Inversiones Calvo Puig SpA

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular de la 43° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N° 835, piso 18, Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 31 de mayo de 2023, otorgada ante mí, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES CALVO PUIG SpA, inscrita a fojas 45.658 N°32.612 año 2007, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, celebrada ante mí con fecha 03/05/2023, en la cual INVERSIONES MARÍA LUISA CALVO Y COMPAÑÍA LIMITADA, representada por MARÍA LUISA CALVO PUIG; INVERSIONES CLAUDIA CALVO Y COMPAÑÍA LIMITADA, representada por don JUAN PABLO MAYOL CALVO; INVERSIONES JOSÉ MIGUEL CALVO Y COMPAÑÍA LIMITADA, representada por JOSÉ MIGUEL CALVO PUIG; e INVERSIONES DANIEL CALVO Y COMPAÑÍA LIMITADA, representada por DANIEL CALVO PUIG; todos en su calidad de únicos y actuales accionistas de INVERSIONES CALVO PUIG SpA, se aprobó: Uno. Modificación social; y Dos. Reformar los estatutos sociales para adecuarlos a las materias propuestas y aprobadas en Junta; estableciendo un nuevo texto refundido de los estatutos sociales, respecto del cual se extracta lo siguiente: Nombre: INVERSIONES CALVO PUIG SpA. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto: (i) la inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales tales como acciones, bonos, debentures y otros instrumentos mercantiles y mobiliarios. Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos, pudiendo concurrir a la constitución y/o participar en toda clase de sociedades, de personas, anónimas o de cualquier otro tipo, comunidades y asociaciones. Capital: $60.025.000.000.-, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se ha tenido a la vista el Registro de Accionistas respectivo, donde consta que los únicos accionistas son los comparecientes. Santiago, 31 de mayo de 2023. Juan Ricardo San Martín Urrejola. Notario Público.

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular de la 43ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N° 835, piso 18, Santiago, por escritura de fecha 8 de marzo del año 2019, repertorio N° 9335/2019 , ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas Inversiones Calvo Puig S.A por don Baltasar Mayol Calvo debidamente facultado, con la asistencia de la totalidad de los accionistas: Inversiones Maria Luisa Calvo y Compañía Limitada, representada por María Luisa Calvo Puig por 25.000 acciones; Inversiones Jose Miguel Calvo y Compañía Limitada , representada por Jose Miguel Calvo Puig por 25.000 acciones; Inversiones Claudia Calvo y Compañía Limitada, representada por Juan Pablo Mayol Calvo y Baltasar Mayol Calvo por 25.000 acciones; e Inversiones Daniel Calvo y Compañía Limitada, representada por Daniel Calvo Puig por 25.000 acciones; todos en su calidad de únicos socios de Inversiones Calvo Puig S.A. Por la unanimidad de los accionistas se acordó: A) Transformar la sociedad anónima Inversiones Calvo Puig S.A. que se encuentra inscrita a fojas 45658 N° 32612 de l año 2007 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en una sociedad por acciones denominada Inversiones Calvo Puig SpA; B) Aprobar la transformación de las acciones de propiedad de los accionistas de Inversiones Calvo Puig S.A en acciones de Inversiones Calvo Puig SpA, pasando los accionistas de la sociedad transformada a tener la calidad de accionistas de Inversiones Calvo Puig SpA, conservando la misma participación sobre el capital.; C) Dejar constancia que los accionistas presentes y que representan el cien por ciento de las acciones renuncian al ejercicio del derecho de retiro conforme a Arts. 69 y 70 Ley de Sociedades Anónimas; D) Aprobar sustitución del actual estatuto de la sociedad Inversiones Calvo Puig S.A, por el cual se regirá Inversiones Calvo Puig SpA. Acordaron nuevos estatutos lo que se extracta: Nombre: Inversiones Calvo Puig SpA; Domicilio: ciudad y comuna de Santiago, sin perjuicio que la sociedad pueda constituir oficinas, sucursales en otros lugares del país o extranjero y de los domicilios especiales que pueda fijar para actos y contratos determinados. Duración: Indefinida; Objeto: La sociedad tendrá por objeto: (i) inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales tales como acciones, bonos, debentures y otros instrumentos mercantiles y mobiliarios. Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos, pudiendo concurrir a la constitución y/o participar en toda clase de sociedades, de personas, anónimas o de cualquier otro tipo, comunidades y asociaciones. Capital: $60.025.000.000, dividido en cien mil acciones nominativas, de mismo valor y de una misma serie, sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado en la forma indicada en el artículo primero transitorio; Administración: La administración y representación de la Sociedad le corresponderá, actuando en conjunto, a don Baltasar Miguel Mayol Calvo, y a don Eduardo Valenzuela Barros, en adelante ambos denominados también como el Administrador. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 28 de marzo de 2019.

