Constructora Ecotem SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 3 de junho de 2005

   Se constituye CONSTRUCTORA ECOTEM SpA.

2. Mudança de capital· 21 de dezembro de 2018

   Se deja constancia de capital suscrito y pagado por $220.000.000 dividido en 100 acciones.

3. Outro ato· 23 de fevereiro de 2021

   Se registra una modificación societaria previa.

Texto oficial do extrato

RAMÓN GARCÍA CARRASCO, Notario Público Titular de Concepción, con Oficio en Rengo 444, Concepción, certifico: Por escritura pública 31-12-2024, rep. 13608-2024, ante mí: JOSÉ LUIS DEL CARMEN GONZÁLEZ BARRIENTOS, Av. Jorge Alessandri 1669, Hualpén; modificó CONSTRUCTORA ECOTEM SpA, RUT 52.005.472-3, constituida escritura pública 03-06-2005, notaría Condeza de Concepción, inscrita fs. 183 v. N° 157, Registro Comercio Talcahuano 2005. Modificada escritura pública 02-09-2005, notaría Condeza de Concepción, inscrita fs. 310 n° 238, Registro Comercio Talcahuano 2005, escritura pública 06-03-2008, notaría Condeza de Concepción, inscrita fs. 124 N° 95, Registro Comercio Talcahuano 2008, escritura pública 08-03-2011, notaría Valenzuela de Concepción, inscrita fs. 110 v. N° 84, Registro Comercio Talcahuano 2011, escritura pública 19-02-2015, notaría Valenzuela de Concepción, inscrita fs. 156 N° 48, Registro Comercio Talcahuano 2015, escritura pública 12-03-2015, notaría Valenzuela de Concepción, inscrita fs. 72 N° 61, Registro Comercio Talcahuano 2015, escritura pública 05-02-2016, notaría Valenzuela de Concepción, inscrita fs. 63 N° 40, Registro Comercio Talcahuano 2016, escritura pública 12-05-2017, notaría Valenzuela de Concepción, inscrita fs. 174 N° 134, Registro Comercio Talcahuano 2017, escritura pública 21-12-2018, notaría Santibáñez de Talcahuano, inscrita fs. 2 N° 2, Registro Comercio Talcahuano 2019, escritura pública 28-12-2018, notaría Santibáñez de Talcahuano, inscrita fs. 3 N° 3 Registro Comercio Talcahuano 2019, y escritura pública 23-02-2021, notaría Santibáñez de Talcahuano, inscrita fs. 39 N° 29, Registro Comercio Talcahuano 2021. JOSÉ LUIS DEL CARMEN GONZÁLEZ BARRIENTOS, en calidad empresario individual para efectos tributarios y único accionista CONSTRUCTORA ECOTEM SpA, se pronuncia sobre materias propias Junta Accionistas en términos que indican cláusulas: Aumenta capital social actual de $220.000.000, íntegramente suscrito y pagado, en $499.400.000, nuevo capital social $719.400.000; Sustituye artículo Quinto estatuto social, capital es $719.400.000 dividido en 327 acciones; Sustituye Artículo Primero Transitorio, capital social $719.400.000, dividido 327 acciones, enterado y pagado: a) $220.000.000 dividido 100 acciones suscritas y pagadas fecha anterior forma señalada escritura pública 21-12-2018, notaría Santibáñez de Talcahuano. b) $499.400.000 se cubren emisión simultánea 227 acciones suscritas y pagadas por accionista José Luís del Carmen González Barrientos, en calidad empresario individual para efectos tributarios, monto ingresado arcas sociales. En no modificado subsiste íntegramente estatuto social vigente. Demás estipulaciones en escritura extractada. Concepción, 07 de Enero de 2025.-

