación en RIMU S.A. (b) Adecuar los estatutos a dicha modificación, por lo que se reemplazan íntegramente los estatutos sociales, bajo las siguientes estipulaciones principales: Accionistas: Manuka SpA y Rimu S.A. Nombre: Toromiro SpA. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto el desarrollo de las siguientes actividades: a) La inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales; la administración y disposición de tales inversiones y la percepción de sus frutos; b) La administración de toda clase de sociedades, empresas, negocios o establecimientos, por cuenta propia o ajena; c) El desarrollo de actividades productivas y comercializadoras de productos agropecuarios, incluyendo la explotación, incluido el arrendamiento, de predios urbanos y rurales, maquinarias, animales y demás bienes necesarios para la explotación del giro de la lechería y ganadería; y d) en general realizar todo tipo de asesorías que digan relación directa o indirecta con el objeto de la Sociedad, en particular, la prestación de servicios de asesoría empresarial y de gestión en el desarrollo de praderas e infraestructura. Capital: El capital nominal de la Sociedad es la suma de $7.916.647.414, dividido en 11.050.720 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, las cuales se suscribirán y pagarán en la forma señalada en el artículo primero transitorio. Administración: La administración y representación de la Sociedad le corresponderá a RIMU S.A., quien podrá ejercerla por medio de sus apoderados que especialmente designe para ello por instrumento privado protocolizado o por escritura pública, con aquellas facultades que expresamente le otorgue. Demás estipulaciones en escritura extractada. Osorno, 27 Julio 2021.

Texto oficial del extracto

Verónica Torrealba Costabal, Suplente del Titular don Iván Torrealba Acevedo, Titular 33º Notaría Santiago, Huérfanos 979 oficina 501, Santiago, certifico que con esta fecha ante mí, se redujo a escritura pública Rep. N° 21-2021, acta junta general accionistas TOROMIRO SpA inscrita fojas 8.035 N° 5.469 Registro Comercio Conservador de Santiago año 2008, celebrada ante mí con fecha 4 de enero de 2021. En dicha Junta, se adoptaron, por unanimidad, entre otros, siguientes acuerdos que extracto: (1). División. Sobre base del balance al 30 de septiembre de 2020, dividir Toromiro SpA en dos sociedades distintas, una bajo misma denominación, su continuadora, que se regirá por sus actuales estatutos, salvo modificaciones indicadas en número (3) siguiente; y una Sociedad por Acciones nueva, bajo la denominación de Toromiro Dos SpA cuyo capital de $4.742.637.812, quedará distribuido entre los accionistas de la sociedad dividida en las mismas proporciones que tienen actualmente en dicha sociedad. (2) Conforme balance al 30 de septiembre de 2020 aprobado por Junta, el patrimonio de Toromiro SpA a esa fecha y antes de la división, asciende a $72.701.645.590 distribuido en la forma señalada en escritura extractada. Como consecuencia de la división dicho patrimonio se distribuye: a) Toromiro SpA $(10.943.266.043) y b) Toromiro Dos SpA $83.644.911.633. El Activo de Toromiro Dos SpA estará compuesto por los bienes singularizados en escritura extractada y se hará cargo dicha sociedad de los pasivos señalados en escritura extractada. Toromiro SpA conservará activos y pasivos que resten después de asignar a nueva sociedad los activos y pasivos referidos, lo que determina un patrimonio de $(10.943.266.043). (3) Toromiro SpA se regirá por su actual estatuto, con las siguientes modificaciones: se sustituye artículo 5º de su estatuto social para consignar que consecuencia de división y consiguiente disminución de capital de TOROMIRO SpA éste queda en $7.916.647.414, dividido en 11.050.720 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, distribuido entre los actuales accionistas, íntegramente suscrito y pagado, conforme indica nuevo artículo 1° transitorio. Capital: $7.916.647.414. (4) Junta aprobó estatutos de TOROMIRO DOS SpA cuyo contenido extracto: Accionistas: MANUKA SpA y Rimu S.A. Nombre: “TOROMIRO DOS SpA” y podrá usar para efectos bancarios, comerciales y de publicidad, el nombre de fantasía de “TRM DOS SpA”. Objeto: La sociedad tendrá por objeto el desarrollo de las siguientes actividades: La sociedad tendrá por objeto el desarrollo de las siguientes actividades: a) La inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales; la administración y disposición de tales inversiones y la percepción de sus frutos; b) La administración de toda clase de sociedades, empresas, negocios o establecimientos, por cuenta propia o ajena; c) El desarrollo de actividades productivas y comercializadoras de productos agropecuarios, incluyendo la explotación, incluido el arrendamiento, de predios urbanos y rurales, maquinarias, animales y demás bienes necesarios para la explotación del giro de la lechería y ganadería; y d) en general realizar todo tipo de asesorías que digan relación directa o indirecta con el objeto de la sociedad, en particular, la prestación de servicios de asesoría empresarial y de gestión en el desarrollo de praderas e infraestructura. Capital: $4.742.637.812, dividido en 11.050.720 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado en la forma que se señala en el artículo primero transitorio de los estatutos. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó portador de este extracto para su legalización. El notario certifica haber procedido a la revisión del libro de Accionistas de Toromiro SpA, el cual da fe de la siguiente estructura de accionistas: Manuka SpA, 11.050.719 acciones y Rimu S.A. 1 acción. La cual conforman el 100% de los accionistas de Toromiro SpA al día de hoy. Santiago, 4 de enero de 2021.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 14 de octubre de 2020

   La junta extraordinaria acuerda actualizar los aportes y corregir el capital de la sociedad de $50.000.000.000 a $12.659.285.226, dividido en 11.050.720 acciones.