Historia societaria relatada

1. Transformación

   La sociedad Inversiones Calvo Puig y Compañía Limitada se transforma en sociedad anónima.

   Inversiones Calvo Puig y Compañía Limitada

Texto oficial del extracto

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular, 36° Notaría de Santiago, Ahumada 312, of. 236, comuna de Santiago, certifica: por escritura publica de fecha 27 de diciembre de 2016, ante la Notario Suplente Karina Alejandra Flores Muñoz; la sociedad INVERSIONES MARÍA LUISA CALVO Y COMPAÑÍA LIMITADA, la sociedad INVERSIONES JOSÉ MIGUEL CALVO Y COMPAÑÍA LIMITADA, la sociedad INVERSIONES DANIEL CALVO Y COMPAÑÍA LIMITADA, y la sociedad INVERSIONES CLAUDIA CALVO Y COMPAÑÍA LIMITADA, todos los anteriores domiciliados para estos efectos en Avenida Las Parcelas N° 7.950, comuna de Peñalolén, ciudad de Santiago, vienen en transformar la sociedad “INVERSIONES CALVO PUIG Y COMPAÑÍA LIMITADA”, sociedad inscrita a fojas 45.658, Nº 32.612 del Registro Comercio de Santiago del año 2007. I.- Transformación a Sociedad Anónima: la sociedad INVERSIONES MARÍA LUISA CALVO Y COMPAÑÍA LIMITADA, R.U.T N° 76.966.100-K, la sociedad INVERSIONES JOSÉ MIGUEL CALVO Y COMPAÑÍA LIMITADA, R.U.T N° 76.966.210-3, la sociedad INVERSIONES DANIEL CALVO Y COMPAÑÍA LIMITADA, R.U.T N° 76.968.590-1 y la sociedad INVERSIONES CLAUDIA CALVO Y COMPAÑÍA LIMITADA, R.U.T N° 76.968.530-8, acuerdan Transformar sociedad INVERSIONES CALVO PUIG Y COMPAÑÍA LIMITADA, en una Sociedad Anónima, cuyos estatutos quedan del siguiente tenor: Nombre o Razón Social: INVERSIONES CALVO PUIG S.A. pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y para actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualesquier organismo público o privado, la sigla comercial o nombre de fantasía de “ICP S.A.”. Objeto: La sociedad tendrá por objeto: la inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales tales como acciones, bonos, debentures y otros instrumentos mercantiles y mobiliarios. Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos, pudiendo concurrir a la constitución y/o participar en toda clase de sociedades, de personas, anónimas o de cualquier otro tipo, comunidades y asociaciones. Domicilio: El domicilio social será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales, agencias u oficinas que establezca en otros lugares, dentro o fuera de Chile. Duración: Indefinida. Capital Social: El capital de la sociedad es la suma de $60.025.000.000, dividido en 100.000 acciones nominativas y sin valor nominal, del mismo valor y de una misma serie, el cual está íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha por sus accionistas de la siguiente forma: i) la sociedad Inversiones María Luisa Calvo y Compañía Limitada, con 25.000 acciones, por un valor de $15.006.250.000; ii) la sociedad Inversiones José Miguel Calvo y Compañía Limitada, con 25.000 acciones, por un valor de $15.006.250.000; iii) la sociedad Inversiones Claudia Calvo y Compañía Limitada, con 25.000 acciones, por un valor de $15.006.250.000; y, iv) la sociedad Inversiones Daniel Calvo y Compañía Limitada, con 25.000 acciones, por un valor de $15.006.250.000. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 05 de enero de 2017.