Histórico societário relatado

1. Transformação· 21 de dezembro de 2018

   La sociedad se transforma a sociedad por acciones

   Patricio Antonio Morales Gomez

2. Outro ato· 28 de dezembro de 2018

   Se realiza una rectificación de la escritura pública de transformación

   Patricio Antonio Morales Gomez

3. Mudança de nome· 23 de fevereiro de 2021

   La sociedad es modificada por acuerdo de junta extraordinaria de accionistas

   JOSE LUIS DEL CARMEN GONZALEZ BARRIENTOS

4. Mudança de administrador· 27 de maio de 2021

   Se celebró nueva junta extraordinaria de accionistas y se modificó la sociedad

   JOSE LUIS DEL CARMEN GONZALEZ BARRIENTOS · ROMINA NOEMI GONZALEZ GARCIA

Texto oficial do extrato

JAIME TRUJILLO ESPINOZA, Abogado, Notario Público y Conservador de Minas SUPLENTE del titular, GASTÓN ARIEL SANTIBAÑEZ TORRES, oficio Talcahuano, avenida Jorge Alessandri 3177, Local G-103, Boulevard Mall Plaza Trébol, CERTIFICA: Que con fecha 15 de Septiembre del año dos mil veintiuno, bajo el Repertorio N° 2636/2021, año dos mil veintiuno, se redujo a escritura pública, ante mí, el acta de la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA ECOTEM SpA, sociedad por acciones, rol único tributario numero rol único tributario numero cincuenta y dos millones cinco mil cuatrocientos setenta y dos guión tres, la cual es del siguiente tenor: “TALCAHUANO, Comuna del mismo nombre, Provincia de Concepción, Región del BíoBío, República de Chile, a quince de SEPTIEMBRE del año DOS MIL VEINTIUNO, ante mí, GASTÓN ARIEL SANTIBÁÑEZ TORRES, Chileno, Abogado, Notario Público y Conservador de Minas Titular de esta Comuna, cédula de identidad número diez millones trescientos treinta y cinco mil seiscientos cincuenta y seis guión tres, con oficio en esta ciudad, Avenida Jorge Alessandri número tres mil ciento setenta y siete, Local G ciento tres, Boulevard Mall Plaza del Trébol, comparece:don JOSE LUIS DEL CARMEN GONZALEZ BARRIENTOS , chileno, cédula nacional de identidad numero nueve millones cuarenta y siete mil seiscientos veintiocho guión nueve, divorciado, ingeniero constructor, con domicilio en Avenida Jorge Alessandri numero mil seiscientos sesenta y nueve comuna de Hualpen, y de paso en Talcahuano, mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula antes mencionada y expone: Que, debidamente facultado viene en reducir a escritura pública el ACTA de JUNTA DE ACCIONISTAS de CONSTRUCTORA ECOTEM SpA, que es del siguiente tenor; “En Talcahuano , REPUBLICA DE CHILE a quince de septiembre del año dos mil veintiuno a las nueve cero cero horas, se da inicio, en el domicilio de Avenida Jorge Alessandri numero tres mil ciento setenta y siete, local G ciento tres, Boulevard Mall Plaza del Trebol de la comuna del mismo nombre, a la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad CONSTRUCTORA ECOTEM SpA, sociedad por acciones, rol único tributario numero cincuenta y dos millones cinco mil cuatrocientos setenta y dos guión tres . Tal sociedad esta legalmente constituida como sociedad por acciones por escritura publica de transformación de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil dieciocho otorgada ante don Patricio Antonio Morales Gomez, Notario Público Suplente del Titular de Talcahuano don Gaston Santibañez Torres , cuyo extracto fue inscrito a fojas dos numero dos del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano del año dos mil diecinueve . Tal extracto fue publicado en el Diario Oficial de fecha veintiséis de diciembre del año dos mil dieciocho. La citada escritura publica de transformación fue objeto de una rectificación por escritura publica de veintiocho de diciembre del año dos mil dieciocho otorgada ante don Patricio Antonio Morales Gomez, Notario Público Suplente del Titular de Talcahuano don Gaston Santibañez Torres, cuyo extracto fue inscrito a fojas tres numero tres del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano del año dos mil diecinueve. Tal extracto fue publicado en el Diario Oficial de fecha tres de enero del año dos mil diecinueve. Tal sociedad fue modificada por medio de Junta Extraordinaria de accionistas de veintitrés de febrero del año dos mil veintiuno, cuya acta fue reducida a escritura publica de fecha veintitrés de febrero del año dos mil veintiuno, otorgada ante el Notario Publico de Talcahuano don Gaston Santibañez Torres, cuyo extracto fue inscrito a fojas treinta y nueve numero veintinueve del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano del año dos mil veintiuno y cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial con fecha cuatro de marzo del año dos mil veintiuno. Tal sociedad celebró una nueva Junta Extraordinaria de accionistas con fecha veintisiete de mayo del año dos mil veintiuno, cuya acta fue reducida a escritura publica de fecha veintisiete de mayo del año dos mil veintiuno, otorgada ante don Jaime Trujillo Espinoza, Notario Suplente del titular de Talcahuano don Gaston Santibañez Torres, cuyo extracto fue inscrito a fojas ciento ocho numero sesenta y nueve del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano del año dos mil veintiuno y cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial con fecha dos de junio del año dos mil veintiuno. Tal sociedad, conforme tales instrumentos, tiene un capital inicial de doscientos veinte millones de pesos dividido en cien acciones nominativas de una sola serie y sin valor nominal. MESA.- Presidio la Junta el actual administrador y gerente general de la sociedad don JOSE LUIS DEL CARMEN GONZALEZ BARRIENTOS y actúo como secretario don Raul Rodrigo Mora Meza, asesor administrativo, especialmente invitado al efecto. Se encuentra presente en la sala el señor Jaime Trujillo Espinoza, Suplente del Notario Público Titular de Talcahuano don Gaston Santibañez Torres. CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES PREVIAS: El Señor Presidente deja constancia que la presente Junta se realiza con la presencia del accionista y compareciente don JOSE LUIS DEL CARMEN GONZALEZ BARRIENTOS que firma la presente acta al final de ella , que representa el cien por ciento de las acciones válidamente emitidas ( CIEN ACCIONES ) y que por lo mismo concurren todos los accionistas al reunirse todas las acciones en tal persona, por lo que no se hicieron las publicaciones en los diarios, como la ley lo permite. Que además, de conformidad con lo establecido en los artículos sesenta y dos de la ley numero dieciocho mil cuarenta y seis y normas del Reglamento sobre Sociedades Anónimas, solamente pueden participar en esta Junta y ejercer sus derechos a voz y voto los titulares inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta. Situación en que se encuentran las acciones presentes.- En efecto están presentes en ésta junta el cien por ciento de las acciones, inscritas en el registro respectivo hasta el quinto día antes del requerimiento de la junta, compuesta por las siguientes personas y respectivos porcentajes: JOSE LUIS DEL CARMEN GONZALEZ BARRIENTOS, ingeniero constructor, con domicilio en Avenida Jorge Alessandri numero seiscientos sesenta y nueve comuna de Hualpen , con un cien por ciento de las acciones emitidas. CONSTITUCION LEGAL DE LA JUNTA.- El Señor Presidente manifestó que reuniéndose el quórum legal para la celebración de esta Junta y habiéndose dado cumplimiento a las exigencias previstas por la ley para que la Junta pueda válidamente reunirse, declara constituida esta junta extraordinaria de accionistas y se declara abierta la sesión. OBJETO DE LA JUNTA: El señor Presidente explico que el objeto de esta Junta extraordinaria es considerar y resolver sobre los siguientes puntos: a) Dado cuenta del objeto de esta junta, se señala por el Presidente que esta tiene por objeto ratificar y confirmar como gerente general a la sociedad a don JOSE LUIS DEL CARMEN GONZALEZ BARRIENTOS . y b) Revocación expresa de mandato especial c) Reducción a escritura publica y poder. RESUMEN DEL DEBATE SUSCITADO Y ACUERDOS: RATIFICACION Y CONFIRMACION DE GERENTE GENERAL. Atendido que don JOSE LUIS DEL CARMEN GONZALEZ BARRIENTOS detenta el dominio pleno en la actualidad del cien por ciento de las acciones válidamente emitidas de la sociedad inscritas en el registro respectivo de accionistas hasta el quinto día antes del requerimiento de la junta , considerando que la sociedad carece de directorio y detentando exclusivamente además don JOSE LUIS DEL CARMEN GONZALEZ BARRIENTOS, la administración total de la sociedad, el uso de la razón social y la representación legal , judicial y extrajudicial de la sociedad, de conformidad a los estatutos sociales, la Junta acuerda por unanimidad de las acciones ratificar y confirmar como GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA a don JOSE LUIS DEL CARMEN GONZALEZ BARRIENTOS , chileno, cédula nacional de identidad número nueve millones cuarenta y siete mil seiscientos veintiocho guión nueve, divorciado, ingeniero constructor , con domicilio en Avenida Jorge Alessandri numero mil seiscientos sesenta y nueve comuna de Hualpen, quien presente en este acto, agradece su