Prosolver SpA

公報所載公司沿革

1. 公司形式轉換· 2019年3月1日

   La sociedad se transformó de Sociedad Anónima a sociedad por acciones.

   RAÚL JOSÉ FERNÁNDEZ ARRIETA · VALENTINA DEL PILAR FERNÁNDEZ UBILLA · MARÍA AMALIA FERNÁNDEZ ARRIETA · Martín Andrés Fernández Ubilla · JOSÉ TOMÁS FERNÁNDEZ UBILLA · MARÍA JOSEFINA FERNÁNDEZ ARRIETA · MARÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ ARRIETA

2. 資本變更· 2019年3月1日

   Se dividió la sociedad, disminuyendo el capital de Prosolver SpA y creando Pronew SpA con parte del capital.

   RAÚL JOSÉ FERNÁNDEZ ARRIETA · VALENTINA DEL PILAR FERNÁNDEZ UBILLA · MARÍA AMALIA FERNÁNDEZ ARRIETA · Martín Andrés Fernández Ubilla · JOSÉ TOMÁS FERNÁNDEZ UBILLA · MARÍA JOSEFINA FERNÁNDEZ ARRIETA · MARÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ ARRIETA

摘要官方正文

FÉLIX JARA CADOT, Notario Público, 41ª Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos Nº 1160, subsuelo, Santiago, certifica: Por escritura pública otorgada ante mí, hoy 28 de marzo de 2019, bajo el Repertorio N° 9.058-2019, EDUARDO JAVIER CORREA MENDOZA, Abogado, domiciliado en Isidora Goyenechea N° 3365, of. 702, Las Condes, Santiago, redujo a tal el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “Prosolver S.A.”, Rut N° 76.003.34 6-4, celebrada el 01 de marzo de 2019, Sociedad cuyo extracto de constitución social se encuentra inscrito en el Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2007, a fojas 47.342, N° 33.836 y cuyo capital estatutario asciende a la suma de $15.400.000, y cuyo capital social de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, producto de la revalorización del capital propio, asciende a $60.970.922, dividido en 100 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal. En dicha Junta, los accionistas señores RAÚL JOSÉ FERNÁNDEZ ARRIETA; VALENTINA DEL PILAR FERNÁNDEZ UBILLA; MARÍA AMALIA FERNÁNDEZ ARRIETA; MARTÍN ANDRÉS FERNÁNDEZ UBILLA; JOSÉ TOMÁS FERNÁNDEZ UBILLA; MARÍA JOSEFINA FERNÁNDEZ ARRIETA; y, MARÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ ARRIETA, acordaron transformar la Sociedad en una sociedad por acciones, y posteriormente dividirla, en los siguientes términos: Uno) TRANSFORMACIÓN SOCIAL: Se transformó la Sociedad en una sociedad por acciones, cuyo extracto es el siguiente: (i) ACCIONISTAS QUE CONCURRIERON A SU OTORGAMIENTO: RAÚL JOSÉ FERNÁNDEZ ARRIETA; VALENTINA DEL PILAR FERNÁNDEZ UBILLA; MARÍA AMALIA FERNÁNDEZ ARRIETA; MARTÍN ANDRÉS FERNÁNDEZ UBILLA; JOSÉ TOMÁS FERNÁNDEZ UBILLA; MARÍA JOSEFINA FERNÁNDEZ ARRIETA; y, MARÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ ARRIETA.- (ii) NOMBRE: “PROSOLVER SpA”.- (iii) OBJETO: A) La compra, venta, importación, exportación, arrendamiento, leasing, distribución y comercialización de toda clase de bienes, en especial, equipos computacionales e informáticos, audiovisuales, de iluminación y electrónicos, sistemas y licencias, marcas, patentes comerciales e inversiones, incluidos hadwares y softwares; B) La prestación de servicios y asesorías tecnológicas, audiovisuales, computacionales e informáticos, de iluminación, electrónicos y publicidad de cualquier naturaleza; C) La asesoría profesional y técnica, la consultoría y la realización de todo tipo de estudios en materias directa o indirectamente relacionadas con todo tipo de tecnología, sistemas, estructuras y equipos audiovisuales, computacionales, informáticos y electrónicos de cualquier naturaleza; D) La organización y prestación de toda clase de servicios relacionados con el desarrollo de toda clase de eventos sociales, corporativos y de capacitación, como asimismo de seminarios, ferias, simposios, congresos y otros eventos de análoga naturaleza, E) La construcción, compra, venta, arrendamiento, leasing, comercialización en general de todo tipo de estructuras y la prestación de servicios relacionados a dichas actividades; F) La instalación e instrucción de equipos computacionales e informáticos, audiovisuales, de iluminación y electrónicos; G) La inversión de capitales en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales y en especial en derechos, acciones, bonos y demás valores mobiliarios, títulos de crédito, efectos de comercio y derechos en sociedades de cualquier naturaleza; la adquisición, enajenación, administración y explotación de dichos bienes, por cuenta propia o ajena, directamente o por terceros; y, H) En general, cualquier materia que acuerden los socios, relacionada con las anteriores.- (iii) CAPITAL: $60.970.922.