Maquinaria Boix Chile Sociedad Anónima

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 17 de enero de 2013

   Se menciona una junta de accionistas en la que se suscribieron pero no pagaron 34.268.505 acciones.

2. Transformación· 29 de noviembre de 2023

   MAQUINARIA BOIX CHILE SOCIEDAD ANÓNIMA se transforma en MAQUINARIA BOIX CHILE SpA, con disminución de capital y continuidad legal de la sociedad.

   Boix Maquinaria S.L.

Texto oficial del extracto

KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Notario Suplente de don ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular, 36º Notaría de Santiago, La Concepción Nº 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Por escritura pública de fecha 29 de noviembre 2023, ante mí, se redujo Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de MAQUINARIA BOIX CHILE SOCIEDAD ANÓNIMA, Rol Único Tributario N°76.004.357-5, con domicilio en El Roble 375 J, Vallegrande, comuna de Lampa, Región Metropolitana, sociedad inscrita a fojas 51.211 número 36.276 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2007, en que, con la concurrencia del accionista Boix Maquinaria S.L., titular del 98% de las acciones emitidas por la Sociedad, según Registro de Accionistas que he tenido a la vista, se acordó la siguiente reforma de estatutos: 1) Disminución de capital: Atendido que, dentro del plazo de tres años contados desde la celebración de la Junta de Accionistas de fecha 17 de enero de 2013, la cantidad de 34.268.505 acciones, equivalentes a $34.268.505.-, fueron suscritas pero no pagadas, se acordó disminuir el capital a la cantidad efectivamente pagada. Por tanto, se reemplaza el Artículo Cinco de los Estatutos Sociales, por el siguiente: “Artículo Cinco: El capital de la sociedad asciende a la suma de mil setecientos cuatro millones ochocientos cincuenta y seis mil setecientos cuarenta y nueve pesos, divididos en la cantidad de mil setecientos cuatro millones ochocientos cincuenta y seis mil setecientos cuarenta y nueve acciones, de una misma serie, todas de igual valor y sin valor nominal”; 2) Transformación: El accionista concurrente Boix Maquinaria S.L. acuerda la transformación de MAQUINARIA BOIX CHILE SOCIEDAD ANÓNIMA de una Sociedad Anónima a una Sociedad por Acciones, quedando fijados los estatutos extractados del siguiente tenor: NOMBRE: La razón social será MAQUINARIA BOIX CHILE SpA. Sin embargo podrá funcionar y actuar, inclusive ante los bancos, con el nombre de fantasía Boix Chile; DURACIÓN: Indefinida; DOMICILIO: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias, sucursales o representaciones que los accionistas acuerden establecer, en el país o en el extranjero; OBJETO: La sociedad tendrá por objeto: a) La fabricación, venta y asistencia técnica de maquinaria automática para montaje de cajas de cartón, asesoría técnica en artes gráficas, compraventa y asesoría técnica de empaquetado, envasado y embalaje de productos manufacturados, capacitación de personal, prestación de servicios personal para operación de máquinas. b) Adquirir, elaborar, distribuir, vender, comercializar, importar y exportar en todas sus formas toda clase de bienes muebles, especialmente aquello relacionados con maquinaria automática para el montaje de cajas de cartón, repuestos e insumos y otras de análoga naturaleza. c) Actividades de comercio al por mayor y menor. d) Concesiones de marcas comerciales, permisos, patentes, licencias y royalties nacionales o internacionales. e) Compra, venta y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, la importación, exportación y compraventa de productos manufacturados. f) Participar en otras sociedades como socio o crear una sociedad; CAPITAL: El capital de la sociedad es la suma de mil setecientos cuatro millones ochocientos cincuenta y seis mil setecientos cuarenta y nueve pesos, divididos en la cantidad de mil setecientos cuatro millones ochocientos cincuenta y seis mil setecientos cuarenta y nueve acciones, de una misma serie, todas de igual valor y sin valor nominal, que se suscriben en este acto y que se encuentra íntegramente pagado por los accionistas con anterioridad mediante el aporte, a prorrata de sus respectivas participaciones, en la sociedad MAQUINARIA BOIX CHILE SOCIEDAD ANÓNIMA, sin exclusión alguna, siendo, por consiguiente, responsable la sociedad por acciones que por esta vía se constituye, de todas las obligaciones de la sociedad anónima antes señalada, especialmente aquellas que digan relación con impuestos, tributos y deudas fiscales, todo en relación al artículo sesenta y nueve del Código Tributario, y por lo tanto, la sociedad MAQUINARIA BOIX CHILE SpA, es continuadora de la sociedad transformada; ADMINISTRACIÓN: La administración, uso del nombre y representación judicial y extrajudicial de la Sociedad, recaerá en un Directorio que será nombrado por la Junta de Accionistas y estará compuesto por 3 miembros. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 28 de diciembre de 2023.