designación , acepta el cargo y firma esta acta en señal de aceptacion . La Junta acuerda ratificar y confirmar de la misma manera las FACULTADES DEL SEÑOR GERENTE GENERAL YA NOMBRADO. El señor JOSE LUIS DEL CARMEN GONZALEZ BARRIENTOS representará de un modo exclusivo a la sociedad, con la más amplias facultades, sean judiciales o extrajudiciales, sin que la enumeración que sigue sea taxativa, sino que meramente ejemplar o ilustrativa concediéndole facultades como: UNO) Vender, comprar, permutar, ceder y, en general adquirir y enajenar a cualquier título, toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, bonos , acciones, derechos y en especial mercaderías, materias primas, semi elaboradas y productos elaborados y otros bienes cuya adquisición o enajenación queda comprendida en el giro de la sociedad y celebrar y hacer cumplir toda clase de promesas de contratos de compraventa ; DOS) Dar y tomar en arrendamiento, administración y concesión de toda clase de bienes corporales e incorporales, raíces o muebles, servicios materiales o inmateriales; TRES) Dar y tomar bienes en comodato; CUATRO) Dar y tomar dinero y otros bienes en mutuo, así como toda clase de operaciones de dinero y operaciones de crédito de dinero; CINCO) Dar y recibir dinero y otros bienes en depósitos, sea necesario o voluntario, y en secuestro; SEIS) Dar y recibir bienes en hipoteca, posponer, alzar, cancelar y servir hipotecas constituidas en favor de la sociedad, incluso con la cláusula de garantía general, sin perjuicio de que en los casos que la ley de sociedad anónima lo señala requiere su aprobación en la Junta de Accionistas; SIETE) Dar y recibir en prenda muebles, valores mobiliarios, derechos, acciones y demás cosas corporales o incorporales, sea en prenda civil, mercantil, sin desplazamiento, bancaria, agraria, industrial, warrants, de cosas muebles vendidas a plazo u otras especies, aceptar prenda pretoria, y cancelarlas; OCHO) Celebrar contratos de administración, créditos hipotecarios, leasing` factoring, franquicias, representaciones, concesiones, agencias, así como contratos y operaciones mercantiles de todo tipo, honorarios, venta, representación; NUEVE) Celebrar contratos para constituir agentes, representantes, comisionistas, distribuidores y concesionarios; DIEZ) Celebrar contratos y pólizas de seguro, pudiendo acordar primas, fijar riesgos, deducibles, plazos y demás condiciones, cobrar pólizas y endosarlas y cancelarlas; aprobar e impugnar liquidaciones de siniestros, etcétera; ONCE) Celebrar contratos de cuenta corriente mercantil, imponerse de su movimiento, vencimiento, aprobar y rechazar sus saldos; DOCE) Celebrar contratos de trabajo, colectivos e individuales, contratar y despedir obreros o empleados y contratar servicios profesionales o técnicos; TRECE) Celebrar cualquier otro tipo de contrato, nominado o no. En los contratos que la sociedad celebre, los administradores delegados quedan facultados para convenir y modificar toda clase de pactos y estipulaciones, estén o no contempladas especialmente por las leyes y su esencia, de su naturaleza o meramente accidentales, pudiendo fijar precio, intereses, rentas, honorarios, remuneraciones, reajustes, indemnizaciones, plazos, condiciones, deberes, atribuciones, épocas, y formas de pago y entrega, cabidas, deslindes, etcétera; podrá percibir, entregar; pactar indivisibilidad pasiva o activa; convenir cláusulas penales a favor o en contra de la sociedad; aceptar toda clase de cauciones, reales o personales y toda clase de garantías en beneficio o en contra de la sociedad; fijar multas a favor o en contra de ella; pactar prohibiciones de enajenar o gravar; ejercitar y renunciar sus acciones, como las de nulidad, rescisión, resolución, evicción, resolver, resciliar, dejar sin efecto, poner término o solicitar la terminación de los contratos; exigir rendición de cuentas, aprobarlas u objetarlas; novar, remitir y compensar obligaciones, ceder la posición contractual de la firma, y, en general, ejercitar y renunciar todos los derechos que competen a la sociedad; Sin perjuicio de las limitaciones que establece la Ley de Sociedades Anónimas, en cuanto a materias que son propias de la junta de accionistas, sean ordinarias o extraordinaria. CATORCE) Contratar préstamos creditos en cualquier forma, con toda clase de bancos y organismos o Instituciones de crédito y/o fomento, de derecho público o privado, sociedades civiles o comerciales, instituciones bancarias, Asociaciones de Ahorro y Préstamos y, en general, con cualquier persona, natural o jurídica, nacional o extranjera; sin perjuicio de las normas establecidas para la aprobación de dichos actos por la junta de accionistas, sean ordinarias u extraordinaria QUINCE) Representar a la sociedad en los bancos nacionales o extranjeros, estatales o particulares, con las más amplias de que pueda necesitarse; darles instrucciones y cometerles comisiones de confianza; abrir y cerrar cuentas corrientes bancarias, de depósito, crédito, de ahorro y especiales, en los bancos o instituciones similares; depositar, girar y sobregirar en ellas, imponerse de su movimiento y cerrar unas y otras, todo ello tanto en moneda nacional como extranjera-aprobar y objetar saldos; retirar talonarios de cheques o cheques sueltos; dar ordenes de no pago; suspender o retirar depósitos, contratar préstamos, sean como créditos en cuenta corriente, créditos simples o documentados, avances contra aceptación, sobregiros y líneas de sobregiro, créditos en cuentas especiales, tarjetas de crédito bancarias, etcétera, sean de cualquier otra forma, y pagar por cualquier medio todos y cada uno de ellos, sea en todo o en parte, sea en los plazos convenidos, o pagando anticipadamente, sea por medios convencionales, electrónicos, por medio de páginas web, por medio de vía o números telefónicos, y cualquier otro medio similar, sea con fondos propios de la sociedad disponibles en cuentas corrientes, de ahorro, de depósito, de crédito o especiales, o con dineros disponibles de créditos o líneas de crédito que se encuentren a disposición de la sociedad; arrendar cajas de seguridad, abrirlas y poner término a su arrendamiento; colocar o retirar dineros o valores, sea en moneda nacional o extranjera, en depósito, custodia o garantía y cancelar los certificados respectivos; abrir acreditfvos en moneda extranjera; efectuar toda clase de operaciones bancarias, en moneda nacional o extranjera; DIECISEIS) Abrir cuentas de ahorros, reajustables o no, a plazo, a la vista o condicionales en cualquiera institución bancaria o financiera ya sean estatales o privadas, y/o de derecho público o privado sea en su beneficio exclusivo o en el de sus trabajadores y sin limitación de ninguna especie; depositar y girar en ellas, imponerse de su movimiento, aceptar e impugnar saldos y cerrarlas; DIECISIETE) Girar, suscribir, aceptar, reaceptar, renovar, prorrogar, revalidar, avalar, endosar en dominio, cobrar y dar garantía, depositar, protestar, sustituir, descontar, cancelar, cobrar, percibir, transferir, retirar, extender y disponer en cualquier forma de cheques, letras de cambio, pagarés y libranzas, vales y demás documentos mercantiles y bancarios, sean nominativos, a la orden o al portador, en moneda nacional o extranjera, y ejercitar todas las acciones que a la sociedad correspondan en relación con tales documentos; DIECIOCHO) Representar a la sociedad en todo lo relacionado con las actuaciones que deben hacerse ante el Banco Central de Chile, Aduanas y otras autoridades en relación con la importación y exportación de mercaderías, productos u otros bienes. En el ejercicio de su cometido, podrá ejecutar los actos que a continuación se indicarán, sin que la enumeración sea taxativa, sino enunciativa: Presentar y firmar registros de importación y/o exportación, solicitudes anexas, cartas explicativas, y toda dase de documentación que le fuere exigida por el Banco Central de Chile o Aduanas o Bancos estatales o privados; tomar boletas bancarias o endosar pólizas de garantía en los casos que tales cauciones fueren procedentes y pedir la devolución de dichos documentos, retirar y endosar documentos y conocimientos de embarques, solicitar la modificación de las condiciones bajo las cuales sea autorizada una determinada operación y, en general, ejecutar todos los actos y realizar todas las actuaciones que fueren conducentes al adecuado cumplimiento del encargo que se le confiere. El mandatario podrá hacer ante el Banco Central de Chile u otras autoridades cualquiera declaración que estime necesaria o conveniente para el mejor manejo de los negocios sociales; DIECINUEVE) Ceder y aceptar cesiones de créditos, sean nominativos, a la orden y al portador, y en general, efectuar toda clase de operaciones con documentos mercantiles, valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio; VEINTE) Pagar en efectivo, por dación en pago, por consignación, por cesión de bienes, etc., todo lo que la sociedad adeudare por cualquier título y, en general, extinguir obligaciones ya sea por novación, remisión, compensación,