-, dividido en 100 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado.- Dos) DIVISIÓN SOCIAL: Los accionistas, RAÚL JOSÉ FERNÁNDEZ ARRIETA; VALENTINA DEL PILAR FERNÁNDEZ UBILLA; MARÍA AMALIA FERNÁNDEZ ARRIETA; MARTÍN ANDRÉS FERNÁNDEZ UBILLA; JOSÉ TOMÁS FERNÁNDEZ UBILLA; MARÍA JOSEFINA FERNÁNDEZ ARRIETA; y, MARÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ ARRIETA, acordaron dividir Prosolver SpA, en los siguientes términos: A) Sobre la base del capital social de Prosolver SpA, de $60.970.922, dividido en 100 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal y sobre la base del balance elaborado al día 31-12-2018, se creó, a partir de la división de Prosolver SpA, una nueva sociedad por acciones denominada “Pronew SpA”. B) Se disminuyó el capital de Prosolver SpA a $2.398.243, dividido en 100 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal. La suma de $58.572.679.-, que constituye la cantidad en que disminuyó el capital de Prosolver SpA, es el capital que se le asignó a la nueva sociedad Pronew SpA.- C) El capital de la nueva sociedad, Pronew SpA, ascendente a $58.572.679, se divide en 100 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal.-. D) A los actuales accionistas de Prosolver SpA les corresponde en Pronew SpA, la misma proporción en el capital de la nueva Sociedad que aquella que poseen en la Sociedad que se divide.- E) Como consecuencia de los acuerdos precedentemente referidos, los activos, pasivos y patrimonio originales de Prosolver SpA se distribuyeron entre ella e Pronew SpA, en la forma indicada en la escritura que se extracta. F) Se modificaron los estatutos sociales de Prosolver SpA, disminuyéndose el capital social a $2.398.243.-, dividido en 100 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado, modificándose el tenor del artículo quinto y del artículo transitorio de los estatutos, en la forma indicada en la escritura que se extracta. Las demás cláusulas del pacto social de Prosolver SpA permanecen plenamente vigentes. G) Se acordaron los estatutos de la nueva sociedad creada, Pronew SpA, cuyo extracto es el siguiente: (i) ACCIONISTAS QUE CONCURRIERON A SU OTORGAMIENTO: RAÚL JOSÉ FERNÁNDEZ ARRIETA; VALENTINA DEL PILAR FERNÁNDEZ UBILLA; MARÍA AMALIA FERNÁNDEZ ARRIETA; MARTÍN ANDRÉS FERNÁNDEZ UBILLA; JOSÉ TOMÁS FERNÁNDEZ UBILLA; MARÍA JOSEFINA FERNÁNDEZ ARRIETA; y, MARÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ ARRIETA.- (ii) NOMBRE: Pronew SpA.- (iii) OBJETO: A) La compra, venta, importación, exportación, arrendamiento, leasing, distribución y comercialización de toda clase de bienes, en especial, equipos computacionales e informáticos, audiovisuales, de iluminación y electrónicos, sistemas y licencias, marcas, patentes comerciales e inversiones, incluidos hadwares y softwares; B) La prestación de servicios y asesorías tecnológicas, audiovisuales, computacionales e informáticos, de iluminación, electrónicos y publicidad de cualquier naturaleza; C) La asesoría profesional y técnica, la consultoría y la realización de todo tipo de estudios en materias directa o indirectamente relacionadas con todo tipo de tecnología, sistemas, estructuras y equipos audiovisuales, computacionales, informáticos y electrónicos de cualquier naturaleza; D) La organización y prestación de toda clase de servicios relacionados con el desarrollo de toda clase de eventos sociales, corporativos y de capacitación, como asimismo de seminarios, ferias, simposios, congresos y otros eventos de análoga naturaleza, E) La construcción, compra, venta, arrendamiento, leasing, comercialización en general de todo tipo de estructuras y la prestación de servicios relacionados a dichas actividades; F) La instalación e instrucción de equipos computacionales e informáticos, audiovisuales, de iluminación y electrónicos; G) La inversión de capitales en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales y en especial en derechos, acciones, bonos y demás valores mobiliarios, títulos de crédito, efectos de comercio y derechos en sociedades de cualquier naturaleza; la adquisición, enajenación, administración y explotación de dichos bienes, por cuenta propia o ajena, directamente o por terceros; y, H) En general, cualquier materia que acuerden los socios, relacionada con las anteriores.- (iv) CAPITAL: $58.572.679.-, dividido en 100 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado.- Demás estipulaciones constan en la escritura que extracto.- Santiago, 28 de marzo de 2019, FÉLIX JARA CADOT, Notario Público.