Inversiones Navitas Holding SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 18 de diciembre de 2007

   Se constituyó INVERSIONES NAVITAS HOLDING SpA.

2. Otro acto· 9 de abril de 2025

   Se modificó el artículo décimo, el artículo décimo segundo y artículos transitorios relativos a la administración y funcionamiento del directorio.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Notario Público Titular 2ª Notaría de Santiago con asiento en la comuna de Lo Barnechea, Avenida La Dehesa 1201, comuna de Lo Barnechea, CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 9 de abril de 2025, ante mí, por reducción de junta extraordinaria de accionistas de INVERSIONES NAVITAS HOLDING SpA, constituida por escritura pública de fecha 18 de diciembre de 2007, otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, la cual fue inscrita a fojas 56.352, número 39937 Registro de Comercio de Santiago del año 2007, en cuanto: Se modifica el artículo décimo según lo siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO: La administración de la Sociedad corresponderá a un Directorio compuesto por tres miembros, los que durarán indefinidamente en sus cargos, mientras la Junta de Accionistas no revoque su nombramiento, lo que podrá ocurrir en cualquier tiempo y podrá afectar a todos los directores o solo a uno o más de ellos. La misma Junta deberá designar reemplazantes a los directores cuyo nombramiento haya sido revocado”. Se modifica el artículo décimo segundo según lo siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las sesiones ordinarias del Directorio se celebrarán una vez al año dentro del primer cuatrimestre siguiente al ejercicio respectivo, en la hora y lugar predeterminado por el propio Directorio, pudiendo tratarse de ellas cualquier asunto que diga relación con la Sociedad. Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando las cite especialmente el Presidente del Directorio, por sí o a petición de un director. En las sesiones extraordinarias solo podrán tratarse materias señaladas específicamente en la citación, la cual se hará por carta certificada despachada al domicilio que cada uno de los directores tenga registrado en la Sociedad o, por correo electrónico con no menos de cinco días de anticipación a la reunión. Ese plazo se reducirá a veinticuatro horas si la carta de citación fuese entregada a los directores por intermedio de un Notario”. Asimismo, se modifican artículos transitorios, los cuales se especifican en escritura extractada.- Santiago, 22 de abril de 2025.- Patricio Guillermo Corominas Mellado, Notario Público Titular.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 27 de julio de 2017

   Junta General Extraordinaria de Accionistas acuerda modificar los estatutos y aumentar el capital

   Gestión de Aguas y Generación S.A. · Inversiones Romy Limitada · Safe Energy Limitada

Texto oficial del extracto

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular 33 Notaría de Santiago, Huérfanos 979 oficina 501, Santiago, CERTIFICA: Que con fecha de hoy ante mí se redujo a escritura pública acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES NAVITAS HOLDINGS SpA celebrada el 27 de julio de 2017, sociedad inscrita a fs. 56352 N° 39937 del Registro de Comercio de Santiago de 2007, en la cual Gestión de Aguas y Generación S.A., Inversiones Romy Limitada y Safe Energy Limitada, totalidad de accionistas de la Sociedad, acordaron modificar los estatutos sociales en lo siguiente: aumentar el capital de la Sociedad desde la suma de $663.620.000 pesos, dividido en 1.200 acciones nominativas, todas de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal, de las cuales 1.124 acciones se encuentran íntegramente suscritas y pagadas y 76 acciones suscritas pero pendientes de pago; a la suma de $1.120.600.555 pesos, dividido en 456.981.755 acciones nominativas, todas de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal, mediante la emisión de 456.980.555 nuevas acciones ordinarias de pago, a ser suscritas y pagadas en la forma señalada en escritura extractada. En virtud de lo anterior, el capital suscrito y pagado de la sociedad asciende a la suma de $415.244.400 pesos. Se modificaron en consecuencia los artículos Quinto, Sexto y Primero Transitorio de los estatutos sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 16 de agosto de 2017.

Texto oficial del extracto

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular 33 Notaría de Santiago, Huérfanos 979 oficina 501, Santiago, CERTIFICA: Hoy ante mí se redujo a escritura pública acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES NAVITAS HOLDINGS SpA celebrada el 27 de julio de 2017, sociedad inscrita a fs. 56352 N° 39937 del Registro de Comercio de Santiago de 2007, en la cual Gestión de Aguas y Generación S.A., Inversiones Romy Limitada y Safe Energy Limitada, totalidad de accionistas de la Sociedad, acordaron modificar los estatutos sociales en lo siguiente: aumentar el capital de la Sociedad desde la suma de $663.620.000 pesos, dividido en 1.200 acciones nominativas, todas de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscritas y 76 pendientes de pago dentro del plazo acordado al efecto, a la suma de $1.120.600.555 pesos, dividido en 456.981.755 acciones nominativas, todas de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal, mediante la emisión de 456.980.555 nuevas acciones ordinarias de pago, a ser suscritas y pagadas en la forma señalada en escritura extractada. Se modificaron en consecuencia los artículos Quinto, Sexto y Primero Transitorio de los estatutos sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 16 de agosto de 2017. IVAN TORREALBA ACEVEDO. NOTARIO TITULAR.