Histórico societário relatado

1. Transformação· 21 de dezembro de 2018

   La sociedad fue constituida por transformación a sociedad por acciones.

2. Outro ato· 28 de dezembro de 2018

   La escritura de transformación fue rectificada.

3. Outro ato· 23 de fevereiro de 2021

   La sociedad fue modificada por junta extraordinaria de accionistas.

4. Mudança de administrador

   Renuncia Romina Noemi Gonzalez Garcia como gerente general y se designa a Jose Luis Del Carmen Gonzalez Barrientos.

   ROMINA NOEMI GONZALEZ GARCIA · JOSE LUIS DEL CARMEN GONZALEZ BARRIENTOS

Texto oficial do extrato

JAIME TRUJILLO ESPINOZA, Abogado, Notario Público y Conservador de Minas SUPLENTE del titular, GASTÓN ARIEL SANTIBAÑEZ TORRES, oficio Talcahuano, avenida Jorge Alessandri 3177, Local G-103, Boulevard Mall Plaza Trébol, CERTIFICA: Que con fecha 27 de mayo del año dos mil veintiuno, bajo el Repertorio N° 1457/2021, año dos mil veintiuno, se redujo a escritura pública ante mí, el acta de la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA ECOTEM SpA, sociedad por acciones, rol único tributario numerorol único tributario numero cincuenta y dos millones cinco mil cuatrocientos setenta y dos guión tres, la cual es del siguiente tenor: “TALCAHUANO, Comuna del mismo nombre, Provincia de Concepción, Región del BíoBío, República de Chile, a 27 de mayo del año DOS MIL VEINTIUNO, ante mí, JAIME TRUJILLO ESPINOZA, abogado, cédula nacional de identidad número ocho millones ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos sesenta y tres guión K, Notario público y Conservador de Minas SUPLENTE del Titular de esta comuna don Gastón Ariel Santibañez Torres, con oficio en esta ciudad, Avenida Jorge Alessandri número tres mil ciento setenta y siete, Local G ciento tres, Boulevard Mall Plaza del Trébol, comparece: don JOSE LUIS DEL CARMEN GONZALEZ BARRIENTOS, chileno, cédula nacional de identidad número nueve millones cuarenta y siete mil seiscientos veintiocho guión nueve, casado pero separado totalmente de bienes, ingeniero constructor, con domicilio en Avenida Jorge Alessandri numero mil seiscientos sesenta y nueve comuna de Hualpen, y de paso en Talcahuano, mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula antes mencionada y expone: Que, debidamente facultado viene en reducir a escritura pública el ACTA de JUNTA DE ACCIONISTAS de CONSTRUCTORA ECOTEM SpA, que es del siguiente tenor; “En Talcahuano , REPUBLICA DE CHILE a 27 de mayo del año dos mil veintiuno a las 10:00 horas, se da inicio, en el domicilio de Avenida Jorge Alessandri numero tres mil ciento setenta y siete, local G ciento tres, Boulevard Mall Plaza del Trébol de la comuna del mismo nombre, a la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad CONSTRUCTORA ECOTEM SpA, sociedad por acciones, rol único tributario numero cincuenta y dos millones cinco mil cuatrocientos setenta y dos guión tres. Tal sociedad esta legalmente constituida como sociedad por acciones por escritura pública de transformación de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil dieciocho otorgada ante don Patricio Antonio Morales Gomez, Notario Público Suplente del Titular de Talcahuano don Gaston Santibañez Torres , cuyo extracto fue inscrito a fojas dos numero dos del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano del año dos mil diecinueve . Tal extracto fue publicado en el Diario Oficial de fecha veintiséis de diciembre del año dos mil dieciocho. La citada escritura publica de transformación fue objeto de una rectificación por escritura pública de veintiocho de diciembre del año dos mil dieciocho otorgada ante don Patricio Antonio Morales Gomez, Notario Público Suplente del Titular de Talcahuano don Gaston Santibañez Torres, cuyo extracto fue inscrito a fojas tres número tres del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano del año dos mil diecinueve. Tal extracto fue publicado en el Diario Oficial de fecha tres de enero del año dos mil diecinueve. Tal sociedad fue modificada por medio de Junta Extraordinaria de accionistas de veintitrés de febrero del año dos mil veintiuno, cuya acta fue reducida a escritura publica de fecha veintitrés de febrero del año dos mil veintiuno, otorgada ante el Notario Publico de Talcahuano don Gaston Santibañez Torres, cuyo extracto fue inscrito a fojas treinta y nueve numero veintinueve del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano del año dos mil veintiuno y cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial con fecha cuatro de marzo del año dos mil veintiuno. Tal sociedad, conforme tales instrumentos, tiene un capital inicial de doscientos veinte millones de pesos dividido en cien acciones nominativa de una sola serie y sin valor nominal. MESA.- Presidio la Junta el actual administrador de la sociedad don JOSE LUIS DEL CARMEN GONZALEZ BARRIENTOS y actúo como secretario doña ROMINA NOEMI GONZALEZ GARCIA, hasta ahora, gerente general de la compañía, especialmente invitada al efecto. Se encuentra presente en la sala el señor Notario Público don Jaime Trujillo Espinoza, Suplente del Titular de Talcahuano don GASTON SANTIBAÑEZ TORRES. CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES PREVIAS: El Señor Presidente deja constancia que la presente Junta se realiza con la presencia del accionista y compareciente don JOSE LUIS DEL CARMEN GONZALEZ BARRIENTOS que firma la presente acta al final de ella , que representa el cien por ciento de las acciones válidamente emitidas ( CIEN ACCIONES ) y que por lo mismo concurren todos los accionistas al reunirse todas las acciones en tal persona, por lo que no se hicieron las publicaciones en los diarios, como la ley lo permite. Que además, de conformidad con lo establecido en los artículos sesenta y dos de la ley numero dieciocho mil cuarenta y seis y normas del Reglamento sobre Sociedades Anónimas, solamente pueden participar en esta Junta y ejercer sus derechos a voz y voto los titulares inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta. Situación en que se encuentran las acciones presentes.- En efecto están presentes en ésta junta el cien por ciento de las acciones, inscritas en el registro respectivo hasta el quinto día antes del requerimiento de la junta, compuesta por las siguientes personas y respectivos porcentajes: JOSE LUIS DEL CARMEN GONZALEZ BARRIENTOS, ingeniero constructor, con domicilio en Avenida Jorge Alessandri numero seiscientos sesenta y nueve comuna de Hualpen, con un cien por ciento de las acciones emitidas. CONSTITUCION LEGAL DE LA JUNTA.- El Señor Presidente manifestó que reuniéndose el quórum legal para la celebración de esta Junta y habiéndose dado cumplimiento a las exigencias previstas por la ley para que la Junta pueda válidamente reunirse, declara constituida esta junta extraordinaria de accionistas y se declara abierta la sesión. OBJETO DE LA JUNTA: El señor Presidente explico que el objeto de esta Junta extraordinaria era considerar y resolver sobre los siguientes puntos: a) Dado cuenta del objeto de esta junta, se señala por el Presidente que esta tiene por objeto designar nuevo gerente general a la sociedad dado que la persona que lo servía doña ROMINA NOEMI GONZALEZ GARCIA ha presentado su renuncia indeclinable a tal cargo, aduciendo motivos personales. y b) Otorgamiento de mandato especial c) Rendición de cuentas, aprobación balances y gestión. d) Reducción a escritura pública y poder. RESUMEN DEL DEBATE SUSCITADO Y ACUERDOS: DESIGNACION DE GERENTE GENERAL. Asimismo, atendido que don JOSE LUIS DEL CARMEN GONZALEZ BARRIENTOS detenta el dominio pleno en la actualidad del cien por ciento de las acciones válidamente emitidas de la sociedad inscritas en el registro respectivo de accionistas hasta el quinto día antes del requerimiento de la junta , considerando que la sociedad carece de directorio y detentando además don JOSE LUIS DEL CARMEN GONZALEZ BARRIENTOS la administración total de la sociedad, el uso de la razón social y la representación legal , judicial y extrajudicial de la sociedad, de conformidad a los estatutos sociales la Junta acuerda por unanimidad de las acciones aceptar la renuncia como gerente general a doña ROMINA NOEMI GONZALEZ GARCIA, agradeciéndole por su gestión y a partir de esta fecha se designa como GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA a don JOSE LUIS DEL CARMEN GONZALEZ BARRIENTOS , chileno, cédula nacional de identidad numero nueve millones cuarenta y siete mil seiscientos veintiocho guión nueve, casado pero separado totalmente de bienes, ingeniero constructor , con domicilio en Avenida Jorge Alessandri numero mil seiscientos sesenta y nueve comuna de Hualpen, quien presente en este acto, agradece su designación, acepta el cargo y firma esta acta en señal de aceptacion . La Junta acuerda de la misma manera las FACULTADES DE LA SEÑOR GERENTE GENERAL RECIEN NOMBRADO. El señor JOSE LUIS DEL CARMEN GONZALEZ BARRIENTOS representará a la sociedad, con la más amplias facultades, sean judiciales o extrajudiciales, sin que la enumeración que sigue sea