Raíz Capital Inversiones SpA

Texte officiel de l’extrait

MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Notario Público Titular de la 21° Notaria de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 578, Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 24 de octubre de 2022, Repertorio N°10687-22, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Raíz Capital Inversiones SpA, con la asistencia de Raíz Capital SpA, en su calidad de único accionista de acuerdo con el registro de accionistas y se acordó por la unanimidad de las acciones con derecho a voto modificar los estatutos sociales, siendo las materias extractables las siguientes: aumentar el capital social a la suma de $145.500.000 dividido en 389 acciones nominativas y sin valor nominal, las que a su vez se dividen en dos Series de Acciones, las que se detallan a continuación: a) Acciones Serie A: Formada por 100 acciones; b) Acciones Serie B: Formada por 289 acciones, acordándose el nuevo texto del artículo quinto permanente y primero transitorio por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: Capital. – El capital de la sociedad es de $145.500.000, dividido en 389 acciones nominativas y sin valor nominal, las que a su vez se dividen en dos Series de Acciones, las que se detallan a continuación: a) Acciones Serie A: Formada por 100 acciones; b) Acciones Serie B: Formada por 289 acciones. a/ Acciones Serie A: Durante todo el período de vigencia de esta Serie, estas acciones tendrán derecho a recibir utilidades y voz y a voto, por lo tanto, serán las únicas a considerar para los efectos del quórum de constitución de las Juntas de Accionistas y del cómputo de las mayorías que establece este estatuto. Las acciones serie A podrán citar a Junta y constituirla válidamente. b/ Acciones Serie B: Durante todo el período de vigencia de esta Serie, estas acciones no tendrán derecho a recibir utilidades, ni a voto –sin perjuicio de las excepciones previstas más adelante- y, por tanto, no serán consideradas para los efectos del quórum de constitución de las Juntas de Accionistas y del cómputo de las mayorías que establece este estatuto. Sólo constituirán excepciones a lo establecido precedentemente, (i) la aprobación y/o rechazo de los balances y estados financieros de la sociedad; (ii) la designación de los auditores externos; y (iii) La Junta Extraordinaria de Accionistas que tenga por objeto la liquidación de la Sociedad, conforme a lo consagrado en el artículo Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales. Consecuencialmente, los Titulares de Acciones Serie B, tendrán derecho a voz y voto en las instancias que se discutan las materias contempladas en los numerales (i), (ii) y (iii) precedentes. El plazo de vigencia de las Serie A y Serie B será indefinido, sin perjuicio de constituir causal de extinción de las Series de Acciones, la circunstancia de haberse adquirido las Acciones Serie B por el actual titular de las Acciones Serie A o su continuador legal, según sea el caso. Verificada en el caso que el titular o entre titulares de acciones serie A, adquieran la totalidad de las acciones serie B, se extinguirán de pleno derecho las Series A y B y, todas las acciones existentes a esa fecha pasarán, ipso facto y sin más trámite, a formar parte de una misma y única serie de acciones, sin preferencias de ningún tipo. A mayor abundamiento, acaecido dicho escenario, se eliminarán todo tipo de preferencias o privilegios. En caso de ocurrencia de la circunstancia antes descrita y en conformidad con el inciso primero del artículo cincuenta y nueve del Reglamento de Sociedades Anónimas, la relación de canje de las acciones Serie A respecto de las acciones de la Serie B será de uno a uno, esto es, por cada acción Serie A se canjeará una acción Serie B. Sin embargo, dicho capital y el valor de las acciones se entenderán automáticamente modificados, y de pleno derecho, conforme a la ley, cuando una Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el Balance del respectivo ejercicio. Este balance deberá expresar el nuevo capital procedente, entre las distintas cuentas representativas del patrimonio social, pues, previamente, habrá debido distribuirse proporcionalmente, la revalorización del capital propio, entre las cuentas del Capital Pagado, las de Utilidades retenidas y otras cuentas representativas del patrimonio. Durante todo el período de vigencia de esta Serie A y Serie B, estas acciones no podrán ser entregadas en garantía de préstamo u de cualquier obligación, sin el consentimiento del voto unánime de los accionistas Serie A”. “ARTÍCULO OCTAVO: Los aumentos del capital social deberán quedar totalmente suscritos y pagados dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha de suscripción del instrumento donde conste el aumento de capital respectivo. Si el aumento no se pagare oportunamente al vencimiento del plazo de cinco años, el capital social quedará reducido de pleno derecho al monto efectivamente suscrito y pagado.”. “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es de $145.500.000 dividido en 389 acciones nominativas y sin valor nominal, las que a su vez se dividen en dos Series de Acciones que se detallan a continuación, el capital ha sido enterado o se enterará en la siguiente forma: a) Serie A: Formada por 100 acciones, las que han sido suscritas y pagadas en dinero efectivo por RAIZ CAPITAL SpA, de la siguiente manera:100 acciones, con anterioridad a esta fecha. b) Serie B: formada por 289 acciones, suscritas y pagadas en efectivo en la proporción que a continuación se indica: /uno/ don Luis Antonio Maya Castillo, suscribe 80 acciones Serie B, ingresando en este acto cuarenta millones de pesos en dinero efectivo depositada en la caja social. /dos/ don Matías Alberto Cánepa González, suscribe 19 acciones Serie B, ingresando en este acto nueve millones quinientos mil pesos en dinero efectivo depositada en la caja social. /tres/ don José Ignacio Serrano Lorca, suscribe 20 acciones Serie B, ingresando en este acto diez millones de pesos en dinero efectivo depositada en la caja social. /cuatro/ don Marcelo Andrés Bacco Maya, suscribe 70 acciones Serie B, ingresando en este acto treinta y cinco millones de pesos en dinero efectivo depositada en la caja social. /cinco/ don Germán Andrés Javier Matas Gili, suscribe 60 acciones Serie B, ingresando en este acto treinta millones de pesos en dinero efectivo depositada en la caja social. /seis/ don Alfredo Rubén Cánepa Monzó, suscribe 40 acciones Serie B, ingresando en este acto veinte millones de pesos en dinero efectivo depositada en la caja social. En consecuencia, el capital de la sociedad se encuentra totalmente suscrito y pagado.”. Certifico así mismo que se acreditó que la sociedad materia de reforma se encuentra inscrita a fojas 50.539 número 22.556 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año 2022. Demás disposiciones escritura extractada.