Texto oficial del extracto

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular, 36° Notaría de Santiago, Ahumada 312, of. 236, comuna de Santiago, certifica: Por escritura pública, otorgada con fecha 23 de noviembre de 2016, ante mí: MARÍA LUISA CALVO PUIG, INVERSIONES MARÍA LUISA CALVO Y COMPAÑÍA LIMITADA, JOSÉ MIGUEL CALVO PUIG, INVERSIONES JOSÉ MIGUEL CALVO Y COMPAÑÍA LIMITADA, DANIEL CALVO PUIG, INVERSIONES DANIEL CALVO Y COMPAÑÍA LIMITADA, CLAUDIA CALVO PUIG, INVERSIONES CLAUDIA CALVO Y COMPAÑÍA LIMITADA, todos los anteriores domiciliados para estos efectos en Avenida Las Parcelas N° 7.950, comuna de Peñalolén, ciudad de Santiago; acordaron aumento de capital, venta y cesión de derechos sociales y modificación estatutos de INVERSIONES CALVO PUIG Y COMPAÑÍA LIMITADA, sociedad inscrita a fojas 45.658, Nº 32.612 del Registro Comercio de Santiago año 2007. I. Aumento de Capital: Los socios acordaron aumentar el capital social desde la suma de $25.000.000 a $60.025.000.000, mediante un aumento de capital por la suma de $60.000.000.000. II. Modificación Artículo Quinto: Como consecuencia de lo anterior, los socios, acuerdan modificar el artículo quinto del pacto social, relativo al capital social, el cual queda expresado con el siguiente tenor: “Artículo Quinto: Capital. El capital de la sociedad es la suma de $60.025.000.000, íntegramente pagado y distribuido entre sus socios, en las siguientes cantidades y proporciones: i) doña María Luisa Calvo Puig, con la suma de $125.000, equivalentes al 0,000208% aproximado del capital social; ii) la sociedad Inversiones María Luisa Calvo y Compañía Limitada, con la suma de $15.006.125.000, equivalentes al 24,999792% aproximado del capital social; iii) don José Miguel Calvo Puig, con la suma de $125.000, equivalentes al 0,000208% aproximado del capital social; iv) la sociedad Inversiones José Miguel Calvo y Compañía Limitada, con la suma de $15.006.125.000, equivalentes al 24,999792% aproximado del capital social; v) doña Claudia Calvo Puig, con la suma de $125.000, equivalentes al 0,000208% aproximado del capital social; vi) la sociedad Inversiones Claudia Calvo y Compañía Limitada, con la suma de $15.006.125.000, equivalentes al 24,999792% aproximado del capital social; vii) don Daniel Calvo Puig, con la suma de $125.000, equivalentes al 0,000208% aproximado del capital social; y, viii) la sociedad Inversiones Daniel Calvo y Compañía Limitada, con la suma de $15.006.125.000, equivalentes al 24,999792% aproximado del capital social.” III. Venta y Cesión de Derechos Sociales: i) doña María Luisa Calvo Puig, vende, cede y transfiere la totalidad de sus derechos sociales en la sociedad “INVERSIONES CALVO PUIG Y COMPAÑÍA LIMITADA” equivalentes al 0,000208% aproximado de los derechos sociales, en favor de la sociedad Inversiones José Miguel Calvo y Compañía Limitada; ii) doña Claudia Calvo Puig, vende, cede y transfiere la totalidad de sus derechos sociales en la sociedad “INVERSIONES CALVO PUIG Y COMPAÑÍA LIMITADA” equivalentes al 0,000208% aproximado de los derechos sociales, en favor de la sociedad Inversiones Daniel Calvo y Compañía Limitada; iii) don José Miguel Calvo Puig, vende, cede y transfiere la totalidad de sus derechos sociales en la sociedad “INVERSIONES CALVO PUIG Y COMPAÑÍA LIMITADA” equivalentes al 0,000208% aproximado de los derechos sociales, en favor de la sociedad Inversiones María Luisa Calvo y Compañía Limitada; y, iv) don Daniel Calvo Puig, vende, cede y transfiere la totalidad de sus derechos sociales en la sociedad “INVERSIONES CALVO PUIG Y COMPAÑÍA LIMITADA” equivalentes al 0,000208% aproximado de los derechos sociales, en favor de la sociedad Inversiones Claudia Calvo y Compañía Limitada. IV. Pago Capital y Modificación de Sociedad: Como consecuencia de la venta y cesión de derechos, los socios, acuerdan modificar el artículo quinto del pacto social, relativo al capital social, el cual queda expresado con el siguiente tenor: “Artículo Quinto: Capital. El capital de la sociedad es la suma de $60.025.000.000, íntegramente pagado y distribuido entre sus socios, en las siguientes cantidades y proporciones: i) la sociedad Inversiones María Luisa Calvo y Compañía Limitada, con la suma de $15.006.250.000, equivalentes al 25% del capital social; ii) la sociedad Inversiones José Miguel Calvo y Compañía Limitada, con la suma de $15.006.250.000, equivalentes al 25% del capital social; iii) la sociedad Inversiones Claudia Calvo y Compañía Limitada, con la suma de $15.006.250.000, equivalentes al 25% del capital social; y, iv) la sociedad Inversiones Daniel Calvo y Compañía Limitada, con la suma de $15.006.250.000, equivalentes al 25% del capital social”. En todo lo no modificado quedan plenamente vigentes estatutos sociales. Santiago, 20 de diciembre de 2016.-