taxativa, sino que meramente ejemplar o ilustrativa concediéndole facultades como: UNO) Vender, comprar, permutar, ceder y, en general adquirir y enajenar a cualquier título, toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, bonos , acciones, derechos y en especial mercaderías, materias primas, semi elaboradas y productos elaborados y otros bienes cuya adquisición o enajenación queda comprendida en el giro de la sociedad y celebrar y hacer cumplir toda clase de promesas de contratos de compraventa ; DOS) Dar y tomar en arrendamiento, administración y concesión de toda clase de bienes corporales e incorporales, raíces o muebles, servicios materiales o inmateriales; TRES) Dar y tomar bienes en comodato; CUATRO) Dar y tomar dinero y otros bienes en mutuo, así como toda clase de operaciones de dinero y operaciones de crédito de dinero; CINCO) Dar y recibir dinero y otros bienes en depósitos, sea necesario o voluntario, y en secuestro; SEIS) Dar y recibir bienes en hipoteca, posponer, alzar, cancelar y servir hipotecas constituidas en favor de la sociedad, incluso con la cláusula de garantía general, sin perjuicio de que en los casos que la ley de sociedad anónima lo señala requiere su aprobación en la Junta de Accionistas; SIETE) Dar y recibir en prenda muebles, valores mobiliarios, derechos, acciones y demás cosas corporales o incorporales, sea en prenda civil, mercantil, sin desplazamiento, bancaria, agraria, industrial, warrants, de cosas muebles vendidas a plazo u otras especies, aceptar prenda pretoria, y cancelarlas; OCHO) Celebrar contratos de administración, créditos hipotecarios, leasing` factoring, franquicias, representaciones, concesiones, agencias, así como contratos y operaciones mercantiles de todo tipo, honorarios, venta, representación; NUEVE) Celebrar contratos para constituir agentes, representantes, comisionistas, distribuidores y concesionarios; DIEZ) Celebrar contratos y pólizas de seguro, pudiendo acordar primas, fijar riesgos, deducibles, plazos y demás condiciones, cobrar pólizas y endosarlas y cancelarlas; aprobar e impugnar liquidaciones de siniestros, etcétera; ONCE) Celebrar contratos de cuenta corriente mercantil, imponerse de su movimiento, vencimiento, aprobar y rechazar sus saldos; DOCE) Celebrar contratos de trabajo, colectivos e individuales, contratar y despedir obreros o empleados y contratar servicios profesionales o técnicos; TRECE) Celebrar cualquier otro tipo de contrato, nominado o no. En los contratos que la sociedad celebre, los administradores delegados quedan facultados para convenir y modificar toda clase de pactos y estipulaciones, estén o no contempladas especialmente por las leyes y su esencia, de su naturaleza o meramente accidentales, pudiendo fijar precio, intereses, rentas, honorarios, remuneraciones, reajustes, indemnizaciones, plazos, condiciones, deberes, atribuciones, épocas, y formas de pago y entrega, cabidas, deslindes, etcétera; podrá percibir, entregar; pactar indivisibilidad pasiva o activa; convenir cláusulas penales a favor o en contra de la sociedad; aceptar toda clase de cauciones, reales o personales y toda clase de garantías en beneficio o en contra de la sociedad; fijar multas a favor o en contra de ella; pactar prohibiciones de enajenar o gravar; ejercitar y renunciar sus acciones, como las de nulidad, rescisión, resolución, evicción, resolver, resciliar, dejar sin efecto, poner término o solicitar la terminación de los contratos; exigir rendición de cuentas, aprobarlas u objetarlas; novar, remitir y compensar obligaciones, ceder la posición contractual de la firma, y, en general, ejercitar y renunciar todos los derechos que competen a la sociedad; Sin perjuicio de las limitaciones que establece la Ley de Sociedades Anónimas, en cuanto a materias que son propias de la junta de accionistas, sean ordinarias o extraordinaria. CATORCE) Contratar préstamos creditos en cualquier forma, con toda clase de bancos y organismos o Instituciones de crédito y/o fomento, de derecho público o privado, sociedades civiles o comerciales, instituciones bancarias, Asociaciones de Ahorro y Préstamos y, en general, con cualquier persona, natural o jurídica, nacional o extranjera; sin perjuicio de las normas establecidas para la aprobación de dichos actos por la junta de accionistas, sean ordinarias u extraordinaria QUINCE) Representar a la sociedad en los bancos nacionales o extranjeros, estatales o particulares, con las más amplias de que pueda necesitarse; darles instrucciones y cometerles comisiones de confianza; abrir y cerrar cuentas corrientes bancarias, de depósito, crédito, de ahorro y especiales, en los bancos o instituciones similares; depositar, girar y sobregirar en ellas, imponerse de su movimiento y cerrar unas y otras, todo ello tanto en moneda nacional como extranjera-aprobar y objetar saldos; retirar talonarios de cheques o cheques sueltos; dar ordenes de no pago; suspender o retirar depósitos, contratar préstamos, sean como créditos en cuenta corriente, créditos simples o documentados, avances contra aceptación, sobregiros y líneas de sobregiro, créditos en cuentas especiales, tarjetas de crédito bancarias, etcétera, sean de cualquier otra forma, y pagar por cualquier medio todos y cada uno de ellos, sea en todo o en parte, sea en los plazos convenidos, o pagando anticipadamente, sea por medios convencionales, electrónicos, por medio de páginas web, por medio de vía o números telefónicos, y cualquier otro medio similar, sea con fondos propios de la sociedad disponibles en cuentas corrientes, de ahorro, de depósito, de crédito o especiales, o con dineros disponibles de créditos o líneas de crédito que se encuentren a disposición de la sociedad; arrendar cajas de seguridad, abrirlas y poner término a su arrendamiento; colocar o retirar dineros o valores, sea en moneda nacional o extranjera, en depósito, custodia o garantía y cancelar los certificados respectivos; abrir acreditivos en moneda extranjera; efectuar toda clase de operaciones bancarias, en moneda nacional o extranjera; DIECISEIS) Abrir cuentas de ahorros, reajustables o no, a plazo, a la vista o condicionales en cualquiera institución bancaria o financiera ya sean estatales o privadas, y/o de derecho público o privado sea en su beneficio exclusivo o en el de sus trabajadores y sin limitación de ninguna especie; depositar y girar en ellas, imponerse de su movimiento, aceptar e impugnar saldos y cerrarlas; DIECISIETE) Girar, suscribir, aceptar, reaceptar, renovar, prorrogar, revalidar, avalar, endosar en dominio, cobrar y dar garantía, depositar, protestar, sustituir, descontar, cancelar, cobrar, percibir, transferir, retirar, extender y disponer en cualquier forma de cheques, letras de cambio, pagarés y libranzas, vales y demás documentos mercantiles y bancarios, sean nominativos, a la orden o al portador, en moneda nacional o extranjera, y ejercitar todas las acciones que a la sociedad correspondan en relación con tales documentos; DIECIOCHO) Representar a la sociedad en todo lo relacionado con las actuaciones que deben hacerse ante el Banco Central de Chile, Aduanas y otras autoridades en relación con la importación y exportación de mercaderías, productos u otros bienes. En el ejercicio de su cometido, podrá ejecutar los actos que a continuación se indicarán, sin que la enumeración sea taxativa, sino enunciativa: Presentar y firmar registros de importación y/o exportación, solicitudes anexas, cartas explicativas, y toda dase de documentación que le fuere exigida por el Banco Central de Chile o Aduanas o Bancos estatales o privados; tomar boletas bancarias o endosar pólizas de garantía en los casos que tales cauciones fueren procedentes y pedir la devolución de dichos documentos, retirar y endosar documentos y conocimientos de embarques, solicitar la modificación de las condiciones bajo las cuales sea autorizada una determinada operación y, en general, ejecutar todos los actos y realizar todas las actuaciones que fueren conducentes al adecuado cumplimiento del encargo que se le confiere. El mandatario podrá hacer ante el Banco Central de Chile u otras autoridades cualquiera declaración que estime necesaria o conveniente para el mejor manejo de los negocios sociales; DIECINUEVE) Ceder y aceptar cesiones de créditos, sean nominativos, a la orden y al portador, y en general, efectuar toda clase de operaciones con documentos mercantiles, valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio; VEINTE) Pagar en efectivo, por dación en pago, por consignación, por cesión de bienes, etc., todo lo que la sociedad adeudare por cualquier título y, en general, extinguir obligaciones ya sea por novación, remisión, compensación, etcétera; VEINTIUNO) Celebrar contratos de sociedad de cualquiera clase u objeto y formar comunidades y asociaciones, modificar, liquidar y disolver sociedades, representar a la sociedad con voz y voto en las sociedades comunidades, asociaciones, cuentas en participación, sociedades de hecho y organizaciones de cualquier especie de que

