Beaulieu Chile S.A.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 19 de noviembre de 2007

   Constitución de Beaulieu Chile S.A.

   Beaulieu Chile S.A.

Texto oficial del extracto

VERONICA SALAZAR HERNANDEZ, Notario Público Suplente de la Titular de la 37ª Notaría Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández, Huérfanos 1117, Oficina 1014, certifica: que con fecha 05.11.2020, Rep N° 2965, ante mí, se redujo a escritura pública sesión directorio de la sociedad Beaulieu Chile S.A., en adelante “la Sociedad”, celebrada con fecha 23.09.2020, donde se acordó consignar la disolución de la Sociedad por medio de escritura pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas, en razón de dar a conocer los hechos constitutivos de la causal de disolución de la Sociedad, la cual, en este caso, es por la causal prevista en el Nº1 del artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas, esto es, por el vencimiento del plazo de su duración conforme los estatutos sociales. En virtud del artículo Tercero de los estatutos, la Sociedad tenía duración hasta el día 31.08.2020. Por esto se da por terminada la sociedad Beaulieu Chile S.A., constituida por escritura pública de fecha 19.11.2007, otorgada en la notaría de Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández. Un extracto de la referida escritura fue inscrito a fojas 50.988 Nº 36.120 del Registro de Comercio del CBR Santiago del año 2007. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 10 de noviembre de 2020.

Texto oficial del extracto

NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, abogada, Titular de la Trigésimo Séptima Notaría Pública de Santiago, con oficio en Huérfanos número 1.117, oficina 1.014, comuna de Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 28 de agosto de 2020, bajo el repertorio número 2316-2020, ante mí, se redujo a escritura pública acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de BEAULIEU CHILE S.A., en adelante “la Sociedad”, celebrada con fecha 28 de agosto de 2020, en la que concurrieron el 100% de sus accionistas, esto es Beaulieu International Group NV, rol único tributario N° 59.135.470-1, y Beaulieu Services NV, rol único tributario N° 59.193.780-4, todos domiciliados para estos efectos en Cerro El Plomo N° 5.420, oficina 903, comuna de Las Condes, Santiago, en la que se acordó: i) aumentar el capital social desde la cantidad de $1.040.174.491, incluida la revalorización del capital al 31 de diciembre de 2019, dividido en 900.000 acciones, a la cantidad de $1.499.437.939, dividido en 1.000.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. Esto es, el capital social se aumentaría en la cantidad de $459.263.448, mediante la emisión de 100.000 nuevas acciones de pago ordinarias, nominativas, y sin valor nominal y; ii) sustituir los artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “ARTICULO QUINTO. El capital de la Sociedad es la cantidad de $1.499.437.939, dividido en 1.000.000 de acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas de conformidad al Artículo Primero Transitorio.” “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO. El capital de $1.499.437.939, dividido en 1.000.000 de acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, se suscribe y paga en la siguiente forma: Uno) Con la cantidad de 900.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas con anterioridad a la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 28 de agosto de 2020; y Dos) Con la cantidad de 100.000 acciones de pago ordinarias, nominativas y sin valor nominal, suscritas y pagadas conforme los acuerdos adoptados en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 28 de agosto de 2020. En consecuencia, el capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado.” La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 50.988 número 36.120 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2007. En todo lo no modificado siguen plenamente vigentes las estipulaciones del pacto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 04 de Septiembre de 2020.

Texto oficial del extracto

NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, abogada, Titular de la 37° Notaria Pública de Santiago, con oficio en Huérfanos N° 1.117, oficina 1.014, comuna de Santiago, certifico: Que con fecha 06 de agosto de 2020, bajo el repertorio número 2078-2020, ante mí, se redujo a escritura pública acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de ” BEAULIEU CHILE S.A.”; sociedad inscrita a fojas 50988, número 36120 del Registro de Comercio Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2007 (la “Sociedad”), celebrada con fecha 4 de agosto de 2020. MODIFICACIÓN: El objeto de la mencionada Junta fue la modificación de la duración de la Sociedad, en el sentido de sustituir el actual artículo tercero por el siguiente: “ARTÍCULO TERCERO. La sociedad comenzará sus operaciones a contar de esta fecha y durará hasta el treinta y uno de agosto de dos mil veinte.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 10 de agosto de 2020.