   Manuka S.A. · Rimu S.A.

2. Transformación· 14 de octubre de 2020

   Toromiro S.A. se transforma en sociedad por acciones denominada Toromiro SpA, manteniendo su RUT y personalidad jurídica.

   Toromiro S.A. · Toromiro SpA

Texto oficial del extracto

Iván Torrealba Acevedo, Titular 33º Notaría Santiago, Huérfanos 979 oficina 501, Santiago, certifico: Que, con esta fecha ante mí, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionistas de “Toromiro S.A”. - inscrita a fojas 8.035 N° 5.469 Registro de Comercio Santiago año 2008 - celebrada con fecha 14 de octubre de 2020 acordaron por unanimidad, entre otras materias: Uno) Actualizar efectivos aportes efectuados por los accionistas de acuerdo al artículo 11 de la ley 18.046, corrigiendo el capital de la Sociedad que ascendía a $50.000.000.000 dividido en 50.000.000 de acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, al efectivamente suscrito y pagado en arcas sociales, ascendiendo a $12.659.285.226 dividido en 11.050.720 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal. A consecuencia de la disminución acordada se reemplaza Artículo 4º y Artículo 1° Transitorio estatutos a fin adecuarlos a actualización de capital acordado por: “(…) Artículo Cuarto: El capital de la sociedad es la suma de $12.659.285.226, dividido en 11.050.720 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal (…)”; “(…) Artículo Primero Transitorio. El capital de la sociedad ascendente a la suma de $12.659.285.226, dividido en 11.050.720 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal se suscribió y pago por los accionistas de la siguiente manera: 1) MANUKA S.A. suscribió 11.050.719 acciones, pagadas al contado y en dinero efectivo enterándolo en caja social con anterioridad; y 2) RIMU S.A. suscribió una acción, pagada al contado y en dinero efectivo enterándolo en caja social con anterioridad (…)”. Dos) Transformación en sociedad por acciones denominada “Toromiro SpA”, con efecto desde fecha escritura extractada, manteniendo mismo RUT N° 76.011.573-8, personalidad jurídica, activos y pasivos, derechos y obligaciones y bajo siguientes principales estipulaciones: Accionistas: Manuka S.A. y Rimu S.A. Nombre: “Toromiro SpA”. Objeto: La sociedad tendrá por objeto el desarrollo de las siguientes actividades: La sociedad tendrá por objeto el desarrollo de las siguientes actividades: a) La inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales; la administración y disposición de tales inversiones y la percepción de sus frutos; b) La administración de toda clase de sociedades, empresas, negocios o establecimientos, por cuenta propia o ajena; c) El desarrollo de actividades productivas y comercializadoras de productos agropecuarios, incluyendo la explotación, incluido el arrendamiento, de predios urbanos y rurales, maquinarias, animales y demás bienes necesarios para la explotación del giro de la lechería y ganadería; y d) en general realizar todo tipo de asesorías que digan relación directa o indirecta con el objeto de la sociedad, en particular, la prestación de servicios de asesoría empresarial y de gestión en el desarrollo de praderas e infraestructura. Capital: El capital nominal de la sociedad es la suma de $12.659.285.226, dividido en 11.050.720 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado en la forma señalada en el artículo PRIMERO TRANSITORIO. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago, 19 de octubre de 2020.

Texto oficial del extracto

HARRY M. WINTER AGUILERA, abogado, Notario Público Titular de Osorno, con oficio en Eleuterio Ramírez 910, certifica: Por escritura pública hoy, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad TOROMIRO S.A., celebrada ante mí con fecha 22 de julio de 2020, sociedad inscrita a fojas 8035 Nº 5469 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2008. En dicha Junta se acordó, por unanimidad, modificar los estatutos de la sociedad en el siguiente sentido: /Uno/ A continuación del Artículo Segundo se agrega un nuevo artículo que se denominará ARTÍCULO SEGUNDO BIS, que señala: “ARTÍCULO SEGUNDO BIS: Cumplimiento del Objeto Social: En el cumplimiento del objeto social, la Sociedad procurará generar un impacto positivo para la comunidad, las personas vinculadas a la Sociedad y el medio ambiente. Sólo los socios/accionistas de la Sociedad podrán exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.” /Dos/ Se modifica el Artículo Octavo, quedando como sigue: “ARTÍCULO OCTAVO: La sociedad será administrada por un directorio compuesto por ocho miembros titulares, accionistas o no, elegidos por la junta ordinaria de accionistas, que durarán tres años en sus funciones, se renovarán en su totalidad al final del periodo y podrán ser reelegidos indefinidamente. En el desempeño de sus actividades, la administración de la Sociedad deberá considerar no solo los intereses de sus socios/accionistas, sino a los trabajadores, clientes y proveedores de la Sociedad y otras partes directa o indirectamente vinculadas a ella. Asimismo, deberá velar por los intereses de la comunidad donde opera y por la protección del medio ambiente local y global. Los administradores deberán dejar constancia en la memoria anual o en comunicaciones periódicas a los socios o accionistas, según corresponda, de las acciones tomadas al respecto. El cumplimiento de lo anterior sólo podrá exigirse por los accionistas o socios de la Sociedad.” Demás estipulaciones escritura extractada. Osorno, 28 Julio 2020.