Histórico societário relatado

1. Transformação· 21 de dezembro de 2018

   La sociedad fue constituida originalmente como resultado de una transformación a sociedad por acciones.

2. Outro ato· 28 de dezembro de 2018

   La escritura de transformación fue rectificada.

3. Outro ato

   Se relata que el accionista José Luis Del Carmen González Barrientos posee el 100% de las acciones y ejerce la administración, uso de razón social y representación legal conforme a los estatutos previos.

   JOSE LUIS DEL CARMEN GONZALEZ BARRIENTOS

Texto oficial do extrato

GASTÓN ARIEL SANTIBÁÑEZ TORRES, Notario Público y Conservador de Minas de Talcahuano, con oficio en esta ciudad, Avenida Jorge Alessandri N° 3177, Local G 103, Boulevard Mall Plaza del Trébol, CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 23 de Febrero de 2021, Repertorio N° 476/2021, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública ante mí, el acta de la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA ECOTEM SpA, sociedad por acciones, rol único tributario numero rol único tributario numero cincuenta y dos millones cinco mil cuatrocientos setenta y dos guión tres, la cual es del siguiente tenor: “TALCAHUANO, Comuna del mismo nombre, Provincia de Concepción, Región del BíoBío, República de Chile, a 23 de febrero del año DOS MIL VEINTIUNO, ante mí, GASTÓN ARIEL SANTIBÁÑEZ TORRES, Chileno, Abogado, Notario Público y Conservador de Minas Titular de esta Comuna, cédula de identidad número diez millones trescientos treinta y cinco mil seiscientos cincuenta y seis guión tres, con oficio en esta ciudad, Avenida Jorge Alessandri número tres mil ciento setenta y siete, Local G ciento tres, Boulevard Mall Plaza del Trébol, comparece:doña ROMINA NOEMI GONZALEZ GARCIA , chilena, cédula nacional de identidad numero diecisiete millones trescientos cuarenta y cinco mil novecientos veinte guión tres, ingeniero comercial, soltera, con domicilio en calle Pedro Osores de Ulloa numero setenta y seis, Lomas de San Andrés, comuna de Concepción, mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula antes mencionada y expone: Que, debidamente facultado viene en reducir a escritura pública el ACTA de JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de CONSTRUCTORA ECOTEM SpA, que es del siguiente tenor; “ En Talcahuano , REPUBLICA DE CHILE a 23 de febrero del año dos mil veintiuno a las 15:45 horas, se da inicio, en el domicilio de Avenida Jorge Alessandri numero tres mil ciento setenta y siete, local G ciento tres, Boulevard Mall Plaza del Trebol de la comuna del mismo nombre, a la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad CONSTRUCTORA ECOTEM SpA, sociedad por acciones, rol único tributario numero cincuenta y dos millones cinco mil cuatrocientos setenta y dos guión tres. Tal sociedad esta legalmente constituida como sociedad por acciones por escritura publica de transformación de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil dieciocho otorgada ante don Patricio Antonio Morales Gomez, Notario Publico Suplente del Titular de Talcahuano don Gaston Santibañez Torres, cuyo extracto fue inscrito a fojas dos numero dos del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano del año dos mil diecinueve. Tal extracto fue publicado en el Diario Oficial de fecha veintiséis de diciembre del año dos mil dieciocho. La citada escritura pública de transformación fue objeto de una rectificación por escritura publica de veintiocho de diciembre del año dos mil dieciocho otorgada ante don Patricio Antonio Morales Gomez, Notario Publico Suplente del Titular de Talcahuano don Gaston Santibañez Torres , cuyo extracto fue inscrito a fojas tres numero tres del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano del año dos mil diecinueve . Tal extracto fue publicado en el Diario Oficial de fecha tres de enero del año dos mil diecinueve. Tal sociedad, conforme tales instrumentos, tiene un capital inicial de doscientos veinte millones de pesos dividido en cien acciones nominativa de una sola serie y sin valor nominal. MESA.- Presidio la Junta el actual administrador de la sociedad don JOSE LUIS DEL CARMEN GONZALEZ BARRIENTOS y actúo como secretario doña ROMINA NOEMI GONZALEZ GARCIA, especialmente invitado al efecto. Se encuentra presente en la sala el señor Notario Publico Titular de Talcahuano don GASTON SANTIBAÑEZ TORRES. CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES PREVIAS: El Señor Presidente deja constancia que la presente Junta se realiza con la presencia del accionista y compareciente don JOSE LUIS DEL CARMEN GONZALEZ BARRIENTOS que firma la presente acta al final de ella, que representa el cien por ciento de las acciones válidamente emitidas ( CIEN ACCIONES ) y que por lo mismo concurren todos los accionistas al reunirse todas las acciones en tal persona, por lo que no se hicieron las publicaciones en los diarios, como la ley lo permite. Que además, de conformidad con lo establecido en los artículos sesenta y dos de la ley numero dieciocho mil cuarenta y seis y normas del Reglamento sobre Sociedades Anónimas, solamente pueden participar en esta Junta y ejercer sus derechos a voz y voto los titulares inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta. Situación en que se encuentran las acciones presentes.- En efecto están presentes en ésta junta el cien por ciento de las acciones, inscritas en el registro respectivo hasta el quinto día antes del requerimiento de la junta, compuesta por las siguientes personas y respectivos porcentajes: JOSE LUIS DEL CARMEN GONZALEZ BARRIENTOS, ingeniero constructor, con domicilio en Avenida Jorge Alessandri numero seiscientos sesenta y nueve comuna de Hualpen , con un cien por ciento de las acciones emitidas. CONSTITUCION LEGAL DE LA JUNTA.- El Señor Presidente manifestó que reuniéndose el quórum legal para la celebración de esta Junta y habiéndose dado cumplimiento a las exigencias previstas por la ley para que la Junta pueda válidamente reunirse, declara constituida esta junta extraordinaria de accionistas y se declara abierta la sesión. OBJETO DE LA JUNTA: El señor Presidente explico que el objeto de esta Junta extraordinaria era considerar y resolver sobre los siguientes puntos: a) Dado cuenta del objeto de esta junta, se señala por el Presidente que esta tiene por objeto modificar los estatutos de la sociedad en el sentido de establecer expresamente en el articulo cuarto de tales estatutos referente al objeto social , que la sociedad además de sus giros u objetos social actuales, deberá incorporar o agregar como nuevo giro: el arrendamiento y subarrendamiento de equipos y maquinarias , camiones y en general, vehículos motorizados para la construcción, asi como la prestacion de servicios de transporte de carga por carretera, y de transporte privado de pasajeros y de traslado de personal, a fin cumplir con las exigencias y requerimientos comerciales actuales de la sociedad , de tal manera es del todo necesario modificar los estatutos sociales en tal sentido, para la buena marcha de los negocios sociales , por medio de una Junta extraordinaria de accionistas , reducir a escritura publica el acta donde conste tal junta, inscribir el extracto de la misma en el registro de comercio respectivo y proceder a su publicación en el Diario Oficial de conformidad a la ley. b) es necesario ademas designar nuevo gerente general a la sociedad y c) Reducción a escritura publica y poder. RESUMENDEL DEBATE SUSCITADO Y ACUERDOS: MODIFICACION DE ESTATUTOS SOCIALES EN MATERIA DE OBJETO DE LA SOCIEDAD. El Sr. Presidente hace una breve exposición sobre la necesidad de realizar la modificación estatutaria referida. A continuación se procedió a deliberar sobre la exposición del Presidente a esta Junta y se procedió a adoptar el siguiente ACUERDO: Por medio de este acto y por los otros procedimientos y tramites a realizar, esta Junta o asamblea acuerda por unanimidad de las acciones, modificar en el sentido propuesto, los estatutos sociales de la escritura social por la cual se constituyó la sociedad CONSTRUCTORA ECOTEM SpA, ya referida, modificación que consiste en que se reemplaza el articulo cuarto de los estatutos sociales referente al objeto social, el que quedará del modo que sigue y del siguiente tenor: “ ARTICULO CUARTO: El objeto de la sociedad es a) la construccion, y en general, el estudio y ejecucion de todo tipo de obras y de proyectos de construccion, por cuenta propia o ajena; b) la realizacion de trabajos de edificacion de obras civiles , tales como casas, edificios, caminos, puentes, represas, tuneles, puertos aereos o maritimos, ferrocarriles y otros; c) la realizacion de obras de urbanizacion, la construccion de centros comerciales, locales, oficinas, estacionamientos, edificios y viviendas, acogidas o no a sistemas de franquicias tributarias especiales, o de subsidios habitacionales; d) el estudio y ejecucion de obras necesarias para el abastecimiento, almacenamiento, encause, distribucion y suministro de agua , tales como : captacion de aguas subterraneas y superficiales, instalacion de bombas, de redes de distribucion, de plantas de filtros, de tratamientos y elevadoras, colectores de alcantarillados de aguas y obras de arte consideradas en los proyectos; e) la compraventa, importacion, exportacion, fabricacion, comercializacion y distribucion de equipos, herramientas ,maquinarias destinadas a la construccion y de camiones y en general de vehiculos motorizados destinados al transporte de materiales relacionados con la actividad de la construccion, sus repuestos y accesorios, sean nuevos o usados; f) la construccion y ejecucion por cuenta propia o ajena de todo tipo de proyectos y obras civiles y g) el arrendamiento y subarrendamiento de toda clase de equipos, herramientas, maquinarias para la construccion, y de camiones y en general, vehículos motorizados destinados al transporte de materiales relacionados con la actividad de la construccion y sus repuestos y accesorios, asi como el arrendamiento y subarrendamiento de equipamientos para la construccion tales como moldajes , andamios, plataformas y otros y sus repuestos y accesorios, sean nuevos o usados y h) la prestacion de servicios de transporte de carga por carretera , y de transporte privado de pasajeros y traslado de personal ,sea en vehiculos motorizados propios o ajenos. En el resto, la escritura constitutiva social permanecerá vigente sin modificación alguna, salvo las ya indicadas. DESIGNACION GERENTE GENERAL. Asimismo, atendido que don JOSE LUIS DEL CARMEN GONZALEZ BARRIENTOS detenta el dominio pleno en la actualidad del cien por ciento de las acciones validamente emitidas de la sociedad inscritas en el registro respectivo de accionistas hasta el quinto día antes del requerimiento de la junta , considerando que la sociedad carece de directorio y detentando ademas don JOSE LUIS DEL CARMEN GONZALEZ BARRIENTOS la administracion total de la sociedad, el uso de la razon social y la representacion legal , judicial y extrajudicial de la sociedad, de conformidad a los estatutos sociales la Junta acuerda por unanimidad de las acciones designar como GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA a partir de esta fecha a doña ROMINA NOEMI GONZALEZ GARCIA , chilena, cédula nacional de identidad numero diecisiete millones trescientos cuarenta y cinco mil novecientos veinte guión tres , ingeniero comercial , soltera, con domicilio en calle Pedro Osores de Ulloa numero setenta y seis, Lomas de San Andrés , comuna de Concepción , quien presente en este acto, agradece su designación, acepta el cargo y firma esta acta en señal de aceptación . La Junta acuerda de la misma manera las FACULTADES DE LA SEÑORITA GERENTE GENERAL RECIEN NOMBRADA. La señorita ROMINA NOEMI GONZALEZ GARCIA representará a la sociedad, con la más amplias facultades, sean judiciales o extrajudiciales, sin que la enumeración que sigue sea taxativa, sino que meramente ejemplar o ilustrativa concediéndole facultades como: UNO) Vender, comprar, permutar, ceder y, en general adquirir y enajenar a cualquier título, toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, bonos, acciones, derechos y en especial mercaderías, materias primas, semi elaboradas y productos elaborados y otros bienes cuya adquisición o enajenación queda comprendida en el giro de la sociedad y celebrar y hacer cumplir toda clase de promesas de contratos de compraventa; DOS) Dar y tomar en arrendamiento, administración y concesión de toda clase de bienes corporales e incorporales, raíces o muebles, servicios materiales o inmateriales; TRES) Dar y tomar bienes en comodato; CUATRO) Dar y tomar dinero y otros bienes en mutuo, así como toda clase de operaciones de dinero y operaciones de crédito de dinero; CINCO) Dar y recibir dinero y otros bienes en depósitos, sea necesario o voluntario, y en secuestro; SEIS) Dar y recibir bienes en hipoteca, posponer, alzar, cancelar y servir hipotecas constituidas en favor de la sociedad, incluso con la cláusula de garantía general, sin perjuicio de que en los casos que la ley de sociedad anónima lo señala requiere su aprobación en la Junta de Accionistas; SIETE) Dar y recibir en prenda muebles, valores mobiliarios, derechos, acciones y demás cosas corporales o incorporales, sea en prenda civil, mercantil, sin desplazamiento, bancaria, agraria, industrial, warrants, de cosas muebles vendidas a plazo u otras especies, aceptar prenda pretoria, y cancelarlas; OCHO) Celebrar contratos de administración, créditos hipotecarios, leasing` factoring, franquicias, representaciones, concesiones, agencias, así como contratos y operaciones mercantiles de todo tipo, honorarios, venta, representación; NUEVE) Celebrar contratos para constituir agentes, representantes, comisionistas, distribuidores y concesionarios; DIEZ) Celebrar contratos y pólizas de seguro, pudiendo acordar primas, fijar riesgos, deducibles, plazos y demás condiciones, cobrar pólizas y endosarlas y cancelarlas; aprobar e impugnar liquidaciones de siniestros, etcétera; ONCE) Celebrar contratos de cuenta corriente mercantil, imponerse de su movimiento, vencimiento, aprobar y rechazar sus saldos; DOCE) Celebrar contratos de trabajo, colectivos e individuales, contratar y despedir obreros o empleados y contratar servicios profesionales o técnicos; TRECE) Celebrar cualquier otro tipo de contrato, nominado o no. En los contratos que la sociedad celebre, los administradores delegados quedan facultados para convenir y modificar toda clase de pactos y estipulaciones, estén o no contempladas especialmente por las leyes y su esencia, de su naturaleza o meramente accidentales, pudiendo fijar precio, intereses, rentas, honorarios, remuneraciones, reajustes, indemnizaciones, plazos, condiciones, deberes, atribuciones, épocas, y formas de pago y entrega, cabidas, deslindes, etcétera; podrá percibir, entregar; pactar indivisibilidad pasiva o activa; convenir cláusulas penales a favor o en contra de la sociedad; aceptar toda clase de cauciones, reales o personales y toda clase de garantías en beneficio o en contra de la sociedad; fijar multas a favor o en contra de ella; pactar prohibiciones de enajenar o gravar; ejercitar y renunciar sus acciones, como las de nulidad, rescisión, resolución, evicción, resolver, resciliar, dejar sin efecto, poner término o solicitar la terminación de los contratos; exigir rendición de cuentas, aprobarlas u objetarlas; novar, remitir y compensar obligaciones, ceder la posición contractual de la firma, y, en general, ejercitar y renunciar todos los derechos que competen a la sociedad; Sin perjuicio de las limitaciones que establece la Ley de Sociedades Anónimas, en cuanto a materias que son propias de la junta de accionistas, sean ordinarias o extraordinaria. CATORCE) Contratar préstamos creditos en cualquier forma, con toda clase de bancos y organismos o Instituciones de crédito y/o fomento, de derecho público o privado, sociedades civiles o comerciales, instituciones bancarias, Asociaciones de Ahorro y Préstamos y, en general, con cualquier persona, natural o jurídica, nacional o extranjera; sin perjuicio de las normas establecidas para la aprobación de dichos actos por la junta de accionistas, sean ordinarias u extraordinaria QUINCE) Representar a la sociedad en los bancos nacionales o extranjeros, estatales o particulares, con las más amplias de que pueda necesitarse; darles instrucciones y cometerles comisiones de confianza; abrir y cerrar cuentas corrientes bancarias, de depósito, crédito, de ahorro y especiales, en los bancos o instituciones similares; depositar, girar y sobregirar en ellas, imponerse de su movimiento y cerrar unas y otras, todo ello tanto en moneda nacional como extranjera-aprobar y objetar saldos; retirar talonarios de cheques o cheques sueltos; dar ordenes de no pago; suspender o retirar depósitos, contratar préstamos, sean como créditos en cuenta corriente, créditos simples o documentados, avances contra aceptación, sobregiros y líneas de sobregiro, créditos en cuentas especiales, tarjetas de crédito bancarias, etcétera, sean de cualquier otra forma, y pagar por cualquier medio todos y cada uno de ellos, sea en todo o en parte, sea en los plazos convenidos, o pagando anticipadamente, sea por medios convencionales, electrónicos, por medio de páginas web, por medio de vía o números telefónicos, y cualquier otro medio similar, sea con fondos propios de la sociedad disponibles en cuentas corrientes, de ahorro, de depósito, de crédito o especiales, o con dineros disponibles de créditos o líneas de crédito que se encuentren a disposición de la sociedad; arrendar cajas de seguridad, abrirlas y poner término a su arrendamiento; colocar o retirar dineros o valores, sea en moneda nacional o extranjera, en depósito, custodia o garantía y cancelar los certificados respectivos; abrir acreditfvos en moneda extranjera; efectuar toda clase de operaciones bancarias, en moneda nacional o extranjera; DIECISEIS) Abrir cuentas de ahorros, reajustables o no, a plazo, a la vista o condicionales en cualquiera institución bancaria

Histórico societário relatado

1. Transformação· 21 de dezembro de 2018

   La empresa individual de responsabilidad limitada Constructora José Luis González Barrientos E.I.R.L. se transforma en la sociedad por acciones CONSTRUCTORA ECOTEM SpA

   José Luis del Carmen González Barrientos

Texto oficial do extrato

PATRICIO ANTONIO MORALES GOMEZ, Notario Público y Conservador de Minas de Talcahuano, SUPLENTE del Titular GASTÓN ARIEL SANTIBAÑEZ TORRES, oficio Talcahuano, avenida Jorge Alessandri 3177, Local G-103, Boulevard Mall Plaza Trébol, CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 28 de Diciembre de 2018, ante mi; don José Luis del Carmen González Barrientos, C.N.I. 9.047.628-9, chileno, casado, ingeniero constructor, 55 años, domiciliado en Avda. Jorge Alessandri 1669, Hualpén, comparece y expone lo siguiente: Que con fecha 21 de diciembre de 2018, el compareciente suscribió ante el Notario Público de Talcahuano don Patricio Antonio Morales Gómez, Suplente del Titular don Gastón Ariel Santibáñez Torres, escritura de modificación y transformación de la empresa individual de responsabilidad limitada “Constructora José Luis González Barrientos E.I.R.L.”, transformándola en una sociedad por acciones denominada “CONSTRUCTORA ECOTEM SpA”, en la forma que dicho documento se expresa y que se tiene a la vista. Dicha modificación fue anotada bajo el repertorio N° 2701 de 2018, y el extracto de dicha modificación fue publicado en el Diario Oficial el día 26 de diciembre de 2018.- Que en atención a que dicha escritura contenía errores de transcripción al momento de indicar el domicilio de la sociedad, donde se indicó la comuna de Concepción en circunstancias que debía decir Talcahuano, el compareciente procedió a rectificar la escritura de modificación y transformación antes reseñada en la forma que se indica a continuación: Uno). El ARTICULO SEGUNDO del TÍTULO PRIMERO de la cláusula CUARTA que establece el estatuto social de la sociedad por acciones, se modifica y reemplaza por el siguiente: “ARTÍCULO SEGUNDO. El domicilio de la sociedad será la ciudad de TALCAHUANO, Región del Bío Bío, sin perjuicio que pueda establecer agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero”. Dos) La cláusula QUINTA de la escritura pública reseñada, que establece los poderes para requerir y firmar las inscripciones, donde dice “Registro de Comercio de Concepción” se reemplaza por la expresión “Registro de Comercio de Talcahuano”. En todo lo no modificado por la presente escritura, continúa vigente en todas sus partes la referida escritura de modificación y transformación y estatuto social suscrita con fecha 21 de diciembre de 2018 y sus modificaciones antes individualizadas.- Talcahuano, 31 de Diciembre de 2018.

Histórico societário relatado

1. Transformação· 21 de dezembro de 2018

   La empresa individual de responsabilidad limitada Constructora José Luis González Barrientos E.I.R.L. se transforma en sociedad por acciones.

   JOSÉ LUIS DEL CARMEN GONZÁLEZ BARRIENTOS

Texto oficial do extrato

PATRICIO ANTONIO MORALES GOMEZ, Notario Público y Conservador de Minas de Talcahuano, SUPLENTE del Titular GASTON ARIEL SANTIBAÑEZ TORRES, con oficio en esta ciudad, Avenida Jorge Alessandri N° 3177, Local G 103, Boulevard Mall Plaza del Trébol, CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 21 de Diciembre de 2018, otorgada ante mi; don JOSÉ LUIS DEL CARMEN GONZÁLEZ BARRIENTOS, C.I. 9.047.628-9, chileno, casado, ingeniero constructor, 55 años, domiciliado en Avda. Jorge Alessandri 1669, Hualpén, transformó, a partir fecha escritura, la empresa individual de responsabilidad limitada “CONSTRUCTORA JOSÉ LUIS GONZÁLEZ BARRIENTOS E.I.R.L”, Rut 52.005.472-3, en una sociedad por acciones. Nombre: “CONSTRUCTORA ECOTEM SpA”. Nombre fantasía “ECOTEM SpA”. Domicilio: comuna de Concepción.- Objeto: a) la construcción y, en general, el estudio y ejecución de todo tipo de obras y de proyectos de construcción, por cuenta propia o ajena; b) la realización de trabajos de edificación de obras civiles, tales como casas, edificios, caminos, puentes, represas, túneles, puertos aéreos o marítimos, ferrocarriles y otros; c) la realización de obras de urbanización, la construcción de centros comerciales, locales, oficinas, estacionamientos, edificios y viviendas, acogidas o no a sistemas de franquicias tributarias especiales, o de subsidios habitacionales; d) el estudio y ejecución de obras necesarias para el abastecimiento, almacenamiento, encause, distribución y suministro de agua, tales como: captación de aguas subterráneas y superficiales, instalación de bombas, de redes de distribución, de plantas de filtros, de tratamientos y elevadoras, colectores de alcantarillado de aguas y obras de arte consideradas en los proyectos; e) la compraventa, importación, exportación, fabricación, comercialización y distribución de maquinarias, vehículos y camiones destinados al transporte de materiales relacionados con la actividad de la construcción, sus repuestos y accesorios, sean nuevos o usados; y f) la construcción y ejecución por cuenta propia o ajena de todo tipo de proyectos y de obras civiles.- Capital: $220.000.000, que se divide en 100 acciones nominativas, sin valor nominal, de una sola serie, que se dan por íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha por corresponder al aporte de capital efectivamente enterado por el compareciente como titular en “Constructora José Luis González Barrientos E.I.R.L.”, empresa esta última que por este instrumento se transforma en sociedad por acciones.- Administración, uso razón social y representación judicial y extrajudicial, corresponde a don JOSÉ LUIS DEL CARMEN GONZÁLEZ BARRIENTOS, amplias facultades. Empresa tendrá duración indefinida.- Se faculto para inscribir.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Talcahuano, 21 de Diciembre de 2018.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 3 de junho de 2005

   Constitución de la empresa individual de responsabilidad limitada.

   JOSÉ LUIS DEL CARMEN GONZÁLEZ BARRIENTOS

2. Outro ato· 8 de março de 2011

   Rectificación de escritura y extracto por error en el nombre de la empresa.

   JOSÉ LUIS DEL CARMEN GONZÁLEZ BARRIENTOS

Texto oficial do extrato

ERNESTO VALENZUELA NORAMBUENA, Abogado Notario Público de Concepción, con oficio en Barros Arana 971, local 24, certifico: Por escritura pública de hoy, ante mí, JOSÉ LUIS DEL CARMEN GONZÁLEZ BARRIENTOS, chileno, divorciado, ingeniero constructor, de 54 años de edad, domicilio Avenida Jorge Alessandri 1669, Hualpén, cédula de identidad N°9.047.628-9, dueño e interesado, rectifica escritura y sanea vicio formal conforme Ley 19.499, en la tercera modificación de la empresa “CONSTRUCTORA JOSÉ LUIS GONZÁLEZ BARRIENTOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” o “CONSTRUCTORA ECOTEM E.I.R.L.” ( ex “JOSE LUIS GONZALEZ BARRIENTOS INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”) constituida escritura pública 03 junio 2005, ante Notario Concepción, Jorge Condeza Vaccaro, inscrita Registro de Comercio Talcahuano fojas 183 vta, número 157, año 2005, publicada Diario Oficial 16 junio 2005. SE RECTIFICA Y SANEA VICIO FORMAL EN TERCERA MODIFICACIÓN DE LA EMPRESA. Vicio en la escritura y en extracto inscrito y publicado. Se rectifica y sanea escritura pública 08 marzo 2011, Notario de Concepción Luis Carrillo Caro, suplente del titular Ernesto Valenzuela Norambuena; y, extracto inscrito en Registro de Comercio Talcahuano 2011, a fojas 110 vta, N°84; y publicado 10 marzo 2011. Vicio formal consiste en error en el nombre de la empresa señalado en escritura rectificada, y en el extracto inscrito y publicado. Donde dice “INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES JOSÉ LUIS GONZÁLEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, se elimina y se reemplaza por “JOSÉ LUIS GONZÁLEZ BARRIENTOS INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” que era el nombre correcto de empresa. Queda saneado vicio formal descrito. Demás estipulaciones en escritura extractada. Concepción, 12 de Mayo de 2017.-